董事会会议记录范文6篇

董事会会议记录范文6篇

董事会会议记录范文篇一：

时间：_____年____月____日 时

地点：

会议性质：【定期】/【临时】

董事出席情况：

出席董事：____，其中，董事 委托 代为出席，缺席董事：

列席人员名单(注明在本公司职务)：

主持人：

记录人：

会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人： 各发言人对每个审议

事项的发言要点：

董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：

董事 对议题 的质询意见、建议如下： 的答复、说明如下：

每一表决事项的表决结果：

1.对于议题____，赞成的董事为____，共 名，弃权的董事为

____，共 名，反对的董事为____，共 名。

该议题形成决议，决议内容为：

2.对于议题____，赞成的董事为____，共 名，弃权的董事为

____，共 名，反对的董事为____，共 名。该议题未形成决议。

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3.此外，在董事会会议召开过程中， 董事提出 议题，对于

议题____，赞成的董事为____，共 名，弃权的董事为____，共

名，反对的董事为____，共 名。

该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：____。

其他事项：

出席董事/董事授权代表(签名)：

列席人员(签名)：

记录人签名： 年

董事会会议记录范文篇二：

时间：20xx年11月5日上午9：00

地点：北京水煮三国餐饮有限公司聚义堂

议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理;

2、讨论通过公司利润分配建议方案。

主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长

出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长

关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事

张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的

委托代其行使

表决权)

应到会董事人数：5

实际到会董事人数：4

其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人

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列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理

诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席

金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监

记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任

曹操董事长：尊敬的刘备董事、关羽董事、张飞董事、赵云

董事，尊敬的司马懿总经理;尊敬的诸葛亮主席：今天我们召开北

京水煮三国餐饮有限公司第一届董事会第二次会议。本次会议已

于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、

地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通

知?

刘备副董事长：收到。

关羽董事：收到。

张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。

曹：本次董事会会议应到董事5名，实到董事4名，其中赵

云董事委托张飞董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人

民共和国公司法》和《北京水煮三国餐饮有限公司章程》规定，

本次会议合法有效。公司总经理司马懿先生、公司监事会主席诸

葛亮先生列席本次会议，公司办公室主任孙小乔女士担任会议记

录。各位董事对此有无异议?

众董事：无异议。

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曹：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司总

经理司马懿先生的提名，讨论是否任命孙小乔女士为公司副总经

理。首先请司马懿先生陈述提名理由。

司马：---------------------------------------。

曹：下面请各位董事发表意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵云董事同意我的意见。

曹：下面讨论第二项议题：是否通过公司利润分配建议方

案。首先请公司财务总监金人庆作关于公司本年度利润分配方案

的简要说明。

金：-------------------------------

曹：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

刘：----------------------。

关：----------------------。

张：----------------------。赵云董事同意我的意见。

曹：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表

决。

(众董事填写选票)

曹：请诸葛亮先生收票和计票，请孙小乔女士协助。

(孙小乔女士协助诸葛亮先生收票和计票)

曹：请诸葛亮先生唱票。

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诸葛：第一项议题，赞成2票，反对2票，弃权1票;第二项

议题，赞成4票，反对1票，弃权0票;

曹：现在宣布表决结果：-------------------

曹：请孙小乔女士草拟董事会决议草案

(孙小乔女士草拟董事会决议草案)

曹：现在宣布董事会决议草案：----------------

曹：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞

成的请举手。

(3名董事举手)

张(声明)：我同时代表赵云董事举手。

曹：反对的请举手。

(无人举手)

曹：弃权的请举手。

(1人举手)

曹：好，4票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本

次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决

议还要形成议案交由股东会表决通过。

曹：请问各位董事还有什么意见?

众董事：无意见。

曹：请问各位列席人员还有什么意见?

司马：服从董事会决议。我将考虑另行提出更为合适的副总

经理人选。

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其他列席人员：无意见。

曹：好，请孙大乔女士将董事会决议打印成文。

(孙大乔女士打印董事会决议)

曹：请各位董事在董事会决议上签字。

(众董事签字)

曹：请孙大乔女士会后将董事会决议复印后送各股东并下发

有关部门执行，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位

董事阅读董事会记录，确认无误后签字，散会。

出席董事签字：

曹操 刘备 关羽 张飞 赵云(张飞代)

列席人员签字：

司马懿 诸葛亮 金人庆

记录人： 孙大乔

xx年x月x日

董事会会议记录范文篇三：

时 间：年月日

地 点：公司会议室

参加人员：董事，公司高级管理人员等列席 主 持：;

记 录：

一、宣布股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。

参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。

二、大会审议议案及审议结果。

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(一)审议《关于的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通

过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。

(二)审议《关于修改公司章程的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通

过该议案;同时将该议案送交股东大会审议。

(三)审议《关于召开股东大会的议案》：

审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通

过该议案。

三、宣读董事会决议。

四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记

录。

五、宣布本次董事会圆满完成各项议程，会议闭幕。

参加会议的董事签字：

记录人(签字)：

公司

年 月 日

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