股东会决议范本(优秀12篇)

2023年12月29日发(作者：中华人民共和国国旗法)

股东会决议范本（优秀12篇）

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股东会决议范本（优秀12篇）

XXXXXX公司（以下简称公司）股东于______年______月______日在公司会议室召开了股东会全体会议。本店铺分享了12篇股东会决议范本，希望对于您更好的写作股东会决议有一定的参考作用。

公司股东会决议 篇一

某某有限公司

股东会决议

某某有限公司(以下简称公司)股东于______年______月______日在公司会议室召开了股东会全体会议。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司股东某某主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1、公司不设董事会，同意选举某某为公司执行董事，法定代表人。

2、公司不设监事会，同意选举某某为公司监事。

3、同意选举某某为总经理。

4、全体股东一致通过有关公司章程。

5：

股东签字：

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______年______月______日

股东会议决议 篇二

集团各部门及直属单位：

关于公文管理，集团现行已有规范。但在实际应用中还需进一步完善。为落实公文管理制度，使集团各类公文处理工作达到规范化、制度化，流程化，提高公文处理的质量和效率，体现出集团的规格和对外形象。结合集团实际情况，将对公文管理进行明确。

1、关于公文格式。须按照集团内部批准执行的模板，任何部门和人员不得改动、调整公文的模板样式。公文的样式、文字行距、边距、字体、字号、LOGO规格须与批准执行的样式完全一致。 此通知。

X有限公司

二○XX年十二月十日

公司股东会决议 篇三

经股东会全体股东研究形成如下决议：

1、同意注销X有限公司；

2、同意清算组于X年X月X日作出的清算报告；

3: 同意委托办理公司注销手续。

全体股东签名：

年12月6日

公司股东会决议 篇四

会议时间：201X年06月03日

会议地点：

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会议性质：临时股东会会议

参加会议人员：股东、。全体股东均已到会。

会议议题：协商表决本公司分公司工商注销事宜。

根据《中华人·民共·和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集，执行董事主持，会议一致通过并决议如下：

本公司于201X年6月3日召开临时股东会议，表决通过本公司分公司注销事宜。截止201X年6月3日，与本公司分公司相关的清算工作及银行基本账户注销工作已经完成（）公司全体股东一致表决通过即日起开始办理分公司工商注销事宜。

全体股东签字(盖章)：

XX市XX有限公司

201X年06月03日

公司股东会决议 篇五

时间：______年______月______日

地点：市[]

参会股东人员：

议程：经股东会一致同意，形成决议如下：

：同意设立分公司名称为======。

全体股东签字：

(法人股东加盖公章并由签字，自然人股东亲笔签字)

本公司盖章：

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______年______月______日

公司股东会决议 篇六

根据《公司法》及X有限公司(以下简称公司)《章程》的有关规定，公司已经X年 X月X日召开的股东会决议解散，并成立清算组于X年X月X日，开始对公司进行清算。现将公司清算情况报告如下：

一、清算组成员组成情况。清算组成员由股东、组成，由梁川担任清算组负责人。

二、通知和公告债权人情况。公司清算组于X年XX月X日通知了公司债权人申报债权，并于X年X月X日在《报纸》公告公司债权人申报债权。

三、公司财务状况。截止X年X月 XX日，公司资产总额为 万元，其中净资产为X万元，负债总额为零元。

四、公司财产构成状况。(应以财产清单的形式罗列公司财产名称、数量、价值、存放地点：银行存款应注明开户行及银行账号)

五、

1、公司债权债务清算情况。 债权的清收情况：(包括债权的具体种类及金额，是否已清收等情况)

2、债务的清偿情况：(包括债务的具体种类及金额，是否已清偿等情况)

六、公司剩余财产分配情况。公司剩余财产按出资比例分配。

七、公司的会计凭证、账册等会计资料的保存情况。公司的

会计凭证、账册等会计资料由 负责保存

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八、其他有关事项说明。

清算组成员签字：

股东签字(盖章)：

X有限公司(盖章)

X年X月XX日

股东会决议 篇七

一、执行董事或经理为公司法定代表人的有限公司变更法定代表人提交材料示范文篇本，仅供参考。

注：1、表决方式可按公司《章程》的规定执行；

2、20XX年1月1日之前成立且之后至今未办理过变更登记的有限公司，第五条应选择第二款。股东会决议根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，•昆明-----有限(责任)公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：

一、免除----公司执行董事职务；免除---公司监事职务；

二、选举----为公司执行董事，任期---年，届满可连选连任；选举---为公司监事，任期---年，届满可连选连任；

三、解聘---公司经理职务，聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的经理职权；四、根据公司《章程》的有关规定，执行董事(或经理)----为公司法定代表人；五、同意对公司《章程》第—-条、第---条进行修改；或：通过公司《章程修订稿》;六、全权委托代理机构：------------办理公司变更登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司变更登记手续及领取第 6 页

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公司《营业执照》。

全体股东签字盖章：

昆明---有限(责任)公司

----年--月--日

公司股东会决议 篇八

成立分公司的股东会决议格式范本

成立分公司的股东会决议格式

_____________公司(以下简称公司)股东于________年______月______日在______________召开了____ 股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为______________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_______________事宜以 的方式一致同意如下决议：

一、

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二、

盖章及签署：

公司股东会决议 篇九

_____________公司(以下简称公司)股东于________年______月______日在______________召开了____ 股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为______________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_______________事宜以 的方式一致同意如下决议：

一、

二、

盖章及签署：

注意事项：

1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以第 8 页

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不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

股东会决议 篇十

会议时间：20XX年5月24日

会议地点：

召集人：主持人：

应到股东4方(其中新股东2方)，实际到会股东4方(其中新股东2方)，代表100%股权。全体股东一致通过如下决议：

一、同意变更公司名称，公司名称由原来的绍兴县纺织品有限公司；现变更为：绍兴县纺织品有限公司；

二、同意变更公司住所：公司住所由原来的绍兴县兰亭镇娄宫村；现变更为， 绍兴县福全镇沈家畈村；

三、同意原股东将其持有绍兴县铭真纺织品有限公司的33万元股权(占公司注册资本的66%)全额转让给；

四、同意原股东将其持有绍兴县纺织品有限公司的17万元股权第 9 页

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(占公司注册资本的34%)全额转让给；

五、股东变更后，有、琴组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下：以货币出资33万元，占66%，出资时间20XX年1月17日；以货币出资17万元，占34%，出资时间20XX年1月17日。

六、选举为执行董事，并担任法定代表人；免去执行董事、法定代表人职务；选举为监事。免去监事职务；聘任为公司经理，免去公司经理职务。

七、同意修改公司章程相关条款。

原股东(签字或盖章)：现股东(签字或盖章)：

年5月24日

公司股东会决议 第十一篇

XXXXXXXX有限公司股东于20XX年2月28 日就公司人事调整事宜，本出资人作出如下决定：

1、决定张三担任公司的执行董事(法定代表人)，任期三年；

2、决定李四担任公司的监事。任期三年；

3、决定(或聘任)王五为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

5、

(自然人独资公司在签字前可加上如下内容：

本人郑重承诺：

本人只设立一个有限公司，即XXXXXX有限公司。)

股东签名(自然人)或盖章(单位)：

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______年______月______日

股东会决议 第十二篇

公司于______年______月______日在 召开了股东会会议。

会议由 召集和主持， 记录。会议应到股东 人，实到股东 人，代表公司股东 %的表决权。

本次会议已于______年______月______日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下事项：

1.增加出资同意公司注册资本、实收资本由 万元变更为 万元，增加部分 万元由股东 、出资。

2.增资后股权结构同意新股东 向公司投资人·民币 万元，取得增资完成后公司 %的股权；同意新股东 向公司投资人·民币 万元，取得增资完成后公司 %的股权。增资完成后，各方在公司的持股比例如下：，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权； ，出资额为

万元，持增资完成后公司 %的股权； ，出资额为 万元，持增资完成后公司 %的股权；版权归北京尚伦律师事务所公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。

4.董事会(备选)决定同意设立公司董事会，成员为 、，其中， 为董事长。

5.变更章程同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东：[签名或盖章]

新增股东：[签名或盖章]

______年______月______日

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海纳百川，有容乃大。上面就是本店铺给大家整理的12篇股东会决议范本，希望可以加深您对于写作股东会决议的相关认知。

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