制度格式范本

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公司管理规章制度范本最新

〔标准合同模板整理版〕

甲方：XXX个人或公司

乙方：XXX个人或公司

签订日期：XXXX年XX月XX日

签订地点：XX省XXX市XXX地

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公司管理规章制度范本最新

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮

大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特

制订本公司管理制度大纲。

员工守那么

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理制度

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总那么

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，

结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严

格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务

管理工作要贯彻〞勤俭办企业〞的方针，勤俭节约、精打细算、在企

业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，

如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续

完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原那么，照章办事。

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对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒

绝执行，并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故

离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离

职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报

表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局

财务科监交。

会计核算原那么及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条

例》、《会计人员工作规那么》等法律法规关于会计核算一般原那么、

会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、本钱清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原那么采用权责发生制，以

人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载，数

目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆

珠笔书写。

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十、公司以单价XX元以上、使用年限一年以上的资产为固定资

产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备〔如微机、复印机、传真机等〕；

4、运输工具；

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

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固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续

使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费

用作为原那么。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的

固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、

盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于

年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度

估算累计折旧入账，原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧

后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入〔减除清理费用后的净额〕与固

定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手

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续，并设置固定资产明细账进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防

止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供

本公司经营业务收支结算使用，严禁借账户供外公司或个人使用，严

禁为外公司或个人代收代支、转账套现。

十六、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保

管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印

鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不

准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐

笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；

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非经收款公司书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款公司

〔人〕。

二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支

做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存

款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行

存款总账数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回公司后七天

内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、

工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、

并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严

禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经

手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准，严禁为外公司〔含合资、合作企业〕

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或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完

备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否那么按违章论处并对

该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经

领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手

续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃

和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它

财务资料。

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三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，

尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监

督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并

按其要求不断完善制度、改进工作。

劳动合同管理制度

总那么

为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及

其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。

二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于

公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导

干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本

制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以〞重合同、

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守信誉〞为核心的合同管理工作。

合同的签订

三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参

加，不得一个人直接与对方谈判合同。

四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订

合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人

委托人必须对本企业负责。

五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。

六、签订合同必须贯彻〞平等互利、协商一致、等价有偿〞的原

那么和〞价廉物美、择优签约〞的原那么。

七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一

合同文本。

八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字

表达要清楚、准确。

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九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协

议合同由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高

经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取

私利，违者依法严惩。

公司管理制度合同的审查批准

十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方

能正式签订。

十二、合同审批权限如下：

1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。

2、以下合同由董事长审批：标的超过50万元的；投资10万元

以上的联营、合资、合作、涉外合同。

3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

十三、合同原那么上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经

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分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问

审查。合同审查的要点是：

1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利

能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。

2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人

双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行

合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非

正常履行时可能受到的经济损失。

十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主

管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门签证，或请公证处公证。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部

门、人员都必须本着〞重合同、守信誉〞的原那么。严格执行合同所

规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。

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十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没

有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、

价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、

掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否那么，造成合同

不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。

合同的变更、解除

十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服

困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克

服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方

当事人进行协商。

十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法

权益出发，从严控制。

二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公

司内办理有关的手续。

二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和

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程序执行。

二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式〔包括当事人

双方的信件、函电、电传等〕，口头形式一律无效。

二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同

仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。

二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法

律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的

协议书中明确规定。

二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，

损公肥私的，一经发现，从严惩罚。

合同纠纷的处理

二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合

同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人

对纠纷的处理必须具体负责到底。

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二十八、处理合同纠纷的原那么是：

1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家

政策或合同条款为准。

2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当

事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的

基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原那么，保障我方合法权益

不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承

担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠

纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做

好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一

致对外。

三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时

间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足

够的时间。

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三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供

以下证据材料。

1、合同的文本〔包括变更、解除合同的协议〕，以及与合同有关

的附件、文书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

3、货款的承付、托收凭证，有关财务账目；

4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

5、有关方违约的证据材料；

6、其他与处理纠纷有关的材料。

三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面

协议，由双方代表签字并加盖双方公司公章或合同专用章。

三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机

关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印假设干份，

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分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责

该文书执行的了解或履行。

三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有

关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲

裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。

三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检

查对方的执行情况，防止差错。执行中假设达成和解协议的，应制作

协议书并按协议书规定办理。

三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关公司，并

将有关资料汇总、归档，以备考。

合同的管理

三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托

书制度，基础管理制度。

三十九、本公司合同管理具体是：公司由董事长授权总经理总负

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责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、

建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行

工作。

四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，

按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。

四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具

体如下：

1、建立合同档案；

2、建立合同管理台账；

3、填写〞合同情况月报表〞。

工程发包制度

为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规

定，结合公司的实际情况，制定本制度。

一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包公

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司，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程

直接发包。

二、建设工程的发包公司与承包公司应当依法订立书面合同，明

确双方的权利和义务。

三、承包公司不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程

不得肢解发包。

四、主体工程必须由承包公司自行施工，其它分项工程如需分包，

必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包公司。签订分包合同，

分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。

五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工公司，应避免

承包方以低于本钱的价格竞标，不得任意压缩合理工期。

六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投

标。

工程材料设备采购管理制度

为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规

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定，结合公司的实际情况，制定本制度：

一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体

工作由项目技术部会同投资发展部完成。

二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请

招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设

备。

三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，

选择合适的产品。

四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时

间等作出采购计划，周密部署，确保工期。确定工程材料设备采购供

货方后，应签订详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、

价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验

收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设

备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财

务部，保证账物相符、账账相符。

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六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结

算入账。

七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监

督和检查验收，确保工程质量。

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政

管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特

制订本制度。

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会

的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签

发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注〞秘密〞字样，并确定报送范围。

秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印

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规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内

容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘

密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办

单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应

在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办

理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向

办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触

的公司保密事项。

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八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送

信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打

印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印

任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不

清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作

失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予

罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，

由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济

责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手

续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，

报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报

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董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》

和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务

部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，

按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费

用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公

室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部

100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心

50元/月。

十八、假设有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。

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当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本

制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不

早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部

门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间

值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会

议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作

需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领

导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的〔含1天〕，

由部门负责人批准；3天以内的〔含3天〕，由副总经理批准；3天以

上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批

准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工

处理。

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五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；

超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按

早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；

累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以

上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，

扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月

累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一

次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工

资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基

本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3

天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个

月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者〔含6天〕，

予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。

如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；

当月累计3次的，按旷工3天处理。

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九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，

如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到

或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准

擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必

须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假

期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每

天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补

助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为

旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、

第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门

负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹

袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处分员工的双倍予以处

分。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消

本年度先进个人的评比资格。

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廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的

清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律

的规定、《廉政准那么》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反腐

败工作的实施意见》，严格按国家和省、市有关法律、法规、规定以

及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监

督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议

标，择优选择施工公司和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排场、摆阔气，搞铺

张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权〞索、拿、卡、要〞，不得擅自接

受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外公司请柬，一律交公司办

公室由公司领导酌情处理；

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七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私

用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券

以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须

如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密

安全。

二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并

履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人〔档案员〕对本

部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪

要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工

作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归

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档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等

图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，

副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化

管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划

等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营

销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合以下要求：

①文件材料齐全完整；

②根据档案内容合并整理、立卷；

③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，

案卷标题简明确切，便于保管和利用。

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九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请

示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小

组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、

防高温工作，定期检查档案保管工作。

保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，

须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范

围的员工知悉的事项。公司秘密包括以下秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

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3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行账户账号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明〞秘密〞字样，由专人

负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、

资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司

秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不

准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如

有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

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六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以

行政处分或经济处分，直至予以除名。

七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工

作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

安全保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫

的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部

署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为

成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部

主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售

房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。

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三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保

卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用

作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，

要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何

物品堵塞防火通道。