公司规章制度

2024年2月8日发(作者：易琼)

公司规章制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“项目责任制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

第一章 考勤管理

一、工作时间

公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为 8小时。其中：周一至周五：上午： 9 ：00 － 12 ：

00 下午: 13 ：00 － 17 ： 30 为工作时间 12 ： 00 － 13 ： 00 为午餐休息 ；周六日正常休息，有客户咨询或突发情况自行安排时间，若咨询人员多，可以实行轮班制的作息时间

二、考勤

1 、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班签到， 不得无故迟到、早退、旷工 ，每日9：15未签到者视为迟到，一月累计三次以上的记旷工半日，扣除半日工资。有突发事情可能提前提前办理请假手续。年度内旷工或早退三天及以上者予以辞退。

2 、每月员工有一天有薪病假。县级以上医院就诊证明。员工病假须于上班开始的前 30 分钟内，即 8 ：

30 － 9 ： 00 致电部门负责人。

3、事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。若有加班情况，可以相抵事假。

4、员工外出或出差前填好《外出登记表》呈权责领导批准,原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人并注明原因.。

考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报，经部门领导审核后，报人事部门汇总，并对考勤准确性负责。

第二章 行为规范

第一节 职业准则

一、基本原则

1 、公司倡导正大光明、诚实敬业的职业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规和公司规章制度。

2 、员工的一切职务行为，必须以公司利益为重，对社会负责。不做有损公司形象或名誉的事。

3 、公司提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。

二、员工未经公司法人代表授权或批准，不能从事下列活动：

1 、以公司名义合作招生、谈判、签约

2 、以公司名义提供担保或证明

3 、以公司名义对新闻媒体发表意见、信息

4 、代表公司出席公众活动

三、公司禁止下列情形兼职

1 、利用公司的工作时间或资源从事兼职工作

2 、兼职于公司的业务关联单位或商业竞争对手

3 、所兼职工作对本单位构成商业竞争

4 、因兼职影响本职工作或有损公司形象

四、公司禁止下列情形的个人投资

1 、参与业务关联单位或商业竞争对手经营管理的

2 、投资于公司的客户或商业竞争对手的

3 、以职务之便向投资对象提供利益的

4 、以直系亲属名义从事上述三项投资行为的

五、员工在对外业务联系中，若发生回扣或佣金的，须一律上缴公司财务部，否则视为贪污。

六、保密义务： 1 、员工有义务保守公司的经营机密，务必妥善保管所持有的涉密文件。 2 、员工未经授权或批准，不准对外提供公司密级文件、技术配方、工艺以及其他未经公开的经营情况、业务数据等。

第二节 行为准则

一、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。

二、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

三、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。

四、办公接听电话应使用普通话，首先使用“您好，XX公司”，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。

五、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。

六、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。

七、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。

八、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

九、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。

十、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。

十一、为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则：

1 、如果公司有相应的管理规范，并且合理，按规定办。 2 、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务。 3 、如果公司没有相应的规范，员工在进行请示的同时可以建议制定相应的制度。

第三章 入职培训、考核

第一节 新员工入职培训管理制度

第一条 入职培训的目的

1． 使新近员工熟悉和了解公司基本情况、相关部门工作流程及各项工作政策，增强对企业的认同感和归属感。

2． 使新近员工能够自觉遵守公司各项规章制度和行为准则，增加作为企业人的意识。

3． 帮助新近员工尽快适应工作环境，投入工作角色，提高工作效率和绩效。

4． 使新近员工深切体会到公司的宏伟目标，激发其求知欲、创造性，不断充实自己，努力向上。

第二条 使用范围

1． 凡本公司新近员工必须接受本公司举办的入职培训，悉依本制度实施。分公司新近员工入职培训制度另行制定。

2． 本制度所指新近员工包括新近间接员工，直接员工及其他认为应该接受培训的员工。

第三条 入职培训的内容

1． 公司概况及企业文化

2． 公司劳动纪律、《员工手册》等各项人事制度

3． 相关部门组织架构及作业流程

4． 业务知识及技能培训

第四条 根据人力资源部提供的新近员工名单，对于间接员工，原则上每月开班2次，员工接受公司人员入职培训时间为1天。直接员工接受公司入职培训时间为半天，培训发展中心随时提供入职培训。

第五条 对于新近员工入职培训，按照工作环境和程序可分为三个阶段：

1． 入职人员培训

2． 各部门入职培训

3． 实地培训

第六条 公司入职培训的重点是：

1． 公司历史、状态及发展前景介绍

2． 企业文化宣传、组织目标、组织框架讲解

3． 公司质量目标、品管知识、环保知识讲解

4． 公司人员政策及保密制度

第七条 各部门入职培训的重点在于业务工作和实际操作技术的培训，其重点如下：

1． 各部门组织架构、职权、工作内容及规章制度

2． 每天例行作业及可能的临时任务

3． 从事未来工作的业务知识、技能和方法

4． 各部门要求掌握的其他知识和技能

第八条 公司入职陪训讲师由相关部门主管推荐并经部门主管和培训发展中心审核合格后担任。

第九条 各部门入职培训负责人由部门主管确认，必须有丰富的经验，并掌握相应的业务知识和技能。

第十条 实地训练即在部门人员的指导下尝试从事即将开展的工作，指导者应协助受训者完成工作，并随时指出其注意事项及应改进的地方。

第十一条 为有效达到教育培训的目的，应酌情安排、灵活制度教育训练计划，并严格予以实施。

第十二条 为保证入职培训目的的实现，在公司入职培训结束后，培训发展中心对员工进行考核。考核不合格者，必须接受下一次入职培训，直至考试合格。

第十三条 公司入职培训考核规定

1． 培训发展中心根据人力资源部提供的人员名单在培训前2-3天在公司内部网络及公告栏中发放培训通知及确认培训人员。同时各部门培训联络员及文员有责任将培训通知告知各部门受训人员。

2． 培训发展中心必须严格入职人员考勤，所有受训人员必须在上课前签到确认并领取培训讲义。

3． 确因工作原因迟到、早退及中途缺课者应在培训次日前持有部门主管签字确认的说明，否则将作迟到、早退论。

4． 确因工作原因或其他特殊情况不能参加培训者，应在培训前持有部门主管签字确认的说明，否则将作缺勤论。培训发展中心将安排其接受下一次培训。

5． 无故旷课、迟到、早退及中途缺课者，将作缺勤、迟到、早退论处，并书面告知其部门主管。培训中心仍将安排其参加下一次入职培训。

6． 凡未经部门最高主管批准而不参加入职培训或考核不合格者，将不予转正。

7． 入职培训是每一位新近员工必须参加的培训项目之一。各部门主管应积极支持和配合培训发展中心，确保员工能够按时参加入职培训。

第十四条 培训发展中心应建立完整的的人事入职档案，并能体现在个人培训档案中。各部门入职培训由各部门自行组织，并保存培训记录。培训中心将不定期进行跟踪、检查，以保证部门入职培训的有效进行。

第十五条 本办法经总经理批准之后，自发布之日起实施。修改时亦同

新员工入职前由部门经理进行公司发展及项目的培训，公司会安排培训,详细介绍项目操作流程和整个业务过程,以便于尽快进入工作的角色。目的：与公司发展需要相结合 塑造企业文化，促进人力资源增值，提升经营绩效

1、 入职后，进行一周的公司项目培训

2、 由部门主管讲解项目的操作流程和操作细节及遇到的问题。

3、 员工有任何可以直接向部门主管了解.

第二节 绩效考评

一、考评目的

1、通过对员工能力、努力程度以及工作业绩进行分析评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的 方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向。

2、保障公司高效运行。

3、充分发挥激励机制作用，实现公正合理及民主管理，激发员工工作热情，提高工作效率。

二、考评原则

1、以业绩为导向原则。

2、定性与定量考评相结合原则。

3、公平、公正、公开原则。

4、多角度考评原则。

三、考评周期

1、月度考评：月度考评的主要内容是本月的工作业绩和工作态度。月度考评结果与工资直接挂钩。生产人员进行月度考评。

2、季度考评：季度考评的主要内容是本季度的工作业绩和行为表现。季度考评结果与下一季度的月浮动工资直接挂钩。第四季度直接进行年度考评。事务人员、营销人员、技术研发人员、管理人员（高层管理者外）进行季度考评。

3、年度考评：年度考评的主要内容是本年度的工作业绩、工作能力和工作态度，进行全面 综合考评，年度考评作为晋升、淘汰、评聘以及计算年终奖励的依据。公司所有员工均进行年度考评。

第四章 薪酬福利制度

第一节 薪酬

一 、薪酬

1 、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。

2 、适用对象：本公司所有正式员工。

3 、薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

（ 1 ）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不同的岗位工资级别。

（ 2 ）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。

（ 3 ）学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。

4 、工资制度

第一节:工资

公司实行提成工资制。适用于从事营销的咨询工作人员。工资总额=岗位固定工资+提成+年终奖金。

公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月5 日 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取。

第二节 福利

1 、假期休息日：公司全体员工在法定工时以外，享有休息日,并严格按照国家劳动法规定执行假期安排.

2 、保险 ：公司为满一年以上的正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

3 、贺仪与奠仪1、过节费 公司视经营情况在法定节日或公司纪念日发放贺金或贺礼。 2 、员工生日 送礼物或者聚餐庆祝

第五章 报销制度

第一条： 为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。

第二条： 费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；

第三条： 费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、由部门经理审核后方可支付

第四条： 费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。

第五条： 费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据或收条，明确用途等，如因未有相关的票据，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。

第六条： 费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。

第七条： 当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。

第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。

第九条：当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一

般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。

总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。

第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。

第十二条：本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。

第十三条：本制度经公司总经理审批签署实施，修改时亦同。

第六章 财务管理制度

为了加强财务管理工作，规范财务行为，使本公司的财务管理工作更加正规化、制度化、特制定本制度。

一、会计职责范围

1、按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划、预算、遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。

2、会计人员要做到记帐、算帐、结帐、报表符合上级会计规定，内容完整、真实、数字准确、字迹清楚、合乎手续，时间及时。做到保管好原始会计凭证、报表、帐目，不得擅自涂改或报销。

3、要坚持会计审批制度，严格预、决算管理，对报销单据认真审核、严格把好财务关，不符合财经纪律的，会计人员有权拒绝付款。

4、凡需借用现金、支票的必须填写现金、支票使用单，现金支票使用的日期、用途、预算金额及支票密码都要填写清楚，须总经理批准签字后，方可借用。

5、负责每月月底将公司使用的费用汇总并传真至公司审批，审批后方可支付报销款项。

6、每月5日前收集各部门使用计划，并汇总上报总公司审批。

7、每天上班半小时内应将前一天日收入报表提交总经理。

二、票据管理

1、我公司收费所用的票据是用税务部门监制的专用收费票据，是收费的依据，收费票据视同现金，由财务部派专人负责保管，不得遗失。

2、票据保管员要认真发放票据，并按票据种类登记入帐，月底将每个收费员的收费情况汇总结帐，报到财务部。

3、要严格履行票据领交手续，收费员要按时填制票款报帐单，月底将票据的领、交、存情况按票据的种类分类、 汇总、报帐，做到票帐相符。

4、对于收费票据出现印刷上的错票或打印时出现问题引起失误票现象，收费员应立即将失误票取下并加盖作废章，并在该票上注明失误票发生的原因、时间、票值金额签署当值收费员的名字、收费队长、当值领导的名字，并将失误票放在指定的位置，交班时经财务部核查签字认可后，方可少交票款。

对于司机不要的废票应立即加盖作废章，并将废票放在指定的位置。

5、对于过桥的月卡及记次票，由票据室专人负责办理，并将实际办理所收的金额每天汇集统计并交财务部。

四、收入管理

1、本公司应严格按照市物价局所规定的范围及收费标准，合理的组织收费，做到应收则收，应收不漏。

2、按照财务制度的要求，收费员要按时将收费收入上交财务部，不得公款私用，挪用现金。

3、收费员交款时要填写现金交款单，一式两联，收费员留存一联，另一联交财务作帐，现金交款单上须盖有财务现金收讫章和收款人印鉴方可有效。

4、收费员交款时要填写废票、失误票统计表；财务人员应每天打印出每班收入明细表进行对帐，做到日清月结。

5、财务部要将收费收入及时送存银行，不得坐支和挪用。

五 、支出管理

1、各部门需购置办公用品时，要在月初统一向办公室报出计划，由总经理审批，财务审核后支付，以便合理安排资金。

2、各项费用支出，必须取得合法的原始凭证后，报总经理或其授权人批准，由财务部审核后，方可报销。收付现金必须当面点清。

3、公司员工必须严格遵守财务制度和财经纪律，花用一切款项必须经总经理或其授权人批准。否则不予提款和报销。

六、资金管理

1、在资金使用过程中，凡能用支票、票汇、信汇的方式交付结算的，一律不准使用现金，尽量减少现金的支出量。

2、领取支票时，首先填写支票领用单，并写明款项用途及金额，由总经理或其授权人签字后方可领取，但不得签发空头和远期支票，支票领用人必须在三日内将支票存根及发票送交财务部。

3、个人不得因私借用公款，出差所需的差旅费，须持总经理或其授权人签字的借款单，向财务部借款，出差返回后限一周内办理报销手续，剩余款应如数退清。

七、财产物资及低耗品管理

1、要合理配置办公物资财产及固定资产，并由专人负责登记、管理，未经领导同意不得随意购置或外借。

2、购置低耗品时，要根据需要编制低耗品采购计划，经总经理批准后方可购进。

八、报销管理

1、凡领取支票、现金、报销等手续，一律经主管领导、财务部审核签字、总经理签字同意后方可执行，违反该程序的财务不得办理。

2、各部门需购置必须品时，应在上月20日前将用款计划表报财务部，按程序报批总公司，以便合理安排资金。

3、办理支出申请，应填置支票领用单或现金借款单，由财务负责人对照计划表审核后，经总经理签字方可领取支票或现金，否则财务不予办理。

4、要按计划规定的用途办理支出，不得超过计划所列金额。

5、各项支出经办人必须取得合法的原始凭证，按照支出的部门和内容填置费用报销单，财务部按计划用途进行审核签章，并由总经理签字后予以报销。

6、对于所有采购的物品（工具、用具、用品等）必须办理入库手续，否则财务部不予办理。

7、对于未作计划的特殊急用支出，经总经理同意后，按程序向总公司申请批准，由财务部审核后方可领取支票或现金，但支出的原始凭证需经总经理签字后方可报销。

第七章 例会制度

一、目的

1、实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作。

2、提高公司各部门执行工作目标的效率，追踪各部门工作进度。

3、集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。

4、协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。

二、会议分类

1、总经理办公会

（1）会议组织：行政人事部

（2）会议主持人：公司总经理

（3）会议参加人：总经理及相关指定人员。

（4）会议内容：

※ 总经理做工作安排。

（5）会议记录：行政人事部

（6）会议时间：根据需要具体安排。

2、公司工作例会

（1）会议内容：

※ 听取各部门对所属工作的汇报，对完成有困难的工作集体讨论研究，并寻找解决办法。

※ 对工作中出现的问题及时跟踪改进，对工作中的失误找出原因并及时改正、总结。

※ 对上周工作总结，并部署下周工作任务。

（2）会议时间：每周一上午9：30 每周五下午17：00

3、公司月度/季度总结会议

（1）会议组织：行政人事部

（2）会议主持人：公司总经理

（3）会议参加人：总经理、各部门主管、经理、分管总监（有特殊需要的另行安排）

（4）会议内容：

※ 各部门、各项目汇报上一个月度的完成工作总结及本月的计划，对上月工作中出现的问题进行及时的调解和处理。

※ 集思广益，提出有利于公司经营管理的方法和意见。

※ 三、六、九、十二月对每季度的工作进行回顾总结，找出阶段存在的问题，并提出解决办法。

（5）会议记录：行政人事部

（6）会议时间：每月1号上午9：00。

4、年度总结会议（全体员工会议）

（1）会议组织：行政人事部

（2）会议主持人：公司总经理

（3）会议参加人：公司全体人员

（4）列席人员：根据需要通知相关与会人员。

（5）会议内容：

※ 各部门经理对本年度部门各项工作进行总结，总经理对公司全年度的总体情况进行总结，并对工

作出现的问题进行探讨与研究，寻求最佳对策。

※ 针对公司员工的工作表现，评选年度优秀员工。

※ 集思广益，提出有利于公司经营管理的方法和意见。

（6）会议记录：行政人事部

（7）会议时间：年底或第二年年初

5、公司临时会议

（1）会议组织：行政人事部

（2）会议主持人：公司总经理或总经理指定人员

（3）会议参加人：根据具体情况通知相关人员

（4）会议内容：处理临时发生的各种紧急、突发事件。

（5）会议记录：行政人事部

三、会议记录

1、公司工作例会、月度/季度会议，记录应在一天内整理完毕，送交会议主持人核阅，作为下一次会议的重要资料。

2、公司月度总结，与会人员均应记录会议要点，会议记录由行政人事部整理完毕，先请总经理签字确认，然后分发至各部门，以备查询。

3、公司年度总结会议记录由行政人事部整理完毕，经总经理签字确认，然后分发至各部门，用以学习和总结各自的工作。

4、所有会议纪要均由行政人事部存档，并备份。

四、会议纪律

1、与会者必须按照会议通知（书面或口头）规定的时间准时到会，不得迟到、早退。如因特殊情况不能参会，必须提前请假或征得主持人同意由指定代理人参加会议。

公司员工需向部门经理或主管领导请假，部门经理以上级别需向总经理请假，未获得允许或未作说明者视为缺席。

2、会议要求的各种资料(如周、月计划)需在会议前准备好。

3、会议期间，参会者必须将手机关机或调至振动状态，不准大声接、打电话，不得影响会议发言。

4、公司会议室禁止吸烟。

5、每次会议均应做到主体明确、程序精简、发扬民主、有议有决。

6、会议精神若需保密的，应做好保密工作。

第八章 项目管理分红制

针对项目范畴和项目特点所规范的管理制度就是项目管理制度。也就是为了达到“做正确的事，正确地做事，获取正确的结果”而制定的，需要项目团队成员遵循的、有度去衡量且有法去奖惩和激励的一些程序或规程。

遵循项目经理负责制的原则，通过项目经理和项目组织的努力，运用系统的理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实现项目的预定目标.

项目管理经理的职能：

一、 挖掘客户信息，进行有效过滤；与客户沟通，建立客户关系；将所有客户正行档案登记，留档，及时进行回访.

二、 对有意向客户进行跟踪，以便完成招生任务定额；并在执行过程中认真跟进，了解招生的进度和效果，求为客户提供优质服务,

三、

四、

整理上交学生的资料，填好各类表格规范报名资料，统一上交主管或发给相关报考人员。

无论报考还是考前考后，耐心做好客户或学生的咨询服务工作，管理好代理和学生，发放学习资料，答疑解惑，服务好每一个客户和学生。长期保持友好的合作关系，提高公司的服务知名度

五、 本着不求项目多，只希望稳的思路，先理顺项目的可操作性，可执行性，商讨无误后再进行招生，确保招生项目的稳定性，保障公司和招生代理机构的利益，提升公司的信用度。不能保障万无一失，但至少有针对性，更多几分把握。

六、 执行公司规定的招生政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。收集市场信息，掌握市场动态、特点和趋势，并将所收集到的有用信息反馈给相关部门以便作为决策参考资料。

七、 不断学习行业知识，不断提高业务素质，以便完成各项任务指标，扩公司市场影响，增强国内市场竞争能力，提高企业的知名度。

针对公司的项目的特征，进行分类，命其某人为项目负责人，按照上述的职能安排，做好项目招生工作，对其产生的利润进行项目年终分红制。此纯利润指：项目流水-项目上缴费用后的纯利润，不包含公司开销。

若项目纯利润达年到三万以上者，按10%的进行年终分红；

若项目纯利润达年到五万以上者，按15%的进行年终分红；

若项目纯利润达年到十万以上者，按20%的进行年终分红；

若项目纯利润达年到二十万以上者，按25%的进行年终分红；

其它提成制度

项目负责人在做好本职项目的前题下，由自已的能力和客户招来的其它学生，按如下进行提分结算。

1、 资格证类招生，代理价格提30元/人 单个学员的按纯利润的10%进行结算；

2、 自考类招生，代理价格和单个学员的均按纯利润的15%进行结算；

3、 MBA研究类学生，代理价格和单个学员的均按纯利润的15%进行结算；

4、 项目的提成可根据招生人数灵活提升，以合作的性质，实现员工和企业共赢的局面

希望通过本制度的制订，实现公司内部的规范管理，条条有序的运营公司，实现个人与企业的价值和利益的最大化。