传销讲义

一、传销在中国的发展经历

80年代末90年代初传入我国大陆。经过了自由发展、限制发展

和全面禁止的过程。也就是说曾经合法过，1998年4月以后不合法。

（1）自由发展阶段。1993年雅芳公司在广州成立，传销开始在

大陆出现。到1995年12月底，共有从事传销企业163家，参加人

员约40到50万人。

（2）限制发展阶段。1995年10月国务院办公厅发出《关于停

止发展多层次传销企业的通知》，对多层次传销企业开展全面整顿。

（3）全面禁止阶段。从1997年底1998年初，传销已明显暴露

出了严重危害性。1998年4月，国务院发出了《关于禁止传销经营

活动的通知》，明确指出，传销经营不符合我国现阶段的国情，已造

成严重危害，对传销经营活动必须坚决予以禁止。此前已经批准登记

的从事传销经营活动的企业一律立即停止传销经营活动，转为其他经

营方式。

二、传销的定义及其表现形式

曾经有不少人问过我，xxx产品是否是传销产品，我说不能确定。传

销活动是因为它的运作模式违法，而定性的，所以一切产品都可以传

销。同样卖电视机，运作模式违法会构成传销。。。。。而且在实际工作

中，往往发现有些拥有合法手续的公司甚至有一些冠冕堂皇的荣誉称

号，销售着优质或者效果不错的产品，明目张胆的在各地开设专卖店，

从事的却是传销行为。我在本地查处的几起传销案件都是如此，（幸

福199.。。。。）所有的手续齐备，产品有正规的批准文号，产品的效

果也不错，有的传销公司还有政府领导的题词，甚至一家传销公司还

是“重点扶贫企业”。更可笑的是，传销企业有时会拿着一些区分传

销与直销的文章来说明自己是正在申请直销牌照的“合法”直销。

1、定义：《禁止传销条例》所称传销是指组织者或者经营者发展

人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售

业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以缴纳一定费用为

条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳

定的行为。

2、《禁止传销条例 》中规定的传销行为；

第七条 下列行为，属于传销行为：

（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他

人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依

据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非

法利益的。(“拉人头”传销行为)

※实施精神和暴力双控制 刘三。。。。。。。

（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用

或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加

入的资格，牟取非法利益的。( 骗取入门费的传销行为)

※武汉新田，解救1名山东青年。。。。。。。。。

（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人

《禁止传销条例》讲义

员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上

线报酬，牟取非法利益的。(“团队记酬”的传销行为)

※王海燕传销案。。。。。。。

※直销传销一眼看穿

直销——直销产品必须优质且物有所值，并且具有退货制度。

多层次直销——通过其直接推荐或间接推荐的直销人员把产品直接

销售给最终消费者后，按事先约定抽出相应比例回报，那么直销就成

为了“多层次直销”。

非法传销——交纳高额入门费等；不准退货或设定苛刻的退货条

件；发展下线销售产品时层层加价。

三、关于查处传销的措施和程序

《禁止传销条例 》第十四条 县级以上工商行政管理部门对涉

嫌传销行为进行查处时，可以采取下列措施：

(一）责令停止相关活动；

(二）向涉嫌传销的组织者、经营者和个人调查、了解有关情况；(调

查权)

(三）进入涉嫌传销的经营场所和培训、集会等活动场所，实施现场

检查；(检查权)

（四）查阅、复制、查封、扣押涉嫌传销的有关合同、票据、账簿等

资料；(调查权)

（五）查封、扣押涉嫌专门用于传销的产品（商品）、工具、设备、

原材料等财物；(查封扣押权)

（六）查封涉嫌传销的经营场所；(查封权)

（七）查询涉嫌传销的组织者或者经营者的账户及与存款有关的会计

凭证、账簿、对账单等；(调查权)

（八）对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予

以冻结。(申请冻结违法资金权—绝无仅有)

四、调查取证的要点

所有的传销无论是“传人头”还是“传商品”或是专卖、特价加

盟、代理、只要构成传销，取证都是有一定的规律可寻，有着共同的

取证方向，只有不同类型的传销案件，在具体证据种类上有所类别。

其中要查“两种制度”和“两个地方”。 “两种制度” （有奖分配

制度、奖励分配制度）是制作现场笔录和询问笔录的关键，也是定性

为是否传销的关键。查处时，一定要有录音或现场笔录。。。

1、证明有奖分配制度的存在。查传销就要证明传销行为的存在，

即当事人有《条例》所说的3种情况。而奖励分配制度往往就是这几

种传销行为的书面表现形式，只要参与人按照奖励分配制度去运作，

并且获得了奖励分配制度中规定的回报，传销行为就成立。因此，奖

励分配制度是查处传销案件的关键证据。不同类型的案件中奖励分配

制度的名称不一，有的称销售计划、奖励分配制度、报酬计划等等。

通常获得奖励分配制度的证据来源有；参与人员{包括上线和下线]的

询问笔录，参与人员笔记本中记录的听课内容，生产产品公司发放的

宣传资料，网上对营销方式的介绍等。

2、证明参与者按照奖励分配制度规定进行了运作。也就是要证

明参与人员确有所列的3种行为之一{只要具备其中一种传销行为即

可以}，但通常情况下一个传销中往往是几种行为同时存在，（分配制

度中主要是一，三种传销行为）这时候的取证方向就是证明：A，发

展人员形成了网络；B，支付了入门费；D，上线从下线的营销业绩

中获取了报酬。要证明这3点主要围绕人物和资金这两个链条进行取

证。

※人物链：就是通过当事人及参与人员（上线和下线）的询问笔录交

待自己是如何加入营销组织的，如何发展他人的，上，下线各是谁，

如何获取回报，产品是如何流转的等等，通过询问绘制每个传销人员

的网络图，最后绘制成一张整个网络图，交由当事人及参与人员确认。

如果是互联网传销。还可以通过输入会员卡号及密码上网一层层查

询，将网络图绘制出来。这些网页的设置下载还可以由公证机关进行

公证或者公安部门的网监部门进行确认后作为证据使用。

※资金链；就是从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明

细，一是证明传销行为已经实施成立，二是为了和当事人及参与人员

的询问笔录，奖励分配制度中的内容相互印证。资金链调查两个方面，

一是付出，主要指入门费的交纳，可以通过当事人或者银行提供汇款

凭证及存根，也可以通过汇入帐户倒查有多少汇款来自于某些地区，

如果能够到生产产品的公司，还可以到公司查证。二是参加收益的

获取，通常是通过公安部门的配合，从银行调取参与人员尤其是当事

人专门用以获取资金回报的银行卡的对帐折。正常情况下汇出的款项

金额应当与发展的人数相对应；对帐折中反映的资金往来应与按照分

配奖励制度计算出的资金额以及当事人交付的违法所得金额相互印

证，时间上也应当吻合。

3、在查处传销案件中必须检查的地方有两个(一般在查处前通

过内幕信息或暗访获得)：

(1)当事人的货物存放地。因为在这里你可以查获到：A、货物；

B、当事人记录的销售账册；C、进销运输货物的各种票据；D、参加

人员的花名册；E、当事人的银行存折。

(2)当事人的培训场地。因为在这里你可以查到：A、各种书刊、

印刷品宣传资料；B、骨干人员的授课材料、光盘并且可以查封到用

于宣传的电脑，电视等物品；D、执法机关在采取行动时一般都是在

传销人员集中培训时，所以在场地可以查到更多人的笔记本；E、在

培训现场可以查到很多人员，以便取得大量言证，现场就可以绘制网

络图；F、可以查到培训非直销员的违法行为。特别是对查“传人头”

的传销帮助大。

查处传销案件需注意的问题

其一是要注意进行前期的摸底调查。查传销一定要有组织、有计

划、有步骤，派人先暗访或通过内线模清基本情况，如果涉嫌传销，

那么属于哪一种，有何特点，谁是组织者，货物存放在哪里，并制定

调查方案，这样才能准时机，有的放矢。

其二是要做好与公安部门的配合。扑现场、查账户、留置或刑事

拘留，利用网监、特情的秘密侦查手段摸清网络结构和主要当事人的

活动规律，都需要公安部门的密切配合，否则很难取得据以定性的充

分证据。

其三是要做好思想工作。参与传销的行为是非法的，要做好参与

人员的思想工作，使其积极配合调查，积极提供新的线索，对于取证

非常重要。

五、传销的法律责任

《禁止传销条例》第二十四条针对传销活动中的不同人员设定了相应的法律

责任。——引入《刑法》共同犯罪理论

1、“主犯”(集团首要分子)：对传销的组织策划者，没收非法财物，没收违法所

得，处50～200万元的；对构成犯罪的，依法追究刑事责任(非法经营罪)。

2、“一般主犯”(骨干分子)：介绍、诱骗、胁迫他人参加传销的，由工商行政管

理部门责令停止违法行为，没收非法财物，没收违法所得，处10万元以上50

万元以下的；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、“从犯”(一般参加人员)：参加传销的，由工商行政管理部门责令停止违法行

为，可以处2000元以下的。

4、“帮助犯”的处理：对于为传销提供经营场所、培训场所的，由工商行政管理

部门责令停止违法行为，没收违法所得，处5万元以上50万元以下的。

我国打击传销犯罪的五项主要法律依据 ▲《刑法》第二百二十五条 [非

法经营罪]

违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处

五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情

节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者

没收财产：

（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

▲《关于情节严重的传销或者变相传销行为如何定性问题的批

复》(2001年3月29日会议通过)规定：

对于1998年４月18日国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后，

仍然从事传销或者变相传销活动，扰乱市场秩序，情节严重的，应当依照刑法第

二百二十五条第(四)项的规定，以非法经营罪定罪处罚。实施上述犯罪，同时构

成刑法规定的其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

▲《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》（最高人民检察院、公安部 2001

年4月18日 公发[2001]11号）中的规定：

从事其他非法经营活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在一万元以上的；

2、单位非法经营数额在五十万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的。

中华人民共和国刑法修正案（七）《中华人民共和国刑法修正案（七）》于

2009年2月28日通过。

在刑法第二百二十四条后增加一条，作为第二百二十四条之一：“组织、领

导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、

服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员

的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，

扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情

节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”