海西银开户(海西支行在哪)

更新时间:2023-03-01 18:47:27 阅读: 评论:0

海西晨报 记者 白若雪 通讯员 曾蓁

"开户保"有力支持了厦门辖内银行账户风险的治理与防控。

近年来,电信网络新型违法犯罪活动猖獗,严重危害人民群众的财产安全,影响社会的治安稳定。为斩断犯罪分子资金流,打击出租、出售、出借、购买银行账户的不法行为,在中国人民银行厦门市中心支行的指导下,厦门银联承建"开户保"账户风险防控平台(简称"开户保"平台),助力厦门辖内银行的账户风险防控管理。

记者了解到,"开户保"平台依托中国银联、通信运营商、监管部门的数据基础,对不法分子的行为特征进行智能分析,构建风险防控模型,为商业银行个人账户、企业账户的风险防控提供"一站式服务"。"开户保"平台在商业银行个人及企业新开立账户、存量账户风险筛查等业务场景中,提供风险识别、风险预警和风险共享服务,帮助商业银行识别非本人开户、频繁开户、涉赌涉诈等多维度风险情况,并主动预警企业账户主体注销、处罚等经营异常风险信息。

据悉,"开户保"平台自 2020 年 12 月投产运行以来,得到了监管部门及厦门地区各商业银行的认可,目前已对接服务了厦门辖内各主要商业银行,日均核查账户风险信息近 4 万次,有力支持了厦门辖内银行账户风险的治理与防控。

下一步,"开户保"平台将继续围绕监管机构要求,进一步调研分析商业银行在账户风险防控方面的业务需求,进行不断升级完善和持续迭代优化,助力持续提升商业银行账户风险防范能力,为人民群众的账户安全保驾护航。

本文发布于:2023-02-28 20:17:00,感谢您对本站的认可!

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