大数据背景下涉众型经济犯罪侦查工作机制

2020

大数据背景下涉众型经济犯罪侦查工作机制

刘元

（河北公安警察职业学院，河北 石家庄 050000）

摘要：相较于传统经济犯罪案件，新的经济犯罪形式与互联网建立了更加密切的关联性。犯罪路径追踪复杂性凸显、涉众性特

征尤为突出的现实背景下，我国既要看到大数据技术为经济犯罪侦查工作带来的难度，还需最大程度的发挥其优势与价值。即将大

数据技术与涉众型经济犯罪侦查工作进行科学融合，并构建线上与线下混合式涉众型经济犯罪侦查模式与体系。由此，逐渐形成更

加高效化、规范化、现代化的涉众型经济犯罪侦查工作机制，全面提高侦查工作质量与效率。

关键词: 大数据；涉众型经济犯罪；侦查；工作机制

DOI: 10.12184/wspcyycx2WSP2516-415505.20200410

大数据时代下，使得经济犯罪形态更加多样化、虚目，吸引普通大众进行大量的集资，由此引发大量涉众

拟化、复杂化。跨越时空、突破地域的大范围经济犯罪经济犯罪案件。而经济犯罪的涉众性特征，不仅扰乱经

行为的出现，极大危害社会公共秩序、安全与稳定。因济市场秩序，还极大危害社会大众的合法权益。

此，我国必须对涉众型经济犯罪给予坚定的打击与惩

罚，并能够结合实际犯罪形式、犯罪动机等，对经济犯

罪侦查工作机制进行进一步完善与丰富。利用现代信息

技术手段、大数据等，快速锁定犯罪人物，并从多渠道、

多手段着手推进与开展涉众型经济犯罪侦查工作。同

时，侦查人员应根据新的经济犯罪形态、市场经济发展

情况、大众趋利心理等，对涉众型经济犯罪侦查工作模

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式、工作手段进行创新。通过构建适应大数据背景的侦

查机制，为人们创建一个健康、安全的生活与工作环境。

二、大数据对涉众型经济犯罪侦查工作的

促进作用

（一）采集经济犯罪信息多样化与多渠道化

新时代背景下，大数据与涉众型经济犯罪侦查工作

有了更加密切的关系。侦查人员可利用大数据技术采集

与分析犯罪信息，并从线上与线下不同渠道开展侦查工

作。从这个角度来看，大数据的应用，在一定程度上丰

富与拓展了经济犯罪信息的采集渠道。不仅为侦查工作

提供更可靠的理论依据与线索，还可引导侦查人员逐渐

形成数据侦查思维、现代思维，令他们摆脱主观意识的

限制与束缚，更高效、规范化的开展经济犯罪侦查工作。

大数据的支持下，进一步的强化了经济犯罪侦查工作的

精确性、客观性、合理性。相较于人类个体大脑臆测，大数据背景下，不法分子在网络平台上可实施经济

以大数据为主要参考依据进行案件分析更具备科学性，犯罪行为与动机。无论是网络金融中的行为，还是

并极大促进涉众型经济犯罪侦查工作的改革与创新。 集资，都展现出犯罪职业、多样化、不可确定性等

一、大数据思维下对涉众型经济犯罪特征

再认识

（一）犯罪路径追踪的复杂性突显

特征。由此，导致侦查人员无法快速的获取网络金融与

经济犯罪路径与线索。尤其，目前涉众型经济犯罪的分

工更加精细化，甚至网络犯罪已建立相较完善的上下链

产业结构。不法分子通过建立专门的网站，并利用网络

营销与推广手段，吸引未成年人参与到犯罪活动中。利

用专门的网络发放系统，对资金进行快速的转移与发

放。而当犯罪路径追踪产生更大难度时，会导致犯罪分

子更加猖獗。因此，为了能避免经济犯罪事态的扩大化、

严重化，我国必须创新与完善涉众型经济犯罪侦查工作

机制。

（二）基于大数据可更好的预测与规制经济犯罪

大数据背景下，我国经济侦查工作有了更加科学与

先进的工具与手段。相较于传统的经济侦查工作，基于

大数据分析与技术手段，可实现对犯罪事件的更好预测

与事前预防。从而，可更具有针对性、战略性的制度应

对方案与措施，合理规制与监管经济犯罪活动。传统经

济犯罪侦查工作模式下，人们更注重强调犯罪的事实，

更多情况下需采取强制性的措施推进诉讼程序。大数据

支持下，侦查人员通过探寻数据背后客观事物的关联性

与逻辑关系，对犯罪风险进行预测，并在一定程度上做

（二）经济犯罪涉众性更加突出

到预知危害，由此能够做好事前预防工作，而不再是犯

互联网技术与传统企业的融合与对接，衍生出新的罪事实发生后进行打击与惩罚。

金融工具、交易平台。在为广大消费者提供便利的同时，

也给犯罪分子提供更多可乘之机。依托于互联网平台，

使得数据信息传播范围不断扩大，由此导致不法分子利

用大众的趋利心理实施犯罪行为。即通过虚设理财项

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三、大数据背景下涉众型经济犯罪侦查工

作机制完善策略

（一）将大数据技术与涉众型经济犯罪侦查工作

进行科学融合

经济犯罪类型呈多样化发展趋势，为经济犯罪侦查

工作提出新的挑战与要求。当社会经济发展展现出新的

形态与趋势时，势必会衍生出更加复杂、不可预测的经

济犯罪内容。大数据背景下，基于互联网技术、大数据

技术在各个领域中的渗透与应用，在给犯罪人员提供便

利与平台的同时，公安部门应从中获得新的经验与启

示。应将大数据技术与经济犯罪侦查工作进行科学的融

合。并制定符合现实背景的网络政务管理制度、多渠道

经济犯罪侦查工作程序与流程，并严格按照法定制度与

标准，更灵活、多样的开展犯罪侦查工作。相关人员应

积极创新侦查思维，善于从大数据中获取线索与思路。

并能够从中探寻客观事物之间密切关联性，并以相关性

思维明确侦查方向。而大数据技术与侦查工作的融合，

既要体现着侦查观念上，还需将技术手段深度的渗透到

各项侦查工作中。例如，侦查人员须学会分析数据，并

将数据与现实背景进行合理对接。能够从中获取数据背

后隐藏的复杂关系与逻辑，不局限在传统的因果关系

中。侦查人员应能够利用理性思维，并替代传统的主观

思维，更加理性、客观的分析证据、研判案情。而不是

过度的依靠侦查经验，完全以主观思维开展与推进经济

犯罪侦查工作，从而造成侦查的恣意性、不确定性等问

题。侦查人员应利用大数据确定侦查方向，并能够利用

现代科学技术探索犯罪事实与真相。同时，侦查人员须

做到强推进、高要求，自主的冲破与改变思维惯性。以

既定事实或大数据为依据，以明确的目标为导向，制定

与实施侦查方案与策略。并能疏通不同的侦查渠道，利

用数据侦查手段，全面、全方位展开侦查工作。对不同

经侦手段进行有机结合，并逐渐建立多样化、丰富化经

济犯罪侦查工作机制。

（二）构建线上与线下混合式涉众型经济犯罪侦查

模式与体系

大数据时代下，侦查人员应根据涉众型经济犯罪的

新特，形成现代侦查思维，以及大数据思维。利用大

数据、互联网技术丰富与创新涉众型经济犯罪侦查刑事

与模式，能够从线下、线上两个渠道采集、搜索、分析

与整合犯罪信息。当经济犯罪展现出一定的虚拟性、涉

众性特征时，相关部门新突破传统封闭式的侦查局面。

真正打破地域限制、突破条块模式，创建一个集线上与

线下混合式的涉众经济犯罪侦查模式与体系。一方面，

充分发挥传统刑侦手段优势与功能，并能够进一步加大

各地区、各部门的关联性。通过精准定位侦查目标、科

学制定侦查流程与程序，确保在线下所有部门进行通力

合作。由此，构建一个更符合大数据背景的联动机制，

从不同维度、不同角度、不同渠道推进与开展经济犯罪

侦查活动。另一方面，相关部门应充分发挥大数据功能

与技术优势，能够在线上全世界、多领域、多渠道的收

集犯罪信息与线索。并为线下侦查工作提供有力的依

据，全面提高侦查工作质量与效率。基于大数据、互联

网技术，将线上与线下侦查进行科学的融合，并分别制

定符合既定需求与要求的管理制度与工作细则、侦查流

程等。更重要的是，应构建一个完善、科学的网络政务

惠民服务体系，并将其深度的渗透到辖下社区与农村。

这样，可联合所有基层众进行犯罪证据的收集，为快

速破获涉众型经济犯罪案件提供更多可能性与理论参

考。经济犯罪侦查单位须能够与技术部门进行深度合

作，将所获取的线索、信息等及时的转化为系统标准数

据。并将这些信息及时的录入公安系统中，由此做到精

确化的对犯罪嫌疑人进行画像。并对不同数据、轨迹进

行综合研究与多维度对比，逐渐形成背景联查的工作新

模式与新体系。通过利用大数据高效建构犯罪嫌疑人数

据模型，真正基于现代思维开展涉众型经济犯罪侦查工

作，全面突破警种之间的数据壁垒。

四、结语

总之，大数据背景下，我国侦查人员可利用大数据

技术、互联网技术创新侦查工作模式与体系。并积极拓

展经济犯罪信息采集渠道，为涉众型经济犯罪侦查工作

提供更加可靠参考依据。同时，侦查人员应学会以现代

思维、大数据思维分析与了解案情，并利用高科技开展

侦查工作。从而，不仅可节省人力资源，还可确保经济

犯罪侦查工作的精确性、高效性、科学性。通过各种侦

查手段的深度融合，精准、快速打击与预防犯罪行为。

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（作者简介：刘元（1980-03），女，汉族，本科，副教授，研

究方向：经济犯罪、经济犯罪侦查、法学，籍贯（河北省保定））

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