首次股东会会议通知

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首次股东会会议通知

首次股东会会议通知范文一：

一、 会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 20__ 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和

国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定,会议合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间： 20__ 年 1 月 17 日 9:30

结束时间： 20__ 年 1 月 17 日 11:30

(五) 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的股权登记日为 20__ 年 1 月 13 日。股权

登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权

出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形

式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司

股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责

人。

(七) 会议地点： 公司会议室。

二、 会议审议事项

( 1)、 关于公司与招商银行股份有限公司东莞分行申请授

信额度暨关联担保的议案;

( 2)、关于公司与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行

申请授信额度暨关联担保的议案;

( 3)、 关于公司股东刘成勇、毛建友、戴鹏为公司以融资

租赁方式购买设备提供无偿担保的议案;

( 4)、 关于公司变更会计师事务所的议案。

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

( 1)自然人股东持本人身份证或护照;

( 2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托

人身份证(复印件)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托

书和代理人身份证或护照;

( 3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本

人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营

业执照复印件;

( 4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本

人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托

书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

( 5)办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，

但不受理电话登记。

(二) 登记时间:20__ 年 1 月 17 日 8:00

(三) 登记地点

东莞__工具股份有限公司董事会办公室

四、 其他

(一) 会议

联系

：

传真：

联系人：

(二) 会议费用： 与会股东交通及食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提出。

五、 备查文件目录

《东莞__工具股份有限公司 20__ 年第一届董事会第五次会

议决议》

东莞__工具股份有限公司

董事会

20__ 年 12 月 30 日

首次股东会会议通知范文二：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为20__年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次

会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：20__年3月1日9点00分;

结束时间：20__年3月1日11点00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为20__年2月26日，股权登记

日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全

体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享

有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股

东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人

不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、会议记录人员、公司邀请有其他人员。

(七)会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司吸收合并全资子公司浙江中起科技有限

公司的议案》;

(二)审议《关于签署吸收合并协议的议案》;

(三)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理吸收合并

事宜的议案》;

(四)审议《关于浙江__科技有限公司变更经营范围的议案》;

(五)审议《关于修改浙江__科技股份有限公司章程的议案》;

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托

人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证

原件及复印件;

3、由法定代表人/ 负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表

机构股东

出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/

执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章

的营业执照正副本(复印件);由非法定代表人/负责人/ 执行事

务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单

位印章的营业执照副本(复印件)。

(二)登记时间

20__年3月1日8点30分

(三)登记地点

公司会议室。

四、其他

(一)会议

联系人：

联系

：

传真：

(二)会议费用

参会股东住宿、交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《浙江__科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

浙江__科技股份有限公司

董事会

20__年2月14日