董事会决议书范本

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会议时间： 年 月 日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：

有限公司董事会第 次会议于200 年 月 日在 召开。 本公司全体董事出席会

议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与 共同出资成

立 有限公司（新）。二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %

股权，以 形式出资。三、 有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参

加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。董事长： 副董事长： 董事：

（盖公章）年 月 日董事会决议（格式及范例）来源： 作者： 日期：09-07-23

董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数

是否符合章程规定）。2．董事会主要议题及决议结果。3．到会董事的签名。格

式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于 年 月 日在

市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合

××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社

会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举

手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起

人，采取社会募集方式设立股份公司。2．本次设立股份公司资产重组原则

为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤

为……5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……6．本次设

立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名。日期董事会决议范例：（公

司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于 年 月 日 市 路 号召开

董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事 人，符合××有限公司

章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设

立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以

票赞成， 票反对，通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募集

方式设立股份公司。2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及

相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产

值以××省国有资产管理局确实认数为准。3．本次资产重组的原则有：①剥离

非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；②剥离不良资产，优化股份公司的资

本结构；③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报

材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。6．本

企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和

义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份；②本企业认购股份公司的`股

份在3年内不得转让；③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司

承担；如果未能成立的，由本企业承担。7．由×××，×××……等 人共组成

股份公司筹委会，其中委托×××为主任。8．现授权股份公司筹委会负责办理

股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。本决议符合《中华裔民共和国公

司法》的规定。出席会议的董事签名：日期董事会决议范本2016-07-13 14:28 |

#2楼会议时间： 年 月 日会议地点： 会议性质：临时（或者定期）董事会议

与会董事： 、 、 、 （董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全

体董事；应到董事 名，实到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。会议议

题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会

表决通过：表决一致通过以下决议：1、2、3、董事签章：公司 （签章）二零零

年 月 日董事会决议范本2016-07-13 14:16 | #3楼会议时间：会议地点：出席

会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出

席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东

所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会

议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、 同意更换注册资

金·····二、 同意修改章程·····三、 同意变更住所·····（其

他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年 月 日董事会决议宜宾

XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有

限公司董事会于2011年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事

成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：

一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年 月 日

董事会决议范本2016-07-13 15:21 | #4楼苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一

届第四次董事会，于2015年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司

苑占永先生的贵宾室召开。公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事

苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为

表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。监事会召集人叶枝玖先生、总经

理崔敬宇先生列席本次会议。 本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了

如下议案：一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案因工作需要，会议同

意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经

理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、 关于公司2015年5月-12月生产经营方案董事会决议有效票数共计 票，

同意 票。董 事 会二00六年四月二十五日董事会决议范本2016-07-13 9:57 |

#5楼根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会

会议于____年____月____日在______________召开。董事长已于会议召开____

日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到

会董①②事__________人。会议由董事长主持，形成决议如下：聘任___________

为公司经理，免去_________经理的职务。以上事项表决结果：同意__________

人，占董事总数__________ %③ 不同意________ 人，占董事总数__________ %

弃权__________ 人，占董事总数__________ %与会董事签字：年 月 日

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注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原

因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。②董事会会议应由原董事

长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；

副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召

集和主持。③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表

决权的董事通过。