非法经营()罪最新立案标准

更新时间:2024-11-06 07:51:45 阅读: 评论:0


2023年5月25日发(作者:fortune500)

⾮法经营(⾼利贷)罪最新⽴案标准

⾮法经营(⾼利贷)罪(刑法2254项)【40

违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为⽬的,2年内向不特定多⼈(包括单位

和个⼈)以借款或其他名义出借资⾦10次以上,扰乱⾦融市场秩序,情节严重的,以⾮法经营罪定罪处

罚。贷款到期后延长还款期限的,发放贷款次数按照1次计算。

(⼀)以超过36%的实际年利率实施⾮法放贷⾏为,有下列情形之⼀的,属于情节严重,⽴案追诉,

刑期五年以下:

1.个⼈⾮法放贷数额累计在200万元以上的,单位⾮法放贷数额累计在1000万元以上的;

2.个⼈违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;

3.个⼈⾮法放贷对象累计在50⼈以上的,单位⾮法放贷对象累计在150⼈以上的;

4.造成借款⼈或者其近亲属⾃杀、死亡或者精神失常等严重后果的。

(⼆)有下列情形之⼀的,属于情节特别严重,刑期五年以上:

1.个⼈⾮法放贷数额累计在1000万元以上的,单位⾮法放贷数额累计在5000万元以上的;

2.个⼈违法所得数额累计在400万元以上的,单位违法所得数额累计在2000万元以上的;

3.个⼈⾮法放贷对象累计在250⼈以上的,单位⾮法放贷对象累计在750⼈以上的;

4.造成多名借款⼈或者其近亲属⾃杀、死亡或者精神失常等特别严重后果的。

单次⾮法放贷⾏为实际年利率未超过36%的,定罪量刑时不得计⼊。

⾮法放贷数额、违法所得数额、⾮法放贷对象数量接近以上情节严重”“情节特别严重的数额、数量起点

标准,并有下列情形之⼀的,可以分别认定为情节严重”“情节特别严重

(1)2年内因实施⾮法放贷⾏为受过⾏政处罚2次以上的;(2)以超过72%的实际年利率实施⾮法放贷⾏为

10次以上的。

上述规定中的接近,⼀般应当掌握在相应数额、数量标准的80%以上。

⿊恶势⼒⾮法放贷的,据以认定情节严重”“情节特别严重的⾮法放贷数额、违法所得数额、⾮法放贷对

象数量起点标准,可以分别按照相应数额、数量标准的50%确定;同时具有以上两种情形的,可以分别

按照相应数额、数量标准的40%确定。


本文发布于:2023-05-25 18:46:01,感谢您对本站的认可!

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