计划管理

计划管理制度

第一章总则

第一条为规范和加强公司企业的计划管理，充分有效地利

用集团的人力、物力和财力，实现集团的战略发展目标，特制

定本制度。

第二条本制度对公司企业计划的分类、管理机构、形式、

内容、编制程序、考核以及修订等作了规定。

第二章计划的分类

第三条公司企业的计划按层级分为集团层计划、一级部门

计划，其中一级部门是指集团各职能部门计划。

第四条公司企业的计划按时间分为年度计划和季度计划两

种：

1)年度计划是指导一个财政年度内工作的计划，分为集团

年度经营计划和部门年度工作计划。集团年度经营计划由运营

管理中心制定。

2)季度计划是对一个季度内各一级部门工作的硬性规定，

一级部门的季度工作计划由运营管理中心审核平衡后汇总形成

集团季度综合计划。

第五条公司企业的计划按等级划分为A、B、C三类，具体

分类如下：

3)A类计划：涉及企业重大利益、核心业务的计划任务；

4)B类计划：涉及企业重要利益、重要业务的计划任务；

5)C类计划：涉及企业一般利益、辅助性业务的计划任务。

第三章管理机构

第六条计划的管理机构及岗位包括董事会、总裁、职能部

门负责人、子公司总经理、运营管理中心、人力资源中心。

第七条董事会是集团层面计划管理的最高决策机构，其主

要职责包括：

1)审批有关计划管理的政策、制度、规定，确定编制方针

和程序；

2)审批集团年度经营计划和目标；

3)审批集团经营计划的修订；

4)对集团与计划管理相关的其他重大事项进行决定。

第八条公司企业总裁主要是集团层面计划管理的评审人，

同时也是集团层面部分计划管理的决策人，其职责包括：

1)传达由董事会确定的集团总体经营管理方针、总体目

标；

2)审核集团层面有关计划管理的政策、制度、规定、编制

方针和程序

3)审核集团下属部门年度工作计划

4)审批集团和下属各职能部门、子公司季度工作和经营计

划；

5)对集团计划进行修订的提案权。

第九条集团各职能部门负责人、子公司总经理是集团各职

能部门、子公司计划管理的评审人，其职责包括：

1)传达由董事会确定的各职能部门、子公司总体经营管理

方针、总体目标；

2)审核涉及到本职能部门、子公司有关计划管理的相关政

策、制度、规定、编制方针和程序

3)审核部门年度和季度工作、经营计划

4)对涉及到本职能部门、子公司的计划进行修订的提案

权。

第十条运营管理中心是公司企业集团各种计划的日常管理

部门，其职责包括：

1)起草、修订、下发经营计划编制的指标类别、格式；

2)负责对各职能部门、子公司的年度（季度）计划的内

容、等级、格式进行审核、修改和平衡；

3)负责汇总各个部门季度工作计划形成集团季度综合计

划；

4)负责编制集团年度经营计划；

5)负责编制集团年度、季度计划执行情况分析报告。

第十一条人力资源中心是计划的日常监督和考核部门，其

职责包括：

1)收集与计划相关的绩效管理信息、负责对绩效考核结果

的汇总；

2)督导各职能部门、子公司工作计划的执行。

第四章计划的形式

第十二条公司企业年度经营计划以及一级部门年度工作计

划以Word文档的形式进行编制。

第十三条季度工作计划以PowerPoint文档的形式进行编

制。

第五章计划的编制

第十四条计划的编制应以实现公司企业战略目标为中心，

以提高经济效益和优化平衡总指标为重点。

第十五条年度计划制定从上一年度的11月1日开始，在12

月31日前完成编制，其中集团年度经营计划由运营管理中心负

责编制，一级部门年度工作计划由各一级部门负责编制，年度

计划制定流程如下：

1)运营管理中心负责根据企业发展战略制定集团年度经营

目标草案；

2)董事会修改和审批集团年度经营目标草案；

3)总裁签字执行集团年度经营目标方案；

4)运营管理中心下发集团年度经营目标以及计划编制要求

到各一级部门并通知一级部门制定其年度工作计划；

5)各职能部门制定其年度工作计划；

6)各子公司制定其年度工作计划；

7)运营管理中心对各一级部门和子公司年度工作计划进行

综合分析和平衡、汇总后制定集团年度经营计划；

8)董事会审批集团和各一级部门年度工作计划；

9)总裁签字批准执行集团和各一级部门年度经营计划；

10)运营管理中心将经总裁签字批准的集团、各部门年度经

营计划下发各单位；

11)各职能部门、子公司分别执行各自单位的年度经营计

划。

第十六条集团季度工作计划自每季度综合计划会议召开

（每季度第一个月15日左右）前，在综合计划会议召开前2天

完成编制，季度计划制定流程如下：

1)运营管理中心下发季度计划以及计划编制要求到各一级

部门并通知其制定季度工作计划；

2)公司企业各子公司根据各自年度经营计划制定季度经营

计划；

3)运营管理中心负责组织和协调各子公司，对销售计划和

生产计划进行平衡；

4)一级部门提交季度工作计划到各部门负责人处进行审

核，并由运营管理中心汇总形成季度集团综合计划；

5)总裁审批季度集团综合计划；

6)运营管理中心将总裁确认的综合计划下达各部门和子公

司实施。

第十七条公司企业专项计划和追加计划根据需要随时进行

编制，由集团运营管理中心负责组织和下达实施。

第六章计划的考核

第十八条计划的完成情况是公司企业绩效考核的重点，具

体内容见《绩效管理制度》。

第七章计划的修订

第十九条原计划的编制基础发生变化或其他影响集团经营

活动的重大事件发生时，需重新安排原定的工作计划，具体可

分为：

1)与企业相关的宏观政策发生重要变化；

2)外部市场环境发生重大变化；

3)企业内部资源发生重大变化；

4)企业组织机构进行变革；

5)其他不可抗力发生导致集团计划必须进行调整的情况。

6)计划调整流程依照计划的编制流程同样进行。

第八章附则

第二十条本制度由集团运营管理中心负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。