集资罪立案标准是如何规定的

集资罪立案标准是如何规定的

以非法占有为目的，使用方法，数额较大的，

处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元

以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十

年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

法律中规定集资罪既可以由自然人构成，同时也是可以

由单位构成。但在不同的主体实施集资行为的时候，需要对

实际的数额做出认定，达到了法律中规定的立案标准，那么才可

以被认定构成犯罪。到底这个集资罪立案标准是如何规定的

呢?我们一起在下文中进行了解吧。

一、集资罪立案标准是如何规定的

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准

的规定》的规定，以非法占有为目的，使用方法，

涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

(一)个人集资，数额在10万元以上的;

这主要是指以非法占有为目的，使用方法，个

人集资数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目

的”，是指犯罪行为人在主观上具有将非法募集的资金据为己有

的目的。所谓“方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚

假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款等手段。

(二)单位集资，数额在50万元以上的。

根据《关于审理案件具体应用法律的若干

问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属

于“以非法占有为目的，使用方法”：

1、携带集资款逃跑的;

2、挥霍集资款，致使集资款无法返还的;

3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;

4、具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款

无法返还的。对于实施上述的行为之一，数额达到10

万元以上的，公安机关就应当立案侦查。

二、集资罪量刑标准

(一)以非法占有为目的，使用方法，数额较大

的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以

下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下

有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或

者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，

并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

(二)单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主

管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数

额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑

或者无期徒刑。

(三)利用计算机实施金融、盗窃、贪污、挪用公款、窃

取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。

以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具

有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情

节。这就是说，的数额并不是本罪量刑的唯一依据。

在具体科刑时，既耍考虑集资的数额大小，又要考虑行为人

的犯罪情节，如是否一贯进行，是否为组成集资诈

骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的

影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，

综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于

数额巨大、特别巨大的起点，参照l996年12月16

日《关于审理案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，

个人集资20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为

数额巨大;个人在100万元以上，单位在250万元以上的，

则可认定属于数额特别巨大。

需要区分一下不同的主体，其中对自然人的要求是数额达到

10万元以上，而要是单位的话，则此时的数额要求在50万元以

上。而在对集资犯罪进行处罚的时候，也要区分不同的主体，

尤其是在对单位进行处罚的时候，往往采取的是双罚制。