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目录
第一章总那么.......................3
一、公司管理大纲....................3
二、员工守那么.....................4
第一局部公司管理制度..................5
第一章文件管理制度..................5
第二章档案管理制度.................7
第三章保密制度....................9
第四章印章使用管理制度度..............10
第五章证照管理制度.................15
第六章证明函管理制度................15
第七章会议管理制度.................16
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第八章办公用品管理制度...............18
第九章车辆使用管理制度...............20
第十章车辆管理补充制度...............21
第十一章交通费用补贴制度..............23
第十二章考勤管理制度................24
第十三章出差管理制度................26
第十四章通讯管理制度................29
第十五章公司宴请接待制度.............29
第十六章员工工作餐管理制度.............32
第十七章借款和报销的规定.............32
第十八章员工招聘、调动、离职等规定.........34
第十九章计算机管理制度...............36
第二十章合同管理制度................36
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第二十一章卫生管理制度..............45
第二十二章财务管理制度..............45
第二十三章财务报销管理制度............47
第二十四章员工工资发放管理制度..........51
第二十五章廉政建设制度..............54
第二局部各部门管理制度.................55
第一章行政办公室职责...............55
第二章财务部职责.................57
第三章销售部职责.................58
第四章技术部职责.................59
第五章生产部职责.................59
第六章采购部职责.................61
第七章质量部职责.................61
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第一章总那么
为加强公司的标准化管理,完善各项工作制度,促进公司开展壮大,
提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订
本公司管理制度大纲。
一、公司管理制度大纲
1、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和
决定。
2、公司倡导树立“一盘棋〞思想,禁止任何部门、个人做有损公
司利益、形象、声誉或破坏公司开展的事情。
3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的
技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种
形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提
供学习、深造的条件和时机,努力提高员工的整体素质和水平,造就
一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
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5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才
智,提出合理化建议。
6、公司实行“岗薪制〞的分配制度,为员工提供收入和福利保
证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提
供平等的竞争环境和晋升时机;公司推行岗位责任制,实行考勤、考
核制度,评先树优,对做出奉献者予以表彰、奖励。
7、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节
约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和
集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
8、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制
度的行为,都要予以追究。
二、员工守那么
1、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。
2、维护公司声誉,保护公司利益。
3、服从领导,关心下属,团结互助。
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4、保护公物,勤俭节约,杜绝浪费。
5、不断学习,提高水平,精通业务。
6、积极进取,勇于开拓,求实创新。
第一局部公司管理制度
文件管理制度
为减少发文数量,提高办文速度和发文质量,充分发挥文件在各项工
作中的指导作用,特制订本制度。
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一、文件管理内容主要包括:上级函、电、来文,同级函、电、来文,
本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原那么,全公司各类
文件由办公室归口管理。
二、收文的管理
三、公文的签收
1.凡来公司公启文件〔除公司领导订启的外〕均由办公室登记签
收
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2.对上级机要部门发来的文件,要进行信封、文件、文号、机要编号
的“四对口〞核定,如果其中一项不对口,应立即报告上级机要部门,
并登记过失文件的文号。
3.公文的编号保管
〔1〕、办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅
单〞,并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启
文件,公司领导启封后,也应交办公室办理正常手续。
〔2〕、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办
公室秘书进行登记编号保管,不得个人保存。
4.公文的阅批与分转
〔1〕、凡正式文件均需分别由办公室主任〔或副主任〕根据文件内
容和性质阅签后,由办公室秘书分送承办部门阅办,重要文件应呈送
公司领导〔或分管领导〕亲自阅批后分送承办部门阅办。为防止文件
积压误事,一般应在当天阅签完,紧急文件要立即办。
〔2〕、一般函、电、单据等,分别由办公室秘书直接分转处理。如
涉及几个单位会办的文件,应同主办单位联系后再分转处理。
〔3〕、为加速文件运转,办公室秘书应在当天或第二天将文件送
到公司领导和承办部门,如关系到两个以上业务部门,应按批示次序
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依次传阅,最迟不得超过2天〔特殊情况例外〕。
5.文件的传阅与催办
〔1〕、传阅文件应严格遵守传阅范围规定,不得将有密级的文件带
回家、宿舍或公共场所,也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达
的文件不得向外泄露内容。
〔2〕、阅读文件应抓紧时间,当天阅完后应在下班前将文件办公
室,阅批文件一般不得超过2天,阅后应签名以示负责。如有领导“批
示〞、“拟办意见〞,办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求
和领导批示办理有关事宜。
〔3〕、文件阅完后,应送交办公室秘书,切忌横传。
〔4〕、办公室秘书对文件负有催办检查催促的责任,承办部门接到
文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散,如需备查,
应按照公司有关规定,并征得办公室同意后,予以复印或摘抄,原件
应及时归档周转。
第二章档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、平安制度,确保档案和案卷机密平安。
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二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清
交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人,档案责任人〔档案员〕对本部门
档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、
简报、重要记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作方
案和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程工程立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸
文字技术资料、质量资料由投资开展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档,副本
原件、复印件由办公室归档,其他部门备份存档并由信息中心实行电
脑化管理。
七、各招商引资贷款工程申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技
术、图纸分别由投资开展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责
归档。
八、归档资料必须符合以下要求:
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1、文件材料齐全完整;
2、根据档案内容合并整理、立卷;
3、根据档案内容的历史关系,区别保存价值、分类、整理、立卷,
案卷标题简明确切,便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续,重要资料借阅需先请示分
管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对
超期档案进行鉴定,提交档案报告,并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作,做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防
高温工作,定期检查档案保管工作。
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第三章保密制度
为保守公司秘密,维护公司利益,制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中,须特
别注意不泄露公司秘密,更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司开展和利益,在一定时间内只限一定范围的
员工知悉的事项。公司秘密包括以下秘密事项:
1、公司经营开展决策中的秘密事项;
2、人事决策中的秘密事项;
3、专有技术;
4、招标工程的标底、合作条件、贸易条件;
5、重要的合同、客户和合作渠道;
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6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号;
7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料,应标明“秘密〞字样,由专人负责
印制、收发、传递、保管,非经批准,不准复印、摘抄秘密文件、资
料。
四、公司秘密应根据需要,限于一定范围的员工接触。接触公司秘密
的员工,未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工,不准打
听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记,持有人必须妥善保管。如有遗
失,必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表扬、奖励。
违反本规定成心或过失泄露公司秘密的,视情节及危害后果予以行政
处分或经济处分,直至予以除名。
七、档案室及相关机要重地,非工作人员不得随便进入;工作人员更
不能随便带人进入。
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八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
第四章、印章使用管理制度
印章是公司经营管理活动中行使职权,明确公司各种权利义务关系的
重要凭证和工具,印章的管理应做到分散管理、相互制约,为明确使
用人与管理人员的责权,特做如下公司印章使用与管理条例:
各类印章的具体管理条例:
一、印章的刻制
刻制按公司业务需要由部门提出申请,公司领导批准后,由总经办统
一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续,填写【印章管理登
记表】备案并留好印章样图。
1.新公司成立,根本印章〔公章、合同章、法人私章、财务章〕
的刻制,应由指定的印章管理人员负责刻制,后交由人事行政部备案,
并从刻制之日起执行相关使用条例。
2.因业务开展需要申请各职能部门专用章时,由需求部门填写
【印章制发申请表】经总经理核准后送交人事行政部门刻制。
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二、印章的保管和使用
1.印章的保管
通过总经理授权赋予一些部门对其部门〔专业〕印章的保管权和使用
权。由被授权人在总经办签字领取印章,指定专人保管。
2.印章的使用
任何部门在启用印章前,均需与公司〔人事行政部〕办理领取手续,
接受相应的责权告知,签定【印章签收手续】并备案。〔已经开始使
用的需自通知当日补办理领取手续〕
〔1〕、公章:公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各
部门有需盖公章的文件、通知等,须先到综合办公室处领取并填写【印
章使用申请表】,经由分公司经理核准后并在【印章使用申请表】中
签批,盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室,并在【印章使
用登记薄】签字。综合办公室需将【印章使用申请表】与【印章使用
登记薄】同期留档。
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〔2〕、合同章:合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类
合同使用专用章,盖章前须先到综合办公室领取并填写【印章使用申
请表】,经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批,财务
经理审核并在【印章使用申请表】中签批,经手人需将签批后申请表
交由综合办公室并在【印章使用登记薄】签字。综合办公室需将【印
章使用申请表】与【印章使用登记薄】同期留档。
〔3〕、法人私章:法人私章由公司或分公司出纳保管,主要用于
银行汇票、现金支票等业务,使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证
方可盖章。
〔4〕、财务章:由财务部经理〔或负责人〕保管,主要用于银行
汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用,发票
专用章主要用于发票盖章。
〔5〕其他职能部门章:其他职能部门章,主要适用于各部门内部
使用,已经刻制的职能部门章,需由部门负责人进行保管并严格该章
的使用方法。
3.印章的废止、更换:
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〔1〕、废止或缴销的印章应由保管人员填写【废止申请单】,并呈
分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。
〔2〕、遗失印章时应由印章保管人员填写【废止申请单】,并呈公
司经理核准后,签批遗失处理及处分方法后,交由人事行政部按批示
处理,如是遗失公司根本印章时必需登报申明。
〔3〕、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写【废止申请单】,
并呈分公司经理核准后,交由人事行政部按批示处理。如有需要须填
写【印章制发申请表】申请新的印章。
4.印章保管人的责权范畴:
对于公司主要印章管理,采用的是分散管理相互监督的方法。人
事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理,而印章保管人具
有使用、监督、保管等多重责任与权力,具体划分如下:
〔1〕职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力,同时负全部
使用责任。
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〔2〕公章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用权力,
因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任,经手人那么负局部
责任,而对未经由负责人或保管人〔公司经理〕签批的公章使用经手
人负主要责任,保管人负局部责任。
〔3〕、财务章的保管人无独立使用权力,但具有监督及允许使用
权力,因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任,经手人
那么负局部责任,而对未经由保管人〔财务负责人〕签批的公章使用
经手负主要责任,保管人负局部责任。
〔4〕、法人私章的保管者是出纳,即是保管者又是使用者,但其
无独立使用权力,需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证
方可使用,否那么负全部责任。
〔5〕、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用,因
此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时,需与办事人一同前
往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务,需将表格带
回公司盖章。
〔6〕公司高、中层领导,因异地执行重大工程或完成重要业务,需
要携带公司印章出差的,须经公司董事长或总经理审批并及时归还。
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〔7〕、如遇个人需开具个人相关证明,需由部门负责人以上担保签
批前方能使用,但如涉及到个人经济担保与证明时,原那么上一律不
予证明,其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。
〔8〕、所有印章的使用,必须严格执行公司的公章使用章程,做
好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务,不得从事有
损公司利益之行为。
〔9〕、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使
用印章,如出现问题,后果自负。给公司造成重大损失的,公司将依
法追究其法律责任。
第五章、证照管理制度
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一、公司证照由总经办指定专人统一管理。
二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。
如:营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经
营许可证等等。
三、证照的使用包括借用、复印等。
四、证照使用必须填写【证照使用申请单】。
五、证照借用程序:
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准
→办理借用手续→归还借用完毕后,应在时限内归还证照保理人。
六、证照复印程序:
借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手
续→归还〔如证照复印件未使用,应立即退还证照保管人〕。
七、如需使用原件,那么须总经理核准。
八、证照复印件必须加盖“再复印无效章〞。
证照保管人必须做出登记,认真填写【证照使用登记表】
第六章证明函管理制度
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一、证明函的范围包括:介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。
二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。
三、使用证明函必须填写【证明函使用申请单】,经部门经理核准前
方可。
四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。
五、使用证明函必须做好登记,填写【证明函使用登记表】。
六、严禁开出空白证明函或外借证明函。
七、证明函开出后,使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗,应立即
向主管领导汇报,并迅速采取相应措施,防止造成损失;如证明函未
使用,应立即退还总经办。
总经办应妥善保管证明函存根。
第七章会议管理制度
一、总经理办公会议制度
1、参加人员:公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负
责人参加,行政办公室秘书做好会议记录。
2、开会时间:原那么上每月召开一次,遇特殊情况,总经理可提议
随时召开。
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第三条、会议主持:总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员
主持。
3、会议要求:
〔1〕、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项,各部门须以
书面形式上报行政办公室,经行政办公室呈分管领导审阅认可,由总
经理审定是否为会议议题。
〔2〕、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、工程
投资等重大问题必须在调查研究的根底上反复酝酿,并提出方案供领
导决策时参考。
5、会议主要内容:
会议着重讨论研究公司各阶段行政工作,如平安生产、经营管理、工
程投资、本钱控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问
题。
6、会后工作:
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〔1〕、行政办公室应根据办公会议形成的决定,三天内下达“总经
理办公会议决定事项通知单〞或“总经理办公会议纪要〞。
〔2〕、总经理办公会议决定的事项,其主办部门和协办部门必须以
“决定事项通知单〞或“会议纪要〞为依据,在限期内认真执行落实。
如有特殊情况,难以执行时,应提前将具体原因和情况反应到相关部
门或公司分管领导。
〔3〕、无特殊情况,对总经理办公会议决定拒不执行,拖延不办或
不按原那么执行的,公司将追究有关部门负责人的责任。〔根据实际
工作情况第一次:200元至2000元的经济处分,第二次:给予年终
奖20%—50%处分,第三次:降职使用或劝其自动离职〕
〔4〕、总经理办公会议下达的决定内容由综合管理部负责解释。
〔5〕、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反
应到综合管理部。行政办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况
及时跟踪调查、并催促办理,以确保公司政令的畅通。
二、公司月度例会制度
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1、参加人员:公司领导、各部门、分公司负责人参加,行政办公室
秘书负责做好会议记录。
2、开会时间:原那么上每月召开一次,遇特殊情况,总经理可提议
随时召开。
3、会议主持:公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。
4、会议要求:
〔1〕、汇报交流公司各部门、分公司本月平安生产、经营管理、本
钱控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作方案等方面
的重要问题。
〔2〕、分析、研究生产经营中出现的困难和问题,并针对问题提出
解决的方案和方法。
〔3〕、总经理针对月度工作会议上提出的问题,有针对性地对月度
工作提出意见并就下月重点工作进行布置。
5、会后工作:
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(1)、行政办公室文秘应根据会议记录,整理并归档,以备各阶段性
工作稳步推进。
(2)、无特殊情况,对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或
执行不力的,公司将追究相关部门负责人的责任。〔根据实际工作情
况第一次:给予200元至2000元的经济处分、第二次:给予年终奖
20%—50%处分、第三次:降职使用或劝其自动离职〕。
(3)、会议提出的决定事项,其主办部门必须在规定时间内完成,并
由行政办公室负责跟踪、检查、催促以确保政令畅通。
三、党政联席会议制度
1、参加人员:公司党、政领导和党支部支委成员,必要时有关部门
负责人或有关人员可列席会议。
2、开会时间:每季度一般不少于一次,也可根据工作需要,由总经
理和党支部书记商定后,随时召开。
3、党政联席会根据会议议题由总经理或党支部书记主持。
4、会议内容:
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〔1〕、讨论公司平安生产、经营活动中的重大问题。
〔2〕、制定公司年度方针目标及加强公司根底管理的各项规章制度。
〔3〕、制定落实经济责任制方案的措施和内部配套改革方案。
〔4〕、讨论公司管理机构的设置和人员编制调整中的重大问题。
〔5〕、讨论公司内部干部的任免、奖励、调动。
〔6〕、讨论制定干部和员工的教育培训方案及相关问题。
〔7〕、讨论上级规定需公司党、政集体研究决定的其他重大问题。
5、会后工作:
〔1〕、党、政联席会由公司综合管理部组织、记录并归档。
〔2〕、党政联席会作出的决定,由行政办公室通知有关部门贯彻落
实,必要时发放文件或会议纪要。
第八章办公用品管理规定
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为标准日常办公用品的采购、使用和保管,节约不必要的费用开支,
降低本钱消耗。现本着勤俭节约的原那么,就办公用品有关事宜规定
如下:
一、采购、印刷品印制:
1、公司日常所用办公用品,应由行政办公室负责统一采购,经批准
购置专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。
2、各部门所需办公用品,应按“购物申请清单〞中各项内容要求认
真填写,经部门负责人审核签字后,送行政办公室待办。
3、行政办公室应将“购物申请单〞汇总分类,依据财务审批权限规
定报批。除生产急需用品外,应集中办理采购,不得一事一办。
4、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理,但陪同采购人〔证
明人〕和验收人不得为同一人。
5、采购人员应认真负责,精挑细酌,力争做到价廉物美,经久耐用。
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6、各部门所用的专用表格及印刷品,由各部门自行制定格式,按规
定报总经理审批后,由行政办公室统一印制。
二、领用:
1、各部门领用办公用品必须填写“领用单〞,由部门负责人核签后,
到行政办公室管理经行政经理签字后,方可领取。
2、除笔墨纸张外,凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时,一律
交旧换新。
第三条、保管:
1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册,分类放置统一保管。
2、保管员应认真维护和保管好所存物品,以防发生潮、锈、蛀、霉
等。
3、保管员应在每季度末向行政经理汇报汇报物品消耗情况和台帐记
录。
第八章公司车辆管理制度
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一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车,由各负责人
部门先向行政办公室申请,填写“用车通知单〞,说明用车事由、地
点、时间,行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。
二、车辆使用按先急后一般的原那么;先满足紧急公务和接待任
务,后安排其他事务的原那么。上班时间内驾驶员未被派出车的,应
随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时,要告
知去向和所需时间,经批准前方可离开;出车回公司,应立即到行政
办公室报到。
三、外单位借车,需经总经理批准前方可安排。
四、车辆实行统一安排,各部门领导可自驾上、下班,工作期间
不允许私自使用。公司配备的车辆只允许本人自驾,其他家庭成员不
得使用,一经发现收回车辆。双休日、节假日,未经行政办公室同意,
私自驾车离开本市,一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公
室调配使用,如有临时安排,经行政办公室同意前方可自驾。
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五、驾驶员出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正
常,发现不正常时,要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件
的有效性应经常检查,出车时确保证件齐全。
六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置,并采取必要的
防盗措施。
七、车辆实行定点维修,需维修的工程由驾驶员列出清单后,由行政
办公室理部报总经理批准后执行。
八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录,每月核算一次,
并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车,节约用油,做好行车记录。
十、车辆在异地维修须经公司领导审批,否那么不予报销,驾驶员出
车遇特殊情况不能按时返回的,应及时通知行政办公室,并说明原因。
十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案,填写车辆登
记表,按时办好车辆保险、养路费等各项手续,车辆有关证件及资料
由驾驶员妥善保管。
十二、违规与事故处理
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1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆平安操作规程及公司各项管
理规章制度,如出现以下情况,所造成的罚款或经济损失由驾驶人员
承当:
〔1〕无照驾驶;
〔2〕未经许可将车借予他人使用;
〔3〕违反交通规那么引起的交通肇事;
〔4〕违反交通规那么。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处
理。
第十章车辆管理补充制度
为加强公司车辆的管理,进一步做好公司后勤保障效劳工作,确保车
辆清洁、平安可靠的行驶,结合本公司的实际,制定本补充制度:
一、日常管理
1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室,工作时间由行政办公室统一
安排车辆调度;非工作时间,车辆实行定人、定车责任制,专人驾驶,
不得用于办理私事或外借使用,特殊情况报分管领导及公司领导同意
方可使用。
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2、驾驶人员应及时登记行车记录,如实记录行车日期、时间、路线、
里程数、事项及车辆使用状态。
3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。
4、驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通,驾驶员应服从调度、
随叫随到。工作时间内所有车辆由行政办公室指定位置停放,未经批
准不准擅自出车。
5、驾驶员禁止在车内吸烟。
6、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查,以便于界定责任。
二、平安管理
1、驾驶人员出车,须带齐有关证照,加强平安法律法规、平安知识
和平安技能学习,禁止酒后驾驶,做到谨慎驾驶,确保平安行车。
2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定,加强车辆的平安检查,确保
无故障出车。
3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。
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三、维修、维护管理
1、公司车辆实行定点维修,一般由驾驶员拟定“维修报告〞〔附维
修清单〕,交行政办公室审核、确认,由公司领导审批方可安排维修
或保养。
2、车辆卫生清洁,由行政办公室安排地点清洁,费用由公司承当,
行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。
3、因公出差途中,车辆发生故障需及时维修,须经随车领导批准、
告知综合管理部后即可安排维修,并将旧部件带回公司,凭有效票据
进行费用核销,凡未经许可,私自维修的费用由责任人自行承当。
四、油料管理
1、实行统一管理,定点〔中国石化〕加油,分车核算,由行政办公
室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管,定
时补充分卡金额。
2、除长途行车和特殊情况,不得自行购置油料。车辆外出途中需购
置油料,必须请示行政办公室,由用车领导批准前方可购置及办
理报销。
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五、车辆违规处理规定
1、凡发生行车事故者必须写出书面报告,根据事故损失,保险公司
赔付除外的缺乏局部,按30%在当月效益工资中扣除,事故情节严
重者,经“总经理办公会〞研究确定如何进一步处分。
2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶,或擅自出车发生
事故由驾驶员或车辆使用人承当所有责任,并罚款100元/次。
3、所有驾驶人员工作时间,未按指定地点停放,发现一次,处分当
事人50元,在当月工资中扣除。
4、凡违反交通法规受到交警部门处分,由车辆使用人当月处理、承
当所有费用。
5、酒后驾车发生事故,驾驶员或车辆使用人承当全部责任。
6、驾驶人员私自将油料外流,一经发现,给予解聘处理。
7、驾驶员无故不出车,给予解聘处理。
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8、所有配备车辆的领导,回家后车辆须停放小区物业指定位置或停
车场,不得将车交他人〔含家人〕驾驶,发现一次,收回车辆;如出
现车辆丧失,及时报司法部门处理;如未按标准停车导致车体受损,
保险外的损失额由驾驶人员按以下比例承当:〔1〕1000元以内,承
当50%;〔2〕1000元以上,按30%承当维修费用。
9、工作期间公司领导办事,原那么上不得自驾车辆。驾车不当或野
蛮操作造成机件损坏的,给予200元罚款。
10、非工作时间公司领导用车:
①超出本市〔包括三县〕必须报告行政办公室。
②无特殊情况应做到随叫随到,保障公司用车。
③车辆用车发生事故,使用人应负全部责任。
11、每年年审前必须去除所有车辆的违章记录,违章费用由使用人承
当。
12、本制度与原制度不一致,依此为准。
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13、本制度自2021年6月1日起执行,由行政办公室负责解释。第
十一章交通费用补贴制度
为完善公司福利制度,保障公司员工利益,特制定以下交通费用福利
补贴规定:
一、本福利补贴分为3个档次:元/月元/月元/月
1.第一档次规定具体如下:
本公司员工在正常工作日内乘坐公交车以直达公司地点为方式的。
2.第二档次规定具体如下:
本公司员工在正常工作日内以乘坐两次或以上公交车抵达公司
地点为方式的。
3.第三档次规定具体如下:
本公司员工在正常工作日内以私家车抵达公司地点为方式的。
二.补充规定:
1.试用期内的公司员工不享受本福利待遇。
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2.公司员工正式录用后补发其在试用期内的车贴。
3.本规定最终解释权归公司行政办公室所有。
第十一章考勤管理制度
一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律,按时上下班,不迟到,不早退,
工作时间不得擅自离开工作岗位,外出办理业务前,须经本部门负责
人同意;部门经理及以上人员外出时,需向行政办公室说明去向,特
殊情况经总经理同意。
二、作息时间:每周工作五天,加班可于事后调休。
上午:8:00~11:30
下午:13:30~17:30
如有调整,以新公布的工作时间为准,下属各部门、分公司工作时间
自行安排,报公司分管领导批准后执行。
三、考勤
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1、公司员工上、下班〔30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上那么
视为旷工〕迟到、早退一次,罚款50元,二次,罚款200元,月累
计三次及以上情节严重者,降职使用或按自动离职处理。
2、无故不办理请假手续,而擅自不上班,按旷工处理。
四、事假
公司员工因事需请假,须持书面请假报告,经部门经理签字同意报综
合管理部。
五、病假
公司员工因病治疗或休息,须持区级以上医院医疗机构休息证明,经
批准前方可休病假。
六、婚假
公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天,其配偶在外地居住者另加往
返路程假,符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。
七、工伤假
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1、公司员工在生产工作中因工负伤,在取得规定的因工证明材料后,
凭医院的医疗休息证明方可批准休假。
2、员工因工致残丧失或局部丧失劳动能力必须长期休息者,由相关
劳动保障部门和医疗鉴定部门根据【劳保条例】研究处理。
八、丧假
1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天,其死者在
外地可另加往返路程假。
2、员工书面报告〔或告知部门负责人〕,由部门经理、分管领导
签字后,经行政办公室报总经理批示。
九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限:员工请假部门负责人有
三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字后,报总经理
批示。部门副经理及以上人员请假或调休等,必须提前到行政办公室
请假并办理手续,一天以内由行政办公室部批准,一天以上报总经理
批示。否那么,按旷工处分。
十、旷工
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1、员工旷工一次,时间不超过半天,罚款300元,一天,罚款600
元,以此类推
2、累计旷工两天以上,降职使用或劝按自动离职处理。
第十一条、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如:电脑上网打
牌、下棋、查阅无关资料等。
发现员工一次罚款200元、部门负责人罚款500元,发现员工二次罚
款500元、部门负责人罚款1000元,二次以上按自动离职处理。部
门负责人违反一次罚款1000元、,二次扣年终奖10%或降职使用,
情节严重者加重处分。
十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动,如有事需请
假的,必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、
不参加的,按照本制度第三条规定处理。
十三、日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责
人弄虚作假、包庇袒护,一经查实,将给予部门负责人每次5%的年
终奖处分、两次以上者累计一并扣除或加重处分。
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十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理,假期内发放根本工资;
病、事假扣发假期内全额工资〔每天工资为:月度工资/40天〕。
十五、凡受本制度处分的员工,扣发其该年度一定数额的年终奖。
第十二章出差管理制度
为了适应市场经济变化,保证出差人员工作与生活的需要,标准差旅
费管理,结合本公司实际,特制定本规定。
一、本规定适用于公司全体员工。
二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。
四、员工因公出差,应事先填写【出差方案申请单】,经部门负责人、
分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表,须事先由部
门负责人口头报告,等返回公司后,应立即补办手续,具体操作程序
如下:
1、填写【出差方案申请单】,注明预计出差时间、到达地点,报行
政办公室办理相关报批事宜。
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2、出差人员可根据报批后的【申请单】填写【借款单】,按【借款
规定】报批后,向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后七日内应按【报销规定】办理报销手续,并注明实
际出差日期、起讫地点、工作内容、报销工程、金额等。
五、出差人员按照标准乘坐交通工具,凭据报销交通费。乘坐交通工
具的标准见下表:
交通工具
级别
飞机轮船火车其他交通工具
总经理
头等舱或
公务舱
一等舱软席〔软座、软卧〕凭据报销
副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席〔软座、软卧〕凭据报销
经理、副经理经济舱三等舱硬席〔硬座、硬卧〕凭据报销
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其他三等舱硬席〔硬座、硬卧〕凭据报销
六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小
时的可选择相应等级的交通工具。
七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未到达级别,
因出差路途较远或出差任务紧急的,事前经总经理批准前方可乘坐。
凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用,差额局部由本人承
当。
八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。
九、住宿费标准见下表〔单位:元/天〕
级别住宿标准〔元〕
总经理
200~400
副总经理、总经理助
160~220
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理
经理、副经理、经理
助理、主任、副主任
160~180
员工
单人
100
双人
60
十、随领导出差,可根据情况参照领导的住宿标准。
十一、特殊情况需超出标准,必须经相关领导同意,否那么超额局部
自行承当。
十二、出差期间根据出差性质,给予一定的伙食补助,见下表〔单位:
元/天〕:
伙食补助40元
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标准
早餐10元
中餐15元
晚餐15元
1、出差时间缺乏一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00
前按一天计;回程日18:00后按一天计。
2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的,
不报销伙食补助,只报在路途期间的伙食补助费。
3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。
4、工作人员出差期间,事先经总经理批准就近办理私事的,其绕道
的交通费由出差人自行承当,且期间不发伙食补助费。
5、出差期间,确因工作需要宴请时,经汇报同意后按【招待管理】
规定办理,但取消当日相应伙食补助。
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十三、外出参加会议,食宿由会议主办方统一安排的,会议期间的食
宿费可按会议规定开支,凭会议通知和票据报销。
十四、驾驶员出差津贴〔单位:元/天〕:
驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴:25元/天,返回公司
后及时填写【差旅费报销单】,按照程序办理报销手续。其他人员驾
驶车辆不享受该项津贴。
十五、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切
费用,由个人自理。
十六、因保管不当丧失交通票据,必须由本人写书面说明并提供旁证,
经相关部门领导审批后才能报销。
十七、本规定由行政办公室负责解释。
十八、本规定自2021年6月1日起执行,原相关规定同时作废。
第十三章通讯管理制度
为提高办事效率,精减话费,本着厉行节约的原那么,特订立本规定。
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一、固定:
1、部门因业务或工作需要安装,应由所需部门提出书面申请报告
送呈行政办公室部办,经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。
2、各部门安装固定后不得随意移动,在使用过程中应轻拿轻放,
如使用不当应照价赔偿。
3、内线主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等,严禁谈
心或长时间通话,否那么,一经发现处分20元。
4、禁止拔打与业务无关的,未经许可擅自拔打者每次予以10元
的经济处分。
5、业务需要拔打长途,应严格控制和掌握通话时间,杜绝里吹牛
谈心。
6、因各部门由其负责人监督管理,并有权拒绝非本部门人员使
用。
7、公司员工应自觉遵守本规定,部门负责人对本部门使用负有监
督管理责任,严重不负责的处分20元。
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二、移动
1、公司为提供话费补助人员提供卡,总经理级别500元/月,副
总经理级别300元/月,部门主管〔经理及经理助理级别〕150元/人,
管理人员〔副主任以上级别〕100元/月,实习期人员50元/月,正式
员工〔含试用期〕元/月
2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通,凡发现联系不畅,
每次予以50元经济处分,对工作造成损失,将予以重罚,三次以上,
降低原话费补助标准。
第十四章公司宴请接待制度
为进一步加强公司管理,严格控制和标准各项开支,本着“厉行节约、
注重实效〞的原那么。结合公司实际,现将【招待管理及审批程序】
修订为【招待费管理方法】:
第一条、本方法标准了招待费的使用范围、标准等。
第二条、适用于公司需要对内、外的各项招待:上级及有关职能部门,
相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。
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第三条、招待费包括:餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品〔如纪念品、
购物卡、烟酒、茶叶〕、会务等费用。
第四条、用餐程序及标准
1、各部门承办招待事项,由经办人填写【招待审批表】〔见附表〕,
说明招待工程、对象、人数及费用,经部门经理和分管领导批准后,
交综合管理部订餐、报批,必要时申请部门需向总经理说明。
2、因工作需要进行招待,必须严格执行事前审批、事后监督程序。
特殊情况不能及时填报,必须请示相关领导,得到批准后办理相
关招待事宜,事后及时补报【招待审批表】。
3、宴请招待参照标准:
序号职务标准〔元/人〕备注
1
总经理
120
含酒水费
2
副总经理、总经理助理
100
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3
经理、副经理、经理助理
80
4
其他人员
60
4、用餐地点:原那么上在协议酒店,凭综合管理部签发的审批表用
餐,就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐,
并按照报销程序办理结帐手续。
5、招待陪同:招待就餐,原那么上陪同人员不得多于来客人数,特
殊情况下,经分管领导批准可适当增加陪餐人数。
6、招待用烟、酒:因宴请招待或日常招待需要用烟、酒,由经办人
按程序办理出库手续,2包或2瓶以上数据需报总经理批准。
第五条、因工作需要安排客人娱乐的,按上述程序填写【招待审批表】
经审批后办理。
第六条、来宾住宿费用标准
1、来宾住宿费用原那么上自理,确需由本公司负责报销的,经审批
后办理。
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2、对住宿费由我公司承当的,各部门按招待手续办理后,报综合管
理部统一安排。
第七条、旅游费用
来宾需安排旅游,经审批后报销旅游相关费用。
第八条、礼品、会务
因工作特殊需要礼品〔如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等〕、安排会
务,按以下程序办理:由工程实施部门负责人提出活动经费预算申请
报告,详细说明工程所需费用的各项列支情况,报送综合管理部,由
综合管理部交总经理审批后统一负责实施。
第九条、其他
1、所有不符合招待审批规定的,如:事先未及时填写【招待审批表】
或未批准而擅自招待的,财务部一律不予报销。
2、各项招待费用如超过标准〔预算〕,均需另行报告、批准,未经
批准的不予报销。
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3、严禁企业内部相互宴请或作他用,一经发现,按所花费用的双倍
在本人的工资中扣除。
4、严禁利用职务之便,以公司名义招待亲属、朋友,经查实,对当
事人作开除处分。情节严重者,将追究其法律责任。
5、招待用餐需饮酒的,必须适量,不得因酒误事或损害公司形象。
6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法,严格执行财务
制度,不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准,对违规违纪者
除财务部拒绝予以报销外,还须追究相关当事人的责任。
第十条、本规定由行政办公室负责解释。
第十一条、本规定自2021年6月1日起执行。
第十五章员工工作餐管理规定
为加强公司员工工作餐的标准管理,特制定本规定。
一、公司员工工作餐标准一律规定为5元/餐。
二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。
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三、如有人员、班次变动,各部门应及时上报行政办公室,由行政办
公室核对后通知快餐排挡变更,如无变更,行政办公室那么根据前期
上报数核定后通知快餐排挡。
四、每月底,快餐排挡结算餐费时,须经行政办公室认真核对,签字
确认前方可报销。
五、为员工安排的工作餐也是公司人性化管理的表达,中午就餐员工
原那么上不回家,可在公司范围内开展各项文体活动,因家中有事确
需回家,不允许就餐后再回家。
第十六章借款和报销的规定
为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,依据公司的标准化管理
要求,特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支,
由公司总经理负责,实行一支笔审批制度。
一、借款审批及标准
(一)、出差人员借款,必须先填写“借款凭证〞,经部门负责人或分
管领导同意后,经财务核准,报总经理批示,方可借款。前次借款出
差返回时间超过三天无故未报销者,不得再借款。
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(二)、外单位、个人因私借款,填写“借款凭证〞后,经总经理批准
后,方可借款。凡公司职工借用公款,在原借款未还清前,不得再借。
公司员工借款,原那么上不得超过借款人当月工资数,如有特殊情况,
须先经总经理批准后,方可借款。
(三)、借款出差人员回公司后,七天内应按规定到财务部报账,报账
后结清所欠局部金额。七天内不办理报销手续的,财务部门负责监督
借款人还清全部借款。否那么,财务部门有权在当月工资中扣除,缺
乏局部由借款人补齐,并扣罚当月30%效益工资。
(四)、其他临时借款,如业务费、备用金等,按相关规定办理。
(五)、允许借款范围:
1、阶段性预付款〔按进度付款〕。如土建工程,购机械设备、大宗
材料等。
2、采购零星材料,累计达100元以上的。
3、出差人员必须随身携带的差旅费。
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4、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门、分公司以书
面报告形式核定备用金标准交行政办公室,经分管领导签字后,报总
经理批示后执行。
5、确实需要现金支付的其他支出。
(六)、不允许借款范围:
1、没有特殊情况,代替其他单位和个人垫付的各种款项;
2、未经审批的任何借款。
二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批
1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品,由
各部门先作好采购方案,并以书面形式报告,经分管领导、综合管理
部、财务部签字核准,报公司总经理批准后,方可购置。如需向公司
借款,按第一条标准执行。
2、各部门添置其他低值易耗品,应本着节约的原那么,确实需要添
置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单,报行政办公室、
财务部审核,由行政办公室统一购置。
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三、各项费用报销要求
1、报销单据必须是带税务章的发票,否那么不予报销。
2、报销单据不管多少均须贴报销封面,报销封面须用钢笔填写,同
时,不同经济内容的发票要分门别类予以报销。
3、报销手续要齐全完备
报销的正常程序是:经办人、证明人签字,注明事由,部门负责人签
字,经分管领导签字,财务部门审核,总经理审批后报销。
根据财务管理要求,凡购置实物均须有验收人签字并附入库单,否那
么不予报销。
四、补充说明
如总经理出差在外,那么应由总经理签署指定代理人,交财务部备案,
指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。
第十七章员工招聘、调动、离职等规定
一、招聘
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1、用人部门根据实际工作需要填报“用工〞申请表,向人力资源部
申请并提出招聘岗位的根本要求〔如:年龄、性别、学历等〕。
2、由人力资源部根据公司用工需求拟定招聘方案,经分管领导审核,
报总经理批准。
3、人力资源部经市“人才市场〞、“人力资源市场〞收集应聘人员
相关资料后再进行初步筛选,根据情况组织笔试和面试,经初选合格
后,经分管领导审核,报总经理批准。办理试用手续。
4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。
5、员工的试用期为一至三个月。试用期满,可聘为公司合同制
员工并与公司签订劳动合同,公司将根据国家劳动和社会保障部的相
关规定办理“养老保险〞等手续。
二、任免:
需公司任免的干部必须由总经理批准,以公司文件为准。
三、员工调动:
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1、公司干部和员工在公司范围内调动,由用人部门提出拟调人员申
请,行政办公室求双方负责人意见后,报总经理批准。
2、公司各部门需增加人员,须向人力资源部提出用工申请,由行政
办公室负责调配或招聘。
3、公司干部和员工持行政办公室开具的“职工调动通知书〞,在原
任职部门办理完交接手续后,再到新任部门报到。调离人员到新单位
后,以实际聘任岗位和任职时间为准,其相关待遇以月度分段实施。
四、离职
1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告,由用人部门填报“辞
退员工审批表〞,经批准后到人力资源部办理辞退手续。
2、员工与公司签订劳动合同后,双方都必须严格履行合同,用
人部门不准无故辞退员工,确须辞退时应向人力资源部说明辞退原
因。
3、合同期内员工辞职的,必须提前一个月向公司提出书面辞职
报告,由部门负责人签署意见,经公司分管领导签字,报总经理批准。
由行政办公室予以办理辞职手续。
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4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等,在离
开公司以前,必须交还公司财物〔如:文件及相关业务资料等〕。员
工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续;给公司造成损失
的,应负赔偿责任。
第十八章计算机管理规定
一、公司计算机由行政办公室负责管理和维护,行政办公室经理监督
计算机管理规定的执行。
二、未经计算机管理人员许可,任何人不得擅自开机。
三、未经培训的员工,应在计算机管理人员的陪同下进行上机操作,
以免丧失重要文件。
四、不得在计算机上放影碟、玩游戏或做与工作无关的事情。一经查
实,参照考勤制度第十一条处分。
五、上网只允许查寻与工作有关的资料和信息。严禁进入聊天或游戏
室。一经发现,参照考勤制度第十一条处分。
六、公司起草的文稿,非特殊情况应在显示屏上直接校稿,方可打印。
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七、计算机管理人员要定期对电脑进行维护和保养,以确保计算机处
于最正确状态。
八、计算机管理员,应对经批准的上机操作人员,做好备忘录,以免
责任界定不清。
九、非公司人员上机操作,须经计算机管理人员许可,并在计算机管
理人员的陪同下进行操作,且严禁翻开公司各项文档。否那么,给予
当事人处分。
十、离开计算机时,保持计算机待机状态,下班时,关闭计算机。
第十九章合同管理制度
总那么
为加强合同管理,防止失误,提高经济效益,根据【合同法】及
其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
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二、合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好合同管理,对于
公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导
干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本
制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、
守信誉〞为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参
加,不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订
合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人,法人
委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿〞的原
那么和“价廉物美、择优签约〞的原那么。
七、合同除即时清结者外,一律采用书面格式,并必须采用统一
合同文本。
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八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体,文字
表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是:
1、部首局部,要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;
2、正文局部:合同的内容包括工程范围、建设工期,中间交工
工程的开工和竣工时间,工程质量、工程造价、技术资料交付期间、
材料和设备供给责任,拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量
保证期、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准
和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收
方法、价格、违约责任等;
3、结尾局部:注意双方都必须使用合同专用章,原那么上不使
用公章,严禁使用财务章或业务章,注明合同有效期限。
九、签订合同:除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协
议合同由我方所在市人民法院管辖。
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十、任何人对外签订合同,都必须以维护本公司合法权益和提高
经济效益为宗旨,决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取
私利,违者依法严惩。
合同的审查批准
十一、合同在正式签订前,必须按规定上报领导审查批准后在律
师确审核认之前方能正式签订。
十二、合同审批权限如下:
1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。
2、以下合同由律师审核确认后经总经理审批:
标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉
外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由全体股东审批。
十三、合同原那么上由部门负责人具体经办,拟订初稿后必须经
分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律参谋
审查。合同审查的要点是:
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1、合同的合法性。包括:当事人有无签订、履行该合同的权利
能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括:合同应具备的条款是否齐全;当事人双
方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括:当事人双方特别是对方是否具备履行
合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承当的风险;合同非正
常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要,合同还应当或可以呈报上级主
管机关鉴证、批准,或报工商行政管理部门鉴证,或请公证处公证。
合同的履行
十五、合同依法成立,既具有法律约束力。一切与合同有关的部
门、人员都必须本着“重合同、守信誉〞的原那么。严格执行合同所
规定的义务,确保十六、合同履行完毕的标准,应以合同条款或
法律规定为准。没有合同条款或法律规定的,一般应以物资交清,工
程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
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十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、
掌握合同的履行情况,发现问题及时处理或汇报。否那么,造成合同
不能履行、不能完全履行的,要追究有关人员的责任。
合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中,碰到困难的,首先应尽一切努力克服
困难,尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克
服的困难而需变更,解除合同时,应在法律规定或合理期限内与对方
当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的,应从维护本公司合法
权益出发,从严控制。
二十、变更、解除合同,必须符合【合同法】的规定,并应在公
司内办理有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续,应按本制度规定的审批权限和
程序执行。
二十二、变更、解除合同,一律必需采用书面形式(包括当事人
双方的信件、函电、电传等),口头形式一律无效。
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二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前,原合同
仍有效,仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的,除法
律允许免责任的以外,均应承当相应的责任,并在变更、解除合同的
协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名,行以权谋私、假公济私之实,
损公肥私的,一经发现,从严惩办。
合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的,应按【合
同法】等有关法规和本【制度】规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律参谋负责处理,经办人
对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原那么是:
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳,法律没规定的,以国家
政策或合同条款为准。
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2、以双方协商解决为根本方法。纠纷发生后,应及时与对方当
事人友好协商,在既维护本公司合法权益,又不侵犯对方合法权益的
根底上,互谅互让,达成协议,解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷,应坚持原那么,保障我方合法权益
不受侵犯;因我方责任引起的纠纷,应尊重对方的合法权益,主动承
当责任,并尽量采取补救措施,减少我方损失;因双方责任引起的纠
纷,应实事求是,分清主次,合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时,应加强联系,及时通气,积极主动地做
好应做的工作,不互相推诿、指责、埋怨,统一意见,统一行动,一
致对外。
三十、合同纠纷的提出,加上由我方与当事人协商处理纠纷的时
间,应在法律规定的时效内进行,并必须考虑有申请仲裁或起诉的足
够的时间。
三十一、凡由法律参谋处理的合同纠纷,有关部门必须主动提供
以下证据材料。
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1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议),以及与合同有关
的附件、文书、、图表等;
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;
3、货款的承付、托收凭证,有关财务帐目;
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;
5、有关方违约的证据材料;
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的,应签订书面
协议,由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书,上级主管机
关或仲裁机关的调解书、仲裁书,在正式生效后,应复印假设干份,
分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执,各部门应由专人负责
该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有
关规定的,承办人应及时向主管领导汇报。
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三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲
裁决定书或判决书的,可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前,有关部门应认真检
查对方的执行情况,防止过失。执行中假设达成和解协议的,应制作
协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的,应及时通知有关单位,并
将有关资料汇总、归档,以备考。
合同的管理
三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度,法人委托
书制度,根底管理制度。
三十九、本公司合同管理具体是:
公司由总经理负责,归管理部门为财务部、办公室;副总经理管
理;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后,
按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。
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四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的根底工作。具
体如下:
1、建立合同档案;
2、建立合同管理台帐;
3、填写“合同情况月报表〞。
第十九章卫生管理规定
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象,制
定本制度。
一、公司环境卫生管理的范围为公司总部及下属各部门、分公司
的工作、生活区域和公共区域的卫生.
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二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁,如:办公桌椅、
照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品,
要求物品摆放整齐,室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘,各
类座套干净整洁;电脑、打印机等设备保养良好,厕所墙面、地面、
便池清洁干净无杂物、无异味;绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清洁实行部门责任制,每日环境卫生以值日表为准,各
部门负责人为责任人。各办公室的卫生,由办公室自行负责。公共区
域卫生实行区域划分并责任到人。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次,日常保洁由行政办公室随时
进行卫生检查。发现当日不做卫生,一次50元,二次100元,屡次
累计一并扣除,部门领导一次100元、二次200元,二次以上与效益
工资挂钩,降职使用或按自动离职处理。
五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作,积极主动地搞好卫
生清洁,不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。
六、卫生检查考核评比结果累计存档汇总,列入当月及年终考核
工作,并与年终奖挂钩。
第二十一章财务管理制度
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为进一步完善财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,做到
分工明确,责任到人,结合公司具体情况,制定本制度。
一、财务管理工作必须严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企
业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业〞的方针,勤
俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支,降
低生产本钱,提高利润。
二、公司设财务部,财务总监协助总经理对公司财务进行管理。
三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实
反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、
内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原那么,照章办事。对于
违反财经纪律和财务制度的事项,应拒绝办理,并及时向相关领导报
告。
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六、财务人员力求稳定,不随便调动。财务人员调开工作或因故离职,
必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦
不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐
目、款项、印章、实物及未了事项。
七、公司“财务专用章〞由财务总监保管,因出差、开会、请假等原
因应委托他人临时保管,同时有文字记录备案。但被委托人不得同时
保管印章和票据。在使用“财务专用章〞过程中必须登记详细的使用
用途,同时“财务专用章〞必须按以下规定用途使用:
①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用,不得混用;
②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章;收据、发票盖章;
③办理公司相关金融业务。
八、发票专用章由财务部经理保管并监督使用,建立登记制度。
九、各类票据管理:
承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;
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②公司从税务部门购置的发票由指定专人保管,必须在规定的范围内
使用,发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废〞
字样,并全份保存,不得自行销毁;
③公司所有的现金支票由出纳保管,出纳根据公司的经营需要合理提
取现金,尽量防止大额支取。其余支票应由指定人保管,开出转账支
票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;
④收款收据是公司收取现金时开出的凭据,公司印制统一的收款收
据,连号不重复,收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办
人到财务登记并应登记起讫号码。【收据】用完后交财务部验旧领新。
在开具收据时作废的要全份保存,不得丧失,公司将不定期对票据(承
兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查,发现问题,及
时纠正,如发现重大失误或失职,处以重罚,直至追究法律责任。
十、公司“借条〞除经总经理特批外,其余一律按公司有关制度执行。
十一、本制度自2021年6月1日起执行。
十二、本制度解释权归财务部。
第二十二章财务报销管理制度
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一、总那么
1、为了加强公司内部管理,标准公司财务报销行为,倡导一切以业务
为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为
日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专
项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务
报销制度和报销流程。
3、本制度适用公司全体员工。
二、日常费用报销流程
日常费用主要包括差旅费、费、交通费、办公费、低值易耗品及
备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各
项费用的累计支出原那么上不得超出预算。
三、费用报销的一般规定
1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发
票反面有经办人签名。
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2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求
工程认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致〔不得涂改〕;
简述费用内容或事由。
3、按规定的审批程序报批。
4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单
→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部
门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。
四、工薪福利支付流程
〔一〕、工资支付流程:
1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标
准〔含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息〕
转交财务部;
2、总经理提供职工年度奖金分配表;
3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表;
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4、按工薪审批程序审批;
5、每月10日由财务部支付上月工资;
6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。
〔二〕、社会保险支付流程:
1、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续,财务部
收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认,假设有差异应查明
原因并按实际情况进行调整。
2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销
单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批,审批后的报销
单及支付标准交财务部办理报销手续。
五、专项支出财务报销流程
专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询参谋费用、广告宣传活
动费及其他专项费用等。
1、填写购置申请:按公司【资产管理制度】相关规定填写【资产购
置申请单】并报批。
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2、报销标准:相关的合同协议及批准生效的购置申请。
3、结账报销:
3.1资产验收〔软件应安装调试〕无误后,经办人凭发票等资料办理
出入库手续,按规定填写报销单〔经办人在发票反面签字并附出入库
单〕;
3.2按资金支出规定审批程序审批;
3.3财务部根据审批后的报销单以支票形式付款;
3.4假设需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日
内办理报销手续。
六、其他专项支出报销流程
1、费用范围:其他专项支出包括其他所有专门立项的费用〔含咨询
参谋、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专
项费用〕支出。
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2、费用标准:此类费用一般金额较大,由主管部门经理根据实际需
要向总经理提交请示报告〔含工程可行性分析、费用预算及相关收益
预测表等〕,经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
3、财务报销流程
3.1审批后的报告文件到财务部备案,以便财务备款。
3.2签订合同:由直接负责部门与合作方签订正式合作合同,〔合同
签订前由公司法律参谋的审核,合同应注明付款方式等〕。
3.3付款流程:
3.1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单〔填写标准参照日
常费用报销一般规定〕;
3.1.2按审批程序审批:主管部门经理审核签字→财务经理→总经
理审批;
3.1.3财务部根据审批后的报销单金额付款;
3.1.4假设需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作
日内办理报销手续。
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七、附那么
1、本制度解释权归公司财务部。
2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。
第二十三章员工工资发放管理制度
一.总那么
1、按照公司经营理念和管理模式,遵照国家有关劳动人事管理政策
和公司其它有关规章制度,特制定本制度。
2、本制度适用于公司全体员工〔临时工除外〕。本制度所指工资,
是指每月定期发放的工资,不含奖金和风险收入。
二.工资结构
1、员工工资由固定工资、绩效工资两局部组成。
2、工资包括:根本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、住房补
贴、餐饮补贴、交通补贴。
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3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、
相对固定的工作报酬。固定工资在工资总额中占60%。
4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、
不固定的工资报酬,每月调整一次。绩效工资在工资总额中占0-
40%。
5、部门经理每月对员工进行考核,确定绩效工资发放比例并报行政
部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。
6、员工工资扣除工程包括:个人所得税、缺勤、扣款〔含贷款、借
款、罚款等〕、代扣社会保险费、代扣通讯费等。
三.工资系列
1、公司根据不同职务性质,分别制定管理层、职能管理、生产、营
销五类工资系列。
2、管理层系列适用于公司总经理、副总经理。
3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、质管、物流等
日常管理或事务工作的员工。
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4、生产工资系列适用于生产部从事生产工作的员工。
5、营销工资系列适用于销售部销售人员〔各工程部销售人员可参照
执行〕。
四.工资计算方法
1、工资计算公式:
应发工资=固定工资+绩效工资
实发工资=应发工资-扣除工程
2、工资标准确实定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定
标准确定其工资标准。
3、绩效工资与绩效考核结果挂钩,试用期与实习期员工不享受绩效
工资。
4、绩效工资确定
1.员工在规定工作时制外继续工作者,须填写【加班申请表】并经本
部门主管及行政部批准前方可以加班论。
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2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责;部门考核由其主管负
责;【考勤表】和【加班申请表】每月10号前上报至财务部作为计
算工资之用。
3.加班费用计算
3.1平日加班:平时加班为平时工资的1.5倍。
加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间
3.2双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。
加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间
3.3法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。加
班工资=平时工资(全勤)×3倍×加班时间
五、根本工资评定标准:总经理级别根本工资元/月,副总经理级
别元/月,主任、部门经理及总经理助理级别元/月,职能
管理级别元/月,试用期元/月,实习期元/月。
第二十三章廉政建设管理制度
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一、为加强廉政建设,杜绝违法乱纪行为,保持公司员工队伍的清正
廉洁,根据有关党政纪规定制订本制度;
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规
定、【廉政准那么】和市建设党工委【关于党风廉政建设和反腐败工
作的实施意见】,严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以及公
司有关规章制度办事,严禁不按规定程序操作或越权审批;
三、坚持公开办事制度,公开办事程序、办事结果,自觉接受监督;
四、工程建设工程和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标,
择优选择施工单位和供货方;
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神,反对讲排场、摆阔气,搞铺张浪
费;对外接待要严格按标准执行;
六、勤政廉政,严禁利用职权“索、拿、卡、要〞,不得擅自接受当
事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬,一律交公司办公室
由公司领导酌情处理;
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利,未经批准不得公车私用;
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八、公务活动中,不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及
各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的,礼金礼物必须如数
交财务部登记,并按有关规定酌情处理。
第二局部、各部门职责
第一章行政办公室职责
一、负责内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办归档。
二、负责公司文件打印、复印、函件的发送、各种会议的通知、
安排、记录及纪要的制发跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。。
三、负责公司的对外公关接待工作。
四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。
五、保管公司行政印鉴,开具公司对外证明及介绍信。
六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。
七、负责安排落实领导值班和节假日的值班。
八、负责处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。
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九、负责调查和处理本公司员工各种投诉意见和检举信。
十、负责公司公务车辆管理。
十一、负责公司员工食堂、员工宿舍管理。,
十二、负责公司办公用品采购及管理。
十三、负责公司内的清洁卫生管理门卫、厂区治安管理。
十四、分析公司经济活动状况找出各种管理隐患和漏洞并提出整改
方案。
十五、负责填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程,营业执
照变更等工作。
十六、公司人员招聘及员工培训员工考勤管理。
十七、员工绩效考核,薪酬管理。
十八、员工社会保险的各项管理。
十九、针对公司的经营情况提出奖惩方案,核准各部门奖惩的实施,
执行奖惩决定。
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二十、人员档案管理及人事背景调查。
二十一、检查和监督公司的员工手册和一切规章制度是否得到执行。
二十二、负责与劳动、人事、公安、社保等相关政府机构协调与沟
通及政府文件的执行。
二十三、负责员工的劳资纠纷事宜及各种投诉的处理。
二十四、负责公司员工工伤事故的处理。
二十五、完成总经理交办的各项工作。
第二章财务部职责
一、公司财务预算、决算、预测。
二、编制财务方案及会计报表,拟写财务状况分析报告。
三、负责合同的管理,对公司对外的经济合同进行审核并备案。
四、负责建立公司内部本钱核算体系,并进行核算及控制工作。
五、对各种单据进行审核。
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六、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。
七、处理应收、应付货款等有关业务工作。
八、负责公司税务处理工作。
九、与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件
的执行。
十、监督公司不合理费用开支。
十一、公司全盘账务业务处理。
十二、核算、发放公司员工的工资。
第三章销售部职责
一、负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场
定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案。
二、搞好公司的产品宣传筹划。
三、组织合同评审工作。
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四、催收货款做好资金回笼及账款异常处理。
五、负责产品的售后效劳,负责接待客户并协助处理好客户投诉。
六、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发。
七、负责建立公司营销资料库。
第四章技术部
一、负责公司产品规划、技术调查、工厂布局。
二、新产品开发研制,样件制作、鉴定与审核。
三、产品技术标准、技术参数、工艺图纸、工艺定额、材料消耗定
额、产品说明书等技术文件的制定和管理。
四、对新技术、新材料、新工艺、新设备的研究开发,促进公司进
步。
五、生产过程中在技术方面进行指导,并进行工艺技术上的监控,
确保生产的正常进行。
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六、向相关部门提供技术方面的效劳并接受各方位的有关技术方面
的信息反应及处理。
七、负责建立公司技术资料库。
八、收集客户对本公司产品使用情况的各种信息资料,并做相应分
析,提供改良的具体方案。
九、按照技术工艺流程编写工序作业指导书。
第五章生产部
一、负责根据公司方案及市场营销部需求方案制定生产方案,编制
具体的生产作业方案。
二、负责按方案组织各部门按方案进度完成生产任务。
三、合理确定生产节拍,使生产工作有序进行。
四、时刻掌握生产进度,做好生产各工序间的平衡,提高生产效率。
五、合理使用设备,提高设备使用率。
六、负责公司设备管理。
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七、在保证产品质量的前提下,最大限度利用各类资源,减低物资
消耗,防止各种不必要的浪费,降低产品物耗。
八、严格按照质量标准程序要求把好产品质量关。
九、负责公司平安管理、消防平安管理工作。
十、按照5S标准搞好有关工作,制定公司现场综合管理标准并督
导实施。
十一、制定设备操作标准,指导生产员工按章操作。
十二、负责公司生产工位器具的管理、组织、设计、制造、使用、
维护工作。
十三、负责公司生产用水、电、气的管理。
第六章采购部
一、负责制订公司物资采购需求方案,并督导实施。
二、负责编制公司物资管理相关制度。
三、负责制订公司物资采购原那么,实施统一采购。
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四、负责建立公司物资采购渠道,搞好供给商的择优、筛选与新供给
商的开发工作。
五、负责严格监控公司物资的状况,控制不合理的物资采购和消费。
六、负责建立公司物资比价体系。
七、组织建立科学的库存储藏量标准,最小限度地占用流动资金,充
分发挥物资的有效使用。
八、组织建立公司物资消耗定额并严格定额管理。
九、严格标准物资保管,采用科学的仓储管理方法,保证物资尽其所
用。并建立物资的综合利用和废品利用制度。
十、负责做好仓储管理,加强对有毒、有害、易燃、易爆、危险物品
的管理,严防一切事故的发生。
第七章质量部
一、负责建立公司质量管理保证体系,并推进、实施、督导。
二、负责对产品品质的全过程管理。
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三、对原材料及外协零部件入库前进行质量检验。
四、对质量异常情况进行追踪分析及处理。
五、对产品进行各种功能性测检。
六、加强对检测和试验设备、器具的使用和保管。
七、负责公司计量管理工作。
八、收集客户对本公司产品质量情况的各种信息,并做好相应分析
提出改良具体方案。
九、买力做好客户对质量异常投诉的处理工
作。
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