集团公司总体发展战略规划

2023年12月14日发(作者：空山鸟语)

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2012—2015探索集团总体发展战略规划

（初稿）

“技术决定企业成败,管理决定企业盈亏”。作为企业高层管理者，应站在企业全 面经营管理的至高点，洞察全局，高瞻远瞩，全面系统地规划企业发展愿景，明确企 业发展方向，制定企业经营管理方针、中长期和各年度经营目标；有计划、有目标、 分步骤、全面系统地部署和导入企业规范化管理。通过对公司的全面了解和诊断，在 此对本公司的总体发展战略及2012年度相关战略措施、行动计划作如下规划和部署安 排。

第一章 公司企业经营理念提炼

一、企业使命

为人类社会的可持续发展提供健康生活、绿色环保的再生资源，在体育器材、拓 展器材、体育设施、体育电子商务和其它体育产业的开发方面孜孜以求，让体育健 康人民的生活。

二、企业愿景（四个“一流”）

做一流企业、创一流品牌、供一流的产品和服务，成为世界一流的体育产业综合 经营和产品的提供商。

三、企业核心价值观

诚信、团队、创新、感恩：信守承诺，执着追求，创造客户价值、注重员工成长。

1、诚信——忠心诚实、言行一致、守信用；热忱服务、视‘公司’ 的利益为‘己’

任；不损人利己、不搬弄是非、不营私舞弊、不弄虚作假。 2、团队——相互信任、相互补合、扬长避短、积极进取；分工协作、目标一致、 各司其职、各尽其责；分工不分家、总揽全局、服从于公司的整体利益。

3、 创新——解放思想、放眼未来、敢于领先、标新立异；既要能他人所不能、 更要能自己所不能；要敢于打破常规（把今天运用得好的东西、在明天或后天打破、 去寻求更好），不断地挑战他人和自己的辉煌业绩、寻求更高的“创造价值”。

4、感恩——相互敬重、相互爱护；司兴我荣、司衰我耻；以司为校、爱司如家； 实现自我价值的同时——赠一份喜悦、献一份爱心、尽一份责任。

四、企业精神（执行力文化）

执行是金，结果第一；全心投入，追求卓越！

五、市场拓展理念（五“高”）

高技术保质量，高质量保信誉，高信誉创市场，高价值促发展，高素质做保障。

六、服务理念

以市场为导向，以客户为中心，创造客户价值，一切为了顾客满意。

七、管理理念

高质、高效、低耗、务实、争先。

（强化执行能力、平衡激励约束、追求高效和谐、注重员工成长、倡导自我管理）

a）

高质——即高素质、好品质：品质是企业的生命，公司以客户需求为导向， 以向客户提供优良的产品、优质的服务为己任；同时，通过对本公司职员工的内 外部培训，打造一个高素质的工作团队，以保证、提升产品和服务质量。

b）

高效——即高效率、高绩效：通过对公司内部业务流程进行重整，以精简的 工作流程、精良的制造工艺，组织精益生产，达到高效率；以高素质的工作团队

追求高绩效。以高效率追求高待遇，打造一个“有理性、有爱心、有目标、有坚 强战斗力”的高效合作团队。

c）

低耗——即低物耗、低消耗：公司通过制订较低的物耗目标，严格控制主、 辅材料的损耗，及时处理并防止产生呆滞物料；同时在公司内部开展找浪费、杜 绝一切可能的浪费的活动，以达到在同行业“制造成本领先”的战略目标。

d）

务实——即脚踏实地、切实力求精进：通过对市场、客户、竞争对手及企业 本身的优、劣势的准确把握，制订出切实可行的发展战略，规划公司远景，同步 世界潮流，达到“三体（员工、企业主、合作商）共荣，永续经营”的目的。

e）

争先——即从各个方面抢得先机、保持竞争优势：鼓励内部员工争先进，勇 于创新，企业在技术、生产及研发等方面在业内保持领先地位，在品质、服务、 市场中与同行业争先，向同行领先者挑战，创造双和企业新的发展高度。

八、人才使用理念

能者上，平者让，庸者下，赛马不相马。

（以人为本，注重员工成长，让公司成为员工成长的平台）

九、企业理念=家庭+学校+军队

把公司打造成“既像学校、又像军队” 的企业组织，公司切实关心职员工的工作 和生活、培训教育各级职员工不断地提高工作技能和业务管理水平，使大家都成 为优秀的工作者、合格的“人”。

第二章、公司中长期及2012年发展战略目标规划

一、公司2012——2015年的发展战略目标规划

1、由于公司现今正处在高速发展期，计划在未来4年内，通过外部融资，扩大生 产规模，从现今的小型企业挤身于中型企业的行列；同时，通过布局直销网销、 建设全国各地的经销商网络，加以外销和体育场馆工程项目推广。集团营销中心 将实现2012年5000万、2013年10000万、2014年15000万、2015年20000万元 以上销售额的基本目标。

2、在未来的4年内，通过各种渠道进行内外部融资，其目标任务为2012年5000

万、2013年8000万、2014年10000万、2015年20000万元以上，计划在3年内 将探索体育产业园续建10万平方米的标准厂房及配套建筑，并每年引进3个注册 资金500万元以上的企业入驻，全力打造成为国家体育产业基地。

3、在未来的

3

年内将中体传媒公司加强内部全面制度化和规范化管理，扩大行业 影响，全面整合本行业资源，实行股份制改制进行包装，使公司硬件和软件资源 符合上市要求，并最终推动公司上市，实现公司跨越式发展。

二、集团发展战略及2012年度经营管理目标规划

（一）集团发展战略

1、总体发展战略（“六化”战略）：产品研发系列化；营销手段多样化；同业竞争 差异化；产业结构多元化；资本运营集团化；企业管理现代化。

2、品牌战略：创“名牌”战略。品牌建设将实施“双品牌”或“多品牌”战略， 要使“TANSUO”品牌在体育产业成为行业的一流品牌。计划在5年申请“TANSUO”

品牌为“江西省著名商标”，2015年申请成为“中国驰名商标”。

（二）

2012年度集团经营管理方针及战略措施

1、经营管理方针：

高质、高效、低耗、务实、争先；以质量求生存、向管理要效益。

不断增强本企业在体育行业的竞争优势，扩大市场生存空间；创造良好经济效 益、促进集团快速发展；巩固发展企业使命、愿景等理念基础，实现企业社会价 值；使本集团真正能与社会发展同步、与市场供求接轨；把握机遇、与时俱进。

2、竞争战略措施部署：

（1）通过引进自动化生产设备和现代化流水线，加强生产和技术管理，快速扩大产 能，改进生产工艺。产品实行分类承包、OEM、施工打包制实现规模化生产，降低 总制造成本；配套产品采取外购或外协方式。

（2）实施双品牌战略，在现有“TIYANSHI”品牌外设计申请“TANSUO”品牌，将产 品细分，用不同品牌来应对不同市场，低价产品和相对应品牌争市场，实施低成本 战略；高价产品和双和主品牌保利润，为高质高价之差异化竞争战略。

（3）快速建立10个以上的年销售额在500万元以上的直销网络，不断扩大和开发经 销商数量和质量，对经销商实行ABC分级激励管理，实施统一的市场销售价，完成直 销网络2012年销售任务3000万元，力争4000万元；经销商网络2012年销售任务2000

万元，力争3000万元；外销和体育场馆工程项目暂不计提。

（4）对公司进行股份制改造，引进新的战略投资伙伴，管理层持股参股分红，发挥 团队力量，达成发展规划目标。

（三）2012年集团经营管理目标：

1、

年销售额达5000万元以上，其中：体育器材为500万元，拓展器材为1500

万元，体育设施为3000万元，外贸部500万元。

2、

毛利率达30%以上，实现销售税前利润达1500万元；

3、

承诺客户交期按时交货率三99.8%;

4、

总生产效率（设备利用率*工时利用率）三90%

5、

制程总不良率或2%; 6、

物料损耗率W1%

；

7、

产品出厂合格率达100%;

8、

客户满意度调查三85分；内部员工满意度调查三80分；

9、

来料交检批通率三95%;物料及时供给率三99%;

10、人员及时招聘供给率三90%;员工流失率W5%;

11、

消防安全/工伤事故为0次;

12、员工培训普及率达100%,培训考核合格率三95%;

(四) 2012年度集团管理目标分解到各职能部门

1、营销中心2012年经营管理目标：

a)

b)

销售额毛利率三30%，实现销售税前利润达1500万元；

年销售额达5000万元人民币以上，其中：

体育器材为500万元，拓展器材为1500万元，体育设施为3000万元。

c)

d)

e)

f)

货款及时回收率达100%；

承诺客户交期按时交货率三99.8%

客户满意度调查三85分；

员工培训普及率达100%,培训考核合格率三95%。

2、资材供应(采购、仓库)2012年经营管理目标：

a)物料及时供给率三99% ；

b)来料交检批通率三95% ；

c）仓库账实相符率三99.8% ； d）呆滞物料及时处理率三80%；

e）员工培训普及率达100%,培训考核合格率三95%。 3、产品制造（生产、施工）2012年经营管理目标：

a）产出/投入比三99%;

b）制程总不良率或2%;

c）生产和施工效率（或工时利用率）三90%；

d）物料损耗率W1%;

e）施工完成率W2%

f）消防安全/工伤事故为0次；

g）客户投诉率W3%

h）员工培训普及率达100%,培训考核合格率三95%。

4、行政人资中心2012年管理目标：

a）人员及时招聘供给率三95% ；

b）年度消防安全教育及演习次数三2次；

c）内部员工满意度调查三80分；

d）员工流失率W5%;

e）员工培训普及率达100%,培训考核合格率三95%。

5、产品品管质2012年经营管理目标：

a）产品出厂合格率达100%；

b）客户投诉及时处理率达100% ；

c）客户满意度调查三85分；

d）品质判定正确率达100%，误检、漏检次数为0次；

e）员工培训普及率达100%,培训考核合格率三95%。

6、研发中心2012年管理目标：

a）各个项目组研发出新产品面市并得通过三2款/月 b）生产和销售投诉及时处理率达100%

（技术服务及支持）

c）客户满意度调查三85分；

d）员工培训普及率达100%,培训考核合格率三95%。

7、计划财务中心2012年管理目标：

a）到期货款及时回收率达100%；

b）各种报表及时上交及正确率达100% ；

c）资金调配合理并及时供给率达100% ；

d）员工培训普及率达100%,培训考核合格率三95%。

8、客户服务部2012年管理目标：

a）

b）

c）

d）

e）

客户投诉及维修及时处理率达100%；

客户满意度调查三85分

年度经销商及公司大型促销策划活动成功举办2次以上；

承诺客户交期按时交货率三99.8% ；

员工培训普及率达100%,培训考核合格率三95%。

第三章

2012年发展战略执行方案

现对本公司2012年度的战略执行方案及行动计划作如下部暑：

（一）总经办统管行政和人力资源部，不断完善和发挥人力资源六大模块的功能：

1. 人力资源规划：对公司和各职能部门组织架构进行重整，对各个岗位的职务职掌 进行分析和明确，编制出相应的组织架构图和职务说明书，在11年9月30日前 完成；

2. 招聘和录用：通过组织架构重整，各部门定岗、定员、定编；将公司现有人员和 职务岗位设置表相比较，对照岗位说明书内容对现有人员（尤其是管理干部和技 术人员）的岗位匹配性作出判定，通过内部选拔和外部招聘，对不合适人员进行 调整，使人岗配置相匹配；业务人员团队需扩大到50人的队伍；争取在2011年

11月份前完成全部需招聘人员到位，以保证公司做强做大的人才需求；

3. 培训和开发：按照各部门的培训需求，编制年度培训计划，对照培训计划按期进 行培训和考核，不断提高职员工的素质和岗位技能；在2012年1月份开始执行。

4. 薪酬与福利：通过岗位说明书，明订各职务的职等、职级，建立薪资架构和福利 制度，明确职、权、利的关系，在2011年11月份完成；

5. 绩效考评：建立激励机制，将公司年度管理目标分解到部门、班组和个人，对各 岗位和部门的目标达成情况和绩效奖金挂钩，提高全体职员工的工作责任心和积 极性，在11月份建立健全绩效考核制度，12月份开始实施；

6. 员工关系和企业文化建设： 完善各种生活设施，丰富员工的精神文化生活，举 办各种团体活动，提高员工的凝聚力和对公司归属感；同时，提炼出公司有代表 性的先进的核心文化理念，计划编制《企业文化手册》，在11月份完成。

（二）其它各职能部门管理改善计划如下表：（ACTION PLAN）

NO

1

行动方案/项目计划

各职能部门负责人制定出2012年之管理改善规划

负责部门

各部门长

计划完成时间

10月30日 2

3

公司年度管理目标和各职能部门管理目标确定

工作分析：各部门配合编写各部门所有职位的“职 位说明书”，由人力部提供格式和编写规范要求；

管理层

10月30日

各职能部门

9月20日

4

1、各部门所需岗位定岗、定员、定编制；2、现有

人员之人岗匹配度考核，优化/调整人员；

各职能部门

1、9月15日

2

、11月30日

各部门长

管理层

各部门长

从9月份开始

5

6

7

8

员工培训计划实施，所有职员工每月至少受训2H

制定员工薪资架构、完善公司薪酬管理制度

各职能部门制度、流程重整和完善；

11月20日

从10月开始

编制三个手册：《6S推行手册》、《员工管理手册》、

人力部统办

10月28日，

《企业文化手册》，并印制发行；

9

1

.建立“绩效考核制度”和各岗位考核体系；

2

.从1月份开始进行员工和干部人员绩效考评；

管理层

各部门长

技术中心

人力部

营销中心

人力部

11月31日；

每月考评一次

10

技术中心各项目组新产品开发计划、实施方案及激

励机制建立；

11月31日

11

营销中心各业务增涨计划及激励机制建立；

11月31日

12

1 .营销中心经销商管理制度建立及完善；

2 .营销战略规划及业务员培训实施

13

1 .仓库和采购制度、流程优化及完善；

2 .干部人员管理培训课程策划及实施

14

1、品质管理体系推进和TQM、QC手法应用、推广

策划及实施；

营销中心

人力部

资材部

采购部

品质部

各部门长

11月23日

从1月份开始

11月31日

从1月份开始

11月完成规

划从12月份

2、品质课长和品管人员招录到位及培训上岗

15

生产设备引进及安装，实行部分流水线作业

16

1、

财务部进行财务制度健全；

2、

进行公司股份制改造

开始推广

产品中心

财务中心

10月份完成

11月份完成

12年12月份

2011年7月日修订

10

-