无偿划转国有股权及资产的可行性论证报告(附无偿划转协议)

无偿划转国有股权及资产的可行性论证报告（附无偿划转协

议）

无偿划转国有股权及资产的可行性论证报告

xxxxxxxxxxxxx有限公司

xxxx年月日

目录

第一部分本次无偿划转国有股权及资产的法律依据

第二部分本次无偿划转国有股权及资产的原因与目的

第三部分本次无偿划转所涉及的国有股权及资产范围

一、本次无偿划转所涉及的国有股权及资产

二、本次无偿划转的划入单位

第四部分本次无偿划转国有股权及资产的可行性论证

一、被划转企业所处行业情况及国家相关法律法规、产业政策规

定

二、被划转企业主业情况及与划入、划出方企业主业和发展规划

的关系

三、被划转企业的财务状况及或有负债情况

四、被划转企业的人员情况

五、划入方对被划转企业的重组方案

六、其他需说明的情况

附件一、《无偿划转的国有股权及资产清单》

第一部分无偿划转国有股权及资产的法律依据

此次无偿划转国有股权及资产的法律依据主要有：

l 、《中华人民共和国公司法》；

2 、《中华人民共和国合同法》；

3 、《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》；

4、《企业国有资产评估管理暂行办法》；

5 、《最高人民法院关于审理与企业改制相关的民事纠纷案件若

干问题的规定》；

6 、《企业国有产权无偿划转工作指引》

7、其他相关国有资产管理办法、规定。

第二部分本次无偿划转国有股权及资产的原因与目的

为了促进公司的长期发展、提高经营效率、并争取在短期内迅速

完成融资、充实公司的资本金、降低财务风险、解决运营和扩张所需

的资金需求，xxxxxxxxxxxxx 有限公司拟进行资产重组，即：将

xxxxxxxxxxxxx有限公司改制为sssss股份有限公司，最终目标是实现

在国内或香港证券市场上市，发展为可以大规模融资和快速发展并具

有先进法人治理结构的大型oooooo企业。

为了实现上述重组目标，需要进行资产剥离，将yyyyyyyyyy有限

公司所持有的xxxxxxxxxxxxx有限公司股权、zzzzzzzzz有限公司及其

所属企业的非经营性资

产、低效资产及非核心业务等国有股权和资产，无偿划转至

yyyyyyyyyy有限公司全资设立的____________公司名下，以便实施后

续的重组改制与上市工作。

第三部分本次无偿划转所涉及的国有股权及资产范围

一、本次无偿划转所涉及的国有股权及资产

1 、yyyyyyyyyy有限公司所持有的xxxxxxxxxxxxx有限公司＿％

的股权；

2 、附件一《无偿划转的国有股权及资产清单》所列明的、

xxxxxxxxxxxxx有限公司直接或间接持有的下属全民所有制企业产权、

控股和参股的有限公司股权；

3 、附州一《无偿划转的国有股权及资产清单》所列明的、

zzzzzzzzz有限公司及其全资、控股和参股的下属公司或企业的部分资

产；

4 、xxxxxxxxxxxxx有限公司所持有的上市公司

zzzzzzzzzmmmmm股份有限公司___％的股份。

二、本次无偿划转的划入单位

附件一《无偿划转的国有股权及资产清单》所列明的全部股权和

资产的划入单位为：_____________公司。

第四部分本次无偿划转国有股权及资产的可行性论证

一、被划转企业所处行业情况及国家相关法律法规、产业政策规

定。

1、被划转企业所处行业情况