会议决议公告格式范文

会议决议公告格式范文

会议决议公告格式范文

会议决议公告如何写?下面是小编给大家分享的会议决议公告格式

范文，供大家阅读参考。

会议决议公告格式范文1

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

xxxx股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会xxx年度第四

次临时会议于xxx年2月4日以专人送达方式发出召开董事会会议的

通知，xxx年2月9日以通讯方式召开第六届董事会xxx年度第四次临

时会议。应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公

司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通

过如下决议：

一、审议通过了《关于公司向xx(xx)水务投资有限公司提供委托

贷款的议案》

1、同意公司通过xx银行xx朝阳门支行向xx(xx)水务投资有限公

司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币2,600万元，期限一年，利

率为银行同期贷款基准利率上浮10%;

2、授权公司总经理签署相关法律文件。

详见公司临xxx-020号公告。

表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

二、审议通过了《关于公司使用募集资金为下属公司办理委托贷

款的议案》

1、同意公司通过工商银行xx东城支行向七家下属公司提供委托

贷款，下属公司名称及委托贷款金额详见下表，期限两年，利率为

6.16%;

单位：万元

2、授权公司总经理根据项目进度和付款时间，行使委托贷款放款

决策权。

详见公司临xxx-021号公告。

表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

三、审议通过了《关于公司收购武汉伊高水务有限公司100%股

权的议案》

1、同意公司以426万元收购武汉伊高环保工程有限公司持有的武

汉伊高水务有限公司100%股权，在完成武汉伊高水务有限公司工商

变更后，向其缴纳认缴出资2,750万元，本次收购的评估报告尚需按

照国有资产管理程序进行报备;

2、同意由公司全资子公司湖南xx投资有限公司负责武汉伊高水

务有限公司后续运营管理工作;

3、授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。

详见公司临xxx-022号公告。

表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

四、审议通过了《关于修订的议案》

同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》等

规定，结合公司的实际情况，对《xxxx股份有限公司公司章程》的部

分条款进行修订。

详见公司临xxx-023号公告。

该议案尚需提交公司xxx年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

五、审议通过了《关于修订的议案》

同意公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》

等规定，结合公司的实际情况，对《xxxx股份有限公司股东大会议事

规则》的部分条款进行修订。

该议案尚需提交公司xxx年第三次临时股东大会审议通过。

详见公司临xxx-023号公告。

表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

六、审议通过了《关于召开公司xxx年第三次临时股东大会的议

案》

同意公司于xxx年3月3日召开xxx年第三次临时股东大会。

详见公司临xxx-024号公告。

表决结果：赞成11票;反对0票;弃权0票

特此公告。

xxxx股份有限公司董事会

xxx年2月9日

会议决议公告格式范文2

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

xxxx网络股份有限公司(以下简称“公司”)于xxx年10月24日

召开了第四届董事会第九次会议，会议通知已于xxx年10月18日送

达各位董事，会议地点为公司会议室，应到董事5人实到董事5人，

公司监事列席本次会议，本次会议由公司董事长栾润峰先生主持，根

据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

会议以现场投票的方式对提案进行表决，表决情况和表决结果如

下：

1.审议通过《关于设立世袭原产佳酿科技(xx)有限公司的议案》，

同意提交公司xxx年第七次临时股东大会审议

议案内容：公司拟设立全资子公司世袭原产佳酿科技(xx)有限公司

(暂定名，最终以工商核准的'名称为准)，拟注册资本为1000 万元人民

币(以实际注册资金为准)。议案内容详见于公司在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台披露的公告《xxxx网络股份有限公司对外投资的

公告》(公告编号： 公告编号：xxx-067

xxx-063)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2.审议通过《关于设立江海海鲜科技(xx)有限公司的议案》，同意

提交公司xxx年第七次临时股东大会审议

议案内容：公司拟设立全资子公司江海海鲜科技(xx)有限公司(暂

定名，最终以工商核准的名称为准)，拟注册资本为 1000万元人民币

(以实际注册资金为准)。议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台披露的公告《xxxx网络股份有限公司对外投资的公

告》(公告编号：xxx-064)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

3.审议通过《关于补充确认子公司对外投资暨关联交易的议案》，

同意提交公司xxx年第七次临时股东大会审议

议案内容：议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台披露的公告《xxxx网络股份有限公司关联交易公告》(公告

编号：xxx-065)。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票,回避1票

三、备查文件：

《xxxx网络股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

xxxx网络股份有限公司

董事会

xxx年10月24日