股东会决议模板

2023年12月29日发(作者：需要做某事)

股东会决议模板

有限公司

股东会决议

会议时间：2017年月日

会议地点：有限公司会议室

会议性质：临时股东会议

参加会议人员：

1、原股东：。

2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）

（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：

一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。）

股权转让后，现有股东出资情况如下：

1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本万元人民币。

2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本万元人民币。

3、…………

二、同意将公司名称变换为XXX。

3、同意将公司住所由变换为。

四、同意将公司经营范围由变换为（以上经营范围以注销构造核发的营业执照记载项目为准；触及答应审批的经营范围及限期以答应审批构造审批的为准）。

五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：

1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新推举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；推举XXX、XXX、XXX为新董事，继续推举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX构成；推举

XXX、XXX为新监事，继续推举原监事会成员XXX担任新一届监事会

的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX构成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司利用）

2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）

3、同意免去XXX、XXX董事职务，补充XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，补充XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职限期未满的有限公司）

4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）

六、同意公司的注册资本由万元人民币增加（减少）至万元人民币。本次增加（减少）的注册资本万元人民币，其中由

原股东A增加（减少）出资万元人民币，原股东B增加（减少）出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：

1、股东出资额万元人民币，占注册资本%；

2、股东出资额万元人民币，占注册资本%；

3、股东出资额万元人民币，占注册资本%。

七、同意公司实收资本由万元人民币增加（削减）至万元人民币。本次增加（削减）的实收资本万元人民币，其中由原股东A增加（削减）出资万元人民币，原股东B增加（削减）出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。

八、同意公司类型由变换为。

9、同意公司股东（XXX）的名称（或者姓名）变换为（XXX）。

十、同意公司营业期限延长至年月日。

十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由（XXX）担任组长、由（XXX）担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）

十二、其它需要决议的事项请逐项列明：。

十3、同意就上述变换事项修改公司章程相关条款，附同意经由过程的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。

原股东签字、盖章：新增股东签字、盖章：

（无新股东的，删除该项）

（自然人股东签字、非自然人股东盖印）