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证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-048

杭州巨星科技股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月15日发布了《2020年年度报告》，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将在2020年年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

2、接待地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室。

3、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前3个工作日与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：陆海栋

电话：0571-81601076

传真：0571-81601088

4、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

5、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

6、公司参与人员：公司董事长仇建平先生，公司副总裁兼董事会秘书周思远先生，公司财务总监倪淑一女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司董事会

二○二一年四月十五日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-049

杭州巨星科技股份有限公司关于

举办2020年年度网上业绩说明会的公告

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月15日披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年度经营情况，公司定于2021年4月19日（星期一）15:00至17:00在“巨星科技投资者关系”小程序举行2020年年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“巨星科技投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“巨星科技投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“巨星科技投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长仇建平先生、独立董事王刚先生、财务总监倪淑一女士、公司副总裁兼董事会秘书周思远先生、独立财务顾问邵宪宝先生。

敬请广大投资者积极参与！

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-034

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司继续围绕全球工具消费领域发展主营业务，持续发展包括存储箱柜和个人防护用品在内的多个全新产品领域，加快新产品研发拓展，持续发力电商直销。公司目前主要产品包括手工具及动力工具(Hand Tools and Power Tools)、激光测量仪器(lar Measurement)、存储箱柜（Storage）三大类，主要用于家庭住宅维护、建筑工程、车辆维修养护、机器人及自动化、地图测量测绘、个人防护等领域。2020年公司整体营业收入854,444.02万元，同比增长28.96%。2020年公司归属于上市公司股东的净利润135,013.25万元，同比实现了50.85%的增长，大幅超额完成了疫情期间制定的年度经营目标。

1、手工具及动力工具(Hand Tools and Power Tools)业务

报告期内，公司在做好疫情防控工作的前提下，抓住竞争对手严重受限的战略机遇，借助中国率先复工复产的优势格局，凭借自身国际工具行业的龙头地位，充分发挥公司创新、渠道、供应链、品牌和国际化五大优势，加快拓展新品类和电商渠道建设，市场份额显著提升。报告期内，公司自主研发新产品1629项，新产品产值大幅超越既定目标，在新客户开发上也取得一定成绩，同时满足了客户的防疫物资需求，加深了与客户的合作关系；另外，公司还通过并购shop-vac相关资产，逐步推进动力工具领域的布局，加强了美国地区的本土服务能力；公司东南亚制造基地虽然受到疫情影响，复工复产较慢，但也顺利恢复出货，并且基本完成了泰国新基地的建设和越南二期的前期工作；公司将跨境电商业务提升到未来的战略重点的地位，优先保证人财物的资源倾斜，收入规模继续保持三位数快速增长。2020年度，手工具及动力工具业务销售收入590,710.70万元，同比增长15.70%。

2、激光测量仪器(lar Measurement)业务

报告期内，公司激光测量业务稳定发展，同时完成了大客户的战略切换和渠道定位，新产品研发和新客户拓展上也取得重要进展，特别是激光雷达产品获得国内外客户的高度认可。公司已经成为激光测量领域具有国际竞争力的ODM公司，顺利转型走出了2018年中美贸易纠纷以来的困境。2020年度，激光测量仪器实现收入51,323.47万元。

3、存储箱柜（Storage）业务

报告期内，公司存储箱柜业务呈现分化态势，欧洲LISTA公司由于疫情和欧洲工业投资下降导致业务下跌近30%，美国地区储物柜业务随着公司的大力资源整合和三季度美国房地产复苏大幅向好，整体和前一年度基本持平。2020年度，存储箱柜实现收入93,942.04万元。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年，新冠疫情的突然爆发严重影响了全球贸易，极大冲击了按照最小冗余和最大效率打造的全球产业链体系，一度给公司的持续发展带来了不确定性。疫情在上半年先后对公司生产、物流和终端市场产生重大不利影响，然而公司积极应对，在做好疫情防控和主营业务订单交付的同时，积极组织防疫物资特别是个人防护用品的产能和销售，确保公司上半年业务的平稳。下半年，全球工具需求市场和供应链格局陆续发生了一些持续有利于公司经营的变化，美国采用现代货币理论促进了美国普通民众的消费能力并且试图重启美国的新老基建，公司抓住这一机遇，充分发挥自身优势，持续获取市场份额，取得了远超上半年预期的增长。报告期内，公司实现营业总收入854,444.02万元，同比增长28.96%，归属于上市公司股东的净利润135,013.25万元，同比上升50.85%。各业务板块完成情况如下：

1、手工具及动力工具(Hand Tools and Power Tools)业务

报告期内，公司充分发挥创新、供应链、品牌、渠道和国际化的优势，持续投入跨境电商业务和自有品牌建设，加快产品创新步伐，在经历了上半年的下降后主营业务订单在Q3快速恢复。公司抓住了行业重构全球产业链的变革机遇，逆势实现了市场份额的提升。全年手工具及动力工具业务实现销售收入590,710.70万元，同比增长15.70%。

报告期内,公司跨境电商部门加码品牌投入，开展社交媒体网红营销并赞助美国“NASCAR”车赛旗下的“Xfinity”系列赛，提升品牌形象和影响力；同时加大新产品推出力度和推广力度，实现跨境电商业务持续快速增长。得益于Arrow、Prime-line等自有品牌收入持续两位数增长，以及跨境电商业务的快速成长，公司自有品牌销售额首次突破26亿元，同比增长12.52%。

公司通过并购Shop-Vac的相关资产，进入北美吸尘器市场，逐步推进动力工具领域的布局；同时，借助收购获取的产能和仓库，公司将进一步完善产能布局和提升美国地区的仓储能力，为客户提供更完善的北美本土服务。另外，公司持续推进东南亚制造基地的建设，泰国制造基地即将投产，越南二期制造基地和柬埔寨二期制造基地启动建设。

最后，公司继续加大研发投入，研发开支创历史新高，有力支持了公司自有品牌建设和市场份额的获取，于此同时有序节约各项运营开支，进一步夯实了手工具及动力工具业务的毛利率和净利润。

2、激光测量仪器(lar Measurement)业务

报告期内，在面对疫情爆发和欧美均试图将这一关键产业重归国内，重构本国产业链的不利环境下，公司激光测量业务继续实现销售收入稳定。公司充分利用全新技术平台开发新产品，全年开发激光测量类新产品数超过一百项，确保公司产品始终保持ODM领域的优势地位；同时优化生产资源，突破现有产能及供应链瓶颈，确保订单的及时交付。同时公司顺利了完成了激光产品的大客户的战略切换和渠道定位，为21年激光业务再次进入高速发展期打下了坚实基础。公司自2016年起研发投入的激光雷达业务也取得了重要进展，控股子公司欧镭激光取得了美国和欧洲市场的新订单，与欧洲著名品牌Datalogic公司开展长期合作并签订产品供应协议，与国内煤矿安全领域龙头企业中煤科工集团重庆研究院有限公司合作开发了矿用本安型激光雷达物位传感器，拓宽了公司激光雷达产品的应用领域。全年激光测量仪器业务实现销售收入51,323.47万元。

3、存储箱柜（Storage）业务

报告期内，公司存储箱柜业务呈现分化态势，欧洲LISTA公司由于疫情和欧洲工业投资下降导致业务下跌近30%，美国地区储物柜业务随着公司的大力资源整合和三季度美国房地产复苏大幅向好，整体和前一年度基本持平。同时，公司完成了和新大地公司的合作以及柬埔寨存储箱柜制造基地的建设和达产，为未来持续发展这一业务打好了产能基础。2020年度，存储箱柜实现收入93,942.04万元。

4、个人防护用品业务（Personal Protective Equipment）业务

报告期内，公司积极应对海外疫情，响应海外客户提出的个人防护用品需求，取得了11.43亿元的额外收入，并成功打入PPE（个人防护用品）这一全新领域，体现了公司在非手工具业务的发展能力和公司的渠道优势。 2020年度，个人防护物品业务实现收入114,256.50万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

单位：元

2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

请参考2020年年度报告第十二节（八）合并范围的变更。

杭州巨星科技股份有限公司

董事长：仇建平

二二一年四月十四日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-036

杭州巨星科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2021年4月3日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2021年4月14日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

公司独立董事施虹、王刚、陈智敏向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

二、审议通过《2020年度总裁工作报告》

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过《2020年年度报告》全文及其摘要

经审议，同意公司编制的《2020年年度报告》全文及其摘要。

四、审议通过《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》

非独立董事仇建平先生、王玲玲女士、李政先生、池晓蘅女士在公司领取其职务薪酬，不再领取董事薪酬；非独立董事徐筝女士、岑政平先生不在公司领取薪酬；独立董事施虹女士、王刚先生、陈智敏女士在公司领取其独立董事薪酬，薪酬为8万元/年。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2021年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

六、审议通过《2020年度财务决算报告》

经审议，同意公司编制的《2020年度财务决算报告》

七、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润91,745.90万元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积9,174.59万元，加上其他综合收益转未分配利润4,715.14万元，加上以前年度剩余可供分配利润为273,323.24万元，实际可供股东分配的利润为360,609.70万元。（注：合计数与根据各明细数计算之数在尾数上的差异，系由四舍五入的原因所致）

根据公司战略发展规划和2021年经营计划，公司将继续加强国际化布局并选取国内外优质公司进行产业并购整合。目前Joh. Friedrich Behrens AG的资产和Geelong Holdings Limited 100%股权两个并购项目即将落地，同时东南亚生产基地的建设正处于快速建设期，2021年度公司会有较大的资本性支出。因此，为更好地维护公司及全体股东利益，提高公司可持续发展能力，根据《公司章程》等有关规定，公司决定2020年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

八、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

经审议，报告期内公司内部控制的建设总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。

九、审议通过《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》

经审议，同意公司自股东大会审议通过之日起，一年内向银行申请融资授信总额度不超过60亿元人民币。公司具体融资金额将在以上额度内视公司生产经营实际资金需求来确定。为了提高公司日常工作效率，提请股东大会授权董事长在总额度范围内全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议（包括但不限于授信、借款、融资等），超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过并提交本次董事会审议。

经审议，全体董事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意该关联交易预计事项。表决结果如下：

1、向关联企业杭叉集团股份有限公司及其下属子公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、徐筝女士回避表决。

2、向关联企业浙江国自机器人技术有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

3、向关联企业上海铼锘光电科技有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、向关联企业常州华达西德宝激光仪器有限公司销售产品、采购商品、接受劳务及租赁资产；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

5、向关联企业杭州微纳科技股份有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

6、向关联企业中策橡胶集团有限公司销售产品、采购商品及接受劳务；

7、向关联企业杭州巨星精密机械有限公司租赁资产。

表决结果：赞成票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

关联人仇建平先生、王玲玲女士、李政先生回避表决。

公司独立董事对本事项发表同意的独立意见。

本议案需提交2020年年度股东大会审议，关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲将在股东大会上回避表决。

十二、审议通过《关于开展2021年度外汇衍生品交易的议案》

同意公司在任意时点余额不超过美元55,000万元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内，开展外汇衍生品交易。交易金额在上述额度范围内可滚动实施，实施期限自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。提请股东大会授权公司管理层根据公司实际生产经营需求情况在上述额度内开展相关交易，并签署上述交易项下的合同及其他有关法律文件。

十三、审议通过《关于公司为控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司提供财务资助的议案》

欧镭激光的自然人股东张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生不具备按其持股比例提供财务资助的条件，张瓯先生、郑洪波先生、周思远先生承诺共同为欧镭激光此次财务资助事项按出资比例承担连带归还责任。

十四、审议通过《关于公司为控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司提供财务资助的议案》

华达科捷的自然人股东张瓯先生不具备按其持股比例提供财务资助的条件，张瓯先生承诺共同为华达科捷此次财务资助事项按出资比例承担连带归还责任。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

公司独立董事对本事项发表独立意见。

十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，公司（包括全资子公司及控股子公司）可使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，同时提请股东大会授权公司管理层负责组织实施相关事宜，由财务部门负责具体购买等事宜。期限自公司股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日止。

十七、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

十八、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

十九、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

“巨星转债”于2021年1月4日进入转股期，债券持有人实施转股，导致公司总股本发生变化。由于“巨星转债”满足有条件赎回条款，公司董事会决定行使赎回权，“巨星转债”于2021年2月24日停止交易和转股，并自2021年3月5日起在深圳证券交易所摘牌。公司总股本因“巨星转债”转股累计增加68,190,792股，公司总股本增加至1,143,438,492股。公司拟变更注册资本为 1,143,438,492元，并相应修订《公司章程》中涉及注册资本等的内容。根据《浙江省人民政府关于调整杭州市部分行政区划的通知》（浙政发﹝2021﹞7号），公司拟修改公司住所。具体内容如下：

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

二十、审议通过《关于吸收合并全资子公司杭州联和机械有限公司的议案》

为更好地整合公司现有创新研发资源，更好支持公司自有品牌和跨境电商业务发展，董事会同意公司吸收合并全资子公司杭州联和机械有限公司，授权管理层全权办理相关事务。本次授权的有效期为自董事会通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

二十一、《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》

为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，我们同意公司本次变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的事项。

二十二、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

经审议，同意于2021年5月10日下午14:00在公司八楼会议室召开公司2020年年度股东大会。

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-047

杭州巨星科技股份有限公司关于

召开公司2020年年度股东大会的通知公告

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定于2021年5月10日（星期一）召开公司2020年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2020年年度股东大会（以下简称“会议”）

2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司2020年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月10日9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月10日9:15-15：00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

受全国抗击新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。

拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（2021年5月7日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。为保护股东健康、防止病毒扩散，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩，做好往返途中的防疫措施。

现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会，如果同一表决权同时进行网络投票和现场投票的，以第一次有效投票结果为准。

同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年4月28日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市江干区九环路35号公司八楼会议室

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》；

2、《2020年度监事会工作报告》；

3、《2020年年度报告》全文及其摘要；

4、《关于2021年度公司董事薪酬方案的议案》；

5、《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》；

6、《2020年度财务决算报告》；

7、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

8、《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；

9、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的议案》；

10、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

11、《关于开展2021年度外汇衍生品交易的议案》；

12、《关于公司为控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司提供财务资助的议案》；

13、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

14、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》；

15、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

16、《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》；

17、《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，详见2021年4月7日、2021年4月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

议案15为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

关联股东巨星控股集团有限公司、仇建平、王玲玲将对议案10回避表决。

公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。中小股东是指除指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。

三、提案编码

四、会议登记办法

2、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记； 法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会 议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

3、登记地点：杭州巨星科技股份有限公司证券投资部

信函登记地址：董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：浙江省杭州市江干区九环路35号证券投资部

邮政编码：310019

传真号码：0571-81601088

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项：

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2、会议咨询：公司证券投资部

联系电话：0571-81601076

联系人：陆海栋

七、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届董事会第七次会议决议；

3、公司第五届监事会第六次会议决议

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362444，投票简称：巨星投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票议案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月10日的交易时间，即9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州巨星科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

附注：

1、 如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；

2、“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名：________________ 委托人身份证号码：________________

委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：

受托人名称或姓名：________________ 受托人身份证号码：________________

委托日期：________________________ 委托人签名：______________________

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-037

杭州巨星科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2020年4月2日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2021年4月14日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席蒋赛萍女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

经审议，全体监事同意公司编制的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关报告。

二、审议通过《2020年年度报告》全文及其摘要

监事会对公司《2020年年度报告》全文及其摘要的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

经审核，同意公司编制的《2020年度财务决算报告》。

四、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

五、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》

监事蒋赛萍女士、傅亚娟女士、陈俊先生在公司领取其职务薪酬，不再领取监事薪酬。

七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构的议案》

经审议，全体监事认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和天健在上市公司审计工作上的经验，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计工作。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决，监事会对公司下述关联交易无异议。

九、审议通过《关于开展2021年度外汇衍生品交易的议案》

十、审议通过《关于公司为控股子公司杭州欧镭激光技术有限公司提供财务资助的议案》

十一、审议通过《关于公司为控股子公司常州华达科捷光电仪器有限公司提供财务资助的议案》

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响正常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司（包括全资子公司及控股子公司）使用总额度不超过人民币300,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

十四、审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

十五、审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

十六、审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目投资结构并延长实施期限的议案》

本次变更及调整募投项目是基于公司长期发展战略和实际经营情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，保障公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次变更及调整募投项目事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意本次变更及调整募投项目事项。

杭州巨星科技股份有限公司监事会

二○二一年四月十五日

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-042

杭州巨星科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021 年1月1日起施行。

2、变更的日期

公司依据财政部相关文件规定的起始日，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》的有关规定执行，同时按照新要求编制合并财务报表，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容

新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容。取消

承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司将在编制2021年年度及各期财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合相关法律法规规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次会计政策变更能够更准确和公允的反映公司经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司根据国家财政部新修订和颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更，符合公司实际情况，符合财政部的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的权益。

六、监事会意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2021-045

杭州巨星科技股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

一、吸收合并事项概述

为更好地整合公司现有创新研发资源，更好支持公司自有品牌和跨境电商业务发展，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司杭州联和机械有限公司（以下简称“联和机械”）。本次吸收合并完成后，联和机械的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

2021年4月14日，公司召开第五届董事会第八次会议，以赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票审议通过了《关于吸收合并全资子公司杭州联和机械有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议。

本次吸收合并事项不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被合并方的基本情况

公司名称：杭州联和机械有限公司

企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

住所：杭州市江干区九环路37号2幢407室

法定代表人：仇建平

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2013年01月22日

经营范围：电气设备及零件、机电设备生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一年主要财务数据：

截止2020年12月31日，资产总额18,068.37万元，负债总额17,788.30万元，净资产279.57万元，2020年度营业收入0 万元，净利润-330.40万元（经审计）。

三、吸收合并方案

1、本次吸收合并完成后，联和机械的独立法人资格将被注销，其全部业务、资产、负债及其他一切权利和义务均由公司依法承继。在完成吸收合并全部手续之前，联和机械继续妥善处理日常经营管理业务。

2、合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

3、合并双方将根据法律法规等要求，签订吸收合并协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更登记手续，以及法律法规或监管部门规定的其他程序。

4、为便于实施本次全资子公司吸收合并事宜，公司董事会授权管理层全权办理相关事务。本次授权的有效期为自董事会通过之日起至全资子公司吸收合并事项办理完毕为止。

四、吸收合并的目的和对公司的影响

为更好地整合公司现有创新研发资源，更好支持公司自有品牌和跨境电商业务发展，公司拟吸收合并全资子公司联和机械，将其负责实施的募投项目“研发中心建设项目”纳入公司研发体系开展实施。

本次吸收合并有利于优化公司研发体系架构，提高管理效率，更好地吸引研发人才，支撑公司产品的创新研发，符合公司和全体股东的利益。

联和机械财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并事项不会对公司的生产经营和财务状况产生实质性影响。

董事会

二○二一年四月十五日