决策机构

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什么是投资决策委员会

一、是基金管理公司投资决策的最高决策机构，是非常设的

议事机构，在遵守国家有关法律法规、条例的前提下，拥有

对所管理基金的各项投资事务的最高决策权。负责决定公司

所管理基金的投资计划、投资策略、投资原则、投资目标、

资产分配及投资组合的总体计划。目前在我国，自然的英文 投资决策委

员会由基金管理公司自行建立。

二、一般来说不会有什么决策委员会，只有决策咨询委员会。

决策一般都是由单位领导否则就是单位正副职领导会议决

定。

三、投资决策委员会是公司在董事会授权范围内对各项投资

业务进行评审的最高决策机构。委员会各成员均以客观、公

正的立场参与业务决策，为公司项目提供正确的指导意见。

四、我国基金管理公司大多在内部设有投资决策委员会，负

责指导基金资产的运作，确定基金投资策略和投资组合的原

则。投资决策委员会是公司非常设机构，是公司最高投资决

策机构，一般由公司总经理、分管投资的副总经理、投资总

监、研究总监等相关人员组成。总经理为投资决策委员会主

任，督察长列席会议。

投资决策委员会的主要职责一般包括：

1.审批投资管理相关制度，包括投资管理、投资决策、

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交易、研究、投资表现评估等方面的管理制度。

2.确定基金投资的原则、策略、选股原则等。

3.确定资金资产配置比例或比例范围，包括资产类别比

例和行业或板块投资比例。

4.确定各基金经理可以自主决定投资的权限以及投资

总监和投资决策委员会审批投资的权限。

5.根据权限，审批各基金经理提出的投资额超过自主投

资额度的投资项目。

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（参考内容）

沿海地产投资集团投资决策委员会章程

1总则

以决策团队的方式和科学的方法选择合适并具有良好增值

潜力的投资项目和投资方案。

2组织

2.1集团投资决策委员会法定成员是：集团董事长、总裁、

运营管理执行总裁、投资策划执行总裁、集团常务董事；主

任委员为集团董事长，需要时可根据需要邀请集团相应专业

人员或者外部专业人士列席会议。

2.2集团投资决策委员会根据需要由投资与策划部总经理或

其他委员动议，主任委员批准，不定期召开，每次参会不少

于五人的奇数位成员组成。

2.3会议及会议休会期间，集团投资决策委员会的文秘工作，

由集团投资与策划部负责。

3职责

3.1研讨批准项目投资可行性报告

3.2研讨确定项目投资方案

3.3确定项目主要经济指标与主要交易原则

3.4确定土地招、拍、挂竞买方案

3.5审如何写调查报告 批确定项目/股权出售方案

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3.6研讨确定撤销合作方案

3.7其它重大投资决策问题

4决策方式

4.1投资决策委员会召开前，集团投资与策划部负责将相关

资料和问题，事先与参会人员通新春大吉对联 过会议及书面等形式进行沟

通。会议主持人对会议的决议效果负责。

4.2在研讨、审核、评议项目投资报告时，在充分讨论，系

统分析的基础上，采用开放、对立、统一，汇集大家合理意

见的决议方式；

4.3会议决议采用表决的决策方式，赞成超过总数的2/3时，

予以通过；当赞成不足桃胶的副作用 总数的2/3时，予以否决。集团董事

长/总裁保留一票否决。

5附则

5.1本章程由集团知识管理部负责解释和修订。

5.2本章程自二00五年十月一日起生效。

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宜宾天原集团股份有限公司

董事会投资决策委员会工作制度

第一章总则

第一条为完善公司治理结构，健全投资决策程序，加强投

资决策科学性，提高重大项目投资决策的论证和决策的质量，

公司特设立投资决策委员会，并根据《公司法》、《上市公司

治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制订本实施细则。

第二条投资决策委员会是董事会设立的专门工作机构，主

要负责对公司项目投资进行研究和论证,并提出建议和方案。

第二章人员组成

第三条投资决策委员会成员由5名董事组成，其中至少包

括一名独立董事。

第四条投资决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立

董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产

生。

第五条投资决策委员会设主任委员（召集人）一名，负责

主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报

请董事会批准产生。

第六条投资决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期

届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即

自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规

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定补足委员人数。

第七条公司技术规划发展部和项目管理部是投资决策委员

会的日常工作机构，负责委员会决压实线 策的前期准备工作。技术

规划发展部是该委员会的牵头负责部门。

第三章职责权限

第八条投资决策委员会的主要职责和权限。

（一）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融

资方案进行研究并提出建议。

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、

资产经营项目等进行研究并提出建议。

（三）对新业务范围的投资项目以及董事会认为需要投资决

策委员会作出评价或决策的投资项目进行评审。

（四）跟踪公司投资事项的预算及实施进度。

（五）对其他影响公司发12种颜色的英语单词 展的重大投资项目进行研究并提出

建议。

（六）对以上事项的实施进行检查。

（七）董事会授权的其他事宜。

第九条投资决策委员会对董事会负责，委员会的提案提交

董事会审议决定。

第十条公司董事会办公室和技术规划发展部负责做好委员

会决策的前期准备工作，收集汇总并提供投资决策的相关资

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料。

1、相关部门或控股（参股）企业的负责人上报的关于对外

投资、重大项目投资、项目建设、资产经营项目等的意向、

可行性报告以及合作方的基本情况等资料。

2、由公司经营层组织的投资评审小组的对项目进行技术、

经济、财务及其他专业评审，在出具初审意见及签发立项意

见书后，向董事会投资决策委员会提交正式提案。

第十一条投资决策委员会根据董事会办公室（或公司项目

管理部门）的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董

事会，同时反馈给公司投资和项目管理相关部门。

第四章议事规则

第十二条投资决策委员会应于会议召开前五天以专人送出、

信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员；会议由主

任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可

委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十三条投资决策委员会会议应由三分之二以上的委员出

席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，

必须经全体委员过半数通过。

第十四条投资决策委员会会议表决方式为举手表决、投票

表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十五条参与公司投资决策相关核心成员可列席委员会会

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议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事及其他高级管理人

员列席会议。

第十六条如有必要，投资决策委员会可以聘请中介机构为

其决策提供专业意见。

第十七条投资决策委员会会议的召开程序、表决方式和会

议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本制度

的规定。

第十八条投资决策委员会会议应当有记录，出席会议的委

员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十九条投资决策委员会会议通过的议案及表决结果，应

以书面形式报告董事会。

第二十条出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会

议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利

用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

第五章附则

第二十一条本制度自董事会决议通过之日起执行。

第二十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和

《公司章程》的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、

法规或经合孜然牛肉的家常做法 法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关

法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修改，报董

事会审议通过。

第二十三条本制度解释权属公司董事会。

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宜宾天原集团股份有限公司董事会

二0一三年十二月十一日