北湖区房地产领域非法集资防范处置打击情况的调研报告 脱贫攻坚
脱贫攻坚，党的十九大报告明确提出，要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。房地产领域非法集资带来的风险对金融安全构成了极大的威胁，对地方政府带来了一系列社会稳定问题。为全面掌握我区房地产领域非法集资防范处置打击工作情况，8月以来，由部分区人大常委会成员和人大代表组成的调研组开展了专题调研。现将情况报告如下：一、全区房地产领域存在非法集资的情况近年来，由于我区地处市中心城区，人流、物流、资金流集中，一些涉嫌非法集资公司在我区“扎推”，非法集资隐患问题逐步暴露。 2014年以来，辖区公安机关共受理各类非法集资案件51件，涉及投资群体10000余人，涉案金额高达20余亿元人民币。其中房地产领域因涉嫌非法集资被公安机关立案侦查的有财富广场、隆华花园、风尚国际、盛世房产、金源房产、金桥名邸、万华汽车城、芙景佳园、小埠浩元等9家房产开发商的10个房产项目，涉案金额10.7349亿元，涉及投资者2600余人，间接债权人估计在万人以上。另外，融汇雅苑、华盛世纪城、北湖网贸城、第一国际、惠民大厦、三鼎、小埠浩元等公司或项目因返租、民间高息借贷纠纷导致工程停工。在全区各类非法集资案件中房地产领域非法集资案件占比16%，涉案人数占比25%，涉案金额占比高达50%。二、防范处置打击非法集资所做的工作面对非法集资事件频发的状况，区政府及其相关部门采取了多项措施，做了大量工作。1、开展专题宣传月和宣传日活动。节假日期间，区金融办组织相关单位在车站、商场、步行街等人流密集的场所，向社会公众宣传防范和打击非法集资有关知识。组织开展处非宣传“进机关、进工厂、进学校、进社区、进村组、进家庭”活动，与综治民调和平安创建结合向居民发放处非宣传册和投诉举报热线，开办处非宣传培训班等，不断扩大宣传范围，营造宣传氛围。2、强化排查清理，摸清区内风险底数。积极开展日常巡查工作，针对天一名邸、天一华府、福城国际、大华天都、雄森酒店等重点区域，区金融办联合市场监管、公安、民政等部门定期开展扫楼活动。牵头开展专项排查活动，重点排查网络借贷平台、“套路贷”、“校园贷”、“佳丽贷”、非法高利放货，众筹平台、虚拟货币交易平台、代币发型融资(ICO)等行业领域存在的投融资活动是否涉嫌非法集资。
