xx市市属国有企业董事会工作报告制度（试行）

xx市市属国有企业董事会工作报告制度（试行）

第一章总则第一条为加强对企业国有资产的监督管理，完善企业法人治理结构，规范市属国有企业董事会报告行为，保障出资人与企业之间的信息畅通，维护国有出资人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规，结合市属国有企业实际，特制定本制度。

第二条本制度所称市属国有企业董事会是指xx市人民政府国有资产监督管理办公室（以下简称市国资办）履行出资人职责的市属国有独资公司、国有资本控股公司和国有资本参股公司（以下简称公司）的董事会。

第三条公司董事会及其成员应认真履行国家有关法律、法规和公司章程规定的职责，按本制度规定对需要报告的事项及时进行报告。

第四条工作报告向市国资办提交，执行工作报告制度情况作为董事会年度考核评价的重要依据。

第二章工作报告第五条董事会工作报告为年度报告，以书面形式报送。

年度报告原则上于次年的4月底前向市国资办提交，并抄送监事会。

董事会年度报告需经三分之二以上董事参加的董事会会议通过，经董事长签字。

第六条董事会年度报告主要包括以下内容：（一）董事会运转情况。

主要包括董事会及其机构设立、人员调整以及相关制度建设情况；董事会及其专门委员会会议召开、会议决策事项、董事出席会议、董事会决议执行等情况。

（二）企业发展情况。

主要包括公司发展战略规划的制定修订及实施、国有资本收益上缴、主业发展及调整情况；年度预算执行及主要经营指标完成和变动情况；核心竞争力培育提升情况等。

（三）改革和管理情况。

主要包括公司内部机构设置及调整、基本管理制度等情况；下属子企业产权转让情况；董事会通过的企业及其子企业改制、重组、上市、破产关闭情况；企业管理、技术和制度创新等情况。

（四）重大投融资情况。

主要包括董事会通过的公司投资计划、重大投融资项目进展及其完成情况；其他大额度资金使用情况。

（五）主要工作完成情况。

指市委、市政府及市国资办确定的任期和年度主要工作、重点项目完成情况。

未按时完成的应说明进展和主要影响因素。

（六）重点关注事项：1.重大关联交易。

主要包括关联方关系的性质、交易类型和交易要素情况。

关联方指本企业董事、监事、高级管理人员及其近亲属，以及这些人员所有或者实际控制的企业。

2.重大担保。

主要包括年度内已经履行和尚未履行的重大担保合同。

3.重大涉诉事项。

主要包括涉诉、仲裁事项的基本情况，涉及金额和执行情况。

4.对外借款及捐赠赞助。

主要包括对外借款及捐赠赞助的数额、用途、依据。

5.安全稳定情况。

主要包括重大安全事故、治安情况和信访事件。

说明事故和事件的性质、损失及责任落实、责任者处理情况。