合同管理办法实施细则(通用6篇)

合同管理办法实施细则篇1

　　第一章总则

　　第一条为加强合同管理，提高合同质量，保证合同的全面履行，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，提高经济合同履约率，维护企业的合法权益，提高企业经济效益，根据中华人民共和国《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关法律、法规，结合集团公司实际情况，特制定本办法。

　　第二条本办法适用于在集团公司范围内签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、物资设备采购供应合同等。

　　第三条签订合同实行洽谈权、审查权、批准权相对独立、互相制约的原则。任何合同均需执照合同评审程序评审批准后，方可订立。

　　第四条凡属于办法第二条规定的合同，一律采用书面形式签订，严禁口头协议和非正式书面协议。杜绝合同履行在先，签订在后的现象发生。

　　第五条实行法人授权委托制度，推行委托代理许可证制度。签订经济合同由法定代表人或凭法人的委托授权书方可签订，委托代理人必须在授权范围和权限内签订合同，不得超过代理权限，不得与自己代理的其他人签订合同。无法人授权委托，任何人无权签订合同。

　　第六条责任部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况，验明合同当事人是否具有签订合同的主体资格;审查合同对方的主办人是否有代理权、是否超越代理权限范围和有效期及其真实性，审查对方使用的印鉴是否合法与真实有效。在合同签订时，应保存有关资料。

　　第二章机构和职责

　　第七条集团公司合约部是全集团公司经济合同的管理机构，其主要职责是：

　　1、负责组织宣传、学习、贯彻《合同法》、《建筑法》、《招标投标法》及其他有关法律、法规和规章;

　　2、负责制订全集团公司合同管理工作规划，并组织实施;

　　3、负责集团公司总部参加重合同、守信用评比及年审工作;

　　4、组织和参与以集团公司名义承接的重大、重要工程中有关合同条款的审议工作及合同的评审、洽谈、签约工作;

　　5、组织、协调两制建设，负责标价分离和工程项目施工内部承包合同的管理工作;

　　6、组织合同管理工作的同业务竞赛;

　　7、负责修订和完善集团公司合同管理制度，指导各公司制订合同管理实施细则;

　　8、监督、检查各公司施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、物资设备采购合同的签订和履行情况，总结、推广先进经验和做法;

　　9、负责组织合同管理人员的培训、取证和持证上岗;

　　10、参与合同纠纷的调查、咨询和处理;

　　11、负责以集团公司名义承接工程的合同的台帐和归档工作;

　　12、负责集团公司ISO9000标准中关于合同评审程序文件的编写和修订工作;

　　13、负责集团公司合同专用章的管理工作;

　　14、负责国家、省、市有关合同示范文本的推广使用工作，负责集团公司内有关示范文本的编制和推广使用工作。

　　第八条公司合约部在总经济师领导下开展工作，配备取得经济合同管理员证书的专职合同管理人员。公司合约部的职能除要贯彻落实集团公司合约部对公司的职能要求外，可根据公司的实际情况，增加内容。在确定职责时特别要注意：

　　1、公司要加强对合同谈判、评审、签约三个环节的授权委托管理，以免造成合同签约权的失控;

　　2、对各类经济合同都要制订严格的工作程序，各部门应密切配合，加强法制观念，运用法律，保护企业的合法权益。

　　第九条项目经理部设合同副经理，负责合约履行的管理和办理合约相关的工作。其主要职责是：

　　1、负责宣传、贯彻有关法律、法规、规章，组织学习所在工程项目的各类合同并熟悉内容，做好合同交底工作;

　　2、贯彻执行集团公司及公司有关合同管理办法和实施细则，组织或协调各类分包、劳务、物资采购、设备租赁等合同的洽谈、签订工作;

　　3、负责所在项目所有合同的日常管理工作，收集、记录、整理和保存与合同有关的协议、函件，办理工程变更和签证，并及时报公司合约部;

　　4、收集、整理索赔资料，提供索赔依据，书写索赔报告;

　　5、监督所在项目各类合同的履行情况，发现问题及时向项目经理或合同合约部报告，按要求向公司合约部统计、汇总、上报各种合同履行情况;

　　6、负闻香识女人台词责项目预(结)算管理工作，指导项目预算员和兼职合约管理员的工作;

　　7、工程峻工后，对合同管理情况进行总结评估，认真总结经验教训，为企业改进合约管理积累资料。

　　第十条各分公司应有分管领导和分管部门，设专职人员负责合约管理工作。

　　第三章建设工程施工合同的签订

　　第十一条合同洽谈前，合约部门必须对当事人的综合情况进行考察。建设工程施工合同中属投标中标的项目，要部分审查业主招标文件、我方投标书、中标书、纪要、往来函件等文书，召集有关部门认真组织合同洽谈准备会，根据经营的策略和意图制订谈判原则和方案，与对方进行谈判。

　　第十二条合同洽谈过程中，对于涉及担保、预付款、各类保证金等费用较大的项目，按评审程序重新进行评审。合同谈判人员负责向合同执行单位书面交底。

　　第十三条合同主要条款商定后，由合约部门负责起草文本，法律事务人员进行审查，确保合同的内容符合法律、法规的规定。

　　第十四条合同文本按程序评审，由总经济师签字后，报法定代理人或委托代理人审批。

　　对于大型建设工程及有关影响的重点工程、特殊工程还应召开单位主要负责人、三总师、有关责任部门负责人会议，对合同的主要内容进行讨论和审查。

　　工程项目经理和营销项目经理必须参与合同签订全过程。

　　第十五条合同按照分级归口的原则签订、管理。

　　1、具有企业法人资格的集团公司所属各单位在各自经营的范围内签订合同，由本单位合约部进行管理，并接受集团公司合约部的监督和检查;

　　2、各单位以集团公司名义的各类施工合同，原则上按下列规定执行：

　　(1)合同额在5000万元以下的施工合同，由集团公司授权，在本单位总经济师、主管领导审核管理下，自行组织签订，合同副本报集团公司合约部备案;

　　(2)合同额在5000万元以上的施工合同、总承包施工合同及有重大影响的工程项目的施工合同，由集团公司合约部组织洽谈、评审、签约，合同副本留存合约部，正本由实施单位的合约部保存。

　　3、总部机关、各办事处承接的工程由集团公司合约部组织评审、洽谈、签约以及实施履约管理，合同副本留存集团公司合约部，正本由实施单位的合约部保存;

　　第十六条与建设单位签订的建设工程施工合同，原则上应采用GF—1999—0201版本的建设工程施工合同或当地主管部门推荐使用的合同示范文本。

　　第十七条订立建设工程施工合同必须使用合同专用章，合同专用章印模需送登记注册的工商行政部门及集团公司合约部备案。

　　合同专用章由合约部专人保管，无领导书面授权同意，不得私自使用合同专用章。未加盖公司合同专用章的合同，结算部门、财务部门不得办理结算、拨款手续。

　　第十八条合同经双方签字、盖章后，按法律、法规规定或合同约定必须办理鉴证、公证手续的，由合约部门负责办理。

　　按规定须经上级有关部门批准才能签订的经济合同必须经批准后才能签订。

　　第四章劳务(专业)分包合同的签订

　　第十九条劳务(专业)分包队伍的选定，按照集团公司《工程分包程序》和招标的程序进行。参与招(议)标的劳务(专业)分包队伍的营业执照范围、资质等级、管理能力和实际业绩就与所承担的工程相适应。

　　第二十条劳务(专业)分包队伍的招(议)标工作，由项目经理部负责实施。合约管理部门对招标文件和评标办法进行审查。

　　第二十一条劳务(专业)分包队伍中标后，由项目经理部与其签订《建筑安装工程劳务作业层施工合同》，地方主管部门有标准文本的采用地方政府颁布的文本，地方主管部门无标准文本的采用集团公司发(XXXX)第X号文颁布的样本。

　　第二十二条在签订合同前，劳务分包队伍必须提供以下证件原件：

　　1、有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准证书、安全资格证书、关于签订合同的法人授权委托书;

　　2、集团公司外部劳务队伍资格证书;

　　3、中标通知书。

　　第五章物资采购合同的签订

　　第二十三条建筑材料、设备购销工作按集团公司总部《物资控制程序》和各单位采购程序进行。

　　第二十四条对物资采购工作的权限、招标方式、采购范围、采购频次、采购程序按集团公司工字(XXXX)第X号文关于《集团公司物资采购管理办法》执行。

　　第二十五条物资采购合同的签订工作由各单位物资部门按程序要求组织实施，合同副本报本单位合约部门留存。

　　第二十六条物资采购合同文本采用集团公司发字(XXXX)第X号文颁布的样本。

　　第六章合同的履行

　　第二十七条合同依法签订后，即具有法律效力。各单位、各有关部门必须认真履行合同，严格执行，确保信誉。

　　第二十八条有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、电报等均为合同的组成部分，项目经理部在收到对方的信函、文书或电报后，应及时审阅并制定对策，项目合约副经理或经办人员应及时、积极地收集、整理、保存资料并上报合约管理部门做好备案工作，为索赔做好基础工作。

　　第二十九条合约管理部门要定期地进行合同履行情况的检查，对合同履行中出现的问题给予解释、解决，对经常出现的问题加以研究、剖析，以期在以后签订的合同中改进。

　　第三十条对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，合同履行单位、项目经理部应及时查明原因，通过取证按照合同规定及时、合理、准确地向对方提出索赔(含违约)报告;由于对方责任，我方权益受损时，签约单位经办人及合同管理部门均有责任认真收集证据并及时追究对方的责任。当我方接到对方的索赔(含违约)报告后应认真研究并及时处理、答疑、举证或反诉，及时与对方协商解决。

　　第三十一条合同履行过程中，合同履行单位、项目经理部应教育督促全体人员严格按合同进行工作，应随时检查、记录合同的实际履行情况、发生的问题，定期上报合约管理部门，并根据实际情况制定切实有效的措施和对策，保证合同的顺利履行。

　　第三十二条对合同本身条款在执行过程中如发生纠纷，合同履行单位、项目经理部应及时分析查明原因，提出解决办法并报上级合约部门，及时与对方协商解决。若协商解决不成可请上级主管部门调解。协商、调解均不成时，根据合同约定，在规定的时效内向仲裁机关申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

　　上述合同履行中发生的情况应建立合同履行执行情况台帐，并及时报合约管理部门。

　　第七章合同的变更与解除

　　第三十三条合同依法订立后受法律约束，我方不得擅自变更或解除。若确需变更或解除时，由合约签订人或经办人查明原因、提出意见，经批准签订的部门或单位领导核准后，再同对方协商，达成一致意见，并依法签署变更或解除合同的书面协议。合同变更必须由原合同起草部门负责更改，按《合同评审程序》办理合同变更评审，并办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。变更后的合同与原合同发放的范围相同。

　　第三十四条对于特殊情况下合同履行过程中合同中止(包括停缓建)，必须及时办理中止手续，收集因中止合同给我方带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任。中止的合同又恢复继续履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的中止与恢复都必须通知上级合约部门。

　　第三十五条对于合同的终止(合同未履行完，但确定不再继续履行)，合同履行部门应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，办理解除合同的手续，资料则合约部移交档案室保存。

　　第八章合同管理

　　第三十六条各类合同统一归由合约部进行管理。合约部应收集、整理各类合同进行归档管理，定期检查考核。

　　第三十七条建设工程施工合同与合同有关的补充协议、会议纪要、信函、电报、传真、电话记录、签证、索赔报告、合同台帐等资料均是企业经济活动的原始资料，应定期按项目、合同分类建立详细的台帐，及时归档保存。

　　第三十八条无论是我方准备，还是获知对方准备或已经申请仲裁或提起诉讼，合同履行单位均要书面报告合约部门，会同经营、法律部门共同研究诉讼或应诉方案。

　　第三十九条签订合同正本、副本份数按需要确定，正副本应区分清楚。合同签订且交合约部留存，其余各职能部门或合同履行部门由合约部负责编号受控分发。除合约部外，其他部门复印合同必须事先征得合约部同意，由合约部统一编号受控，并加盖合同管理部门印章。所有合同发放均应做好发放记录。

　　第四十条对于合同履行和峻工结算均已完成的工程，合同执行单位应向合约部提交合同履行情况的工作报告。合约部审查后，连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、峻工验收证书等所有资料装订成册，送交档案室存档保存。

　　第四十一条集团公司所属各单位应及时准确地将合同统计报表和其他有关资料报送集团公司合约部。

　　第九章责任与奖惩

　　第四十二条合同洽谈、签订人员应具有相应的业务能力和专业知识，遵纪守法，严禁借工作之便收受贿赂、假公济私，不准采取胁迫、欺诈、诱惑等不法手段洽谈或签订合同，严禁签订违法合同、无效合同、权利义务商号不对等和执行后不利于本企业的合同。

　　第四十三条任何单位和个人均有权检举、揭发利用经济合同进行违法活动的行为。对检举揭发有功人员，依照国家有关规定给予奖励并负责保密。

　　第四十四条在合同的签订、履行及合同管理工作中成绩显著、有特殊贡献的，在重合同、守信誉企业评比中被省、市工商行政管理部门评选为优秀经济合同管理员的，各单位应给予一定的奖励。

　　第四十五条对有下列情况之一的，须根据情况追究有关责任人员的行政、经济直至法律责任。

　　1、在合同签订过程中，违反本管理办法，玩忽职守，给本企业造成损失的;

　　2、未经授权或超越代理权限、不依规定程序滥签合同、签订无效合同，给企业造成损失的;

　　3、在合同履行过程中，由于单位、部门或个人失职，致使合同不能正常履行给本企业造成损失的;

　　4、在签订、履行合同过程中，利用职权和工作之便，索贿受贿、循私舞弊，致使国家和本企业的利益受到损害的。

　　第十章其他

　　第四十六条各单位应依据本办法制定实施细则。子公司、设计院制订的实施细则报集团公司备案，直营区域公司制订的实施细则报集团公司审批后实施。

　　第四十七条本办法由集团公司合约部负责解释。

　　第四十八条本办法自下发之日起执行，原合同管理办法同时停止执行。

合同管理办法实施细则篇2

　　1目的

　　规范集团公司合同管理程序，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效能。

　　2适用范围

　　本制度适用于集团公司本部、分支机构和其他直属单位。集团公司全资、控股子公司依据法定程序执行。

　　3定义

　　3.1所属单位：特指集团公司所属各全资企业、其他直属单位，以及依照法定程序应当执行本制度的集团公司控股企业。

　　3.2合同：是指除劳动合同外，集团公司及其全资、控股成员企业及其他直属单位与平等主体的自然人、法人和其它组织之间，以及集团内各平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

　　3.3合同管理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。

　　4管理体制、组织形式与相关规定

　　4.1合同管理实行分级归口管理与有限的集中控制相结合的管理体制，具体组织形式包括：

　　4.1.1所属单位下列合同，如果是隶属于集团公司直接管理的项目，由集团公司相关业务主管部门审核同意后方可签订；非隶属于集团公司直接管理的项目，以及其他属于集团公司授权分支机构或其他直管单位管理的项目，需经具有相应管理权限的集团公司分支机构或其他直管单位审核同意后签订，并由审核或直接办理单位报集团公司备案。其中，需由集团公司提供担保的项目合同，应当经集团公司审核同意后签订：

　　4.1.1.1电力项目利用外资合同。

　　4.1.1.2投资、借（贷）款及其他融资、企业财产保险、资产转让、出售、收购、租赁合同（房屋租赁合同除外）。

　　4.1.1.3集团公司直管所属单位的购售电合同、并网调度协议、电厂运营、机组检修合同。

　　4.1.1.4企业合并、兼并、联营合同，以及担保合同。

　　4.1.1.5限额以上的买卖合同。

　　4.1.1.6集团公司或具有管理权限的所属单位认为有必要审核或备案的其它合同。

　　4.1.2集团公司本部各类合同，以及所属单位除4.1.1规定范围以外的其他合同，由集团公司及所属单位分别按本办法关于单位内部合同管理的相关规定，自行办理。

　　4.1.3集团公司控股企业，对4.1.1规定事项，按（公司法）及公司章程规定的股东权利及程序办理。

　　4.2管理规定

　　4.2.1签订合同，除即时清结外，都必须采用书面形式。

　　4.2.2集团公司本部及所属单位法律事务工作机构或者法律顾问所在的综合管理部门，为合同归口管理部门。

　　4.2.3需要以集团公司或者所属单位名义订立各种具有履约性质的协议、文件的部门，为合同承办部门。承办部门应根据合同项目需要指定承办人，借调、借用人员不得被指定为承办人。

　　4.2.4审计、监察部门依其职责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行审计、监察。

　　4.2.5合同签订之前应当经财务、审计、归口管理部门，以及合同项目所涉及的相关业务管理部门审查会签。相关业务管理部门范围，由承办部门根据项目所涉及的计划、归口管理、综合事务、劳动、人事、安全、技术、生产、建设、股权、市尝国际合作等问题确定。

　　4.2.6合同管理实行承办部门负责制与审查会签责任制相结合的责任制度。

　　4.2.6.1合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责，合同承办人为直接责任人。

　　4.2.6.2审查会签部门根据本部门职责及本办法的规定，对合同项目中应当提出相关意见而未提出的，应当承担相应的责任。

　　4.2.7集团公司及所属单位内部的部（处、科、室）等职能部门一律不得以自己的名义对外签订合同或者其它具有履约性质的任何书面文件；具有营业执照的分支机构以自己的名义对外签订合同，应当具有集团公司的授权委托。

　　4.2.8法定代表人不亲自签署而授权代理人签署合同，应当按（集团公司法定代表人授权委托管理办法）的规定，办理授权委托书。

　　4.2.9合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐，实行履约跟踪统计报告责任制。

　　4.2.10在合同的订立、履行中，对有下列行为之一，且产生较大影响或严重后果的，由监察部门按照有关规定进行查处，并会同人事部门追究责任单位（部门）负责人和直接责任人的责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关处理：

　　4.2.10.1不按本办法规定签订、履行合同的。

　　4.2.10.2订有重大缺陷或无效合同的。

　　4.2.10.3审查人员延误审查时间或未审出合同缺陷的。

　　4.2.10.4不按法律或本办法规定履行变更或解除合同职责的。

　　4.2.10.5应当追究对方违约责任而擅自放弃的。

　　4.2.10.6提供虚假资料的。

　　4.2.10.7不履行内部管理程序、超越授权或滥用授权签约的。

　　4.2.10.8未按规定进行授权或擅自转委托的。

　　4.2.10.9与对方或第三人恶意串通、收受贿赂的。

　　4.2.10.10泄露合同意向、商业秘密或有关机密的。

　　4.2.10.11延误纠纷处理法定时效期间的。

　　4.2.10.12在合同管理、签订、审核、履行过程中有其他失职行为的。

　　5职责

　　5.1归口管理部门职责

　　5.1.1贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度，为合同承办部门提供法律服务。

　　5.1.2建立健全本单位合同管理制度，监督、检查考核各部门及所属、所管单位合同管理情况。

　　5.1.3参与重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理。

　　5.1.4统一管理法定代表人授权委托书和公证、鉴证事宜，管理合同专用章。

　　5.1.5负责合同备案文本的管理，执行合同登记、统计及报告制度。

　　5.1.6组织合同管理知识培训，负责合同承办人员资格审查。

　　5.1.7在会签或参与重大合同谈判过程中，负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性。

　　5.1.8其他相关管理工作。

　　5.2合同承办部门职责

　　5.2.1负责合同立项，指定合同承办人，进行可行性论证，意向接触，资信调查，报请主管领导审批。

　　5.2.2组织合同的谈判。

　　5.2.3起草合同文本，并组织审查会签。

　　5.2.4组织合同的签订，办理所需的法定代表人授权委托书。

　　5.2.5负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。

　　5.2.6负责合同档案的管理。

　　5.2.7负责所属单位报送集团公司审核合同事项的办理。

　　5.2.8收集本办法的执行情况信息，并按集团公司年度制度建设计划，提出修改意见。

　　5.3合同审查会签部门职责

　　5.3.1财务部门负责对合同的价款、支付方式的合理性、可行性，资金预算及来源的可靠性，财务手续的合法性、合规性，担保财产合法、安全性进行审查；对合同变更或解除的经济性进行评估，出具书面意见。

　　5.3.2审计部门负责对合同涉及的资金来源、使用及资产所有权、动用审批手续的合法性以及合同价款、酬金和结算的合理、合法性进行审查。

　　5.3.3相关业务部门按本部门职责，负责对合同所涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。

　　5.3.4归口管理部门审查会签职责，按本办法5.1.7的规定执行。

　　5.4合同承办人职责

　　承办人应对合同自商约时起至履行完毕止的全过程负责，对期间出现的任何与合同有关的问题，按国家有关法律法规及本办法的规定，须及时与本部门负责人、归口管理部门进行协商，并以承办人为主进行处理。

　　5.5监察部门职责

　　负责对合同办理的程序及相关当事人行为的合法性、合规性、真实性进行监督检查，对合同管理中出现的违法、违纪、违规问题进行调查处理，提出监察建议或做出监察决定，并可根据需要进行专项效能监察。

　　6程序

　　6.1合同送审及备案程序

　　6.1.1按4.1.1规定，责任单位将合同草案、立项依据、事项所涉及的有关原始资料，并附相关情况说明，办理报批或备案。

　　6.1.2合同送审，按合同所涉及业务的性质，向相应业务主管部门报送，由该业务主管部门承办。

　　6.1.2.1承办部门审核立项依据、签署承办意见、确定承办人。

　　6.1.2.2按6.2规定的会签、审核、审批程序办理。

　　6.1.2.3通过审批后，由承办部门通知送审单位签署。

　　6.1.2.4涉及变更、解除、纠纷处理问题时，按本办法相关规定办理。

　　6.1.3合同备案，应向合同归口管理部门报送，由归口管理部门办理。

　　6.1.3.1归口管理部门根据具体情况和需要，组织合同审查，征求相关部门意见。

　　6.1.3.2对存在相关问题的合同，协商报备单位处理。

　　6.1.3.3备案材料归档。

　　6.2合同签订程序

　　6.2.1立项

　　6.2.1.1合同立项应当由承办部门填写立项登记审批表，注明立项依据及资金来源（预算内与预算外）。

　　6.2.1.2意向接触，确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询，或者按招投标管理规定组织招标。

　　6.2.1.3资信调查，确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括：

　　1）具有经年检的营业执照及其他权利能力证明文件，且真实有效。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。

　　2）经营范围能够充分满足合同项目的需要。

　　3）具有履约能力，必要时应索取其经审计的财务报表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。

　　4）具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无严重违约事实；在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

　　5）在签署本合同时，不存在任何司法机关、仲裁机构或行政机关作出的任何对履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为或其他法律程序。

　　6）其他与合同签订、履行相关的事项。

　　6.2.1.4对不符合前款规定的当事人，如果必须与其签订合同时，应由其提供合法、真实、有效的担保。

　　6.2.2草拟合同文本凡国家、行业或集团公司有标准或示范文本的，应当结合实际需要予以适用或借鉴。

　　6.2.2.1合同必备条款包括标的（规格、型号、数量或具体事项）、质量标准或要求、履行期限、地点、方式、价款与支付方式或合作条件、双方权利与义务、违约责任、争议解决方式等。

　　6.2.2.2具有支付条件的合同，首期预付款原则上不超过合同总价款的30%；如数额较大或必须超过30%，合同他方应当提供相应担保。

　　6.2.2.3合同有效期限应至合同所有权利义务履行完毕之日止。

　　6.2.2.4合同文本份数按实际需要确定，但我方至少保证承办部门存档、附财务付款手续留存、归口管理部门备案各一份。

　　6.2.3谈判

　　重大合同应组成谈判小组进行谈判，一般应有财务、技术、法律、监察审计及与合同内容相关的其他部门人员参加，承办部门负责组织和确定具体人员范围。

　　6.2.3.1召开准备会议，明确谈判事项，确定谈判原则、策略、重点及主谈人员，统一部署。

　　6.2.3.2承办人对谈判中遇到的重大问题，应及时向本部门负责人汇报，必要时向本部门分管领导请示。

　　6.2.3.3谈判结束后，承办人制作谈判备忘录，并经我方全体参加人员签字确认。备忘录应记载以下内容：

　　1）准备会议情况，包括会议时间、参加人员、形成的一致意见、声明保留意见、法律意见、需要请示承办单位负责人、分管副总经理或法定代表人的事项等。

　　2）谈判情况，包括进展情况、取得的成果、双方存在的主要分歧，以及下一步我方谈判人员提出的应对意见。

　　6.2.4审查会签

　　6.2.4.1承办人填制审查会签单，附合同草案，连同合同立项依据、他方当事人的资信状况证明材料，送会签部门审查。

　　6.2.4.2审查部门应提出具体的审查意见，如有必要，可附书面审查意见返回承办部门。如没有具体意见，应按职责在会签单上签署“同意”或“不同意”的确定性意见，并由审核人签字。

　　1）审查意见书应包括以下内容：合同名称、承办部门、送审日期、审查意见、审查人、部门负责人签字。

　　2）合同签审部门对合同的审核期限，一般不超过五个工作日。对特别重大、复杂合同的审查，一般不超过八个工作日。

　　6.2.4.3审查会签意见处理

　　1）根据合同所涉及项目的具体情况，经承办人与审查人沟通，由承办人按双方取得共识的意见，修改合同草案。

　　2）出于项目本身需要及各种客观条件的限制，对于承办人认为无法采纳的意见，应向本部门领导汇报，由本部门领导决定是否采纳。

　　3）承办人应将审查会签意见处理情况如实填入（立项登记审批表），对未予采纳的意见，应注明原因。

　　6.2.6审核

　　6.2.6.1承办人将承办部门承办意见填入（立项登记审批表），由部门审核盖章、领导签字。承办意见包括：

　　1）当事人的主体资格和资质是否符合要求。

　　2）合同项目是否符合法律、法规、政策及有关政府部门的批准文件。

　　3）合同技术条款是否符合国家标准、行业标准、企业标准及规程、规范。

　　4）合同项目是否列入年度投资计划。

　　5）合同条款是否是缔约人真实意思的表示。

　　6）合作条件、方式是否符合公平、效益原则，主体之间的平等地位是否得到体现。

　　7）合同价款是否合理，价款的确定是否符合公司有关程序。

　　8）相关问题的处理意见。

　　9）是否具备签署条件。

　　6.2.6.2承办人将（立项登记审批表）连同合同草案、会签单、会签部门审查意见书、或有的谈判备忘录，以及承办部门认为必须提交的其他说明材料，送归口管理部门审核。

　　6.2.6.3归口管理部门审核

　　1）对符合本办法规定的程序和要求，所附资料齐全的合同，由归口管理部门经办人在会签单上签字、统一编号。

　　2）对未按本办法规定履行相应程序、所附资料不全的合同，由归口管理部门提出补正意见，承办部门整改。

　　6.2.7审批

　　6.2.7.1归口管理部门审核、编号后，由承办人将合同草案及相关资料送部门分管副总经理（总师）审批。部门分管副总经理（总师）认为必要的，在签署意见后送法定代表人审批。

　　6.2.7.2部门分管副总经理（总师）或法定代表人，根据（立项登记审批表）记载的事项、部门意见及相关情况，决定是否批准。

　　6.2.8签署

　　6.2.8.1承办人对合同逐页签字后，送法定代表人签署。

　　6.2.8.2法定代表人授权委托代理人签署的，应由承办人会同合同归口管理部门办理授权委托书。

　　6.2.8.3法定代表人或受托人签署后，送归口管理部门加盖合同专用章。承办人应将合同副本、授权委托书（各1份）留存归口管理部门备案。

　　6.2.8.4合同他方由代理人承办、代签合同的，应索取其法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明。

　　6.2.8.5根据法律规定或当事人之间的约定，办理合同鉴证、公证或审批、备案手续。

　　6.2.9简易程序

　　对于标的数额及风险较小的采购、服务类合同，以及特殊紧急情况下的应急事项合同，可按6.2.1、6.2.2、6.2.7、6.2.8的规定，直接办理。具体包括：

　　6.2.9.1直接或间接涉及金额在20万元以下的买卖及办公服务类合同。

　　6.2.9.2特殊紧急情况下经法定代表人批准的合同。

　　6.3履行程序

　　6.3.1合同经签字、盖章，且约定的生效条件成就时方可全面实际履行。合同生效之前，不得实际履行。

　　6.3.2承办人按合同约定，承担通知义务，组织合同的履行，办理相关事项，并及时填写（合同履行情况统计表），按年度报归口管理部门备案。如有付款事项，承办人应向财务部门提供合同副本。

　　6.3.3承办部门实施履约跟踪统计，掌握实际履行情况。对出现的各种问题，及时获取证据、协调处理并向归口管理等相关部门报告。重大事项，必须及时向合同签署人报告。

　　6.4变更或解除程序

　　6.4.1合同需要变更或解除时，合同承办部门应在与合同归口管理等部门沟通情况后，以书面形式通知他方，说明变更或解除合同的原因和答复的期限。变更或解除合同的协议草案一经达成，需按本办法6.2的相关规定办理。

　　6.4.2合同承办部门收到合同他方要求变更、解除合同的文书、电报、电话、信函、图表、数据电文，应及时与归口管理等部门沟通情况、请示合同签署人后，应当在法定或约定的期限内书面答复对方。如果必须变更或解除，应与他方达成变更或解除合同的书面协议草案，确定索赔条件，并按本办法6.2的相关规定办理。

　　6.4.3对不可抗力或国家宏观政策调整原因而使合同不能履行或延期履行的，应及时书面通知对方或者及时取得对方遇有上述情况的证明材料，主动与合同有关各方协商处理。

　　6.4.4有担保条款的合同变更，应征得原担保单位的同意并在变更协议上加盖担保单位公章或者合同专用章。

　　6.4.5需经有关行政部门批准的合同，变更或解除合同应报原批准部门批准。

　　6.4.6经公证、鉴证的合同，所达成的变更或解除合同的协议需报原公证、鉴证机关备案。

　　6.4.7涉外合同的变更或解除，法律有特殊规定的应按规定办理。

　　6.5纠纷处理程序

　　6.5.1合同他方当事人违反约定或提出履行异议的，承办部门必须在法定或约定的时间内以法定或约定的方式答复。

　　6.5.2出现纠纷，承办部门应立即向合同签署人和归口管理部门报告，并收集整理处理合同争议的文件和证据资料。

　　6.5.3合同纠纷协商、调解，应由合同承办部门与归口管理部门共同进行。协商或调解达成一致时，应依合同签订程序签订书面协议。协商或调解不能达成一致时，应在法律规定的时效期间内，可按合同约定选择仲裁或诉讼方式解决纠纷，承办部门应商同归口管理部门确定代理人、应对方案等，并向受托签署人、法定代表人请示。

　　6.6档案管理与使用程序

　　6.6.1归口管理部门依据合同审核情况，建立适时动态统计台账。

　　6.6.2合同履行完毕或合同的权利义务终止后，由承办人整理、保管合同档案，并按集团公司有关档案管理的规定及时归档。具体范围包括：

　　6.6.1.1合同正式文本及附件。

　　6.6.1.2立项登记审批表。

　　6.6.1.3会签单。

　　6.6.1.4审查会签意见书。

　　6.6.1.5与合同签署有关的基储背景资料。

　　6.6.1.6合同他方当事人资信证明材料。

　　6.6.1.7双方或有的法定代表人身份证明、授权委托书、代理人身份证明。

　　6.6.1.8合同履行中或有的电传、信函、电报、图表等。

　　6.6.1.9或有的有关变更或解除合同的协议及一切相关文字信息、音像资料等。

　　6.6.1.10或有的有关纠纷处理的协议书、调解书、裁决书、判决书等。

　　6.6.1.11其它应当存档的相关资料。

　　6.6.2档案的使用，按集团公司档案及商业秘密管理的有关规定执行。

　　6.7监督管理程序

　　6.7.1审计部门、归口管理部门对在专项审计、日常管理中发现的问题，及时向监察部门反映。

　　6.7.2监察部门对审计、归口管理部门反映的情况，组织有关部门开展调查工作。

　　6.7.3监察部门根据调查结果，以及在效能监察、举报处理中发现的问题，提出整改意见，经承办部门分管副总经理（总师）同意后，要求承办部门及相关责任人予以纠正。

　　6.7.4对依据事实情况及集团公司有关规定需要做出处理的，由监察部门提出处理意见，经本部门分管公司领导同意后，向法定代表人报告。

　　6.7.5监察部门依据集团公司的有关规定或决议，商人事劳动部门处理。

　　7支持性文件及相关附件

　　7.1支持性文件

　　7.1.1（中华人民共和国合同法）

　　7.1.2（中华人民共和国公司法）

　　7.1.3（中国电力投资集团公司组建方案）

　　7.1.4（中国电力投资集团公司章程）

　　7.1.5（中国电力投资集团公司规章制度管理制度）

　　7.2相关附件

　　7.2.1合同管理流程图

　　7.2.2合同审核会签表

　　7.2.3合同履行情况统计表

　　7.2.4合同立项登记审批表

　　7.2.5制度执行情况反馈意见表

合同管理办法实施细则篇3

　　第一章总则

　　第一条：目的

　　为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。

　　第二条：适用范围

　　本制度适用于公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。

　　公司各部门及下属企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

　　第三条：公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。

　　第四条：公司法律顾问室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：

　　（一）负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同；

　　（二）负责制定销售、采购合同统一文本；

　　（三）负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理；

　　（四）负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性审查；

　　（五）负责经济合同纠纷的处理；

　　（六）负责经济合同的档案管理；

　　（七）负责本制度的监督执行。

　　第二章合同的签订

　　第五条：合同的主体

　　（一）订立合同的主体必须是公司，其他部门不得以部门名义擅自签订合同。

　　（二）订立合同前，应当针对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。

　　（三）公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经公司总经理同意四大名注。

　　第六条：合同的形式

　　订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济业务外，应当采用书面形式。

　　“书面形式”是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条：件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式。

　　第三章合同的内容规定

　　第七条：当事人的名称、住所：

　　合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。

　　第八条：合同标的：

　　合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；

　　对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。

　　第九条：数量条：款：

　　合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电子邮件、传真、送货单、发票等）。

　　第十条：质量条：款：

　　有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。

　　第十一条：价款或报酬条：款：

　　（一）价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；

　　（二）价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇）信用证、现金等应予以明确；

　　（三）价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定条：件成就后多少日内支付。

　　第十二条：履行期限、地点和方式

　　（一）履行期限应具体明确定，无法约定具体时间的，应在合同中约定履行期间的方式；

　　（二）合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；

　　（三）买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如运单、仓库保管员签单等。

　　第十三条：合同的担保条：款

　　合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应经总经理批准、法律顾问室审核后结合具体情况根据《担保法》的要求办理相关手续。

　　第十四条：合同的解释条：款

　　合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起歧义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。

　　第十五条：保密条：款

　　对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。

　　第十六条：合同联系制度

　　履行期限1年以上的重大经济合同应当约定合同双方联系制度是是非非。

　　第十七条：违约责任

　　根据《合同法》作适当约定，注意合同的公平性。

　　第十八条：解决争议的方式

　　解决争议的方式可选择协商、调解、仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。

　　签订经济合同，除合同履行地在公司所在地外，签约时应力争合同纠纷由公司所在地人民法院管辖。

　　第四章签订合同的工作程序

　　第十九条：签订合同前，业务人员或公司指定的其他谈判人员应按照本制度第五条：对对方当事人的有关情况进行审查，并复印对方当事人的法人营业执照及其他行政许可证明留存。

　　第二十条：销售、采购合同，由主办业务人员与对方当事人商谈后拟好合同条：款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室编写合同编号并加盖合同专用章，必要时，由总经理指定责任人员对合同进行合法性审查。

　　第二十一条：除销售、采购合同以外的合同由总经理指定责任人员会同相关部门与对方当事人进行商谈，拟好合同条：款，附合同会审表报总经理审批，由法律顾问室加盖合同专用章。

　　第二十二条：法律、行政法规规定应当办理批准登记手续的合同，合同成立后由法律顾问室依法及时办理。

　　第二十三条：合同正式签订后，合同文本除经办人自行保管外，应当随合同会审表交存公司法律顾问室一份备案。

　　第五章合同的变更、解除

　　第二十四条：在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。

　　第二十五条：存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同

　　（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；

　　（二）在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；

　　（三）对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；

　　（四）对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；

　　（五）法律规定的其他情形。

　　第二十六条：变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报）；

　　第二十七条：变更或解除经济合同的协议应按照合同签订程序报原审批人员批准。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理；

　　第六章合同的履行

　　第二十八条：公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。

　　第二十九条：在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。履行销售合同交付货物时应由对方当事人签署一式二份的收货单，一份留存对方，一份交销售部门备查。向对方当事人交付增值税发票时应由对方当事人出具收条：。履行采购合同付款时应由对方当事人出具收款收据或收条：，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。

　　第三十条：在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司法律顾问室处理，并报总经理。

　　（一）经营状况严重恶化；

　　（二）转移财产，抽逃资金，以逃避债务；

　　（三）丧失商业信誉；

　　（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形；

　　第三十一条：债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认。

　　（一）在常年合同特别是常年销售、采购合同履行过程中，经办人员应定期对帐，确认双方债权债务；

　　（二）在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。

　　第七章经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼

　　第三十二条：合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决。

　　第三十三条：合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理和总经理，并拟定处理意见，报总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司法律顾问室和总经理。

　　第三十四条：公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及对方当事人起诉的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司法律顾问室。

　　第八章合同的日常管理

　　第三十五条：本公司实行二级合同管理，公司法律顾问室全面负责公司的合同管理；销售、采购部门的业务人员负责所在部门的合同管理。

　　第三十六条：公司的合同专用章专人管理，公司财务部负责保管。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、已签订的合同等遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。

　　第三十七条：已签订的合同及送货回单，增值税发票收据以及业务往来传真、信函、对帐单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司法律顾问室随合同保管。

　　第三十八条：合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司法律顾问室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司法律顾问室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。

　　第九章合同审批管理

　　第三十九条：下属公司、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。

　　第四十条：下列合同由总经理或其授权人审批：

　　（一）标的超过100万元的；

　　（二）预付定金或预付货款超过10万元的；

　　（三）联营、合资、合作合同；

　　（四）重大涉外合同。

　　第四十一条：下列合同由董事长审批：

　　（一）标的超过500万元的；

　　（二）投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。

　　第四十二条：合同标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。

　　第四十三条：法律顾问室负责对下列合同进行审查：

　　（一）董事会、总经理委托审查的合同；

　　（二）内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。

　　第四十四条：法律顾问室主要负责审查合同条：款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。经济合同审查的要点是：

　　（一）合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》规定；当事人的意思表地是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。

　　（二）合同的严密性。包括：合同应具备的条：款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

　　（三）合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条：件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。

　　（四）根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

　　第四十五条：经济合同的审批程序如下：菩提祖师

　　（一）申报。各企业的法人委托人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”（一式二份），报本企业的领导审查批准。（凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续）。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署意见，随同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。

　　（二）审核。对送审的经济合同，应按本《制度》规定的审批权限，由主管人或有关人认真审阅，必要时可进行调查研究，最后作出：批准、不批准；通知申报单位补报材料或进一步谈判。（应提出谈判的具体要求和注意事项）。

　　（三）主管人在“申报表”上批写意见后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发还申报单位，由承办人按批准的意见办理。

　　上述审批程序，一般为1~2天。特殊情况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。

　　第十章经济合同纠份的处理

　　第四十六条：合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按《中华人民共和国合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

　　第四十七条：合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责修理。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。

　　第四十八条：处理合同纠纷的原则是：

　　（一）坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条：款为准。

　　（二）以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。

　　（三）因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。

　　（四）各企业在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。

　　第四十九条：法律顾问室处理合同纠纷的范围是：

　　（一）董事会、总经理交办的；

　　（二）经各企业协商处理解决不了的；

　　（三）其他应由法律顾问室处理的。

　　第五十条：提请处理合同纠纷的程序是：

　　（一）承办人填写“对外经济合同纠纷申报表（一式二分），按本《制度》的规定报批。

　　（二）审批单位可依据情况，在1天内作出；由上报单位负责处理；由法律顾问室负责处理。

　　（三）法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。

　　第五十一条：合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内（一般为2年）进行，并必须考虑有申请仲裁或诉讼的足够时间。

　　第五十二条：凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必须主动提供下列证据材料（原件或影印件）：

　　（一）经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；

　　（二）关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；

　　（三）货款的承付、托收凭证，有关财务财目；

　　（四）产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；

　　（五）有关违约的证据材料；

　　（六）其他与处理纠纷有关的材料。

　　第五十三条：对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。

　　第五十四条：各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

　　对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。

　　第五十五条：对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问室配合各单位向人民法律申请执行。

　　第五十六条：在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应认真检查对方的执行情况，防止差错。

　　执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

　　第五十七条：合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。

　　第十一章考核与奖惩

　　第五十八条：公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司法律顾问室负责本制度执行情况的监督考核。

　　第五十九条：对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。

　　第六十条：合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：

　　（一）未经授权批准或超越职权签订合同；

　　（二）为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；

　　（三）应当签订书面合同而未签订书面合同。

　　第六十一条：合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：

　　（一）因工作过失致使公司被诈骗；

　　（二）公司履行合同未经对方当事人确认；

　　（三）遗失重要证据；

　　（四）发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；

　　（五）合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；

　　（六）其他违反公司相关制度的。

　　第六十二条：公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。

　　第十二章附则

　　第六十三条：本制度未尽事宜，均按有关法律法规和本公司补充细则规定办理；本制度的解释、修订和发放由本公司法律顾问室负责。

　　第六枸杞炖鸽子十四条：本制度从年月日开始执行。

合同管理办法实施细则篇4

　　合同管理

　　一、 总则

　　一、为加强公司合同管理，预防和减少合同纠纷，保障公司合法权益，制定本细则。

　　二、本细则适用于公司各部门和分公司的合同管理工作。

　　三、部门和分公司，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，对外签订的明确双方权利义务的书面合同(有关身份关系的合同除外)，应适用本细则。

　　四、部门和分公司应建立健全合同管理制度，认真落实合同管理工作。

　　五、任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱公司经营管理秩序，损害公司利益、国家利益或社会公众利益。

　　六、公司合同的管理、承办、审核、履行和档案管理人员等，对合同负有保密义务，严禁泄露公司商业秘密。

　　二、 合同管理机构

　　一、公司的合同管理，实行合同综合部门管理、专业职能部门、承办部门和履行部门管理相结合的原则。

　　二、公司行政部是合同综合管理部门，其主要职责是：

　　(一) 拟订合同管理制度并负责组织实施。

　　(二) 对合同管理工作进行业务指导、监督和检查。

　　(三) 拟订公司合同范本，并推行使用。

　　(四) 参与重大合同、重要合同的可行性研究、谈判和文本起草工作

　　(五) 审核公司对外签订的合同。

　　(六) 会同合同承办、履行部门参与合同纠纷、案件等处理。

　　(七) 对合同管理的相关人员进行法律知识培训。

　　(八) 其他应当由合同综合管理部门承担的职责。

　　三、公司应配备专职法律人员负责合同管理，分公司应指定专人协助专职法律人员进行合同管理工作。专职法律人员应具有法律专业本科学历及法律职业资格(或律师职业资格、企业法律顾问资格)，分公司指定的协助人员应具有一定的法律业务素质。

　　四、财务部及各业务部门是合同的专业职能管理部门，其职责是参与合同管理，以法律法规及公司的相关规定为依据，从各自的职责和专业角度对合同进行专业审核和监督。

　　五、合同承办部门是指负责合同的谈判、拟定和签订的部门，其职责是：

　　(一) 负责对市场需求进行可靠、合理的预测，对投入产出进行经济、准确的核算。

　　(二) 负责对合同相对方资信状况、履约能力的调查。

　　(三) 牵头组织合同的谈判、拟定。

　　(四) 提请有关部门审核其承办的合同。

　戏曲作文　(五) 依公司相关规定具体负责合同的订立、变更和解除。

　　(六) 负责在合同签订后及时将合同原件移交档案部门存档。

　　(七) 在行政部指导下处理合同纠纷。

　　(八) 建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理。

　　(九) 其他应由承办部门承担的职责。

　　财务部门负责承办需经过招投标签订的合同，其他业务部门负责承办不需要经过招投标的合同和其他业务合同。由公司作为赠予方、赞助方的赠予合同、赞助合同由行政部承办。

　　六、合同履行部门是指具体履行合同的部门，其职责是：

　　(一) 严格按照合同约定履行合同，防止合同纠纷的发生。

　　(二) 负责提请合同承办部门变更或解除合同。

　　(三) 在行政部指导下处理合同纠纷案件。

　　(四) 在合同审核流程中负责审核素馅萝卜包子将由本部门履行的合同。

　　(五) 建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理。

　　(六) 负责在合同签订后及时将合同原件移交档案部门存档。

　　(七) 其他应由承办部门承担的职责。

　　三、 合同的管理权限

　　一、部门和分公司不得以部门名义对外签订合同，所有合同必须以公司名义签订。

　　二、 以下合同经公司内部审核以后，由公司统一审核管理：

　　(一) 融资借款合同。

　　(二) 担保合同。

　　(三) 合资合作合同。

　　(四) 资本变动合同。

　　(五) 对外投资合同。

　　(六) 设立新实体合同。

　　(七) 需要以公司名义签订的各种业务合同。

　　三、公司拟签订以下合同的，应将草拟的合同文本及相关资料报公司业务归口部门，按审核流程审核：

　　(一) 合同金额在人民币一百万元以上(含一百万元)的合同。

　　(二) 经营、办公和生产用房的买卖、建设施工、装修、监理及出租(市分公司为出租方)合同。

　　(三) 第十四条规定统一由总部管理的合同。

　　(四) 各类借贷、设备租赁合同。

　　(五) 其他需要公司审核的合同。

　　四、 合同的订立

　　一、合同必须以书面形式订立，并使用国家有关部门颁布的标准合同文本或行政部提供的公司合同范本;没有标准文本或范本的，合同的格式应符合有关法律法规和规章的规定。以传真、电子邮件或其他网络数据传输方式订立的合同，应在合同成立后书面确认。

　　二、一般情况下，对外签订合同均应使用合同范本(包括国家标准文本和公司范本)。合同承办部门未使用合同范本的，应经主管副总经理批准，并由承办人在合同审批表中说明原因。

　　合同范本仅对某类合同的一般性条款作出约定，具体条款如标的、规格、数量、履行地点和时间、价款、支付方式、质量技术标准、验收标准、试运行期、保修等条款，由承办部门根据具体情况约定并填写。

　　合同的法律性条款包括保密、知识产权和其他民事权利的保护、违约责任、不可抗力、争议的解决、合同的生效等，不得做不利于公司的修改。

　　承办部门对合同范本进行修改的，必须在审核合同时向审核部门明示。

　　三、合与你相随同一般应具备下列条款：当事人的名称、地址、开户银行;标的;质量技术标准、规格和数量;价款及支付方式;履行期限、地点和方式;验收;违约责任;合同争议的解决方式;合同签订的时间、地点等。

　　(一) 其中通信设备买卖或工程合同还应包括包装、运输、保险、安装、初验和终验、技术服务和保修条款;涉及知识产权的合同还应包括知识产权的归属、许可、保护和纠纷的处理条款等。

　　(二) 合同争议的解决方式条款：约定诉讼方式的，应尽量约定双方发生与合同有关的争议无法协商解决时，应向我方所在地法院提起诉讼;约定仲裁方式的，应尽量选择公司所在地的仲裁机构，并载明所选仲裁机构的名称。

　　(三) 适用法律条款：涉外合同应优先选择适用中国法律。如对方当事人不同意选择适用中国法律，应尽量选择适用第三国(地区)法律。

　　(四) 文字效力条款：合同文字效力应以中文文本为准。

　　四、订立关联交易合同应符合国家法律和有关规定，遵循有序竞争、同等优先的原则。

　　一、合同订立前，合同承办部门应从以下方面对合同相对方的主体资格、资信状况及合同内容进行调查和确认：

　　(一) 合同对方的主体资格应合法，具有相应的履约能力和信用，必要时应要求其出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件;合同相对方现时不涉及重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。

　　合同对方应具有经年检的合法营业执照，其核载的内容应与实际相符;拟订立合同内容应符合合同对方的经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、资质证书。

　　(二) 对方不是法人或拟签约人不是法定代表人时，还应提供合法、完备的授权委托书原件。涉及代理的，对方还应提供合法、完备的代理资格证明。

　　(三) 项目、工程、设计、设备或软件的技术应先进科学，符合实际使用或应用的要求。质量技术标准、验收标准和技术服务等条款应明确、具体并具有可操作性。

　　(四) 合同业务应具有较好的市场前景和需求，预计可为公司产生较好的收益;合同内容不与相关行业规定矛盾。

　　(五) 合同的价款应合理。

　　(六) 应适用合同范本;商务条款应合理并符合相关规定。

　　(七) 合同的主要条款应与中标标书内容一致，合同价款应与中标价格一致。

　　(八) 合同标的应有项目列支和可研批复;临时性项目和可研未批项目应经分管总经理批示。

　　(九) 合同金额应在可研批复额度之内。

　　(一十) 建设工程或通信工程施工、监理合同的内容应符合通信管理部门相关规定，合同对方及其分包方应具有相应的资质。

　　五、合同谈判由合同承办部门牵头，进行技术、业务支撑、商务、法律论证，提出论证方案，作为谈判的依据。其中重大、重要合同应组成谈判小组，谈判小组由技术、业务支撑、财务、法律等相关人员组成。

　　六、合同谈判中，如需向对方当事人提供涉及公司商业秘密的文件资料，应与对方当事人在合同中载明保密条款与其签订保密协议。

　　七、签订合同应当按照第五章规定的审核流程办理。

　　八、合同承办和履行部门应确定具体的负责人，负责自合同签订前的意向协商直至合同履行完毕的全过程的工作，合同具体负责人应具备相关的法律和业务知识。合同具体负责人在工作中，必须维护公司的合法权益。

　　九、 对外签订合同，一律加盖公司公章，不得使用内部机构章或财务专用章。

　　五、合同的审核

　　一、签订合同前应严格按照审核流程审核合同。未履行审核程序的合同，除经公司领导事先书面授权外，不得签字盖章，财务部也不予办理结算事宜。

　　二、公司相关部门应严格按照职责分工，高质高效地完成合同审核工作。

　　三、审核流程如下(详见附件一)：

　　(一) 专业审查包括：技术业务部门、计划财务部。

　　(二) 综合审查：行政部

　　(三) 承办部门按审核意见修改。

　　(四) 主管副总经理签署意见、总经理签约或授权。

　　对于设备买卖、技术服务、软件、工程设计、施工、监理等合同，如不须经过招标、且承办部门不是计划财务部的，应经过财务部的审核;除此之外的其他合同不经过财务部审核。

　　四、合同相关技术、业务或支撑部门负责审核的内容是：

　　(一) 项目、工程、设备或软件的技术应先进科学，符合实际使用或应用要求。技术或业务条款明确、具体和完备。

　　(二) 技术措施完备、可行，技术标准和参数科学、真实。

　　(三) 通信设备符合选型委员会确定的产品目录。

　　(四) 质量技术标准、验收标准和技术服务条款应明确、具体并具有可操作性。

　　(五) 可以提供技术业务支撑。

　　(六) 合同业务应有较好的市场前景和需求，预计公司将有良好的收益;与相关行业规定不相矛盾。

　　(七) 其他应由技术、业务或支撑部门审核的内容。

　　上述技术、业务或支撑部门是指以下部门：

　　(1) 合同项目所在部门或实际负责合同履行的部门。

　　(2) 需要提供业务支撑的部门。

　　五、 计划财务部负责审核的内容是：

　　(一) 价款、酬金的确定及运输、保险条款应合法、合理、完备。

　　(二) 价款的结算支付方式明确、具体、美丽图画合法。

　　(三) 资金、资产的使用效果具有财务可行性。

　　六、 行政部负责审核的内容：

　　(一) 当事人具有合法的主体资格。

　　(二) 合同内容、形式和程序合法、有效。

　　(三) 合同条款具体完备。

　　(四) 合同文字表述严密、规范、准确。

　　(五) 合同履行了审核程序。

　　(六) 其他应由行政部审核的内容。

　　七、承办部门提请相关部门审核合同应提供以下资料：

　　(一) 合同审核表(已印发)，写明合同的主要情况，并经承办人和部门领导签字。

　　(二) 合同文本和附件，包括电子文本。

　　(三) 对方当事人的营业执照、资质证明及授权委托书。

　　(四) 相关的文件、签报和批复等。

　　(五) 其他需要提供的材料。

　　八、合同承办部门将上述材料送相关审查部门审核会签。行政部完成审核后，将各审核部门的审查意见退回合同承办部门。

　　承办部门应当结合审核意见对合同进行修改，并经公司领导批准、签字后，送行政部加盖合同专用章。

　　九、审核部门领导及具体审核人应在审核表上签署意见。审核意见应明确、具体。

　　十、按照审核流程审核合同时，需注意以下事项：

　　(一) 不涉及电信技术问题、且不需招投标，如广告代理发布合同、宣传品制作合同等，只经过财务部和行政部的审核。

　　(二) 承办部门应将合同提交给所有可能涉及的技术业务支撑部门，不得规避。

　　(三) 专业审查部门(即技术业务支撑部门、计划财务部)应在1个工作日内(重大合同2个工作日)完成审查，并在合同审核表中写明审查意见后，送交下一个审查部门。最后一个专业审查部门将合同送交行政部，进行综合审查，行政部应在2个工作日内(重大合同4个工作日)完成审查，并在合同审核表中写明审查意见后，交合同承办部门。

　　(四) 对于审核意见，合同承办部门没有或部分修改的，在报公司领导审批前，合同承办人必须在合同审批表上 书面注明，否则视为已经全部修改。

　　(五) 合同签订后两个工作日内，合同承办部门应将合同正本和合同审核表原件交行政部归档。

　　十一、审查部门认为合同对方不完全具备履约能力或资信不明的，承办部门应要求对方就其履约能力提供担保，无可靠担保财产或担保人，不得与之签约。

　　十二、合同对方具有下列情况之一的，不得与之签订合同：

　　(一) 资信不明或资信状况不好的。

　　(二) 履约能力差或无履约能力的。

　　(三) 合同标的价值超过签约当事人固定资产或注册资金的。

　　(四) 超出经营范围的。

　　(五) 无法人资格未经授权委托的。

　　(六) 签约人非法定代表人未经授权委托的。

　　(七) 有证据证明对方经营状况不良、资不抵债，或涉及重大债务纠纷，企业法定代表人涉嫌犯罪的。

　　(八) 其他违反法律、法规和规章的。

　　十三、各承办部门使用合同审核表应严格遵守以下条款：

　　(一) 部门和分公司必须安排专人负责合同审核表的管理。

　　(二) 合同审核表由行政部统一印制，按序号段发放给各部门、分公司，并做好记录。

　　(三) 合同经办人若需使用合同审核表，需到所在部门确定的合同审核表管理人员处领用。合同审核表管理人员务必做好记录，登记事项必须至少包括领用日期、合同审核表序号、合同名称、领用人签名、使用情况说明等。

　　(四) 合同审核表不得涂改。在合同审核的过程中若出现任何审核环节未经审核通过或书写错误，合同经办人均需将合同审核表交回所在部门合同审核表管理人员处，由管理人员销毁并作相应的记录。合同经办人若需修改合同内容后再行审核，需重新领用新的合同审核表。

　　(五) 若合同经办人在领用合同审核表后将审核表遗失，需速到各部门合同审核表管理人员处说明情况，并由管理人员作好记录。

　　(六) 合同经办人在制作合同时，除在合同名称右下方，合同正文右上方书写“合同编号：”外，还需在“合同编号：”前书写“合同序号：”，并在领用合同审核表后将审核表左上方的红色序号填写在“合同序号：”一栏中。

　　(七) 合同经办人在合同审核过程中，若通过正常审核流程，需将合同审核表已正常使用的信息反馈给本部门合同审核表管理人员。

　　公司行政部负责合同审核管理的监督和检查。行政部将定期对各部门、分公司的合同审核表使用、登记情况进行检查。

　　一十、 合同的签约权限

　　一、公司合同均由公司总经理或由总经理授权公司副总经理签订，其他人员均无权签订合同。

　　二、公司拟签订的以下合同，经总经理办公会讨论后，由总经理签订或由总经理授权签订：

　　(一) 合同金额人民币五十万元或人民币五十万元以上的。

　　(二) 与其他电信运营商、合作伙伴或重要客户签订的重大业务或合作合同。

　　(三) 赠予、赞助合同。

　　(四) 其他重大合同。

　　一十一、 合同的履行、变更和解除

　　一、依法生效的合同，应当全面认真履行。合同履行部门应接受合同管理部门对履行情况的监督检查。

　　二、除公司领导事先授权，合同正式签订前，不得实际履行合同。

　　三、合同承办部门和履行部门不是同一部门的，两部门应建立相应的交接手续，并对合同的履行情况及时沟通。

　　四、公司未能按约定履行合同时，合同履行部门应及时向部门领导汇报，同时通知行政部。合同履行部门应与对方当事人积极协商，采取必要措施，避免或减轻公司法律责任和经济损失。

　　五、如对方当事人不履行或不全面、不适当履行合同，合同履行部门应在法定或约定期限内以法定或约定方式向对方提出书面异议(异议文书须事先经行政部审核)，同时合同履行部门应及时向部门领导汇报，尽量与对方当事人协商，用书面形式要求其继续履行合同。

　　六、与合同有关的协议、文本、电报、电传、信件、图表、会议纪要等文字材料和单据、凭证等，均属合同相关文件的组成部分，承办人应妥善保管并存档。

　　七、合同签订后，经合同双方协商一致需要变更或解除合同的，由合同履行部门提请合同承办部门将原合同审核表、原合同及拟签订的变更或解除合同一并送原审查部门，按原审核程序审核。但只涉及合同金额变更的，只经过财务部和行政部审核;只涉及技术条款变更的，只经过相关业务或技术部门和行政部审核。

　　八、变更、补充或解除合同，必须采用书面形式。

　　九、合同履行完毕后，合同履行部门于十日内将合同正本及第四十六条规定的资料移交本单位档案部门存档，履行部门与档案部门应建立书面交接手续。

　　十、公司建立合同动态分析制度，承办和履行部门应定期分析合同履行情况，及时发现合同履行中的问题，确保合同正常履行。

　　一十二、 合同的检查

　　一、合同终止后，承办部门及(或)履行部门应做好合同项目的检查验收、合同结算和付款凭证的审核工作，并按规定办理入帐、工程成本核算和有关资料整理及归档保管工作。

　　二、各分公司应建立相应的合同检查和统计制度，定期检查合同签订和履行情况。

　　一十三、 合同的纠纷处理

　　一、合同履行中发生争议时，应当在法定或约定的期限内，采取以下方式处理：

　　a) 协商解决。

　　b) 依法提请上级主管机构调解。

　　c) 根据合同约定的争议解决方式解决。

　　d) 依法提起诉讼或申请仲裁。

　　二、为避免和减少合同纠纷案件，出现合同争议时应尽量通过协商方式解决。

　　三、合同发生诉讼、仲裁等纠纷(以下简称纠纷)时，合同履行部门应立即将纠纷情况报告分管副总经理，同时主动会同行政部和其他相关部门，研究解决方案。

　　分公司应将发生的纠纷上报公司行政部。

　　四、合同纠纷的解决方案应通过公司总经理的批准。行政部负责选聘律师，并办理授权、出庭和相关手续。合同履行部门及(或)承办部门应指定专人配合行政部法律事务员和外聘律师处理纠纷。

　　五、需要行政部协助处理的合同纠纷案件，合同履行部门及(或)承办部门应提供下列资料：

　　(一) 案由、案情的说明及相关证据。

　　(二) 合同及与合同有关的协议、文本、电报、电传、信件、图表、会议纪要等文字材料和单据、凭证等复印件。

　　(三) 其他仲裁、诉讼所需的材料。

　　六、经人民法院和仲裁机构作出的生效判决、裁定或裁决，公司应当执行。

　　七、合同纠纷案件结案后，市分公司应将有关材料立卷归档，并报省分公司行政部备案;重大合同纠纷案件，自纠纷发生之日起三个月尚未解决并将发生坏账报损的，应按财务规定书面上报省分公司。

　　合同纠纷案件结案后，有关责任部门和县分公司应就纠纷案件涉及的问题进行总结和整改。

　　一十四、 合同档案的管理

　　一、行政部应建立合同档案，指定专人管理。各部门、县分公司应指定专人配合行政部做好合同档案管理工作，并规范属于本部门范围的与合同相关的档案资料。

　　二、合同档案应包括谈判记录、来往函件、传真、电话记录、电子邮件、图表、声像制品、合同文本、合同审核表及合同履行期间变更、解除手续等资料。

　　三、合同应按公司档案管理规定及时归档。

　　第十一章 奖惩

　　一、公司合同管理实行审批责任制。合同承办、履行、审核的部门和人员，对合同履行中出现的问题负有解决、处理的责任。其中，合同承办人和部门审核人是第一责任人，在合同管理方面需承担首要责任。

　　二、公司合同管理与绩效考核挂钩，实行加、扣绩效考核分制度，绩效考核分级次分别为1分、3分、5分。公司行政部和人力资源部是合同管理的考核部门。

　　三、对在合同管理工作中，规范执行本细则取得显著成绩的个人、部门或县级分公司给予表彰并加绩效考核分3分。在合同管理工作中为本单位避免、挽回重大经济损失的个人、部门或县级分公司加绩效考核分5分并给予表彰。

　　四、对合同管理混乱、存在纠纷隐患，影响公司正常经营活动的个人、部门或县分公司，责令其限期整改，并追究有关人员责任。

　　五、凡有下列情况之一的，公司将给予个人警告和部门绩效考核扣1分的处罚：

　　(一) 不按照合同审核流程申请审核，经教育后仍不改正的。

　　(二) 在合同签订、履行过程中失职、渎职尚未造成后果的。

　　(三) 遗失合同、合同相关资料尚未造成后果的。

　　(四) 违反本细则第四十二条，尚未造成后果的。

　　(五) 其他情况。

　　六、凡有下列情况之一的，公司应追究责任人的行政、经济责任;构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任：

　　(一) 未经授权或超越授权范围以公司名义对外签订合同的。

　　(二) 违反合同审核程序对外签订合同的。

　　(三) 对所承办的必备或重要条款未加约定、约定不清或在签订合同时漏填重要内容的。

　　(四) 在合同签订履行过程中以权谋私、泄露商业秘密或玩忽职守的。

　　七、合同未签订而提前履行的(公司领导事先授权的除外)或未经授权、越权签订合同，不管是否造成经济损失的，财务部不予支付款项，由公司监察部门予以查处。

合同管理办法实施细则篇5

　　1.目的

　　为了确立企业与员工之间的劳动关系，明确劳动关系双方的权利和义务，遵照国家相关法律法规，特制定本办法。

　　2.适用范围

　　公司所属全体正式员工

　　3.职责

　　员工劳动合同签订、续签及终止事项，由人事行政部负责办理。

　　4.管理内容

　　4.1劳动合同的签订：

　　4.1.1员工一经录用，根据从事的具体工作以及公司的具体要求，与公司签订《劳动合同》。所使用的劳动合同书制式文本，签订份数等均依属地政府劳动人事部门的规定办理。人事行政部负责保管公司所执的一份，并建立劳动合同管理台帐进行管理。

　　4.1.2公司办理招聘、录用手续时，员工应出具毕业生派遣证、求职证或与原用人单位终止、解除劳动合同的有关证明。

　　4.1.3新进员工于报到当日办理签订劳动合同和其他文件、制度手续，特殊情况下来不及办理的，必须在30日内办理签订劳动合同。劳动合同期限为两年。凡拒绝签订书面劳动合同的应聘者，双方的劳动关系不成立，且公司对劳动者不承担任何责任。对于符合国家有关规定的情况，签署无固定期限劳动合同。

　　4.1.4新录用员工的试用期依据《劳动合同法》约定试用期，一般为2个月，试用期包括在劳动合同期限内。试用期间表现突出者可适当缩短试用期，提前进行转正考核；试用期满考核不合格者在试用期结束前解除劳动关系。

　　4．2劳动合同的变更：

　　4.2.1劳动合同一经签订，双方必须严格遵守，任何一方不得单方面修改合同内容。

　　4.2.2公司或员工任何一方要求变更劳动合同内容，应将变更要求书面（合同变更页）送交另一方，另一方应在15日内作出书面答复，经双方协商一致，可以变更劳动合同相关内容；协商不一致或15日内无回复，视为不同意变更劳动合同内容。一方可提前30日以书面形式通知另一方解除劳动合同。

　　4.2.3员工要求变更劳动合同须由本人写出申请，经相关领导及人事行政部批准后，方可变更劳动合同内容并签字盖章后方可视为变更生效。

　　4.2.4公司要求变更劳动合同，由薪酬主管发出书面通知，经与员工协商一致后方可变更劳动合同。

　　4.2.5公司出资培训的人员，服务期内不得依据本款第4.2.2条规定提出变更劳动合同。

　　4.2.6劳动合同变更时，由薪酬主管负责办理合同变更的有关事宜。

　　4.3劳动合同的续签：

　　4.3.1薪酬主管在员工劳动合同到期前两个月填写《续签劳动合同名册》（附件二），上报领导签批后，报送总经理审批。审批结束后根据其结果办理相关劳动手续。

　　4.3.2劳动合同期限届满，劳动合同即行终止。经公司、双方同意确认，劳动合同可以续签，如有一方不同意续签，劳动合同即终止。

　　4.3.3公司与员工续签劳动合同的，薪酬主管在合同期满前15日内到当地政府劳动人事部门办理相关手续。

　　4.4劳动合同的解除

　　4.4.1员工有下列情形之一的，视为严重违反公司规章制度的行为，公司有权解除劳动合同：

　　1）员工在试用期的，累计或连续请病假超过15日、事假（含）10日以上或旷工2日的，解除劳动合同；

　　2）员工在试用期填写基本资料有虚假、隐瞒的情况。应聘时所提供的资料和信息不实的，提供虚假身份证明等情况，解除劳动合同；

　　3）在试用期不符合录用条件的或不胜任《岗位职责》中所规定的工作内容或岗位职责的；

　　4）严重违反公司规章制度在，在一年之内累计违反《员工手册》中甲类过失达4次，违反乙类过失达2次或违反丙类过失的；

　　5）严重失职，营私舞弊，给公司造成经济损失达5000元以上的，除赔偿公司经济损失外，公司有权解除劳动合同；

　　6）员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的；

　　7）以欺诈、胁迫等手段，致使劳动合同无效的；

　　8）被依法追究刑事责任的；

　　9）员工患病或者因工负伤，在规定的医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作的；

　　10）员工在试用期或在入职后，不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

　　11）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

　　4.4.2员有下列情形之一的，公司应提前三十日以书面形式通知员工本人或者额外支付劳动者一个月工资后，解除劳动合同：

　　1）员工患病或非因工伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排工作的；

　　2）员工不能胜任工作，经培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

　　3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经协商不能就变更劳动合同达成协议的。

　　4.4.3员工解除劳动合同，应当提前30日或者按照劳动合同约定的提前通知期，以书面形式通知部门领导及人事行政部门。

　　4.4.4员工给公司造成经济损失尚未处理完毕或者未按照劳动合同约定承担违约责任的，不得依据前款规定解除劳动合同。

　　4.4.5员工违反提前30日或者约定的提前通知期要求，及给公司造成经济损失尚未处理完毕或者未按照劳动合同约定承担违约责任的，公司将不予办理解除劳动合同手续，同时保留向劳动、司法部门提出诉讼的权利。

　　4.4.6有下列情形之一的，员工可以随时向所在公司提出解除劳动合同（辞职）：

　　1）在试用期内；

　　2）公司以暴力威胁或非法限制人身自由手段强迫劳动；

　　3）公司未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件。

　　4）除上述情况外，员工提出解除劳动合同（辞职）应提前三十日以书面形式通知公司。

　　4.4.7解除劳动合同的手续依公司《员工离职管理办法》办理相关手续。因员工个人原因未办理相关手续，所引起的后果由员工负责承担，因此而为公司带来的任何损失，公司将保留向劳动、司法部门提出诉讼的权利。

合同管理办法实施细则篇6

　　第一章总则

　　第一条为规范行政机关合同管理，防范合同风险和减少合同纠纷，维护社会公共利益和保障国有资产安全，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规，结合本市实际，制定本办法。

　　第二条本办法所称行政机关合同，是指本市行政机关在行政管理、公共服务以及民事经济活动中，作为一方当事人所订立的涉及国有资产、财政资金使用和自然资源、公共资源利用的合同。

　　本办法所称行政机关，是指市、区人民政府及其工作部门以及由其管理的行政机构、事业单位、开发园区。

　　第三条本市行政机关合同的订立、履行和监督管理活动适用本办法。

　　政府集中采购合同、劳动人事合同、应对突发事件采取应急措施订立的行政机关合同，不适用本办法。

　　第四条本市实行行政机关合同合法性审查制度。合法性审查工作由本级政府法制部门、政府工作部门法制机构负责。

　　行政机关合同合法性审查工作经费列入部门年度预算。

　　第五条行政机关合同订立和履行遵循合法、审慎、公平、诚信的原则。

　　第二章合同起草

　　第六条行政机关合同应当依照法定程序和法定条件订立。政府合同由政府相关部门和单位起草。

　　行政机关以政府名义订立合同，应当取得政府授权或者委托。

　　第七条行政机关订立合同不得有下列情形：

　　(一)超越行政机关职权或者超越政府授权、委托权限订立合同;

　　(二)委托不具备法人资格的内设机构、临时机构等订立合同;

　　(三)违反法律规定作为合同担保人;

　　(四)损害国家、社会公共利益订立合同;

　　(五)法律、法规、规章规定的其他禁止情形。

　　第八条行政机关应当依法确认合同当事人的主体资格，并对其资信和履约能力进行评估审核。评估工作可以委托专业机构实施。

　　第九条涉及重大决策、重要政策、重大项目安排、大额度资金使用的重大合同，应当进行法律、经济、技术、环境和社会稳定风险分析，出具书面风险评估报告。风险评估报告包括风险可控程度及对策措施。

　　第十条行政机关合同涉及国家秘密和商业秘密的，应当作出保密约定，并采取必要的保密措施。

　　第三章合法性审查

　　第十一条行政机关合同合法性审查工作遵循统一管理、分级负责的原则。

　　以政府名义订立或者依政府授权、委托订立的合同，由本级政府法制部门负责合法性审查工作。

　　以其他行政机关名义订立的合同，由该行政机关的法制工作机构负责合法性审查工作。但本办法第九条规定的重大合同，由本级政府法制部门负责合法性审查工作。

　　未经合法性审查或者合法性审查未通过的合同，行政机关不得订立。

　　第十二条行政机关合同由政府法制部门审查的，报本级政府领导批转政府法制部门办理;由行政机关法制机构审查的，由行政机关负责人交由法制机构办理。

　　第十三条合同订立机关应当提供下列合法性审查材料：

　　(一)合同文本草案;

　　(二)合同相关说明，包括起草过程、风险评估、合约方资信调查情况和其他需说明的事项;

　　(三)相关批准文件;

　　(四)审查部门和机构认为需要提供的其他材料。

　　第十四条合同订立机关对材料的完整性、真实性负责。材料不符合规定的，应当在3个工作日内补全;未补全的，审查部门和机构不得审查。

　　第十五条审查部门和机构在合法性审查中，可以委托专业服务机构提供咨询意见。

　　第十六条审查部门和机构对下列内容进行合法性审查：

　　(一)合同订立主体是否适格;

　　(二)合同订立是否符合法定程序;

　　(三)合同约定事项是否超越行政机关法定职权或者政府授权、委托权限;

　　(四)合同约定事项是否与法律、法规、规章规定相抵触;

　　(五)合同约定事项是否符合权利和义务对等原则;

　　(六)其他需要审查的内容。

　　第十七条审查部门和机构应当自收齐审查材料之日起15个工作日内出具合法性审查意见书。合同内容复杂、法律争议较大的，经审查部门和机构负责人批准，审查期限可以延长15个工作日，但不得再次延长。

　　合法性审查涉及的部门及其工作人员不得泄露审查意见。

　　第十八条合同订立机关根据合法性审查意见对合同文本进行修改后正式签署。

　　法律、法规、规章及文件规定应当报有关部门批准、登记的合同，依照法定和规定程序办理。

　　合同订立机关对合法性审查意见书有异议的，由审查部门会同合同订立机关协调达成一致;协调不成的，由审查部门提出意见连同订立机关异议，一并提请本级政府决定。

　　第十九条行政机关合同合法性审查程序终结但未正式订立，合同当事人变更实质性内容或者订立补充合同的，合法性审查程序重新进行。

　　第四章监督管理

　　第二十条行政机关合同订立后，合同订立机关应当在7个工作日内将正式文本送合法性审查部门和机构备案。

　　第二十一条行政机关合同履行发生纠纷的，合同订立机关及时采取应对风险措施，不得擅自放弃合法权益。确需变更合同实质性内容或者订立补充合同的，重新进行合法性审查。

　　第二十二条审查部门和机构应当加强行政机关合同管理，定期向本级政府报告合法性审查工作情况并在一定范围通报。

　　第二十三条财政、审计部门按照各自职责依法加强对行政机关合同的监管和审计，保障国有资产安全。

　　第二十四条行政机关及其工作人员在合同订立、审查、履行中，有下列行为之一的，由主管机关或者监察部门责令改正并依法追究行政责任，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任：

　　(一)合同未经合法性审查，或者审查未通过，或者不按照审查意见书修改擅自订立的;

　　(二)与他人恶意串通、玩忽职守、滥用职权、收受贿赂的;

　　(三)未按规定保守国家秘密和商业秘密的;

　　(四)合同订立不按照规定报送备案的;

　　(五)经合法性审查终结后变更实质性内容或者订立补充合同，逃避合法性审查程序监督的。

　　第五章附则

　　第二十五条国有资产行政主管部门应当根据本办法制定国有企业合同管理办法。

　　第二十六条本办法自20xx年7月1日起施行。