合同管理流程

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合同流程管理范本

（2022标准版合同范本）

甲方：***个人或单位

乙方：***个人或单位

签订日期：****年**月**日

签订地点：**省***市***地

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合同流程管理范本

企业合同管理制度及流程

第一节目的

第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公

司的合法权益，特制定本规范。

第二节适用范围

第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权

利义务关系的各类合同、协议等;包括买卖合同、供用电、水、气、

热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合

同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技

术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。

第三节合同管理部门及职责

第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、

借款合同、房产租赁合同、对外担保合同;以及涉及资产、大额借贷

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经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳

动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。

第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管

理工作，具体职责是：

(一)集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。

(二)各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权

委托书等合同文本的发放和管理。

(三)参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，

并向法定代表人提交审查意见;

(四)监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，

提出意见;

(五)协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。

(六)负责的监督执行。

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第五条合同具体承办部门的主要职责：

(一)负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供

相应资料;

(二)具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草;

(三)严格按照规定的程序完成合同的审批手续;

(四)负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同变

更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意;

(五)负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料;

(六)负责所承办合同的归档。

第四节合同的授权委托

第六条签订合同实行授权委托制度。合同由法定代表人或主要负

责人签订，也可以由企业法定代表人或总经理书面授权的公司有关人

员代理签订。

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第七条代理企业法定代表人签订合同的，签约人应持企业法定代

表人签发并加盖企业公章的《法定代表人授权委托书》(见附件一)，

并在授权范围内签订合同。《法定代表人授权委托书》采取一事(合同)

一授权，合同一经履行，委托事项即行终止。

第八条集团办公室负责管理合同授权委托书，根据董事长的决定，

办理出具授权委托书事宜。

第九条代理人必须忠实履行职责，维护本公司的合法权益，对本

公司负责，对法定代表人或者总经理负责。

第十条代理人实施损害本公司合法权益的行为或者不再适宜担

任代理人的，各公司有权随时终止委托代理关系。终止委托代理关系

的，由董事长做出决定，办公室负责收回授权委托书。

第五节合同的日常管理

第十一条本集团实行二级合同管理，集团办公室全面负责重要合

同的管理;各公司行政办公室负责本公司的合同管理。

(一)集团办公室负责资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、

对外担保合同，以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理合同的

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审查、备案和归档工作。

(二)集团办公室负责合同标的额在二十万元以上(含二十万元)

的合同审查、备案和归档工作，各分公司签署合同标的额二十万

元以上(含二十万元)的合同必须先经集团办公室审查，公司总经理批

准后方可签订，并报集团办公室进行归档备案。

(三)各分公司行政办公司负责合同标的二十万元以下合同的审

查和归档备案，各公司负责人批准后方可签订。在合同签署后，以扫

描文件并加密的格式发电子邮件于集团办公室***邮箱进行电子文件

合同备案。

第十二条公司的合同专用章专人管理，公司办公室负责保管。公

司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专

用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由公司

总经理批准。

合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、已签订的合同等遗

失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。

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第十三条已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往

来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保

管好;重要资料应将原件交集团办公室随合同保管。

第十四条合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料

及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司办公室和有关部门

确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因

其他原因发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各

有关

单位。

第六节合同具体要求

第十五条合同的主体

(一)订立合同的主体必须是公司及所属各公司中具有法人资格，

能独立承担民事责任的组织，其他部门、机构、分公司等不得擅自签

订合同。

(二)订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履

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约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也

不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

(三)公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合

同，应经公司总经理同意。

第十六条合同的形式

(一)订立合同，除即时交割(银货两讫)的简单小额经济事务外，

应当采用书面形式。

(二)“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文

(包括电报、传真、电子邮件等)，除情况紧急或条件限制外，

公司一般要求采用正式的合同书形式。

第十七条合同的内容

(一)当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事

人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

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(二)合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详

细约定规格、型号、商标、产地、等级、技术标准和品质描述等

内容;服务合同应约定详细的服务内容及要求;对合同标的无法

以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

(三)数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物

数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式(如

电报、传真、送货单、发票等)。

(四)质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所

采用标准的代号;化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标

要求(标准已涵盖的除外);凭样品支付的应约定样品的产生方

式及样品存放地点。

(五)价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式

的应约定合同的实际价款;价款的支付方式如转帐支票、汇票(电汇、

票汇、信汇)、托收、信用证、现金等应予以明确;价款或报酬的支付

期限应约定确切日期或约定在一定条件成就后多少日内支付。

(六)履行期限、地点和方式：履行期限应具体明确定，无

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法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式;合同履行

地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本

公司

仓库或本公司的住所地;约定具体地名的应明确至市辖区或县一

级;买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，

如托运单、仓库保管员签单等。

(七)合同的担保：合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方

当事人提供担保的，应结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关

手续。

(八)合同的解释：合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对

可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

(九)保密条款：对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的

合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

(十)合同联系制度：履行期限长的重大经济合同应当约定合同双

方联系制度。

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(十一)违约责任：根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平

性。

(十二)解决争议的方式：解决争议的方式可选择仲裁或诉讼，选

择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致

意见的，可选择第三地仲裁机构。

(十三)合同管辖权的约定：在合同中应将合同管辖权约定明确，

本公司所署合同一般情况下将法院诉讼管辖约定于榆林市人民法

院进行管辖，国家法定管辖的情形除外。

第七节合同的签订程序

第十八条合同承办部门在签订合同前，应预先审查对方以下情况：

(一)对方当事人主体资格审查。包括：企业名称、性质、地址、

营业执照、经营范围、注册资金以及依法应当办理的行政许可证。

(二)对方当事人资信情况及履约能力审查。包括：资产负债、技

术设备、产品质量、商业信誉等。

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(三)对方合同承办人员资格审查。包括签约代理人的身份证明、

授权委托证明。

(四)合同签订时要求对方公司提供营业执照复印件(需在复印

件加盖公司红章)、法定代表人身份证复印件、银行账号;有代理

人的需提供代理人身份复印件和授权委托书。

第十九条合同应按下列程序办理签订、审批手续：

(一)草拟会签：合同承办单位应就商谈约定的内容草拟合同文本，

填写“合同审查会签表”，送相关部门会签，各相关部门应在当日内

完成会签，并将会签意见及合同文本交承办公司办公室。

(二)审查修改：承办公司办公室于2日内就合同文本的合法性，

有效性提出审查意见，会同相关部门意见一并交承办部门进行修

改，

相关部门与承办部门对合同内容有异议的，由承办公司办公室进

行协

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调定稿。

(三)最后签订：经会签的合同文本定稿后，由合同承办部门送主

管领导或法定代表人签批后，由承办公司办公室加盖合同专用章。

第二十条合同承办、审查会签部门的审查事项及责任：

(一)合同承办部门应对合同的业务、技术条款进行审查，并对之

负责;

(二)财务部门对合同项目是否与国家、上级主管部门、本单位的

计划抵触以及合同支付条款进行审查，并对之负责;

(三)技术研发部门应对合同项目是否符合政策法规、规章制度、

生产技术标准、安全保护标准进行审查，并对之负责。

(四)承办公司办公室对合同的合法性，主要条款是否完备，文

字用语是否准确、规范进行审查，并对之负责。

第二十一条法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，

合同成立后由承办公司办公室依法及时办理。

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第二十二条合同正式签订后，应当随合同审查会审表交存承办公

司办公室备案;同时送公司财务部门入卷，方便执行。

第八节合同的变更、解除

第二十三条在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合

同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原

合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应

当在规定的期限内作出书面答复。

第二十四条存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同：

(一)因不可抗力致使不能实现合同目的;

(二)在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明

不履行主要债务;

(三)对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;

(四)对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的;

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(五)法律规定的其他情形。

第二十五条变更或解除合同的，应当采用书面形式(包括书信、

电报);

第二十六条变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报

原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等

手续的，应依法及时办理。

第九节合同的履行

第二十七条公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时

督促对方当事人及时履行其义务。

第二十八条在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做

好记录并经对方确认。

(一)履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的

收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增

值税发票时应由对方当事人出具收条。

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(二)履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条，

公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。

第二十九条在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据

证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书

面上报集团办公室处理，并报总经理及法律顾问。

(一)经营状况严重恶化;

(二)转移财产，抽逃资金，以逃避债务;

(三)丧失商业信誉;

(四)有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形;

第三十条在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经

办人员应定期对帐，确认双方债权债务;

第三十一条在对方当事人发生兼(合)并、分立、改制或其他重大

事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对

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帐，确认合同效力及双方债权债务。

第十节合同公证

第三十二条在签订下列合同时按双方约定，总经理批示进行合同

公证：

(一)房产类：办理房产买卖、转让、赠与、交换、拍卖、租赁;

办理合作建房、土地使用权有偿出让转止、房屋拆迁补偿协议和保全

证据;办理房产代销、包销协议以及其他有关房地产事项。

(二)经济类：办理产权、股权转让、企业承包租赁经营、联营、

中外合资、合作、建设工程承包、加工承揽、购销、科技协作等

各种经济合同;办理股东大会、董事会会议、招标、投标、办理资信

证明、专利、商标权证明、提存、境外投资委托协议等。

(三)金融类：借(贷)款合同、融资租赁合同;商品房产、土地使

用权、楼花、机器设备、股权，股票及其它有价证券、权益等的抵押、

质押合同;保证合同;与上述合同相关的委托书、声明书、担保书、承

诺书等。

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第十一节无效合同

第三十三条有下列情形之一的，合同无效：

(一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;

(二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;

(三)以合法形式掩盖非法目的;

(四)损害社会公共利益;

(五)违反法律、行政法规的强制性规定。

第十二节合同纠纷的调解、仲裁和诉讼

第三十四条合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事

求是的原则，平等协商解决。

第三十五条合同双方在一定期限(一般为一个月)内无法就纠纷

的处理达成一致处理意见或对方当事人无意协商解决的，经办人员应

及时书面报告部门经理和集团办公室，并拟定处理意见，报总经理决

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定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告集团办公室、总经理及

法律顾问，会商处理。

第三十六条公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方

当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及

协商情况整理成书面材料连同有关证据报集团办公室。

第十三节考核与奖惩

第三十七条公司全体职员应当严格遵守，有效订立、履行合同，

切实维护公司的整体利益。公司行政办公室负责执行情况的监督考核。

第三十八条对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取

补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，

避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。

第三十九条合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，

公司将依法向责任人员追偿损失：

(一)未经授权批准或超越职权签订合同;

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(二)为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书;

(三)应当签订书面合同而未签订书面合同。

第四十条合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，

公司酌情向有关人员追偿损失：

(一)因工作过失致使公司被诈骗;

(二)公司履行合同未经对方当事人确认;

(三)遗失重要证据;

(四)发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误

时机的;(五)合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时

报案和报告;

(六)其他违反公司相关制度的。公司职员在签订、履行合同过程

中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。

第十四节附则

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第四十一条本规范解释由集团办公室负责。

第四十二条本规范自XX年XX月XX日开始执行。