广东省刑事立案量刑最新标准2017

广东省刑事立案量刑最新标准2017

广东省刑事立案量刑最新标准

广东省标准分二类区域,标准不同：一类地区为广州、##、

珠海、汕头、佛山、中山、东莞、〔江门市〕与其所辖市、

县、区,二类地区为湛江、##、惠州、揭阳、汕尾、梅州、河

源、肇庆、韶关、清远、阳江、云浮与其所辖市、县、区.

未注明的均为一类地区标准,二类地区若无特别规定可参照,

详细见下文：

一、盗窃案〔刑法第264条〕

〔一〕盗窃价值3000元为"数额较大"〔二类地区为2000

元〕,两年内三次盗窃的,入户盗窃的,携带凶器盗窃的,或者扒

窃的,应予立案追诉.

〔二〕盗窃价值10万元为"数额巨大"〔二类地区为6万

元〕；

〔三〕盗窃价值50万为"数额特别巨大"〔二类地区为

40万元〕.

二、案〔刑法第266条〕

〔一〕价值6000元为"数额较大"〔二类地区、江门

市为4000元〕,未遂数额为6万元,应予立案追诉；

〔二〕价值10万元为"数额巨大"〔二类地区为6万

元〕；

〔三〕价值50万为"数额特别巨大"〔二类地区同〕.

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三、案〔刑法第274条〕

〔一〕价值人民币4000元为"数额较大"〔二类

地区为2500元〕,应予立案追诉；

〔二〕骗价值人民币10万元为"数额巨大"〔二

类地区为6万元〕；

〔三〕价值人民币50万为"数额特别巨大"〔二

类地区为40万元〕

四、抢夺案〔刑法第267条〕

〔一〕抢夺价值人民币3000元为"数额较大"〔二类地区

为2000元〕,应予立案追诉；

〔二〕抢夺骗价值人民币8万元为"数额巨大"〔二类地

区为5万元〕；

〔三〕抢夺价值人民币40万元为"数额特别巨大"〔二类

地区为30万元〕.

五、抢劫案〔刑法第263条〕

抢劫数额巨大标准为10万元〔二类地区为6万元〕.

六、拒不支付劳动报酬案〔刑法第276条之一〕

涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉：

1.拒不支付1名劳动者3个月以上的劳动报酬且数额在

2万元以上的〔二类地区为1万元〕；

2.拒不支付10名以上劳动者的劳动报酬且数额累计在

10万元以上的〔二类地区为6万元〕.

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七、故意毁坏财物案〔刑法第275条〕

涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉：

1.造成公私财物损失5000元以上的；

2.毁坏公私财物三次以上的；

3.纠集三人以上公然毁坏公私财物的；

4.其他情节严重的情形.

八、掩饰隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益案〔刑法第312条〕

〔一〕涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉：

1.掩饰、隐瞒犯罪所得与其产生的收益价值6000元以上

的；

2.一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得与其产生的收益行为

受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得与其产生的收益行

为的；

3.掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播

电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、

优抚、扶贫、移民、救济款物的；

4.掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法与时查处,并造成公

私财物损失无法挽回的；

5.实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得与其产生的收益行为,妨

害司法机关对上游犯罪进行追究的.

〔二〕掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益数额50万

元的,或者掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益10次,属情节

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严重.

九、贷款罪〔刑法第193条〕

〔一〕贷款数额在2万元以上为"数额较大",应予立

案追诉；

〔二〕贷款数额在40万元以上为"数额巨大"；

〔三〕贷款数额在150万元以上为"数额特别巨大".

十、非法吸收公众存款案〔刑法第176条〕

〔一〕涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉：

1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元

以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万

元以上的；

2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单

位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；

3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成

直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相

吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额50万元以上

的.

〔二〕个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100

万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在

500万元以上的,为"数额巨大". 十一、集资罪〔刑法

第192条〕

〔一〕个人集资数额在10万元以上,单位贷款

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数额在50万元以上为"数额较大",应予立案追诉.

〔二〕个人集资数额在30万元以上,单位贷款

数额在150万元以上为"数额巨大"

〔三〕个人集资数额在100万元以上,单位贷款

数额在500万元以上为"数额特别巨大"

十二、合同罪〔刑法第224条〕

〔一〕个人合同数额在2万元以上为"数额较大",应

予立案追诉；

〔二〕个人合同数额在30万元〔二类地区为20万〕

以上为"数额巨大"；

〔三〕个人合同数额在150万元〔二类地区为120

万〕以上为"数额特别巨大".

单位犯合同罪的标准,按照个人犯罪数额标准的5

倍掌握.

十三、信用卡罪〔刑法第196条〕

〔一〕信用卡数额在5000元以上,恶意透支1万元

以上为"数额较大",应予立案追诉；

〔二〕信用卡数额在5万元以上,恶意透支10万元

以上为"数额巨大"；

〔三〕信用卡数额在50万元以上,恶意透支100万

元以上为"数额特别巨大".

十四、虚开增值税专用发票案〔刑法第205条〕

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1.定罪标准全省统一为：虚开税款数额1万元以上或者

骗取国家税款5000元以上；

2.广州、##、珠海、汕头、佛山、东莞、中山七市数额

较大和其他严重情节的标准分别为：虚开税款数额50万元

以上、骗取国家税款25万元以上；数额巨大和其他特别严

重情节的标准分别为：虚开税款数额250万元以上、骗取国

家税款150万元以上；

3.其他十四市数额较大和其他严重情节的标准分别为：

虚开税款数额30万元以上、骗取国家税款15万元以上；数

额巨大和其他特别严重情节的标准分别为：虚开税款数额

150万元以上、骗取国家税款100万元以上；

4.铁路运输两级法院审理的虚开增值税专用发票案件,

按照案发地的数额标准定罪量刑.

十五、非法经营案〔刑法第225条〕

对司法解释未明确规定量刑标准的其他非法经营犯罪

行为：

〔一〕具有下列情形之一的,应当认定为"情节严重",应予

以立案追诉：

1.个人非法经营数额在5万元以上,或者##所得数额在1

万元以上的；

2.单位非法经营数额在50万元以上,或者##所得数额在

10万元以上的；

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3.接近上述数额标准,并具有下列情形之一的,应当认定

为"情节严重"：〔1〕两年内因同种非法经营行为受过2次以

上行政处罚,再次实施同种非法经营行为的；〔2〕垄断货源、

哄抬物价、牟取暴利,严重扰乱市场经济秩序的；〔3〕进行非

法经营活动造成其他严重后果的.

〔二〕具有下列情形之一的,应当认定为"情节特别严重"：

1.个人非法经营数额在200万元以上,或者##所得数额在

40万元以上的；

2.单位非法经营数额在500万元以上,或者##所得数额在

100万元以上的；

3.接近上述数额标准,并具有下列情形之一的,应当认定

为"情节特别严重"：〔1〕两年内因同种非法经营行为受过2

次以上行政处罚,再次实施同种非法经营行为的；〔2〕垄断货

源、哄抬物价、牟取暴利,严重扰乱市场经济秩序,在全省乃

至全国造成严重影响的；〔3〕进行非法经营活动造成其他特

别严重后果的.

十六、票据金融凭证案〔刑法第194条〕

〔一〕个人数额在1万元以上,单位数额在10

万元以上为"数额较大",应予立案追诉；

〔二〕个人数额在40万元以上,单位贷款数额

在200万元以上为"数额巨大"；

〔三〕个人数额在150万元以上,单位贷款数额

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在750万元以上为"数额特别巨大".

十七、信用证案〔刑法第194条〕

〔一〕立案追诉没有数额要求,有行为即可构成；

〔二〕个人数额在50万元以上,单位贷款数额

在250万元以上为"数额巨大"；

〔三〕个人数额在300万元以上,单位贷款数额

在1500万元以上为"数额特别巨大".

十八、有价证券案〔刑法第197条〕

〔一〕数额在1万元以上为"数额较大",应予立案追

诉；

〔二〕数额在40万元以上为"数额巨大"；

〔三〕数额在150万元以上为"数额特别巨大". 十

九、保险案〔刑法第198条〕

〔一〕个人数额在1万元以上,单位数额在5万

元以上为"数额较大",应予立案追诉；

〔二〕个人数额在40万元以上,单位贷款数额

在200万元以上为"数额巨大"；

〔三〕个人数额在150万元以上,单位贷款数额

在750万元以上为"数额特别巨大".

二十、逃税案〔刑法第201条〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.偷税数额在5万元以上,并且逃税数额占各税种应纳税

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总额的10%以上,经税务机关依法下达追缴通知后,不补缴应

纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的；

2.纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税

务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在5万

元以上并且占各税种应纳税总额10%以上的；

3.扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,不缴或者少缴已扣、

已收税款,数额在5万元以上的.

二十一、逃避追缴欠税案〔刑法第203条〕

〔一〕逃避欠税数额在1万元以上为"数额较大",应予立

案追诉；

〔二〕逃避欠税数额在10万元以上为"数额巨大".

二十二、骗取出口退税罪〔刑法第204条〕

〔一〕骗取国家出口退税款5万元以上为"数额较大"；

〔二〕骗取国家出口退税款50万元以上〔特殊情节为

30万元〕为"数额巨大"；

〔三〕骗取国家出口退税款250万元以上〔特殊情节为

150万元〕为"数额特别巨大".

特殊情形：

1.造成国家税款损失30万h万元以上并且在第一审判决

宣告前无法追回的；

2.因骗取国家出口退税行为受过行政处罚,两年内又骗

取国家出口退税款数额在30万h万元以上的；

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二十三、破坏生产经营案〔刑法第276条〕

涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉：

1.造成公私财物损失5000元以上的；

2.破坏生产经营三次以上的；

3.纠集三人以上公然破坏生产经营的；

4.其他破坏生产经营应予追究刑事责任的情形.

二十四、职务侵占案〔刑法第271条第1款〕

〔一〕职务侵占数额在6万元以上的为数额较大,应予追

诉.

〔二〕职务侵占数额在100万元以上的为数额巨大.

二十五、挪用资金案〔刑法第272条第1款〕

〔一〕涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.挪用本单位资金数额在10万元以上,超过三个月未还

的或进行营利活动的；

2.挪用本单位资金数额在6万元以上,进行非法活动的.

〔二〕数额巨大：

1.挪用本单位资金数额在400万元以上,超过三个月未还

的或进行营利活动的；

2.挪用本单位资金数额在200万元以上,进行非法活动

的.

二十六、非国家工作人员受贿案〔刑法第163条〕

〔一〕非国家工作人员受贿数额在6万元以上的,应予立

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案追诉；

〔二〕非国家工作人员受贿数额在100万元以上的,属"

数额巨大".

二十七、对非国家工作人员行贿案〔刑法第164条〕

〔一〕对非国家工作人员行贿数额在6万元以上的,应予

立案追诉；

〔二〕对非国家工作人员行贿数额在200万元以上的,

属"数额巨大".

二十八、挪用特定款物案〔刑法第273条〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.挪用特定款物价值在5000元以上的；

2.造成国家和人民众直接经济损失数额在5万元以上

的；

3.虽未达到上述数额标准,但多次挪用特定款物的,或者

造成人民众的生产、生活严重困难的；

4.严重损害国家声誉,或者造成恶劣社会影响的；

5.其他致使国家和人民众利益遭受重大损害的情形.

二十九、单位受贿罪〔刑法第387条〕

〔一〕"情节严重"一类地区以20万元为标准〔二类地区

以10万元为标准〕

或者受贿数额在5万元以上且具有下列情节之一的：

1.肆意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的；

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2.致使国家或者社会利益遭受重大损失的；

3.其他严重情节.

三十、单位行贿罪〔刑法第393条〕

广东标准： "情节严重"一类地区以20万元为标准〔二

类地区以10万元为标准〕

或者行贿数额在5万元以上且具有下列情节之一的：

1.为谋取非法利益而行贿的；

2.向3人以上行贿的；

3.为谋取非法利益而行贿的.

最高检标准：单位行贿涉嫌下列情节之一的,应予定罪：

〔1〕单位行贿数额在20万元以上的；

〔2〕单位为谋取不正当利益而行贿,数额在10万元以上

不满20万元,但具有下列情形之一的：①为谋取非法利益而

行贿的；②向三人以上行贿的；③向党政领导、司法工作人

员、行政执法人员行贿的；④致使国家或者社会利益遭受重

大损失的.

注：个别项广东标准低于最高检标准,不知原因,各地应

根据2016解释尽快出台相应标准.

三十一、介绍贿赂罪〔刑法第392条〕

"情节严重"以3万元为标准,介绍单位向国家工作人员行贿数

额一类地区以30万元为标准,二类地区以20万元为标准.

介绍单位向国家工作人员行贿数额在10万元以上且具

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有下列情节之一的,可以认定为情节严重：

1.为使行贿人获取非法利益而介绍贿赂的；

2.介绍贿赂3次以上的；

3.致使国家或者社会利益遭受重大损失的.

三十二、对单位行贿罪〔刑法第391条〕

个人行贿数额一类地区以10万元为标准,二类地区以5

万元？〔与最高检10万元的最低标准相悖〕为标准；单位

行贿数额一类地区以30万元为标准,二类地区以20万元为标

准,

或者个人行贿数额在3万元以上、单位行贿数额在10

万元以上且具有下列情形之一的,一般应定罪处罚：

1.为谋取非法利益而行贿的；

2.向3个以上单位行贿的；

3.致使国家或者社会利益遭受重大损失的.

三十三、贪污罪〔刑法第382条〕

〔一〕数额在3万元以上不满20万元的,为"数额较大",

数额在1万元以上不满3万元,具有下列情形之一的,为"其他

较重情节"：

〔1〕贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救

济、防疫、社会捐助等特定款物的；

〔2〕曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分

的；

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〔3〕曾因故意犯罪受过刑事追究的；

〔4〕赃款赃物用于非法活动的；

〔5〕拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作,致

使无法追缴的；

〔6〕造成恶劣影响或者其他严重后果的.

〔二〕数额在20万元以上不满300万元的,为"数额巨大

",数额在10万元以上不满20万元,具有上述六种情形之一的,

为"其他严重情节".

〔三〕数额在300万元以上的,为"数额特别巨大",数额在

150万元以上不满300万元,具有上述六种情形之一的,为"其

他特别严重情节".

三十四、受贿罪〔刑法第385条〕

〔一〕数额在3万元以上不满20万元的,为"数额较大",

数额在1万元以上不满3万元,具有下列情形之一的,为"其他

较重情节"：

〔1〕多次索贿的；

〔2〕为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人

民利益遭受损失的；

〔3〕为他人谋取职务提拔、调整的.

〔二〕数额在20万元以上不满300万元的,为"数额巨大

",数额在10万元以上不满20万元,具有上述三种情形之一的,

为"其他严重情节".

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〔三〕数额在300万元以上的,为"数额特别巨大",数额在

150万元以上不满300万元,具有上述三种情形之一的,为"其

他特别严重情节".

三十五、挪用公款罪〔刑法第384条〕

〔一〕进行非法活动

1.数额在3万元以上的为"数额较大",应予立案追诉；

2.具有下列情形之一的,应当认定为"情节严重"：

〔1〕挪用公款数额在100万元以上的；

〔2〕挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救

济特定款物,数额在50万元以上不满100万元的；

〔3〕 挪用公款不退还,数额在在50万元以上不满100

万元的；

〔4〕其他严重的情节.

3.数额在300万元以上的为"数额巨大".

〔二〕进行营利活动或者超过三个月未还

1.数额在5万元以上的为"数额较大",应予立案追诉；

2.具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十四

条第一款规定的"情节严 重"：

〔1〕 挪用公款数额在200万元以上的；

〔2〕 挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救

济特定款物,数额在100万元以上不满200万元的；

〔3〕挪用公款不退还,数额在100万元以上不满200万

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元的；

〔4〕其他严重的情节.

3.数额在500万元以上的为"数额巨大".

三十六、行贿罪〔刑法第390条〕

〔一〕行贿数额在3万元以上的为"数额较大",数额在1

万元以上不满3万元,具有下列情形之一的,应予以立案追诉；

〔1〕向三人以上行贿的；

〔2〕将##所得用于行贿的；

〔3〕通过行贿谋取职务提拔、调整的；

〔4〕向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督

管理职责的国家工作人员行贿,实施非法活动的；

〔5〕向司法工作人员行贿,影响司法公正的；

〔6〕造成经济损失数额在50万元以上不满100万元的.

〔二〕具有下列情形之一的,为"情节严重"：

〔1〕行贿数额在100万元以上不满500万元的；

〔2〕行贿数额在50万元以上不满100万元,并具有上述

第一项至第五项规定的情形之一的；

〔3〕其他严重的情节.

为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,造成经济损失

数额在100万元以上不满500万元的,为"使国家利益遭受重

大损失".

〔三〕具有下列情形之一的,为"情节特别严重"：

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〔1〕行贿数额在500万元以上的；

〔2〕行贿数额在250万元以上不满500万元,并具有上

述第一项至第五项规定的情形之一的；

〔3〕其他特别严重的情节.

为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,造成经济损失

数额在500万元以上的,为"使国家利益遭受特别重大损失".

三十七、利用影响力受贿罪〔刑法第388条之一〕

定罪量刑适用标准,参照关于受贿罪的规定执行.

三十八、对有影响力的人行贿罪〔刑法第390条之一〕

定罪量刑适用标准,参照关于行贿罪的规定执行.

单位对有影响力的人行贿数额在20万元以上的,应当追

究刑事责任.

三十九、巨额财产来源不明

巨额财产来源不明,数额在30万元以上的,应予立案追

诉.

四十、隐瞒存款案〔第395条第2款〕

隐瞒存款,折合人民币数额在30万元以上的,应予立

案追诉.

四十一、私分国有资产罪

私分国有资产,数额在10万元以上的,应予立案追诉.

四十二、私分罚没财物案〔第396条第2款〕

私分罚没财物,累计数额在10万元以上,应予立案追诉.

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四十三、强迫交易案〔刑法第226条〕

涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉：

1.造成被害人轻微伤的；

2.造成直接经济损失2000元以上的；

3.强迫交易3次以上或者强迫3人以上交易的；

4.强迫交易数额1万元以上,或者##所得数额2000元以

上的；

5.强迫他人购买伪劣商品数额5000元以上,或者##所得

数额1000元以上的；

6.其他情节严重的情形.

四十四、侵犯商业秘密案〔刑法第219条〕

〔一〕涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在50万元

以上的；

2.致使权利人破产或者造成其他严重后果的.

〔二〕给商业秘密权利人造成直接经济损失数额在250

万元以上的为"特别严重后果.

单位犯本罪的数额为个人犯罪的3倍.

四十五、持有、使用案〔刑法第172条〕

〔一〕明知是伪造的货币而持有、使用,总面额在4000

元或者币量在400张〔枚〕以上的,应予追诉.

〔二〕总面额在5万元以上的,属于"数额巨大"；

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〔三〕总面额在20万元以上的,属于"数额特别巨大".

四十六、伪造货币案〔刑法第170条〕

〔一〕伪造货币,总面额在2000元以上不满3万元或者

币量在200张〔枚〕以上不足3000张〔枚〕的,制造货币版

样或者为他人伪造货币提供版样的,其他伪造货币应予追究

刑事责任的情形, 应予追诉.

〔二〕伪造货币总面额在3万元以上的为数额特别巨大.

四十七、变造货币案〔刑法第173条〕

〔一〕变造货币,总面额在2000元或者币量在200张〔枚〕

以上的,应予立案追诉.

〔二〕总面额在3万元以上的,属于"数额巨大".

四十八、走私案〔刑法第151条第1款〕

走私伪造的货币,总面额在2000元以上或者币量200张

〔枚〕以上的,应予立案追诉.

四十九、出售、购买、运输案〔刑法第171条第1

款〕

〔一〕出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而

运输,总面额在4000元或者币量在400张〔枚〕以上的,属于

"数额较大",应予追诉；

〔二〕总面额在5万元以上的,属于"数额巨大"；

〔三〕总面额在20万元以上的,属于"数额特别巨大".

五十、金融工作人员购买、以换取货币案〔刑

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法第171条第2款〕

〔一〕总面额在2000元以上或者币量200张〔枚〕以

上的,应予立案追诉；

〔二〕总面额在5万元以上或者币量在5000张〔枚〕

以上的为"数额巨大".

五十一、虚报注册资本案〔刑法第158条〕

注：只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司.

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.实缴注册资本不足法定注册资本最低限额,虚报数额

占法定最低限额的60%以上,股份##虚报数额占法定最低限

额的30%以上的；

2.实缴注册资本达到法定最低限额,但仍虚报注册资本,

虚报数额在100万元以上,股份##虚报数额在1000万元以上

的；

3.虚报注册资本给投资者或者其他债权人造成的直接经

济损失累计数额在10万元以上的；

4.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的；

①因虚报注册资本,受过行政处罚二次以上,又虚报注册资本

的； ②向公司登记主管人员行贿或者注册后进行##活动

的.

五十二、虚假出资、抽逃出资案〔刑法第159条〕

注：只适用于依法实行注册资本实缴登记制的公司.

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涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.虚假出资、抽逃出资,给公司、股东、债权人造成的直

接经济损失累计数额在10万元至50万元以上的；

2.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的； ①

致使公司资不抵债或者无法正常经营的； ②公司发起人、

股东合谋虚假出资、抽逃出资的；③因虚假出资、抽逃出资,

受过行政处罚二次以上,又虚假出资、抽逃出资的； ④利用

虚假出资、抽逃出资所得资金进行##活动的.

五十三、欺诈发行股票、债券案〔刑法第160条〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.发行数额在500万元以上的；

2.伪造、变造国家公文、有效证明文件或相关凭证、单

据的；

3.利用募集的资金进行##活动的；

4.转移或者隐瞒所募集资金的；

5.其他后果严重或有其他严重情节的情形.

五十四、妨害清算案〔刑法第162条〕

涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

1.隐匿财产价值在50万元以上的；

2.对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉与金额在50

万元以上的；

3.在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在50万元以

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上的；

4.造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在10

万元以上的；

5.虽未达到上述数额标准,但应清偿的职工的工资、社会

保险费用和法定补偿金得不到与时清偿,造成恶劣社会影响

的；

6.其他严重损害债权人或者其他人利益的情形.

五十五、隐匿、销毁会计资料案〔刑法第162条之一〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.隐匿、销毁的会计资料涉与金额在50万元以上的；

2.为逃避依法查处而隐匿、销毁或者拒不交出会计资料

的；

3.其他情节严重的情形. 五十六、非法经营同类营业

案〔刑法第165条〕

获取非法利益,数额在10万元以上的,应予追诉.

五十七、为亲友非法牟利案〔刑法第166条〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.造成国家直接经济损失数额在10万元以上的；

2.使其亲友非法获利数额在20万元以上的；

3.造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销

许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；

4.其他致使国家利益遭受重大损失的情形.

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五十八、签订、履行合同失职被骗案〔刑法第167条〕

涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

1.造成国家直接经济损失数额在50万元以上的；

2.造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销

许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；

3.其他致使国家利益遭受重大损失的情形.

4.金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工

作人员,严重不负责任,造成100万美元以上外汇被骗购或者

逃汇1000万美元以上的,应予立案追诉.

五十九、国有公司、企业、事业单位人员失职案〔刑法

第168条〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.造成国家直接经济损失数额在50万元以上的；

2.造成有关单位破产,停业、停产一年以上,或者被吊销许

可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；

3.其他致使国家利益遭受重大损失的情形.

六十、国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案〔刑

法第168条〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.造成国家直接经济损失数额在30万元以上的；

2.造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销

许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；

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3.其他致使国家利益遭受重大损失的情形.

六十一、徇私舞弊低价折股、出售国有资产案〔刑法第

169条〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.造成国家直接经济损失数额在30万元以上的；

2.造成有关单位破产,停业、停产六个月以上,或者被吊销

许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的；

3.其他致使国家利益遭受重大损失的情形.

六十二、高利转贷案〔刑法第175条〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.高利转贷,##所得数额在10万元以上的；

2.虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行

政处罚二次以上,又高利转贷的.

六十三、伪造、变造金融票证案〔刑法第177条〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.伪造、变造金融票证,面额在1万元以上或者的数量在

10张以上；

2.伪造信用卡一张以上,或者伪造空白信用卡十张以上

的.

六十四、伪造、变造国家有价证券案〔刑法第178条第

1款〕

总面额在2000元以上的,应予追诉.

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六十五、伪造、变造股票、公司、企业债券案〔刑法第

178条第2款〕

总面额在5000元以上的,应予追诉.

六十六、擅自发行股票、公司、企业债券案〔刑法第179

条〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.发行数额在50万元以上的；

2.虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使30人以上的

投资者购买了股票或者公司、企业债券的；

3.不能与时清偿或者清退的；

4.其他后果严重或者有其他严重情节的情形.

六十七、内幕交易、泄露内幕信息案〔刑法第180条〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.证券交易成交额累计在50万元以上的；

2.期货交易占用保证金数额累计在30万元以上的；

3.获利或者避免损失数额累计在15万元以上的；

4.多次进行内幕交易、泄露内幕信息的；

5.其他情节严重的情形.

六十八、编造并传播证券、期货交易虚假信息案〔刑法

第181条第1款〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.获利或者避免损失数额累计在5万元以上的；

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2.造成投资者直接经济损失数额在5万元以上的；

3.致使交易价格和交易量异常波动的；

4.虽未达到上述数额标准,但多次编造并且传播影响证

券、期货交易的虚假信息的；

5.其他造成严重后果的情形.

六十九、诱骗投资者买卖证券、期货合约案〔刑法第181

条第2款〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.获利或者避免损失数额累计在5万元以上的；

2.造成投资者直接经济损失数额在5万元以上的；

3.致使交易价格和交易量异常波动的；

4.其他造成严重后果的情形.

七十、##发放贷款案〔刑法第186条第2款〕

涉嫌下列情形之一的,应予追诉：

1.个人##发放贷款100万元以上的；

2.个人##发放贷款,造成直接经济损失数额在20万元以

上的.

七十一、逃汇案〔刑法第190条〕

公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存

放,或者将境内的外汇非法转移到,单笔200万美元

或者累计数额在500万美元以上的,应予追诉.

七十二、骗购外汇案〔全国人大常委会关于惩治骗购外

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汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第1条〕

骗购外汇,数额在50万美元以上的,应予追诉.

七十三、伪造、出售伪造的增值税专用发票案〔刑法第

206条〕,非法出售增值税专用发票案〔刑法第207条〕,非法

购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案〔刑法

第208条第1款〕

25份以上或者票面额累计在10万元以上的,应予追诉.

七十四、非法制造、出售非法制造的用于骗取出口退税、

抵扣税款发票案〔刑法第209条第1款〕

50份以上或者票面额累计在20万元以上的,应予追诉.

七十五、非法制造、出售非法制造的发票案〔刑法第209

条第2款〕

100份以上或者票面额累计在40万元以上的,应予追诉.

七十六、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案

〔刑法第209条第3款〕

50份以上或者票面额累计在20万元以上的,应予追诉.

七十八、非法案〔刑法第209条第4款〕

100份以上或者票面额累计在40万元以上的,应予追诉.

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