董事会决议内容范本

董事会决议内容范本

会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第 次会

议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所

作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公

司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、 同

意更换注册资金二、 同意修改章程三、 同意变更住

所（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年 月 日

董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关

规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席

本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通

过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董

事签名：年 月 日董事会决议(范本)2016-07-13 19:15 | #2楼会议时间： 年 月

日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第

次会议于200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董

事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。

二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本如何学好化学 公司占其中 %股权，以 形式出资。

三、 有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程

规定，所作决议均为有效决议。董事长： 副董事长： 董事：（盖公章）年 月 日

董事会决议（格式及范例）来源： 作者： 日期：09-07-23董事会决议一般包

括以下内容：1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

2．董事会主要议题及决议结果。3．到会董事的签名。格式如下：（公司名称）

有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会

会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合有限公司章程规

定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立

股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票

赞成， 票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方

式设立股份公司。2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公

司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司

的过程中，承担下列权利和义务……6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……

出席会议的董事签名。日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议

（公司名称）有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事

为 人，实际参加会议董事 人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董

事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司（以下简

称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以

下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。2．本次

设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介

机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确

实认数为准。3．本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司

的赢利能力；②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；③杜绝同业竞争，减

少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。4．本公司将上述净资值按65%

的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。5．股份公司在资产重组完成后，

应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发

行A股，同时在证券交易所上市交易。6．本企业作为股份公司的独家发起人，

在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购

股份公司股份；②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；③设立股份公

司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承

担。7．由，……等 人共组成股份公司筹委会，其中委托为

主任。8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切

相干事宜。本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。新党章解读 出席会议的董事签名：

日期董事会决议范本2016-07-13 18:26 | #3楼根据《公司法》有关规定，昆明

-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。

经讨论，一致通过如下事项：一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；二、

选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。三、

选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。四、聘任----

为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。五、根据公司《章程》的有关规

定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。六、全权委托代理机构：

------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本

公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。全体股东签字盖

章：昆明-----有限（责任）公司----年----月----日二、设董事会的有限公司

设立登记示范文本一，仅供参考。 注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。

股东会决议根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于

----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：一、

通过《昆明----有限（责任）公司章程》；二、选举---、---、---、---为公司

第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。三、选举---、---、

---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。四、全权委托代理

机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权

委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。全体股东

签字盖章：昆明-----有限（责任）公司----年----月----日注：表决方式可按

公司《章程》的规定执行。董事会决议根据公司《章程》的有关规定，昆明-----

有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。

经讨论，一致通过如下事项：一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---

年，任期届满，可连选连任。二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》

规定的职权。三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司

法定代表人。全体董事签字盖章：昆明-----有限（责任）公司----年----月----

日注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。监事会决议根据公司《章程》的

有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体监事于----年---月----日在公司住

所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：选举---为公司本届监事会

主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。全体监事签字盖章：昆明-----

有限（责任）公司----年----月----日董事会决议范本2016-07-13 20:17 | #4

楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第一

次会议于2015年9月15日在本公司会议室召开。出席本次会议的股东（董事）

四人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上

通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东

（董事）会表决通过：一、 同意选举周明武先生董事长二、 同意范雄先鱿鱼丝的做法 生任总

经理三、 同意李江先生任监事股东（董事）签名：年 月 日董事会决议贵州贵

福能源有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵

福能源有限公司董事会于2015年 1 月 20 日在本公司办公室召开会议。出席本

次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致通

过。决议如下：一、股权变更：同意原股东 李江 所持公司股份的’20%全部转

让给新股东 古华贵 。同意原股东周明武 所持公司股份的9%转让给新股东 冯

冀林 。二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监

事长。三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门

备案。原全体董事签名：新全体董事签名：年 月 日董事会决议范本2016-07-13

14:39 | #5楼根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公

司董事会会议于____年____月____日在______________召开。董事长已于会议召

开____日前以__________煎肉的做法 ______方式通知全体董事，应到会董事__________人，

实际到会董①②事___一年级读书感悟 _______人。会议由董事长主持，形成决议如下：聘任

___________为公司经理，免去_________经理的职务。以上事项表决结果：同意

__________ 人，占董事总数__________ %③ 不同意________ 人，占董事总数

__________ % 弃权__________ 人，占董事总数__________ %与会董事签字：年

月 日

——————————————————————————————————

注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原

因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。②董事会会议应由原董事

长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；

副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召

集和主持。③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表

决权的董事通过。