涉密人员管理制度-孩子成绩不好怎么办2023年3月10日发(作者：纯色指甲)82探讨/银行理财Money“了解你的客户”又称为客户身份识别制度，其包含以下四方面含义：第一，了解客户的真实身份；第二，了解客户的交易目的和交易性质；第三，了解客户的资金来源和用途；第四，了解实际控制客户的自然人和交易的实际收益人。“了解你的客户”的意义与原则1988年巴塞尔银行法规与监管实践委员会发表的《关于防止犯罪分