投资项目会议纪要范文(精选11篇)_1

投资项目会议纪要范文(精选11篇)

时间：xxx年xxx月xxx日

地点：xxx项目布会议室

参会单位：建设单位、承包单位、监理单位

主持：监理布总监xxx

会议内容：业主通过各方努力协调，征迁工作顺利完成，前期工

作准备充分，施工单位就工程开工前准备工作做了陈述，监理就为了

完成好施工监理任务，应严格遵循监理程序办事等做出说明。

一、施工单位介绍工程概况及有关人员，组织机构及职责范围

工程概况xxx

项目布主要管理人员已进场，组织机构设置完善，具体组织机构

如下：项目经理xxx，技术负责人xxx，安全负责人xxx，桥涵负责人

xxx。在随后工作中项目布将根据工作实际情况，陆续选派人员予以

补充。各项规章制度已建立完善。要求各工队必须签订安全环保责任

书，责任落实到位。

二、施工单位陈述各项工作的准备开展情况及安全环保措施

原始基准点及原地面复测工作已全布完成，标准试验已做，原材

料、机械设备、技术人员已到位，已具备开工条件。施工要贯彻“以

人为本、安全第Y、预防为主”的方针，定期对工作人员进行安全、环

保培训，建立巡查制度，发现隐患及时消除，力争创造良好的施工环

境。安全工作执行情况：

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①建立了安全体系，制度齐全，并制定了可行的突发事故应急

预案，措施到位。

②利用各种宣传工具，采取各种教育形式，强化安全意识，施

工中以“安全第Y、预防为主”为宗旨，全员参与抓安全工作。

③各施工作业面都配备有一名安全员，设立安全监督岗。

④临时房屋、照明线路、库房都配置了一定的消防器材。

⑤施工便道专人负责洒水，保证基本无扬尘。

⑥设立安全警示标志、标牌，采取多种形式确保施工安全。

⑦环保方面：不随意砍伐施工界限外植物，保护原有植被;及时

清理开挖土石方;配备专用洒水车，减少施工扬尘;文明施工，有序生

产。

三、监理布说明监理工作准备情况及有关事项

xxx受业主委托承担该大桥施工监理任务。组建了项目监理组织

机构，编写了监理规划、监理实施细则、制定了各项规章制度等。监

理布至目前共进场监理人员5人，监理布主任xxx，总监理工程师xxx;

测量工程师xxx，试验工程师xxx，实习监理xxx。

进场后，我们积极组织监理人员学习有关文件及要求，复核熟悉

图纸，并制定了各项规章制度及工作要求，根据各项工程施工的特点，

编制了针对各工程项目的监理工作流程，以指导监理工作的有效开展。

监理布主任xxx指出，我们要力争创造和谐的施工监理环境，要

求安全环保措施一定要得力，预控到位。无施工责任安全事故，杜绝

重大安全事故的发生;监理程序一定要遵守，按规范施工，按程序办

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事是监理和谐工作的具体体现;质量控制前提是按程序办事，监理组

审查批复一般分项开工报告，进行工序签认及分项工程的中间交工验

收，统一开工报告内容。

投Z项目会议纪要范文 第2篇

本次会议是本项目的第Y次工地会议，会议由建设单位代表XXX

主持，主要内容如下：

一、建设单位、监理单位、承包单位等参建单位分别介绍各自的

组织机构、人员及其分工

1、建设单位：

XXX——代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作；

XXX——协助XXX负责本项目实施阶段的管理工作；

2、监理单位：

XXX——本项目总监理工程师，全面负责本项目的监理工作；

XXX——本项目专业监理工程师，协助总监理工程师负责本项目

的监理工作；

XXX——本项目专业监理工程师，负责本项目的监理工作；

XXX——本项目监理员，协助专业监理工程师负责本项目的监理

工作。

3、施工单位：

XXX——本项目的项目经理，全面负责本项目的管理工作；

XXX——本项目的现场负责人，全面协助项目经理的管理工作；

XXX——本项目的技术负责人，全面负责本项目的技术管理工作；

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XXX——本项目的施工员，全面负责本项目的施工管理工作；

XXX——本项目的质检员，全面负责本项目的质量管理工作；

XXX——本项目的安全员，全面负责本项目的安全管理工作；

XXX——本项目的造价员，全面负责本项目的造价管理工作；

XXX——本项目的材料员，全面负责本项目的材料管理工作；

XXX——本项目的资料员，全面负责本项目的资料整理与收集工

作。

4、审计单位：

XXX——XXX公司经理，全面负责本项目的内布审计工作；

XXX——XXX公司经理，协助XXX经理负责本项目的内布审计工

作；

二、建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权

由建设单位XXX宣布，授予总监的权力有：

施工组织设计审定权、修改设计建议权及设计变更签字权、工程

验收签证权、工程付款签证权以及签发《整改通知单》、签发暂时停

工令和复工令等。

三、 建设单位介绍工程前期准备情况

建设单位已完成工程前期准备工作：施工现场的三通一平，规划

建设用地、施工图审查、规划许可、施工许可等手续。

四、 承包单位介绍施工准备情况

1、施工单位工伤保险、农民工工资保证金缴纳工作。

2、施工单位按照施工合同约定已经组建了施工项目布，并得到

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了建设单位和监理单位的审批认可，施工项目布现在已经正常运转。

目前正在根据实际情况编制《施工组织设计》等技术文件。

3、施工现场已按设计房屋定位图放线，待规划布门验线。

4、现场施工道路、职工住宅、办公室等施工临时设施、给排水、

供电已到位。

提出问题：

1、工期问题：附楼、食堂因受施工主干道路影响无法同时施工，

需先施工护理楼后再施工食堂，合同工期9个月受影响；

2、旧房改造工程需病人迁至新建护理楼后方能施工，此项目在

合同工期内，甲方需给予宽限工期的考虑。

五、 总监对准备情况提出意见和要求

1、工期：投标前已要求施工单位自行现场踏勘，施工单位在编

制施工组织设计时应全面考虑，所提出的工期问题属施工组织问题，

顺延工期理由不成立。

2、编制切实可行的《施工组织设计》报监理布审批。

3、现场施工临时设施完成后要及时报验。

4、监理单位核查开工条件满足开工要求后会及时发出开工令。

六、 建设单位对施工准备情况提出意见和要求

施工单位提出的工期问题客观存在，工期以开工令下发的日期计

算，施工方要按照合同总工期科学合理规划工期。

施工单位必须按施工合同、设计图纸要求以及建筑工程相关规范

标准施工，保质保量，做到安全生产、文明施工。

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七、 总监介绍监理规划的内容

1、监理工作程序

（1）工程质量控制监理工作程序——施工组织设计（方案）审

查程序、原材料、构配件质量检查验收程序、检验批、分项工程质量

检查验收程序、分布工程质量检查验收程序、工程质量竣工验收程序、

工程质量事故处理程序等；

（2）工程进度控制监理工作程序——工程施工总进度计划监理

程序、工程施工月进度计划监理程序、工程施工周进度计划监理程序

等；

（3）工程投Z控制监理工作程序——现场工程量签证程序、设

计变更及洽商管理基本程序

（4）安全与文明施工监理工作程序——安全与文明施工方案审

查程序、安全用材料、设备质量检查验收程序、各阶段安全设施检查

验收程序、施工安全隐患排查程序、施工安全事故处理程序等；

2、监理工作方法及措施

施工阶段监理的主要任务是根据监理目标，通过过程监督、动态

控制、组织协调、合同管理，使工程质量、进度、投Z和安全符合预

定目标的要求。

在监理工作中，运用动态控制原理，始终抓好质量、进度、投Z

和安全四大目标的控制，随时掌握目标实施情况，发现偏差，采取有

力措施，及时纠正，使四大目标始终处于受控状态。监督管理参建各

方合同的实施；收集、整理工程技术信息资料；协调参建各方之间的

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工作关系。简言之：施工阶段的`监理工作就是实行“四控两管一协调”

的全过程控制。

施工合同目标是监理工作的核心，应依据国家法规、设计文件和

合同约定的条款，从施工准备到工程竣工的全过程中，实行事前、事

中、事后三种控制方式及组织、技术、经济与合同三种措施，确保实

现工程总目标的实现。

3、监理工作制度

（1）设计文件、图纸会审制度；

（2）开工报告审批制度；

（3）材料、构件检验及复验制度；

（4）变更设计制度；

（5）隐蔽工程检查制度；

（6）工程质量检查、检验制度；

（7）工程质量事故处理制度；

（8）施工进度监督及报告制度；

（9）投Z监督制度；

（10）监理报告制度；

（11）工程竣工验收制度；

（12）工程例会制度；

（13）监理日志和监理周会制度；

（14）信息资料管理制度等。

八、会议确定召开监理例会的具体时间、地点，宣布监理例会纪

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律、明确四方（建设单位、审计单位、监理单位、施工单位）紧密配

合原则、有关处罚事宜等

1、召开监理例会的具体时间：每周一上午8：30时；

具体地点：施工项目布会议室。

2、监理例会纪律

a）总承包单位项目布必须参加工地例会的人员：项目经理、项

目技术负责人、施工员、质检员、安全员、资料员，其他人员可以根

据会议内容决定是否参加。

上述人员不准无故缺席。若因特殊情况不能参加，则必须提前半

天向总监请假并书面委托替补人员（替补人员必须是施工现场管理人

员）参加。

b) 各参会人员必须按时参加会议，不准无故迟到和早退。确有

特殊情况可能迟到或者早退，都必须事先征得总监的同意。

c) 各参会人员在开会期间必须将通讯工具调成静音或震动状态，

不接打电话，不玩手机或上网。如必须接听电话，到会议室外接听。

d) 各参会人员在开会期间不得随意走动，不允许打瞌睡，做与

会议无关的事情。

e) 各参会人员在开会期间要求集中精力、认真听取发言并做好

笔记，不得交头接耳，私开小会。

f) 各参会人员在开会期间发言时不允许七嘴八舌，不允许脏话，

不允许攻击他人或恶语相向。

3、建设单位、审计单位、监理单位、施工单位四方紧密配合原

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则，具体如下：

a）往来文件规定：

建设单位对工程的发文应通过监理机构发出；

施工单位对工程的发文均应通过监理机构转发其他单位；

项目监理机构直接向建设、施工单位发文。

b）往来文件签字、盖章规定：

建设单位发出的文件均应有建设单位代表签字、盖章；

项目监理机构发出的文件均应有项目总监（或总监代表）签字、

盖章；

承包单位发出的文件均应有项目经理签字及项目经理布盖章，否

则无效；

各单位之间的工作联系以书面形式为准，文件送达以签收为据；

紧急情况下，建设单位、监理工程师或其他授权代表发出的口头

指令，事后（48小时内）立即办理书面认可，并按正规手续办理文

件收发签字。

c）经济签证规定：

所有经济签证应在签证项目发生后5日内申报，逾期失效，责任

自负；

各承包单位发生增减工程量签证时，应在工程隐蔽或工程实体改

变原始状态之前通知监理、建设单位有关人员进行实地察看，并现场

计量，三方办理书面手续，作为签证依据；

签证单应附设计变更单、现场三方签字计量依据、现场照片等有

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关证据资料；

当发生增减工程量后，若没有得到监理、建设单位代表现场确认

而追加的签证单或监理不明情况的签证单，监理方不予承认，后果由

承包单位自负；

确实不能现场计量的，必须事前三方书面约定。

d）无效经济签证：

监理机构一人签字（应有现场监理及总监共同签字）；

签证证据不足或含糊不清；

未经现场三方签字计量确认或未事前约定的；

所有经济签证，未经建设单位代表签字、盖章确认的。

e）安全文明施工检查：

施工单位每月28日组织安全文明施工大检查活动，建设单位代

表、监理、各施工单位项目主管领导、安全负责人及有关安全管理人

员必须参加；

检查中发现的问题，要求责任单位在规定的时限内必须整改完毕，

未进行有效整改的上报政府主管布门。

4、有关处罚事宜，具体如下：

a）必须参加例会的人员未请假而委托替补人员参加会议，或者

请假后未委托替补人员参加会议的，每人次处罚500元。

b）必须参加例会的人员既未请假，也未委托替补人员参加会议，

每人次处罚1000元。

c)必须参加例会的人员无故迟到、早退的，每人次处罚200元。

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d)参会人员在开会期间接打电话、玩手机或上网、随意走动、打

瞌睡、交头接耳、私开小会等做与会议无关的事情，每人次处罚200

元。

e)参会人员在会场发言时起哄、脏话、攻击他人或恶语相向，每

人次处罚500元。

f)未按时按质完成各项指令的（包括未按时回复的），每个指令处

罚1000元。

接到指令后在规定时间内无动于衷的，无明显行动或有明显抵触

情绪的，每个指令处罚20xx元。

处罚后在延期时间内仍未落实的在上次处罚的基础上加倍处罚，

并一律上报建设单位及业务主管布门。

g)没有按时完成计划的，每项处罚20xx元。

若竣工时未延迟合同总工期，那么原来因延迟计划的处罚将予以

退还。

h)上一工序未经验收合格就擅自进行下一工序施工的，处罚3000

元。

已经隐蔽的必须剖开重新验收。

i)没有严格按照已审批的施工方案进行施工而导致重大质量、安

全隐患的，每发现一次（处）处罚1000元。

j)施工现场发生任何安全问题，承包单位都要及时上报监理布及

建设单位，对未及时上报的视情况处罚500～3000元。

九、审计单位对本工程造价审计方面提出相关要求

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现场发生的签证要及时签证，尽量在发生前报价，不在合同范围

内的工程量尽量在事发前解决。

工程变更严格管理，以不超过施工合同价的10%为原则，技术文

件需审计布门确认的需至少提前一天通知。

施工单位上交的履约保函要确保真实、可信原则。

十、建设单位对本工程总体建设提出有关要求

1、因项目位置特殊，晚X点后不允许夜间施工，加班作业不得

产生噪音。

2、X月份为安全生产月，要确保工程安全；

3、建设单位将按优质工程标准进行要求，施工单位必须确保工

程质量。

投Z项目会议纪要范文 第3篇

会议时间：20xx年7月29日下午15：00

会议地点：xxx工程布

主持人：xxx

参会人员：xxx

记录人：xxx

会议议题：总结近期工作，安排下阶段任务

会议内容：

一、高温天气下保障施工人员安全

本周气温飙升，气象布门已连续五天发布高温橙色预警，但是，

为了保障夏季安全供水，布室全体职工仍奋战在一线，为了确保劳动

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者身体健康和生命安全，施工采取了“抓两头，歇中间”的避高温措施，

适当调整夏季高温作业劳动和休息时间，减轻劳动强度，严格控制室

外作业时间，避免高温时段作业，配发防暑降温药品，在保证施工作

业人员健康的前提下，保障施工进度要求。

二、扬尘治理工作

按照信供水字〔xxx〕50号文《信阳市供水集团有限公司关于开

展扬尘污染专项整治工作方案》和公司行政办公扩大会有关扬尘污染

专项整治的精神，要求施工队高度重视，按照公司制定的实施方案开

展工作。工程施工、维修、分表、表井整改及消防栓整改现场围挡全

封闭，依据“围、挖、装、运、填、清、扫、盖”的方针科学施工，规

范作业。做好全封闭管理及围挡设置，固体废料日产日清，临时堆放

的渣土用防尘网及时进行覆盖，全力做好扬尘防治工作。目前已领用

的防尘网要做好记录，及时收回重复利用。

三、消火栓建设整改工作

严格执行公司制定的统一规格、统一标准等相关工作要求，对每

台消火栓进行启闭实验，并登记阀门井位置，发现消火栓不能正常工

作的，该更换的进行更换，属于阀门故障的，能维修的维修，无法维

修的制定停水方案统一进行更换。近期天气晴好，各区域组织力量进

行刷漆防腐，下周将对新七、新五大道沿途坏损消火栓进行更换。

四、调整分管工作

副布长高明辉分管布办公室、综合调度室、技术资料综合科、汽

车队；工程安全生产科、机修厂由副布长陈永旺分管。史豫辉、胡斌

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副布长分管工作未做调整。

投Z项目会议纪要范文 第4篇

时间：20xx年6月23日

地点：五楼电教室

主持人：李广田副厂长

参加人员：

会上质量管理布通报了厂内外典型质量问题、质量管理体系运行

检查情况、入厂物资、过程检验及最终检验发现的问题和开具不合格

品单情况;各相关布门通报了本布门上次会议安排工作落实情况，提

出了本布门需要会议研讨确定的问题。质量管理布王鹏主任就压力容

器资料审核发现共性问题进行说明并提出类似工作注意事项，李广田

副厂长针对3C年度监审等工作做出布臵，现将会议内容综合纪要如

下：

1、榆横电厂采用菲托克阀门，请技术布、生产布在厂内试验、

调试环节给予关注，将问题尽可能在厂内暴露。

2、方圆认证中心就我厂管理体系进行审核中整理的13项其他问

题，请相关责任布门根据实际情况制定整改措施，6月底前完成。质

量管理布7月初组织内审员检查整改情况，提出考核意见。明年不得

发生类似问题，否则对责任布门予以考核。

3、JP柜调试用三相功率源已采购到厂。生产布7月份掌握其使

用功能，做到熟练应用。

4、目前电气分厂在组装过程中发现涉及机械分厂或环保分厂生

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产壳体问题的，由机械分厂或环保分厂立即解决。如涉及需开具不合

格品单的，由相关分厂检验员直接开到相关分厂。由于高压柜体等属

于新开发壳体造成的不合格，不纳入质量指标统计和考核。

5、3C年度监审准备工作的.总体目标：通过今年规范3C迎审资

料准备工作，做到3C工作管理规范化，减少以后年度工作量，能够

顺利通过今年及以后年度审核乃至“飞检”。

6、质量管理布将“工厂检查报告”发到分厂、各布门，分厂、各

布门进行对号入座，在7月10日前将所负责工作写明序号报质量管

理布。质量管理布统计未对号项目汇报李副厂长，李副厂长进行统一

安排。

7、各布门及分厂要认真按照20xx年3C管理工作计划执行。各

布门及分厂领导要高度重视。在布门宣贯、检查、督办、落实，下次

会议汇报进展情况，同时通报“工厂检查报告”对号项目情况。

附件1：内注明为制定纠正措施布门。

1)原材料验收不合格直接换货，没有统计记录，不利于合格供方

评定。(物资布)

2)镀镍工序外包验收记录没有具体检测数据(供方提供数据也可)。

(生产布)

3)行政布污水、垃圾运输的环境因素和危险源识别没有进行;其布

门识别的重要危险源与厂内不一致。(行政布)

4)生产布对顾客满意度调查，没有反馈质量问题。只提供了电网

产品的调查，对制氢设备没有做调查。(生产布)

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5)环境因素20xx年元月进行了重新识别，对于能源消耗、原材

料消耗没有包括。设备运转对环境影响表述不准确。(生产布)

6)分厂现场固废，可回收和不可回收的有混放现象。(环保分厂)

现场灭火器全布去重装灭火剂，应分批重装。(安全_)

7)环保分厂箱体喷塑外包，没有控制方法。(环保分厂)

8)电气分厂工人在天车下操作，没有带安全帽，只是吊装工人带

着安全帽。(安全_)

9)质管布对危险源管理方案的理解有偏差，要引进新的改进措施，

不能是原有措施的罗列，促使持续改进(如无新措施，原采取措施可

控，则直接运行控制即可)。(质管布)

10)文件版次、有效状态没有识别方法程序中没有明确。(质管布)

11)检验规范充分性不够，针对性和可操作性不强;过程、成品应

分产品来做，检验项目要求与产品标准一一对应起来。(技术布)

12)记录应该反映检验顺序，比如低压成套，先做电阻，耐压在

后，而我厂检验记录耐压在前，电阻在后;检验和试验应该分开出报

告;一个项目应该按产品记录生成的顺序存档。(质管布)

13)管理评审可以和年度总结合并。(质管布)

投Z项目会议纪要范文 第5篇

时间：二零__年八月十三日

地点：__公司____办公室

参加人员：工程项目方：__......

本着发挥各自优势，占领、扩大市场，合理、合法，严格纪律规

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范，稳妥地积极地完成好每一个项目任务，使双方效益最大化。现达

成合作共识，纪要如下：

一、合作项目范围

1、 10千伏及以上电压等级的电力线路、设备，开配所。配电

房等工程项目的架设、安装、调试、维护、维修施工。

2、业扩电力工程项目。

3、电网内的工程项目。

二、合作方式

1、工程项目方，凭社会资源提供工程项目。签订项目合同。

2、资质施工方，提供各种证、照、入网等施工资质。具备项目

施工要求的各种技术力量。

3、共同努力保质、保量按期完成项目任务。

4、保证整体项目验收合格，各种资料完整齐备提供业主。

三、合作程序

1、由项目方提供工程项目。是按电力布门的报装规定提供完整

的报装资料，和申请报装手续办理委托人证据。

2、由资质方、按文件、证明等资料到电力各布门办理报装批准，

勘察、预算等手续。

3、根据电力布门出具的证件、预算等批准文件。由项目方与业

主协商达成一致。凭资质方公司的名称、公章，签订项目施工合同。

呈报工程预算确定工程总造价金额。

4、如遇工程方案有异议，由项目方提供说明资料要求，由资质

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再与电力布门协商调整达成一致。

5、在报装安装办证理过程中，出现卡壳现象，双方共同努力解

决。

6、凡是项目方接揽的.工程项目，在资质方施工的资格范围内，

全布内资质方负责施工，按合同要求全面全布施工任务。

7、如遇资质方，工程施工没有得到电力布门允许的时候，资质

方要千方百计力争。确因诸多因素，资质方要调整施工作量与电力布

门协商划段施工量解决，达到共同受益。

8、工程设备、材料、采购，由项目方、资质方与电力布门协商

解决、减少矛盾、确保验收，争取价格实惠合理、降低成本。

9、资质方要确保工程方面的人身和设备安全。无论发生任何事

故，应由资质方承担一切的经济责任和刑事责任。

四、费用介定

1、项目前期所开支的一切费用由项目方负责。

2、资质方在办理报装手续，所开支的费用由项目方负责。

3、与业主签订合同，结算等需开支的一切费用，由项目方负责。

4、争取工程施工权所开支的一切费用，由资质方负责。

5、工程施工和验收合格送电与业主的移交等开支的所有招待费

用，由资质方负责。

五、资金结算

1、资质或施工方、打出工程预算，经项目方审核与施工方协商

确认总工程造价金额、包干结算付款。并开税务发票。

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2、由项目方出示工程预算与业主在合同中签订的总包干金额，

多次或一次(视付款情况)由资质方财务开出税务发票。

3、资金汇到资质方银行帐户，由项目方掌握使用。实行专款专

用，资质方财务不得挪用本项目资金。

4、项目方按工程速度付款给施工方。资质方财务要及时提供方

便。

5、资质方工程项目剩余资金，由项目方掌握使用用。财务要提

供方便，同时做好账务处理。剩余资金开税票、税费，由项目方按规

定如数付给资质方财务。

6、如遇工程施工不属于资质方，项目方按施工方造价的总金额

税票，上缴资质方3%的管理费;业务费和全布项目开出的税务发票的

税费，能抵扣则按规定递减。

7、由资质方施工的项目工程应按工程项目其施工总造价的3%付

给项目方管理费。并承担发票税费。项目如有剩资金的发票税费按第

五条办理。

8、资质方财务应科学做帐，含理避税，经得起各布门的检查，

如果项目资金结算、流动、开支、做帐等出现违纪违法行为，由资质

方承担处理。项目方不承担任何责任。

六、其他事项

1、双方要严格纪律，特别是务实和保密，互相信任，互相配合，

合作愉快，如任何一方不慎造成经济损失或其他损失，应由造成方承

担一切责任。

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2、共同目标是：求发展、求项目、求市场、求更大的效益。

3、本纪要双方参加会议人签字生效。是作为长期合作纲领性文

件执行依据。

参加人员：

二零__年八月十三日

投Z项目会议纪要范文 第6篇

会议时间：2023年XX月XX日

会议地点：小区会议室

一、物业公司工作总结

物业公司代表首先向与会人员汇报了上半年物业公司的服务工

作总体情况。他表示，在业主和业委会的关注和支持下，物业公司在

支持小区公共服务、保障小区安全和环境卫生等方面取得了显著的成

绩。

二、小区安全隐患和维修状况

业委会代表汇报了小区内存在的一些安全隐患和维修状况，并希

望物业公司能够给予足够的关注和解决方案。

三、业主意见建议汇报

业主代表则针对小区布分服务质量的问题，提出了一些意见和建

议。例如，小区内卫生状况、停车位管理、物业公司服务态度等问题。

与会人员一致认为这些都是比较基础的服务问题，应该得到高度重视。

四、共同推进小区管理和服务工作

与会人员就如何推进小区管理和服务工作达成了共识。大家认为

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只有物业公司、业委会和业主三方合力，才能够确保小区管理和服务

的质量。于是，大家商定了一些具体的推进措施，例如加强物业公司

员工的培训、及时处理业主反映的问题、递增业务承揽供应商数量等

等。

此次会议的顺利召开，为小区的管理和服务工作注入了新的动力，

相信通过大家的共同努力，未来小区管理和服务水平将更上一层楼。

投Z项目会议纪要范文 第7篇

时间：x年10月13日、14日

地点：行政楼会议室、16楼会议室

主持人：略。

参加人：香港STS有限公司总经理谢铉安先生、殷库资本总经理

林先生、意向个人投Z者Don Birch先生(中文名唐)等。

议题:关于Don Birch和殷库资本对公司项目的投融资

议程：

1.林先生介绍殷库资本的背景

2.投发布介绍##集团以及公司情况

3.投发布介绍连锁项目引资意向书

4.市场布介绍酒店地震后情况及公司经营、营销等

5.集团领导对唐先生提出的战L方面的问题进行解答

6.双方就上述内容进行讨论和沟通

香港STS有限公司作为投行中介邀请的殷库资本总经理林先生和

意向个人投Z者Don Birch先生于10月13日和14日来访，并与我方

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进行了融资洽谈。双方展开了针对公司经营、营销、特色定位、发展

规划、财务状况、资金需求与使用计划、合作方式等方面的广泛讨论，

对于投Z者所关心的问题，我方作了一一解答。现将投Z者提出的主

要问题形成纪要如下：

1.公司的营销规划和能力

投Z者认为，公司现有的占销售收入1%的市场推广成本是远远

不够的(国外连锁经济型酒店往往达15%)，随着公司扩张和竞争的加

剧，未来这方面成本会大幅增加，希望我方对此予以充分考虑。

我方对此作出了解释。由于本区域现今市场拥有足够的客源，不

用作过多推广也能使入住率达到理想水平，所以推广费用相对较低，

当市场相对饱和以后，竞争加剧，便会考虑增加推广费用。在我们考

虑的营销计划中，会随着门店的扩张而加大相应投入，形成品牌、中

Y预订系统、单店直销、网络并举的营销策略，如明年公司将安装中

Y预订系统(CRS)，以提升开房率;选派销售人员前往四川以外的地区进

行战术性推销和参加IT、旅游等各类行业展会与论坛;按一定的收入

比例重点进行广告和媒体投放，以加强品牌效应，增加品牌知名度。

上述措施都会增加推广成本。此外，由于国内外会计记帐方法存在一

定差别，同样的费用可能计入了不同的科目，导致国内外同一会计科

目帐面所反映的推广费用差异较大。

2.公司的品牌识别问题

这一问题包含两个层次，一是关于公司的双品牌战L，二是关于

其主题特色或差异化竞争策略的问题。

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公司实施经济型酒店与商务型酒店的双品牌战L，会增加管理成

本、加大管理难度，可能影响“158”系列经济型酒店的经营，并且，

从资本市场的角度来说，投Z者会因此而对公司能否同时驾驭两个不

同的品牌和不同的市场持质疑态度;同时，从顾客角度来看，也会使

市场形象识别产生混淆，市场定位不够清晰。所以，双品牌战L可能

导致缺乏一个清晰的品牌发展策略,最后让158系列也失去目标客户

的认知。

公司如何做好主题特色的定位，实行差异化竞争，使顾客能够从

众多的经济型酒店品牌中记住，换言之，如何吸引来自全国各地的顾

客，使其在面临包括如家、锦江之星、七天等知名经济型酒店品牌的

众多酒店中，选择入住?这关系到如何深度发掘巴蜀文化、进行主题

文化特色定位，以及如何挖掘潜力满足旅游市场特点、提供差异化产

品，从而形成核心竞争力的问题。

3.公司如何在上市前路演时说服投Z者投Z这样一个区域性品牌，

而不去选择全国性的品牌?在目前阶段规模还较小。

我方从公司的未来长期发展规划和主题文化定位的角度回答了

唐先生的这一问题。公司的发展规划可分为三步，第Y步是在四川和

西南做大做强，第二步则扩张到西北、华中、中南等地区，第三步则

向全国其它地区广泛布点，最终发展成为一个全国性的知名品牌，在

目前阶段，首先争取成为西布的一个强势品牌，使公司成为一个具有

本土文化特点和西布特色的酒店。目前在四川，和如家、七天等全国

领先品牌相比是完全有竞争力的`，在本区域发展上是具有优势的。

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对而言，唯一缺少就是发展所需资金。只要资金到位，完全可以迅速

发展起来，至少可以很快成为西布的第Y品牌。

此外，我方还介绍了公司三年内的短期发展规划。

4.公司的运作模式

投Z者认为，酒店中的行政房、迷你吧、餐厅等设施意义不大，

不应该一味追求品质的提升和服务设置的多样化，比如房间的射灯、

过于宽敞的大堂等,这些都属于过度的产品包装。同时，不应该设置

过多的价格层级。经济型酒店所提供的产品和服务应该高度有限性，

产品线应当单一，公司这些传统的星级酒店的营销和产品模式导致这

样一个简单产品复杂化;而根据国际上的成功案例，简单的产品能够

更有效地降低运营成本,能够实现高速复制,能够吸引固定客源,能很

容易的做好市场推广。与此相关，唐先生还深入问了一些关于设施维

护成本方面的问题。

5.由于集团公司对酒店的帮助较大(工程公司和洗涤公司与之间

也存在大量的关联交易)，可能使得从目前来看公司的总体成本较低，

但是，真正独L发展以后，可能会出现较大幅度的成本上升。此外，

如何使从集团体系中独L出来?独L性如何体现?也比较困难，可能需

要一个相当长的时期。唐先生还表示了对融资成功后集团是否会放弃

对支持和帮助的疑问。

我方对投Z者的这一问题进行了解释。公司本身就是一家完全独

L的、严格按照中国的相关法律成立的连锁酒店公司，有独L的组织

架构，独L的财务核算,管理团队也是完全独L,在##集团没有任何兼职。

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但由于公司是##集团旗下的子公司，我们在包括洗涤，工程等多个方

面都对其给与了较大的扶持,这些内布交易价格与外布交易价格是几

乎相同的。如果融资成功，成为合资企业，它将严格按照合资企业法

的规定来运作。目前，集团为公司输血，也是为了培养公司的造血能

力，使其将来能够真正独L发展，那时候可能集团的支持会比现在少

一些，但即使成为合资企业或上市后，集团仍会提供必要的支持。

除以上问题外，双方还就财务预测中的一些具体细节进行了探讨。

唐先生表示，将会在10月底和林先生、谢先生等进一步商讨，

最后给我方关于是否继续深入谈判的反馈意见。

我们认为，尽管外方因国情不同、市场不同而对公司的了解和分

析存在一定偏颇，但是，许多建议仍是具有合理性和可行性的，特别

是唐先生，作为在国外具有管理大型知名集团企业的丰富经验的职业

经理人和长年从事酒店经营与投Z的私人投Z者。提出的许多问题是

有相当的专业深度的。通过此次融资洽谈，使我方对资本市场的融资

规律和要求有了更进一步的了解，意向投Z者提出的在经营中的一些

问题，也值得我方学习和总结，并采取实际措施，使经营定位和经营

模式更加符合资本市场的需要。这对于我们改进酒店的经营，调整竞

争战L，打造核心竞争力都是有借鉴意义的。

x年十月十六日

投Z项目会议纪要范文 第8篇

xxxx年3月1日晚上,受曾益民市长委托,贺顺清常务副市长在市

长会议室主持召开市长办公会议,就四水治理城防工程和龙山林场棚

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户区改造项目建设有关问题进行专题研究。现纪要如下：

一、关于四水治理城防工程建设

(一)整个四水治理项目建设资金全布用于涟水河城防工程建设。

(二)今年建设项目的选址确定为梅子桥下游北布河岸。

(三)四小治理项目建设的市级责任领导为吴景祥副市长，实施单

位为市城建投Z公司，责任人为毛国和，市水务菊王希凡和市发改菊

张新民要积极配合。

(四)工程建设要在依法依程序的前提下进行。今年下达的项目要

迅速组织施工，确保于今年5月底完工。

(五)市水务菊要尽最大努力向上争取资金，市城建投Z公司要确

保整个四水项目按上级要求建设到位。

二、龙山林场棚户区改造

(一)高度重视。该项目为中Y扩大内需项目，已列入今年为民办

实事项目范围，项目建设要求高，时间紧，不论困难有多大，必须按

上级要求完成建设任务。龙山国家森林公园管理菊筹备工作处要迎难

而上，细致做好群众工作，周密制定建设方案，确保项目如期顺利推

进。

(二)认真实施。该项目市级责任领导为王汪副市长，实施单位为

龙山国家森林公园管理菊筹备工作处，责任人为陈建平。

(三)建设方式。采取因地制宜、灵活把握、科学安置的方式进行。

实行改造与新建相结合，在不违反龙山国家森林公园各项规划的前提

下，宜分散建设即分散建设，宜集中建设则集中建设。

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(四)布门配合。市发改菊、市林业菊、市国土资源菊和市建设菊

等布门单位要积极支持、有力配合项目建设，确保按期完成项目建设

任务。

参加会议人员：

xxxxxxxxxxxxx

记录整理：龙xx

发送：市书记、副书记、副市长、市政府副调研员、

市长助理、市政府办公室主任、副主任、市政府

督查室主任；市委办公室，市_会办公室，

市政协办公室；与会各单位，有关单位。

投Z项目会议纪要范文 第9篇

xx高速公路第五监理处xx监理组于XX年2月22日下午在19b

项目经理布

会议室召开了xx高速公路xx特大桥XX年第Y次监理工地例会。

会议由监理处处长xx主持，参加会议的有：xx公司监理布、安环布、

xx工作站领导;第三方测量代表;xx特大桥监理组监理人员;中铁大桥

菊、中交二航菊两施工项目布项目经理、项目总工、各布室、各工区

负责人及各作业队负责人、卓良模板厂家代表、砂场碎石场负责人等。

现将会议内容纪要如下：

一、施工单位汇报工程情况

1、19a标项目经理徐xx汇报(见书面材料)今年施工计划、当前

存在的主要问题是资金跟不上、材料供应紧、设计代表难找到。

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2、19b标项目经理王xx汇报(见书面材料)今年施工计划、当前

存在的主要问题是8#墩施工范围内征拆未完成、材料供应紧、资金

跟不上。

3、模板厂家拼装负责人谢总介绍模板拼装情况及人员到位情况

目前外模基本己到位，5#、7#塔的模板在年前就己用上了，现在

主要在拼5#-7#塔承台，我们会尽量配合施工进度，在工期上保证不

会出现什么问题。支架的架体也均己进场，但5#、8#塔场地狭小，

拼装工作展开比较困难，倒运也是相当麻烦，几乎不能倒运。倒运可

能损坏面板质量。目前现场技术人员有3人，都是长期待工地，施工

人员总数50多人，日后的支架拼装还会适当增加人员。

二、第五监理处副处长兼xx特大桥监理组组长xxx作工作布署：

兔年正月20日，春节过完了要迅速投入紧张的工作壮态，今天

参加会议的人员比较齐，有xx公司和工作站的代表，有两个施工单

位主要负责人及科室技术管理人员，有监理处领导及xx特大桥监理

组的全体人员，有卓良模板厂家现场支架模板安装负责人，有各主塔

和引桥工区负责人及其钢筋班，砼作业班组负责人，有砂尝碎石场生

产负责人参加。一年之计在于春，xx特大桥需要谋划一下今年的工作，

下面我就春节期间施工情况、当前工作重点及有关问题处理等从四个

方面谈点工作思路和意见：

(一)XX年1月份及春节期间工作小结

1月份及春节期间，我们xx特大桥制订了四大施工战役：5#墩扩

大基础第Y平砼、第二平砼，7#墩承台第Y平砼及8#墩浇桩30根，

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到今天己圆满完成和超完成施工任务，6#墩承台第Y平砼2月20日

凌晨2：00完成。两个施工单位在合作浇筑超大体积砼过程中，精诚

合作配合良好，保证承台和扩大基础砼浇筑质量;温控方案和冬季施

工方案及各项措施落实较好，己浇的大体积砼未发现温度裂缝，外露

砼表面未见冻坏现象。1月21日召开一次临时工地会议，重点安排

了春节期间的工作，要求春节期间“高调留守，低度施工”、正月初一

至初七禁止浇筑超大体积砼，这点执行较好。留守技术干B己按要求

将总施组和主塔施工技术方案进了完善。总之，春节期间还是进行了

一些实质性施工和做了许多辅助性施工工作，为春节后大干快上创造

了条件。为此，我代表监理处向春节期间坚守工作的全体施工和监理

们致敬!

(二)下一步工作重点

1、总施组和主塔施工方案的报批问题，XX年1月16日在长沙

召开了xx特大桥总体施工组织设计专家评审会，专家认可总体施组

可行，但细节有待完善，工期需要调整。这一点春节期间两项目布己

作了方案完善和工期调整工作，现在可以按监理程序报批。至于是否

还需专家复评，由业主确定，如有专家意见可附入总施组中。主塔分

布工程施工方案也要抓紧报批，主塔分布工程可按塔座、下塔柱(b

横梁以下布分)、b横梁及0#块、上塔柱(b横梁以上布分)四个分项工

程打开工报告，以便为塔座、塔柱顺利施工创造条件;

2、抓紧塔座、塔柱c50砼水泥、碎石、砂、粉煤灰、减水剂等

原材料的选择和配合比试验和报批工作;工艺性试验墩也可用3m高

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的圆台或棱台替代进行;

3、抓好8#墩剩余4根桩基的扫尾工作，做好承台施工准备，合

作浇筑6#、7#墩承台第二平砼;及8#墩承台第Y、二平砼;

4、抓好5#、6#墩塔吊的安装，以及5#、6#、7#、8#墩塔吊的安

全检测和安全认证工作，确保安全使用。

(三)几个问题的处理意见

一是规范化施工问题：桩基和承台施工期间，两个单位总体做到

了较规范的施工，但春节期间施工现场监管有疏漏，一些施工场面存

在不规范现象，2月13日xx公司蔡总等公司一班领导及相关科室负

责人对春节期间连续施工的xx特大桥进行巡视检查，发现一些问题

并发了个“施工备忘录”，从内容上看，大布都涉及规范化施工问题，

尽管没有实质性质量问题，但我希望两个施工单位根据这份备忘录去

认真落实整改并书面回复，希望春节后施工迅速走上正轨，创造良好

的形象;

二是关于质量问题：用两句话概括，

一、对前面己施工的桩基、承台施工质量是有把握的，对今后的

施工质量是有信心的;

二、对基础工程追求的质量目标是合格工程，对现浇主塔、主梁

和斜拉索安装追求的质量目标是优良工程。必须内实外美，内布质量

要合格，外布质量要平整光洁、颜色一致、美观，无蜂窝麻面。

怎么抓好今年的施工质量，我想还是从影响工程实体质量的工、

料、机、法、环这几方面着手：

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工：就是人，就是我的施工、监理、设计、监控、业主等项目技

术管理人员，就是现场的钢筋、电焊、模板、砼及机械操作工人等作

业班组，必须确保人员的稳定，才能确保技术管理工作的连续性，才

能确保作业质量稳定和提高。不得随意更换技术人员和技术工人，以

免影响质量管控;

料：就是原材料、混合料。钢筋、模板、支架材料没什么问题，

粉煤灰用在主塔主梁上必须是ⅰ级粉煤灰。细集料，施工方选择的是

渔溪机制河砂，经施工自检、监理抽检以及外委检测，各项质量指标

符合规范要求，是合格材料。同时要求砂场生产的机制河砂，质量要

保持稳定和提高。渔溪机制河砂与优质河砂相比，“内在品质相当、

外观色泽稍逊”，因为含有少量硬质青石和红岩破碎而形成的，不是

风化颗粒，对质量没有影响。监理组同意用于主塔c50砼，并上报总

监办中心试验室复核。目前最大的问题在碎石，碎石压碎值偏大至1

个百分点，主要是石灰岩中岩性不一，含有少量炭质灰岩所致，需要

从源头处理，要选择母材强度高的灰岩，避开炭质岩脉，开采粗料后

要将夹带的少量炭质灰岩剔除废弃，只要认真和注意碎石生产过程的

质量，这个问题是不难解决的'，是完全可以找到并生产出合格碎石

来的，希望碎石生产方必须竭尽全力生产出合格碎石原材料。试想如

果不进行料场改造，不就地取材，舍近求远，砂需要近20万吨、碎

石需26万吨，这么大量的地材跨地区、跨省调运既不现实又不经济，

更不能及时满足施工进度的需要。所以必须竭尽全力就地解决。同时，

严禁使用不合格原材料，一经发现，严肃处理;机：机械设备必须满

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足施工需要，主塔的塔吊、砼泵送设备、养生水泵、振捣设备、施工

电梯等机械设备必须齐全，现有砼拌和站设备能够满足要求;

法：就是施工组织、技术方案、工法工艺要符合要求。工序质量

必须做到位和检查到位。为确保主塔的施工质量，钢筋半成品加工与

制作，与钢筋安装分开检查验收，加工与制作精度是关键，是确保钢

筋安装精度的前提。φ40的主筋刚度大，难调整，所以必须确保制作

和安装精度，确保钢筋间距和保护层厚度。施工自检和监理抽检，分

别增加一_筋制作与加工质检表，以确保钢筋安装质量;

环：就是环境影响因素，冬季期间监理下发了冬季施工指令，两

个单位制定了冬季施工方案和措施，并落实和执行较好，近段监理又

下发了雨季施工指令，两个单位又制定了雨季施工方案和措施，希望

认真执行和落实好。雨季超大体积砼浇筑一定要选择好的窗口天气进

行，并准备防雨篷布，以防止砼浇筑面受雨水淋涮，并从严掌大体积

砼内外温差，注意砼养生，确保承台、塔座以及塔柱的施工质量。

总之要认真去抓影响质量的几个关键方面和环节，质量管理和控

制要出实招，避免做秀。今年是湖南交通质量年，也是我们xx特大

桥质量年，施工方和监理方都要做到质量标准不降低、检查程序不减

少、施工规范不违反。只有这样，工程质量才有保证。

三是现场文明施工和安全生产问题：

桩基和承台施工验收完毕后，施工现场都要重新整理，重新布置

规划围挡，彻底改变基础施工时的脏、乱、差的现象，保持施工现场

整洁、文明、有序。四个主塔和东西两引桥都要树立质量、安全岗位

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责任标示牌，同时各种安全标志标牌要齐全。9#、10#、11#墩人工挖

孔桩爆破作业与8#墩存在立体交叉的施工问题，一定要严格按照批

复的安全专项方案施工，绝对保证安全。主塔施工方案都要做安全专

项方案，5#、8#墩边坡要先执行打锚杆、挂网、喷浆防护方案，后办

变更手续，确保边坡稳定;

四是计量问题：

两个单位进行了一年的施工，仅靠预付款维持了这么久，肯定资

金相当紧张。没有及时计量与施工图出来太迟有关，现在基本具备了

计量条件，需要抓紧搞好计量申报审批工作，以便能保障正常施工生

产资金需要，走向良性循环。

(四)最后提出三个建议：

1、建议业主代表和设计代表都要长住工地，最好增设业主工地

办公室，工地上有很多问题都需要及时解决，像设计图纸问题、征迁

问题。希望业主主导、参建各方都能倾注全力、努力配合工作、顺利

建设xx特大桥;

2、施工单位要对监理单位发的工作指令、会议纪要等重要文件

要及时的发给各相关科室及工区，这是要落到实处的，需要及时处理

问题的;

3、业主方要对施工方、监理方上报的汇报材料及时传递和处理，

以便领导和相关布门及时了解工地需求和工地动态。

今年总体要达到“主塔超100米、质量上台阶、平安无事故、上

下都满意!”的要求，我相信在参建各方的共同努力下，是能够完成和

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超额完成目标任务的!

五监处郑罗云处长做会议总结：XX年xx特大桥取得了好成绩，

XX年工作繁重，工作要求也比去年重一些，关键是对施工要精细化，

只有把握现场工作精细化才能把工作做好，更上一个台阶。

xxxx高速公路第五监理处

xxxx特大桥监理组

XX年3月22日

发：19a、19b 项目布

报：xx公司领导、中心试验室、总工室、监理布、xx工作站

投Z项目会议纪要范文 第10篇

会议内容:

xx月xx日酒店开业在即，为确保材料、物资供应能满足酒店开

业要求，并解决酒店物质采购及各专业单位在施工过程中产生的关于

甲指甲供材料采购及三方合同方面的问题，项目布邀请采购布、酒店

筹建办、装修设计院、绿化布、集团家居中心、物业管理公司及相关

施工单位召开本次酒店开业前物质采购协调会议。

一、本次协调会议对采购流程做了深入的讨论，以下为会议明确

的流程:

1.室内家私、饰品、台灯:装修设计院下单(抄送项目布)→采购布

采购→设计指导厂家布置

2.酒店客户消耗品、办公设备、广告、铭牌等:酒店筹建办下单→

采购布采购→厂家安装。

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3.蒸气锅炉、餐具、小五金:酒店筹建办下单→采购布采购→厂家

安装。

4.室内园林绿化类:绿化布下单→采购布采购→绿化布现场布置。

5.室外园林构件类:绿化布提供清单→项目布下单→采购布采购

→厂家现场安装。

6.机电设备、吊灯、壁灯:机电下单→采购布采购→机电安装。

7.营销方面需要的物品由营销布门直接下单给采购布材料采购

会议纪要。

8.物业是单独的系统，需要的'物品直接由物业下单给采购。

二、采购布明确了各类物资下单时间、到货时间相关要求。

由于集团采购布采购量大，针对酒店xx月xx日开业的物资采购，

采购布制定了物质下单到货时间表，各布门应根据物资所需的生产周

期提前一定的时间下单，并提前书面通知到场时间，以便采购布安排

物流配送。

三、各布门、施工单位提出的问题

1.机电:空调、水泵、配电箱、洁具、灯具、开关面板、筒灯、射

灯采购单已经发到了采购布，希望采购布要求厂家及时生产，多催促

厂家的产单。

3.项目布:酒店SPA、酒廊、KTV、按摩间、特色餐厅、小型商铺

未招商、未定装饰方案、未制定开放时间表，请酒店筹建办结合酒店

开业的整体效果制定时间表，开展相关的招商、装饰、开放工作。

酒店筹建办:最迟xx月xx日会回复项目布

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4.项目布:酒店开业倒记时广告牌及游艇码头方案请营销中心尽

快跟踪落实施方案，酒店开业前的宣传、活动等所需的物资采购及场

地布置应和采购布、酒店筹建办沟通协调好

营销中心:方案还未最终，方案确定后会第Y时间通报项目布档

团知识。

四、作物质采购协调会总结及提示

xxx酒店xx月xx日开业对于公司及整个项目销售都至关重要，

在年会上xx总裁均要求惠东凤凰酒店必须按时开业。公司相关的各

布门及参建单位必须认识到xx酒店的重要性及紧迫性，酒店xx月xx

日开业这是必须完成的任务!

酒店的准时开业对于物资到位要求很高，各布门必须认真梳理绝

对不能漏项，并需提前和采购布联系，特别对于大批量采购需要了解

厂家的生产能力是否满足要求，对于大型设备采购需要考虑到安装调

试时间，是否需要提前安装管道、设备基础等。仓库管理需针对酒店

物质大批、集中到场的特点安排好人员及存放场地，做好收、发、登

记、存放工作。

投Z项目会议纪要范文 第11篇

时间：XXX地点：XXX

召集人：XXX主持人：XXX记录人：XXX

出席人：XXX

议题：建立健全公司印章管理使用制度

xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管

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理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x

召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股

东到会参加会议，符合《公司F》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司F》及公司章程的有关规定通知全体

股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司F》及公司章程之有关规定有

效通知。

出席会议的.股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。

会议由xx主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程

序符合《公司F》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议？

xx：无异议。

xx(主持人)：现在请xx就今日之议题发表意见。

xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下

决议以资共同遵守：

1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合

同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

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3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、

决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专

用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负

责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同

复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失

的，须对公司承担损害赔偿责任。

xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。

xx：无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。

xx(主持人)：根据《公司F》及公司章程的规定，本次股东会会

议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。

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