董事会议议程范文3篇

董事会议议程范文3篇

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董事会议议程范文3篇

会议方案便是为使大会顺利召开所做的具体内容和系统工作中，

是大会必须遵照程序流程。它包含2层含意，一是指大会的审议程序

流程，二是指纳入大会的各种话题。文中是完全网我为大伙儿梳理的

执行董事会议议程范文，仅作参考。

董事会议议程范文篇一、

一、开会第一项：会议筹备

1、征选议案

2、明确会议方案

(（1)文章标题(2）会议时间(3）会议地点（4)节目主持人（5)

决议具体内容

3、提前准备会议文件

(（1)经理工作报告(年度工作汇报/下年度经营计划)

(2）年度财务决算 (3）下本年度财务计划 （4)提前准备的话题

或汇报

二 、开会第二项:大会通知

1、短消息告之 2、文档通知 3、开会提醒

三、开会第三项:开会检查

1、调整会议议题 2、材料封袋派发 3、核对出席会议总数(签到

表)

4、贯彻落实授权委托签名 5、关心大会签名事宜

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四、会中：决议及决议

1、节目主持人 2、决议事宜及决议 3 、会议纪要及签名

4、书面形式意见搜集及签名 5、决议及签名

(（1)企业名字 责任有限公司

(2）开会时间 20XX年4月10日

(3）开会地点 海南政法职业学校二教301

（4)参加人员：整体执行董事

（5)决议事宜或具体内容：

现经股东会一致同意，决定任职 等为老总等岗位 。即时生效。

以上决议经以下执行董事签字作实。

（6)签字次序：老总-副董-执行董事

6、会议纪要及签名

7、派发征选议案报表

五 会议后：开启新的循环系统

1、更正材料2、出文3、上报及公布4、存档

会议流程留意关键点:

1、有关董事会会议。

公司法规定：股东会每年最少举办2次大会，每一次大会理应于

会议召开十此前通知整体执行董事和监事会。

2、有关执行董事会议流程。

包含通知、文档提前准备、举办方法、决议方法、会议纪要以及

签定，股东会的受权标准等。

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3、有关董事会会议议案。

有关拟决议事宜理应先递交对应的专门委·员会开展决议，由该

专门委·员会明确提出决议意见。专门委·员会的决议意见不能代替

股东会的决议意见(除股东会依规受权外)。

二分之一之上独董可以向股东会报请举办股东大会决议。仅有2

名独董的，报请举办股东大会决议应经其一致同意。

本公司董事、公司监事、经理等可递交议案;由董事会秘书汇聚

收集整理后交老总审查;由老总决定是不是纳入议程安排;对未纳入

议程安排的议案，老总要以书面形式方法向提案人说明理由;提议应

该有确立话题和具体事项;提议以书面材料方法递交。

4、有关董事会会议通知。

大会通知由老总批准，由董事会秘书承担通知各相关工作人员搞

好会议准备。

正常的大会应在举办此前6日通知到人，临时会议应在举办前3

工作日内通知到人。

股东会一年最少举办四次会议，由老总集结，大会通知、话题和

相关文档应当会议召开十此前以书面通知送到整体执行董事。

董事会会议通知包含以下几点：大会时间和住址;大会限期;理由

及话题;传出通知的时间。 破产法第111条要求，股东会每年最少举

办2次大会，每一次大会理应于会议召开十此前通知整体执行董事和

监事会。股东会举办临时会议，能够另定集结股东会的通知方法和通

知期限。

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6、有关股东会决议事宜及决议。

(（1)董事会会议决议推行一人一票制。

(2）可采用通信决议的四个前提条件：(A)规章式或股东会会议

制度要求可采用通信决议方法，并对通信决议的标准和系统进行了实

际要求。(B)通信决议事宜应最少在决议前三日内送到整体执行董事，

并应给予会议议题的有关背景资料和有利于执行董事做出决定的基

本信息和数据信息。(C)通信决议应采用一事一决议的方式，不可规

定执行董事对好几个事宜只进行一个决议，(D)通信决议理应确实有

必需。通信决议提议应表明采用通信决议的原因以及合乎规章或股东

会会议制度的要求。

(3）“尤其重大事情”不可采用通信决议方法。这种事宜应由规

章或执行董事大会标准要求。起码应包含分配利润方案、风险资本分

派方案、重要项目投资、重要资产处理、聘用或辞退管理层层组员等。

（4)执行董事对股东会拟决议事宜有重要利益关系的，应该有确

立的回避制度要求，不可对此项决议履行投票权。

尤其重大事情”不可采用通信决议方法，且应当由股东会三分之

二之上执行董事根据。 董事会会议推行投票表决方法，通信决议采

用书面形式方法。

涉及到修改章程、分配利润、重大投资项目等重大事情务必由三

分之二之上执行董事允许即可根据。 董事会会议以伸手或记名投票

方法开展决议。每名执行董事有一票投票权。

破产法第112条规范，董事会会议应该有半数以上的股东参加即

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可举办。股东会做出决议，需要经整体执行董事的半数以上根据。股

东会决议的决议，推行一人一票。

7、有关股东会会议纪要及签名。

董事会会议应当由董事会秘书承担纪录。董事会秘书因事不可以

正常的纪录时，由董事会秘书特定一名记录员承担纪录。列席会议的

执行董事、董事会秘书和记录员都应在统计上签字。

执行董事对所审议项的意见和表明理应精确记述在会议纪要上

(做为追究责任和免责声明的根据)。 董事会会议应该有会议纪要，

列席会议的执行董事应在会议纪要上签字。列席会议的执行董事有权

利规定在统计上并对在大会里的讲话做出描述性记述。

股东会会议纪要包含以下几点：会议召开的时间、住址和召集人

名字;参加执行董事的名字及其受别人授权委托参加股东会的股东名

字;会议方案;执行董事讲话关键点;每一决议事宜的决议方法和结论

(应注明赞同、抵制或放弃的投票数)。

破产法第113条要求，股东会理应对大会所审议项的决定做成会

议纪要，列席会议的股东理应在会议纪要上签字。

8、有关股东会决议及签名。

股东会做出决议，理应经整体执行董事半数以上根据。

董事会会议做出的准许关联方交易的决议，应当由无重要利益关

系的执行董事过半数根据。 股东会对每一个纳入议程安排的议案都

要以书面通知做出决定。决定的内容记述方法有二种：会议纪要和决

议。需汇报或需公告的做成决议，在一定范围之内了解就可以或仅需

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办理备案的做成会议纪要。 涉及到修改章程、分配利润、重大投资

项目等重大事情务必由三分之二之上执行董事允许即可根据。

执行董事会议议程范文篇二、

会议时间：20XX年12月20日 会议地点：公司会议室 会议主

持人：会议方案：

一、公布会议开始

二、详细介绍与会人员

(本次会议与会人员为企业第一届股东会整体执行董事，执行董

事老先生、执行董事老先生、执行董事老先生、执行董事老先生、独

董老先生、独董老先生，独董女性，共7人)

三、决议议案

四、执行董事决议，统计分析投票数

五、会议主持人公布决议结论和诵读《有限责任公司第一届股东

会第一次会议决议》

六、会议结束

有限责任公司

股东会

______年______月______日

执行董事会议议程范文篇三、

一、开会第一项：会议筹备

1、征选议案

2、明确会议方案

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(（1)文章标题(2）会议时间(3）会议地点（4)节目主持人（5)

决议具体内容

3、提前准备会议文件

(（1)经理工作报告(年度工作汇报/下年度经营计划)

(2）年度财务决算

(3）下本年度财务计划

（4)提前准备的话题或汇报

二 、开会第二项:大会通知

1、短消息告之

2、文档通知

3、开会提醒

三、开会第三项:开会检查

1、调整会议议题

2、材料封袋派发

3、核对出席会议总数(签到表)

4、贯彻落实授权委托签名

5、关心大会签名事宜

四、会中：决议及决议

1、节目主持人

2、决议事宜及决议

3、会议纪要及签名

4、书面形式意见搜集及签名

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5、决议及签名

(（1)企业名字

(2）开会时间

(3）开会地点

（4)参加人员：

（5)决议事宜或具体内容：

现经股东会一致同意，决定… 。即时生效。以上决议经以下执

行董事签字作实。

（6)签字次序：老总-副董-执行董事

6、会议纪要及签名

7、派发征选议案报表

五 会议后：开启新的循环系统

1、更正材料

2、出文

3、上报及公布

4、存档

会议流程留意关键点:

1、有关董事会会议。

公司法规定：股东会每年最少举办2次大会，每一次大会理应于

会议召开十此前通知整体执行董事和监事会。

2、有关执行董事会议流程。

包含通知、文档提前准备、举办方法、决议方法、会议纪要以及

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签定，股东会的受权标准等。

3、有关董事会会议议案。

有关拟决议事宜理应先递交对应的专门委·员会开展决议，由该

专门委·员会明确提出决议意见。专门委·员会的决议意见不能代替

股东会的决议意见(除股东会依规受权外)。

二分之一之上独董可以向股东会报请举办股东大会决议。仅有2

名独董的，报请举办股东大会决议应经其一致同意。

本公司董事、公司监事、经理等可递交议案;由董事会秘书汇聚

收集整理后交老总审查;由老总决定是不是纳入议程安排;对未纳入

议程安排的议案，老总要以书面形式方法向提案人说明理由;提议应

该有确立话题和具体事项;提议以书面材料方法递交。

4、有关股东会会议方案。

四种情况下老总应集结临时性董事会会议：老总觉得必要时;三

分之一之上执行董事联名鞋建议时;职工监事建议时;经理建议时。

股东会会议理应最少在会议召开10日前通知全部执行董事。应

立即在开会给予充足的和精确的材料，包含会议议题的有关背景资料

和有利于执行董事做出决定的基本信息和数据信息。

监管单位可按照必须出席股东会有关议案的探讨与决议。

股东会理应通知公司监事出席董事会会议。

5、有关董事会会议通知。

大会通知由老总批准，由董事会秘书承担通知各相关工作人员搞

好会议准备。

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正常的大会应在举办此前6日通知到人，临时会议应在举办前3

工作日内通知到人。 股东会一年最少举办四次会议，由老总集结，

大会通知、话题和相关文档应当会议召开十此前以书面通知送到整体

执行董事。

董事会会议通知包含以下几点：大会时间和住址;大会限期;理由

及话题;传出通知的时间。

破产法第111条要求，股东会每年最少举办2次大会，每一次大

会理应于会议召开十此前通知整体执行董事和监事会。股东会举办临

时会议，能够另定集结股东会的通知方法和通知期限。

6、有关股东会与会人员。

董事会会议应当由二分之一之上执行董事参加即可举办。

执行董事对拟决议事宜有重要利益关系的，该董事会会议应由二

分之一之上无重要利益关系的执行董事到场即可举办。

执行董事理应每一年亲身参加三分之二之上的董事会会议。

7、有关股东会授权委托签名。

执行董事因事不可以参加的，理应授权委托别的执行董事委托参

加，委托书中应注明受权范畴。 无法亲身参加董事会会议而又未授

权委托别的执行董事委托参加的执行董事，解决股东会决议担负相对

应的法律依据。

8、有关股东会决议事宜及决议。

(（1)董事会会议决议推行一人一票制。

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