公司管理制度大全(完整版)

2024年4月1日发(作者：荣科)

公司管理制度大全(完整版)

公司管理制度

第一章 文件管理制度

公司文件是公司重要的资料，必须妥善保管。公司文件包括各种书面材料、电子文件等。文件的管理应该按照一定的程序进行，确保文件的保密性、完整性和可靠性。文件的归档应该按照规定的标准进行，方便检索和使用。

第二章 档案管理制度

公司档案是公司历史和发展的重要记录，必须妥善保管。档案的管理应该按照国家和公司的规定进行，确保档案的完整性和可靠性。档案的分类和归档应该按照规定的标准进行，方便检索和使用。

第三章 保密制度

公司的商业机密和个人隐私必须得到保护。公司的保密制度应该涵盖保密的范围、保密的级别、保密的责任等方面的内容。公司的员工必须遵守保密制度，确保公司的商业机密和个人隐私不被泄露。

第四章 印章使用管理制度

公司的印章是公司的重要财产，必须得到妥善保管。印章的使用应该按照规定的程序进行，确保印章的使用合法、合规。印章的管理应该按照规定的标准进行，方便检索和使用。

第五章 证照管理制度

公司的证照包括各种执照、许可证、资质证书等。证照的管理应该按照国家和公司的规定进行，确保证照的合法性和有效性。证照的分类和归档应该按照规定的标准进行，方便检索和使用。

第六章 证明函管理制度

公司的证明函是公司为员工提供的证明材料，必须得到妥善保管。证明函的管理应该按照规定的程序进行，确保证明函的真实性和可靠性。证明函的归档应该按照规定的标准进行，方便检索和使用。

第七章 会议管理制度

公司的会议是公司重要的决策和沟通渠道，必须得到妥善管理。会议的召开应该按照规定的程序进行，确保会议的合法性和有效性。会议的记录和归档应该按照规定的标准进行，方便检索和使用。

第八章 办公用品管理制度

公司的办公用品是公司员工日常工作的必需品，必须得到妥善管理。办公用品的采购应该按照规定的程序进行，确保采购的合法性和有效性。办公用品的使用和归还应该按照规定的标准进行，节约资源。

第九章 车辆使用管理制度

公司的车辆是公司的重要财产，必须得到妥善保管。车辆的使用应该按照规定的程序进行，确保使用的合法性和有效性。车辆的维护和保养应该按照规定的标准进行，确保车辆的安全和可靠性。

第十章 车辆管理补充制度

公司的车辆管理应该按照国家和公司的规定进行，确保车辆的合法性和有效性。车辆的使用和保养应该按照规定的标准进行，确保车辆的安全和可靠性。

第十一章 交通费用补贴制度

公司的员工出差和工作需要支付一定的交通费用，公司应该制定相应的交通费用补贴制度。补贴的标准和程序应该按照规定进行，确保补贴的合法性和有效性。

第十二章 考勤管理制度

公司的员工应该按照规定的时间和地点进行考勤，确保工作的正常进行。考勤的记录和统计应该按照规定的程序进行，确保考勤的准确性和可靠性。考勤的异常情况应该得到妥善处理。

第十三章 出差管理制度

公司的员工出差应该按照规定的程序进行，确保出差的合法性和有效性。出差的费用和报销应该按照规定的标准进行，确保费用的合理性和有效性。出差的记录和归档应该按照规定的程序进行，方便检索和使用。

第十四章 通讯管理制度

公司的通讯设备是公司员工工作的必需品，必须得到妥善管理。通讯设备的采购和使用应该按照规定的程序进行，确保采购和使用的合法性和有效性。通讯设备的维护和保养应该按照规定的标准进行，确保设备的安全和可靠性。

第十五章 公司宴请接待制度

公司的宴请接待是公司对外交流和宣传的重要方式，必须得到妥善安排。宴请接待的程序和标准应该按照规定进行，确保宴请接待的合法性和有效性。宴请接待的记录和归档应该按照规定的标准进行，方便检索和使用。

第十六章 员工工作餐管理制度

公司的员工工作餐是公司员工工作的必需品，必须得到妥善管理。工作餐的采购和使用应该按照规定的程序进行，确保采购和使用的合法性和有效性。工作餐的记录和归档应该按照规定的标准进行，方便检索和使用。

第十七章 借款和报销的规定

公司的员工可以在规定的范围内进行借款和报销，必须得到妥善管理。借款和报销的程序和标准应该按照规定进行，确保借款和报销的合法性和有效性。借款和报销的记录和归档应该按照规定的标准进行，方便检索和使用。

第十八章 员工招聘、调动、离职等规定

公司的员工招聘、调动、离职等事项应该按照规定的程序进行，确保招聘、调动、离职的合法性和有效性。员工的档案和记录应该按照规定的标准进行，方便检索和使用。

第十九章 计算机管理制度

公司的计算机是公司的重要资产，必须得到妥善管理。计算机的采购和使用应该按照规定的程序进行，确保采购和使用的合法性和有效性。计算机的维护和保养应该按照规定的标准进行，确保计算机的安全和可靠性。

第二十章 合同管理制度

公司的合同是公司与外部单位和个人签订的重要文件，必须得到妥善管理。合同的签订和履行应该按照规定的程序进行，确保合同的合法性和有效性。合同的记录和归档应该按照规定的标准进行，方便检索和使用。

第二十一章 卫生管理制度

公司的卫生是公司员工工作和生活的必需品，必须得到妥善管理。公司的卫生应该按照规定的标准进行，确保卫生的安全和健康。公司的员工应该遵守卫生管理制度，确保公司的卫生环境良好。

第二十二章 财务管理制度

公司的财务是公司经营和发展的重要支撑，必须得到妥善管理。公司的财务应该按照国家和公司的规定进行，确保财务的合法性和有效性。公司的员工应该遵守财务管理制度，确保公司的财务安全。

第二十三章 财务报销管理制度

公司的财务报销是公司员工工作和生活的必需品，必须得到妥善管理。财务报销的程序和标准应该按照规定进行，确保报销的合法性和有效性。财务报销的记录和归档应该按照规定的标准进行，方便检索和使用。

第二十四章 员工工资发放管理制度

公司的员工工资是公司员工工作的回报，必须得到妥善管理。员工工资的发放应该按照规定的程序进行，确保发放的合法性和有效性。员工工资的记录和归档应该按照规定的标准进行，方便检索和使用。

第二十五章 廉政建设制度

公司的廉政建设是公司经营和发展的重要保障，必须得到妥善管理。公司的廉政建设应该按照国家和公司的规定进行，确保廉政的合法性和有效性。公司的员工应该遵守廉政建设制度，确保公司的廉政环境良好。

第一章 行政办公室职责

行政办公室是公司的行政管理中枢，其职责是协调各部门工作，管理公司行政事务，并协助公司领导层决策和执行。具体职责包括但不限于：制定公司行政管理制度和规章制度，组织协调公司各项行政事务，管理公司档案和资料，维护公司安

全和秩序，接待来访客人和处理来信来电，协助公司领导层组织会议和活动，以及其他行政管理工作。

第二章 财务部职责

财务部是公司的财务管理中心，其职责是负责公司财务管理和监督，确保公司财务状况良好，并为公司的经营决策提供财务支持和建议。具体职责包括但不限于：编制公司年度预算和财务计划，管理公司账务和资金，制定财务管理制度和规章制度，审核和审批公司各项经济业务，制定并执行公司税务筹划和税务申报，以及其他财务管理工作。

第三章 销售部职责

销售部是公司的市场经营中心，其职责是负责公司产品销售和市场开发，确保公司市场占有率和销售额稳步增长。具体职责包括但不限于：制定公司销售计划和市场开发策略，组织实施产品推广和销售活动，开拓新市场和维护老客户，协调各部门的销售工作，收集和分析市场信息和竞争对手情况，以及其他销售管理工作。

第四章 技术部职责

技术部是公司的技术研发中心，其职责是负责公司产品研发和技术创新，确保公司产品质量和技术水平处于领先地位。具体职责包括但不限于：制定公司技术研发计划和创新战略，组织实施产品设计和技术改进，开展新产品开发和技术攻关，协调各部门的技术工作，提供技术支持和服务，以及其他技术管理工作。

第五章 生产部职责

生产部是公司的生产管理中心，其职责是负责公司产品生产和制造，确保产品质量和产能满足市场需求。具体职责包括但不限于：制定公司生产计划和生产管理制度，组织实施产品生产和制造，提高生产效率和质量，协调各部门的生产工作，维护生产设备和生产环境，以及其他生产管理工作。

第六章 采购部职责

采购部是公司的采购管理中心，其职责是负责公司原材料和设备的采购和管理，确保采购成本和质量控制。具体职责包括但不限于：制定公司采购计划和采购管理制度，寻找并选择优质供应商，协商采购合同和价格，监督和管理采购过程，维护供应商关系和质量控制，以及其他采购管理工作。

第七章 质量部职责

质量部是公司的质量管理中心，其职责是负责公司产品质量控制和质量管理，确保产品质量符合国家标准和客户要求。具体职责包括但不限于：制定公司质量管理制度和质量标准，实施产品质量检测和质量控制，提高产品质量和质量保证体系，协调各部门的质量工作，处理客户投诉和质量问题，以及其他质量管理工作。

为了提高文件办理的效率和质量，减少发文数量，公司制定了文件管理制度。该制度主要包括上级函电来文、同级函电来文以及本公司上报下发的各种文件和资料的管理。根据分工原则，公司的所有文件都由办公室进行统一管理。

收文的管理主要包括对来公司的公启文件进行登记签收。对于上级机要部门发来的文件，需要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如有不对口的情况，应立即报告上级机要部门并登记差错文件的文号。公文的编号保管也是重要的一环，办公室秘书需要及时附上“文件处理传阅单”，并进行分类登记编号和保管。公司领导亲启文件也应交办公室办理正

常手续。外出人员带回的文件和资料也应及时送交办公室秘书进行登记编号保管，不得个人保存。

公文的阅批与分转需要严格遵守规定。正式文件需要由办公室主任或副主任根据文件内容和性质进行阅签，并由办公室秘书分送承办部门阅办。重要文件需要呈送公司领导或分管领导亲自阅批后再分送承办部门阅办。为了避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。一般函电单据等需要由办公室秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，需要同主办单位联系后再进行分转处理。办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，并按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天。

文件的传阅与催办需要严格遵守规定。传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件送到办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。办公

室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

除了文件管理制度，公司还制定了档案管理制度，以便更好地管理公司的各种档案。

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保所有档案和案卷的机密安全。

二、每个季度末，各部门应向公司办公室移交上季度的文书档案，并履行清交手续。

三、各部门应该明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合以下要求：

1.文件材料齐全完整；

2.根据档案内容合并整理、立卷；

3.根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、分管领导应定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

第三章保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

1.公司经营发展决策中的秘密事项；

2.人事决策中的秘密事项；

3.专有技术；

4.招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5.重要的合同、客户和合作渠道；

6.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7.股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

已删除）

四、公司的秘密应该限制只有特定范围内的员工可以接触。接触公司秘密的员工必须经过批准，不得向他人泄露。XXX秘密的员工不得打听公司秘密。

五、所有记录有公司秘密事项的工作笔记必须妥善保管。如果遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对于保守公司秘密或防止泄密有功的员工，应该给予表扬和奖励。如果违反本规定故意或过失泄露公司秘密，将视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随意进入；工作人员更不能随意带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

第四章、印章使用管理制度

印章是公司经营管理活动中行使职权、明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具。印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例。

一、印章的刻制

印章的刻制应根据公司业务需要由部门提出申请，由公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

1.新公司成立时，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由人事行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》，经总经理核准后送交人事行政部门刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。被授权人在总经办签字领取印章，并指定专人保管。

2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签

收手续》并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）

1)公章：公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

合同章是公司签订各类合同时使用的专用章，由财务部保管。使用前需要填写《印章使用申请表》，经公司或分公司行政经理审批后，财务经理审核并在申请表中签批。签批后的申请表需交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字留档。

法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务。使用时需要凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

财务章由财务部经理或负责人保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴的业务或上使用。发专用章主要用于盖章。

其他职能部门章主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章需由部门负责人进行保管并严格执行该章的使用办法。

废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，经分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。遗失印章时也需要填写《废止申请单》，经公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如遗失公司基本印章，必须登报申明。

更换印章时，保管人员需按公司文件填写《废止申请单》，经分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。如有需要，还需填写《印章制发申请表》申请新的印章。

对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。人事行政部主要负责对印章的使用进行合理性管理，而印

章保管人则具有使用、监督、保管等多重责任和权力。职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力和全部使用责任。公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，对公章的使用结果负主要责任。财务章的保管人也无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，对财务章的使用结果负主要责任。未经由负责人或保管人签批的公章或财务章使用，经手人负主要责任，保管人负部分责任。

4.法人私章的保管者是出纳，既是保管者又是使用者，但他们没有独立使用权力。必须依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用。否则，保管者将负全部责任。

5.公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用。因此，保管人如需带公章、合同章外出办事使用时，必须与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇到需要盖章的事务（如工商年检），需将表格带回公司盖章。

6.公司高、中层领导如需携带公司印章出差，必须经公司董事长或总经理审批并及时归还。

7.如遇到个人需开具个人相关证明的情况，需由部门负责人以上担保签批后方能使用。但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明。其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

8.所有印章的使用必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

第五章 证照管理制度

1.公司证照由总经办指定专人统一管理。

2.证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等，如营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等。

3.证照的使用包括借用、复印等。

4.证照使用必须填写《证照使用申请单》。

5.证照借用程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

6.证照复印程序：借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还。如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人。

7.如需使用原件，则须总经理核准。

8.证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。

第六章 证明函管理制度

1.证明函的范围包括介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。

2.公司证明函由总经办指定专人统一管理。

3.使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可使用。

4.法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。

5.使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

6.严禁开出空白证明函或外借证明函。

1）各部门应提前准备好月度工作报告，并在会前提交给行政办公室，以便行政办公室整理和汇总。（2）会议主要讨论公司各部门的工作进展情况、存在的问题及解决方案、下一步工作计划等。（3）会议期间，各部门负责人应积极发言，提出自己的看法和建议，共同推进公司工作的顺利开展。

5、会后工作：行政办公室应根据会议形成的决定，及时下达“公司月度例会决定事项通知单”或“会议纪要”，各部门应认真执行落实决定事项。如有特殊情况，应及时向行政办公室

反馈情况并提出解决方案。对于未能按时完成任务或未能达到预期目标的部门，应及时进行整改和改进，并向行政办公室汇报。

6、会议记录：行政办公室应做好会议记录，并及时整理汇总，形成会议纪要。会议纪要应包括会议时间、地点、参会人员名单、讨论的问题和结论、决定事项等内容，并由各部门负责人签字确认。会议纪要应妥善保管，以备查阅。

7、总结与反思：公司月度例会结束后，各部门应及时总结和反思本月工作中存在的问题和不足，并提出改进方案，以便在下个月的工作中得到改善和提升。总经理办公会议应定期对公司月度例会的效果进行评估和反馈，以便不断完善和提高公司管理水平。

1.在本月度工作会议上，公司各部门和分公司将汇报安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工工作和思想状况以及下月工作计划等重要问题。

2.会议还将分析和研究生产经营中出现的困难和问题，并针对这些问题提出解决方案和办法。

3.总经理将有针对性地对月度工作提出意见，并就下月重点工作进行布置。

4.会议结束后，公司员工在生产工作中如遭遇因工负伤，须取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，将由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

5.关于丧假，员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。员工需书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

6.请假方面，员工请假部门负责人有三天之内审批权，三天以上由行政办公室分管领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，将按旷工处理。

7.关于旷工，员工旷工一次，时间不超过半天，罚款300元；一天，罚款600元，以此类推。累计旷工两天以上，将降职使用或劝按自动离职处理。

8.员工在上班时间禁止做与工作无关的事情，如电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。发现员工一次罚款200元，部门负责人罚款500元；发现员工二次罚款500元，部门负责人

罚款1000元；二次以上将按自动离职处理。部门负责人违反一次罚款1000元，二次扣年终奖10%或降职使用，情节严重者加重处罚。

9.参加公司组织的会议、培训、研究或其他活动，如有事需请假，必须提前向组织或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，将按照本制度第三条规定处理。

10.日常考勤工作由综合管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚，两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

11.婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工资为月度工资/40天）。

12.凡受本制度处罚的员工，将扣发其该年度一定数额的年终奖。

为了适应市场经济变化，规范差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，结合本公司实际，特制定本规定。

一、本规定适用于公司全体员工。

二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

三、交通费、住宿费凭据报销，伙食补助费、津贴实行定额包干。

四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告。返回公司后，应立即补办手续。具体操作程序如下：

1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：

交通工具级别

总经理头等舱或公务舱

副总经理、总经理助理经理、副经理经济舱三等舱

经济舱二等舱

一等舱软席（软座、软卧）

软席（软座、软卧）

硬席（硬座、硬卧）

其他经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）

六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。

七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。

八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。

九、住宿费标准见下表（单位:元/天）：

级别

住宿标准（元）

总经理

200～400

副总经理、总经理助理

160～220

经理、副经理、经理助理、主任、副主任

员单人

160～180

员双人

80

十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。

十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：

标准

早餐

中餐

晚餐

伙食补助40元

20元

30元

30元

1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。

2、参加会议或培训期间的食宿费用由会议主办方支付，不再报销伙食补助，只报销路途期间的伙食补助费用。

3、接待单位负责员工的食宿费用，不再发放伙食补助。

4、工作人员出差期间，如需办理私事，需事先经总经理批准，绕道的交通费由出差人自行承担，期间不发放伙食补助费用。

5、出差期间，如确因工作需要宴请，需经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。

13、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排，会议期间的食宿费用可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

14、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。

15、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

16、如因保管不当丢失交通票据，需由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

17、本规定由行政办公室负责解释。

18、本规定自X年X月X日起执行，原相关规定同时作废。

第十三章通讯管理制度

为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特制定本规定。

1、固定

部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。

各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。

内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现处罚20元。

禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。

业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。

各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。

公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。

2、移动

公司为提供话费补助人员提供电话卡，总经理级别500元/月，副总经理级别300元/月，部门主管（经理及经理助理级别）150元/人，管理人员（副主任以上级别）100元/月，实期人员50元/月，正式员工（含试用期）元/月。

公司要求补助话费的员工必须在上班时间保持通讯畅通。如果发现电话联系不畅，每次将会被罚款50元。如果这造成了工作上的损失，将会受到更严厉的惩罚。如果这种情况发生了三次以上，员工将会降低原来的话费补助标准。

第十四章公司宴请接待制度

为了进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着“厉行节约、注重实效”的原则，结合公司实际情况，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》。

本办法规范了招待费的使用范围、标准等。适用于公司需要对内、外的各项招待，包括上级及有关职能部门、相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。招待费包括餐饮、娱

乐、住宿、旅游、礼品（如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶）、会务等费用。

用餐程序及标准如下：

1.各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》（见附表），说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合管理部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。

2.因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。

3.宴请招待的标准如下：

序号 职务 标准（元/人） 备注

1 总经理 120 含酒水费

2 副总经理、总经理助理 100

3 经理、副经理、经理助理 80

4 其他人员 60

4.用餐地点原则上在协议酒店，凭综合管理部签发的审批表用餐，就餐完毕按授权签单。综合管理部负责每月与协议酒店进行对帐，并按照报销程序办理结帐手续。

5.招待陪同：招待就餐，原则上陪同人员不得多于来客人数。特殊情况下，经分管领导批准可适当增加陪餐人数。

6.招待用烟、酒：因宴请招待或日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。