股东会决议书范本

股东会决议书范本

范本⼀：____________有限公司股东会决议书

会议时间：年⽉⽇

会议地点：

出席会议股东：

公司（以下简称“本公司”）股东会第次会议于年⽉⽇在召开。出席本次会议的股东共计⼈，代表本公司%的表决权，

出席股东做出的各项决议符合《中华⼈民共和国公司法》及本公司章程的规定和要求，对本公司具有法律效⼒，决议

内容具体如下：

（联保体综合授信适⽤）

□同意本公司作为（⾝份证号：）的指定授信提⽤⼈在中国*⽣银⾏股份有限公司分⾏办理联保体综合授信业务，与

共同使⽤其在联保体综合授信业务项下的成员额度，共同承担还款责任，并对联保体其他成员及其指定企业在该联保

项下的授信承担连带责任保证。联保体综合授信业务的各项内容，本公司使⽤授信、承担共同还款责任及连带保证责

任的具体约定以本公司和中国*⽣银⾏股份有限公司分⾏签订的《联保体授信合同》为准。

（综合授信下共同受信模式适⽤）

□同意本公司作为（⾝份证号：）的共同受信⼈在中国*⽣银⾏股份有限公司分⾏办理综合授信业务，并与共同使⽤

上述授信额度，承担共同还款责任。综合授信业务的各项内容，本公司使⽤授信、承担共同还款责任的具体内容以本

公司和中国*⽣银⾏股份有限公司分⾏签订的《综合授信合同》为准。

本次股东会的召开、决议事项及程序等均为股东会根据《中华⼈民共和国公司法》及本公司章程的有关规定作出，该

决议真实、合法、有效。

股东（签名）：

时间：年⽉⽇

范本⼆：珠海市___________有限公司股东会决议

（股权转让范本，仅供参考）

本次会议已于⼗五⽇前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特

区商事登记条例实施办法》有关规定。

时间：

地点：

原股东成员：、、

出席会议股东：、、共代表%表决权，缺席会议股东：

新股东成员：、、

出席会议股东：、、共代表%表决权，缺席会议股东：

会议议题：股权转让有关事宜

经公司股东会议商定，⼀致通过如下决议：

⼀、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的%股权出让给新股东，获股东会接

纳。转让的具体内容由、双⽅当事⼈签订股权转让协议执⾏。

⼆、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。

三、股权转让后，公司新股东会由、、组成。确认新的股东出资情况如下：

股东姓名（或名称）⾝份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资⽅式出资⽐例

四、股东会决定免去在本公司的执⾏董事及法定代表⼈职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执

⾏董事及法定代表⼈，任命为经理，任命为公司监事；经审查以上⼈员均不属《公司法》第147条所指⼈员。

五、免去在本公司的秘书职务，任命为公司秘书。以上⼈员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指

⼈员。（上述⼈员任免情况按章程规定，⽐如章程规定秘书由董事会产⽣，则删除本条，企业另外出具董事会决议）

六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专⼈清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均

由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司中的权利、义务终⽌，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义

务。

……（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等）

七、修改公司章程中的相关条款。

全体旧股东签字（或盖章）：全体新股东签字（或盖章）：

年⽉⽇