稽核岗位职责

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稽核中心岗位职能说明书文件页码

部门名称稽核中心上级部门总经理室上级主管总经理

下属部门无主管岗位主任部门编号01

所属岗位稽核主任、稽核专员岗位编制3人

部门目标

1、通过稽核，有效监督公司各项工作的规范及有效性；

2、监督公司的流程管理、各项标准的落实、绩效管理及成本控制等。

部门职责

1、稽查各部门、各岗位是否按公司各项相关制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书

等规定进行作业；

2、稽查各部门、各岗位工作计划，重要会议决议的完成及执行情况；

3、稽查各部门、各车间5S、安全、违规违纪情况，并提供统计报表；

4、对部门及员工重大投诉进行调查，组织相关部门妥善解决；

5、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；

6、对公司的受控流程﹑制度﹑技术图纸资料﹑重要规定以及外来技术文件等进行收发﹑变更﹑废止

回收﹑整理归档等管理状况进行稽核；

7、坚持以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为准绳，以

事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私；

8、根据公司发展需求，进行高效运作，完成成本控制及有效监督的任务；

9、负责督导公司全面标准化体系和运作机制的健全、完善、推动、执行。

管理权限

1、代表公司对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；

2、对稽核工作中发现的问题有改进督导和奖罚权；

3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；

4、对公司经营目标的实施与达成，会议决议执行有稽核权。

管理责任

1、加强公司的细节化管理；

2、加强公司的数据化管理；

3、加强公司标准化管理；

4、督导、加强公司整体流程设计。

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岗位名称稽核主任直接上司总经理直接下属稽核副主任、稽核专员

岗

位

职

责

1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全；

2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批；

3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核；

4、负责公司质量管理体系的执行、维护、监督；

5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽

核重点及稽核频次；

6、受理部门及员工重大投诉，并以事实为依据进行调查处理；

7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；

8、对稽核工作中发现的问题进行督导改进；

9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案；

10、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录；

11、总经理交办的其它临时事项。

岗

位

权

限

1、代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权；

2、对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚权；

3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；

4、对员工投诉有调查、核实权；

5、对直接下属有调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权；

6、对直接下属的工作有监督、检查权；

7、对公司所有的奖罚纠纷有仲裁权。

任

职

要

求

1、高中或中专以上学历，3年以上管理工作经验；

2、精通企业管理知识，掌握行政管理、法律、财务等相关知识；

3、具有很强的判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力；

4、能力优异者经总经理核准可适当放宽条件。

考核

指标

1、部门稽核任务完成率；2、被投诉次数；

3、流程、制度执行率；4、总经理交办事项达成率。

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************有限公司文件编号

岗位名称稽核副主任直接上司稽核主任直接下属稽核专员

岗

位

职

责

1、协助稽核主任负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全；

2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批；

3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核；

4、负责督导公司质量管理体系等的执行、维护并做好监督工作；

5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据，确定稽核

重点及稽核频次；

6、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会；

7、对稽核工作中发现的问题进行督导改进；

8、制订、部门工作计划、总结及工作改善方案；

9、审核稽核专员每日《稽核检查表》、《整改通知书》、每周工作总结、计划等记录；

10、稽核主任授权的工作及交办的其它临时事项。

岗

位

权

限

1、对稽核工作中发现的问题有督导改进和奖罚权；

3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权；

4、对员工投诉有调查、核实权；

5、对直接下属有调配、奖惩的建议权，任免的提名权和考核评价权；

6、对直接下属的工作有监督、检查权；

任

职

要

求

1、高中或中专以上学历，3年以上管理工作经验；

2、精通企业管理知识，掌握行政管理、法律、财务等相关知识；

3、具有很强的判断与决策能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力；

4、能力优异者经总经理核准可适当放宽条件。

考核

指标

1、部门稽核任务完成率；2、被投诉次数；

3、流程、制度执行率；4、稽核主任交办事项达成率。

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岗位名称稽核专员直接上司

稽核副主任

直接下属

无

岗

位

职

责

1、负责稽核任务的达成；

2、负责受理部门及员工投诉，并以事实为依据进行调查处理；

3、负责督导改进稽核工作中发现的问题；

4、负责提供稽核工作总结，交稽核副主任审核；

5、负责拟定稽核计划，交稽核副主任审核，并落实；

6、负责整改通知的跟进与落实；

7、负责《稽核周汇总表》的录入及提交；

8、负责《稽核奖罚月汇总表》的录入及提交；

9、完成稽核副主任交办的其它临时事项。

岗

位

权

限

1、对各部门、各岗位行使监督权、检查权、按规定进行奖惩权；

2、对稽核工作中发现的问题有改进督导和按规定进行奖惩权；

3、相关信息与资源的获取权及其它部门的管理协同权；

4、对员工投诉有调查、核实权。

任

职

要

求

1、1年以上工作经验；

2、熟悉企业管理知识；

3、熟练操作办公自动化软件，具备基本的网络知识；

4、为人正直，处事公正，心胸宽阔。

考核

指标

1、稽核任务达成率；2、被投诉次数；

3、流程、制度执行率；4、部门交办事项达成率。