xxxx集团总经理办公会议议事规则

xxxx集团总经理办公会议议事规则

第一章 总则第一条为规范xxxx集团（以下简称“集团”）总经理办公会议议事程序，高效优质地发挥总经理办公会议在集团日常经营管理工作中的作用，保证总经理办公会议决策的科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》、《xxxx公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条集团总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，总经理办公会实行总经理负责制，在《公司章程》规定和董事会的领导下，在授权范围内行使职权，对董事会负责。

第三条总经理办公会议组成人员包括集团总经理、副总经理、总会计师、总工程师、风险总监、各部门。

第四条根据议题需要，集团党委书记、监事会主席、党委副书记、纪委书记、董事及议题相关部门、子公司负责人可列席会议。

第二章 议事范围第五条总经理办公会议议事范围：（一）传达上级重要文件、会议精神，结合集团经营管理工作实际，提出实施方案；（二）研究拟订公司发展战略和规划年度经营战略目标、任务，提请董事会审议；（三）拟定公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损弥补方案，提请董事会审议；（四）研究董事会授权范围内的投资项目、融资方案及大额资金拨付或调动方案；（五）研究公司所有对外提供担保的事项，提请董事会审议；（六）讨论拟订公司基本管理制度和具体章程，提请董事会审议；（七）研究执行董事会决议的工作措施，布置阶段性工作和专项工作；（八）听取集团各部门及各子公司的工作报告，总结和部署集团经营管理工作；（九）协调外部单位、集团各部门、各子公司关系，解决经营管理中的重要问题；（十）其他需要经总经理办公会议研究决定的重要事项。

第三章 会议的召开第六条总经理办公会议分为定期会议和不定期会议。

定期会议原则上每月召开两次。

有下列情形之一时，可临时召开总经理办公会议：（一）董事长提议时；（二）总经理认为必要时；（三）副总经理（总会计师、总工程师、风险总监）书面提出后，由总经理确认需要提交会议时；（四）有突发事件发生时。

第七条总经理办公会议由总经理召集并主持，或由总经理委托的副总经理召集并主持。

凡总经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能召开。

第八条集团办公室负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题收集、下发会议通知、做好会议记录、整理存档和形成总经理办公会议纪要，并负责会议决定事项的督办。

第四章 议事程序

第九条总经理办公会议题，由总经理确定，其他出席会议成员可提前向总经理或通过集团办公室建议需提交总经理办公会议研究讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。