金山区投资咨询合同范本(共7篇)

甲方：__________________

乙方：__________________

为共同开发证券市场巨大的市场潜能，甲方自愿拿出多年的研究成果与乙方合作，本着平等自愿分工合作，利益共享的原则，双方签定如下协议：

一、甲方责任

1．甲方应充分发挥在证券研究领域的独特优势，本着专业专心的服务风格和严谨认真的服务态度，全力作好客户资产的避险，增值工作。

2．甲方应动用力所能及的资源，协助乙方作好客户开发，服务方面的工作。

3．甲方应适时地组织各种营销培训，不断提高乙方的营销技能，帮助乙方实现又赚钱又自由的美好人生。

4．甲方应及时地兑现对乙方的各种承诺。

二、乙方责任

1．遵守国家法律法规和团队的#url#各项规章制度，自觉维护团队的形象和声誉，不得作出有损团队利益的事情。

2．积极认真地学习甲方组织的各种营销培训，充分利用甲方在证券市场独一无二的优势，高效地运用各种营销手段，努力扩大市场份额，让更多的客户和券商加入到这个多赢的行列中来。

3．专心热情地满足客户的合理要求，配合甲方做好客服工作。

4．完全负责券商按时按量地执行佣差协议。

5．乙方对客户不得有任何风险承诺，不得接受客户的全权委托，甲方不为乙方的个人行为承担任何风险和责任。

三、甲方认定乙方开发的新客户有两种

1．乙方带领客户在甲方指定的证券营业部开户。

一、股份变动情况表 单位：股

本次

变动前

本次变动增减(＋，-)

本次变动后

数量

比例%

新股

公积金

转股

其他

小计

数量

比例%

一、有限售条

件股份

50,750,000

＋10,150,000

-7,776,000

＋2,374,000

53,124,000

1、国家持股

2、国有法人持

3、其他内资持

50,750,000

＋10,150,000

-7,776,000

＋2,374,000

53,124,000

其中：境

内法人持股

12,233,846

＋2,446,769

-1,874,490

＋572,279

12,806,125

境内自然

人持股

38,516,154

＋7,703,231

-5,901,510

＋1,801,721

40,317,875

4、外资持股

其中：境外法

人持股

境外自然

人持股

二、无限售条

件股份

18,000,000

＋3,600,000

＋7,776,000

＋11,376,000

29,376,000

1、人民币普通

18,000,000

＋3,600,000

＋7,776,000

＋11,376,000

29,376,000

2、境内上市的

外资股

3、境外上市的

外资股

4、其他

股份总数

68,750,000

100

＋13,750,000

＋13,750,000

82,500,000

100

二、股票发行与上市情况

(一)、前三年历次股票发行情况：

经中国证监会证监发行字［2004］92号文核准，本公司于2004年7月5日采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行了人民币普通股(A股)1,800万股,每股面值元，发行价格每股元。2004年7月21日，本公司人民币普通股1,800万股获准在深圳证券交易所上市交易。

(二)、股份总数及结构变动情况

1、报告期内，公司实施2004年度资本公积金转增股本方案，用资本公积金向全体股东按每10股转增2股的比例转增股本。故公司总股本由期初6875万股增至期末

8250万股。

2、根据2005年10月21日公司股权分置改革相关股东会议审议通过的《上海科华生

物工程股份有限公司股权分置改革方案》，报告期内，公司实施股权分置改革方案：股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得股股份对价,原非流通股股东向流通股股东总计支付万股股票。方案实施后，公司股份总数不变，股权结构发生相应变化，其中：有限售条件股份为53,124,000股，占股份总数的，无限售条件股份为29,376,000 股，占股份总数的。

三、公司股东情况

(一)、截止本报告期末股东数量和持股情况 单位：股

股东总数

8754

前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例% 持股总数 持有有限 售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

1、唐伟国

其他

6,701,025

6,701,025

2、沙立武

其他

6,701,025

6,701,025

3、徐显德

其他

6,701,025

6,701,025

4、上海恒联投资咨询有限公司

其他

4,349,831

4,349,831

5、上海期翔投资管理有限公司

其他

4,240,654

4,240,654

6、上海欣讯投资咨询有限公司

其他

4,215,640

4,215,640

7、施建荣

其他

2,010,444

2,010,308

8、宋大伟

其他

1,759,019

1,759,019

9、李伟奇

其他

1,675,258

1,675,258

10、倪美清

其他

1,005,154

1,005,154

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件

股份数量

股份种类

1、中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证

券投资基金

915,316

人民币普通股

2、华夏成长证券投资基金

395,077

人民币普通股

3、交通银行-湘财荷银风险预算混合型开放式证券投

资基金

346,282

人民币普通股

4、交通银行-兴科证券投资基金

306,066

人民币普通股

5、中国建设银行-东方龙混合型开放式证券投资基金

303,417

人民币普通股

6、景业证券投资基金

282,264

人民币普通股

7、长江证券有限责任公司

277,798

人民币普通股

8、中信证券股份有限公司

230,000

人民币普通股

9、刘浩兴

167,000

人民币普通股

10、何禄华

151,486

人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人；前十名无限售条件的股东中，华夏成长证券投资基金、交通银行-兴科证券投资基金同属华夏基金管理有限公司，未知其他前十名无限售

条件的股东之间是否存在关联关系。

(二)、公司控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为唐伟国、沙立武、徐显德三位自然人，

其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。

姓名：唐伟国，国籍：中国，是否拥有其它国家或地区居住权：是。历任上海科

华生物工程股份有限公司董事长,子公司上海实业科华生物技术有限公司董事长、总经理。上海市生物医药行业协会专家，副会长。

姓名：沙立武，国籍：中国，是否拥有其它国家或地区居住权：否。历任上海科

华生物工程股份有限公司董事、总经理,子公司上海实业科华生物技术有限公司董事。

姓名：徐显德，国籍：中国，是否拥有其它国家或地区居住权：否。曾任上海科

华生物工程股份有限公司副董事长，现任上海科华生物工程股份有限公司董事，子公司上海实业科华生物技术有限公司董事。

公司的实际控制人为唐伟国、沙立武和徐显德。实际控制人情况详见上述控股股

东情况介绍，其与公司的产权控制关系如下表：

唐伟伟国国 沙沙立立武武 徐徐显显德德

上上海海科科华华生生物物工工程程股股份份有有限限公公司司

(三)、有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

时间

限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明

2006-10-27

32,589,800

20,534,200

61,965,800

施建荣等43名自然人所持股份全部上市，上海恒联投资咨询有限公司等三名法人所

持股份占科华生物股份总数比例不超过5%部分可上市

2007-10-27

2,906,125

17,628,075

64,871,925

唐伟国、沙立武、徐显德所持股份占科华生物股份总数1%部分可上市，上海恒联投

资咨询有限公司等三名法人所持股份中剩余部分可上市

2008-10-27

17,628,075

82,500,000

唐伟国、沙立武、徐显德所

持股份中剩余部分可上市

(四)、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件

唐伟国

6,701,025

为在平等互利的基础上发展贸易，有关方按下列条件签订本协议：

协议双方名称及地址：

授权方： （以下简称甲方）

地址：上海金山区

法定代表人：

电话： 021- 传真：021-

开户银行：

银行帐号：

税务登记号：

受权方： （以下简称乙方）

地址：

法定代表人/经营业主：

委托代理人：

地址：

电话： 传真：

开户银行：

银行帐号：

税务登记号：

一、经销规则：

1．经销范围

区域与产品

甲方授权乙方在 从事^v^ ^v^品牌旋转衣架的销售业务。在协议有效期内，乙方为甲方在该指定区域的唯一经销商。同时甲方对乙方有首批进货额与年度销售额要求。

·首批进货额：乙方为取得在上述指定区域协议期间的独家总经销权，首批进货额不少于10台ky704型旋转衣架的`货款额。

·年度进货额：乙方所在城市为二级城市，乙方的年度进货额不少于 万。签约后的前三月为乙方市场开拓期，甲方对乙方无销售额要求。协议签定日至年末不足一年的，则甲方对乙方要求的^v^实际首年度销售额^v^按如下公式计算：乙方实际首年度销售额=年度销售÷12×（实际月份数－3），故乙方实际首年度销售额=。

经销权的变更

乙方的经销权不得擅自转让。如任一方出现符合协议变更与中止规定的情况之一，或双方协商一致，经书面确认，乙方的经销权可变更或中止。

2．对授权人的约定

优先供货：乙方享有甲方合格产品的优先供货、推广、销售权。

供货价格调整：甲方承诺尽可能保持供货价格的稳定性与^v^凯雅^v^品牌相符合的规范性。在市场原材料价格及产品制造成本发生变化时，甲方有权调整产品供货价格，甲方如需调整供货价格则应提前一个月告知乙方。

承诺折扣

基本奖励折扣（二者选其一）ab打勾：

a方案：乙方在完成首批进货额后每月进货达到10台或一次性购10台以上（包含10台），甲方给予乙方折扣奖励。奖励金额=供货价格×5%，奖励金额在乙方下次进货时以货款的形式冲抵。

b方案：乙方在完成年度进货额，甲方给予乙方折扣奖励。奖励金额=供货价格×5%，奖励金额在乙方协议到期时前一次进货以货款的形式冲抵。

培训支持

培训：甲方按计划对乙方相关人员实行定期产品、营销、管理技术培训与指导，并向乙方提供与之相关的资料。

支持：甲方指定营业主管不定期走访乙方的销售区域，配合解决乙方零售市场的开发、培育、管理等问题。乙方应主动及时向甲方提供零售市场各类信息，如用户意见、当地市场其它供应商类似商品样品、图片及其价格、销售情况和广告资料等，以取得甲方支持。甲方也会不定时向乙方提供旋转衣架的市场分析报告及竞争品牌动态、市场推广策略等信息资料给乙方以协助乙方更好地开拓市畅

出样：

一)招标代理合同是指各类工程的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)、材料采购、装饰装修工程。

二)招标代理合同包括：

1、项目概况：工程名称、地址、建筑面积、结构类型、层高、计划投资额;

2、招标代理范围;

3、招标代理内容;

4、招标代理时限;

5、合同价款及支付方式;

6、双方权力和义务;

7、违约责任、争议的解决;

8、其他;

9、合同生效与终止;

三)各招标代理机构凡参加年检、升级的代理业绩以招标办审 查备案的代理业绩为准。

四)凡招标代理合同不按规定进行审查备案或者超越代理资质范围、逃避招投标监管的一律按不良行为记录予以通报。 二、对招标代理从业人员的管理

1、所有招标代理从业人员实行执业制度。凡是从事招标代理 活动的人员进行编制招标文件、组织图纸答疑、主持开标评标活动必须持省招标办统一印制上岗工作。

2、凡送招标办备案的招标代理合同、招标文件、资格预审文 件须在封面右上角签名栏内签字或盖章，并以此作为考核代理人员的依据。

一、公司法定中文名称：上海科华生物工程股份有限公司

公司中文名称缩写：科华生物

公司法定英文名称：SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO.,LTD.

公司英文名称缩写：KHB

二、公司法定代表人：唐伟国

三、公司董事会秘书兼投资者关系管理负责人：单莹

公司董事会证券事务代表：颜华

联系地址：上海市钦州北路1189号

电话：

传真：

电子信箱：kehua@

四、公司注册地址：上海市钦州北路1189号

公司办公地址：上海市钦州北路1189号

公司邮政编码： 200233

一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，规范运作，不断提升公司治理水平。报告期内，公司重新修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等文件，制订了《独立董事工作制度》、《专门委员会工作细则》等内部控制制度。为进一步完善公司治理结构，加强董事会职能和专业化程度，促进决策的科学性和程序性，公司在董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。比照中国证监会发布的规范性文件，公司法人治理结构的实际情况已基本符合《上市公司治理准则》的要求，具体如下：

(一)、公司严格按照《股东大会规范意见》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，确保所有股东、特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。

(二)、上市公司具有独立性，目前在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控

股股东均做到了完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营的能力。

(三)、公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会人数和构成符合法律规定，董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召集、召开会议，依法行使职权，董事会成员勤勉尽职。

(四)、公司监事会向全体股东负责，按照法律、法规要求及《监事会议事规则》

的规定，对公司财务及公司董事、经理等高级管理人员履行职责的合规性进行监督。

(六)、公司尊重利益相关者的合法权益，重视公司的社会责任，努力实现各方利

益的均衡、协调，共同推动公司持续、健康的发展。

二、独立董事履行职责情况

公司2005年第1次临时股东大会选举王向阳、吴弘、张青华为公司第三届董事会独立董事，人数占公司董事会成员三分之一，符合中国证监会发布的《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》要求。

报告期内，公司共召开10次董事会会议，独立董事出席会议情况如下：

独立董事姓名 年度内应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次)

王向阳 10 9 1 0

吴弘 10 9 1 0

张青华 10 10 0 0

公司独立董事按照法律法规的要求，忠实、诚信、勤勉地履行职责，依据自身的专

业知识和职业判断能力对公司对外担保、聘任高级管理人员及股权分置改革等重大事项做出公正、客观判断并发表独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的权益。

报告期内，没有独立董事对公司本年度董事会各项议案或有关事项提出异议。

三、公司与控股股东关系

公司目前在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东均做到了完全分开，

公司具有独立完整的业务和面向市场自主经营的能力。

(一)、业务独立

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在生产经

营及管理上独立运作。

(二)、资产独立完整

公司对其资产有完全的控制权，且产权明晰、独立完整。控股股东没有占用、支配

公司资产或干预公司对资产经营管理的行为。

(三)、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，公司人员管理制度化，劳动、人事、工资完全独立。

(四)、机构独立

公司股东大会、董事会、监事会等机构依法行使各自的职权。公司下属各职能部

门对经理层负责，公司经理层对董事会负责。

(五)、财务独立

公司已根据《会计法》、《企业会计制度》等法律法规建立了独立规范的财务会计

制度和完整的会计核算体系；公司建立了独立的财务部和内部审计部，配备了专门的财务人员和审计人员；公司下属子公司也建立了完备独立的财务管理体系；公司独立在银行开户，依法独立纳税。

四、对高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员直接向董事会负责，承担董事会下达的经营目标，接受董事会薪

酬与考核委员会及董事会考评。

公司正逐步建立和完善高级管理人员的绩效考评机制。公司董事会薪酬与考核委员

会负责对高级管理人员的绩效考核，制定薪酬考核管理办法，报董事会审批。

第六章、股东大会情况简介

报告期内，公司共召开四次股东大会，有关情况如下：

一、2004年度股东大会于2005年3月28日召开，会议决议刊登在2005年3月29日《证券时报》；

二、2005年第一次临时股东大会于2005年5月13日召开，会议决议刊登在2005年5月14日《证券时报》；

三、股权分置改革相关股东会议于2005年10月21日召开，会议决议刊登在2005年10月24日《证券时报》；

四、2005年第三次临时股东大会于2005年11月3日召开，会议决议刊登在2005年11月4日《证券时报》。

第七章、董事会报告

一、经营情况讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、总体经营情况

2005年，公司抓住国内医疗消费市场快速增长的有利时机，坚持以体外临床诊断试剂和医疗仪器为核心主业，加强新技术、新产品的研究开发，精心组织募集资金项目实施，合理安排生产，推行积极的市场销售策略，经营质量稳步提升。报告期内，按照中国证监会、深圳证券交易所的统一部署，在管理层和全体股东的共同努力下，公司股权分置改革方案顺利通过，股权结构更趋于合理，这为公司未来的发展铺平了道路，重新确立了科华生物新的起跑点。

报告期内，公司“科华生物”的品牌价值和市场地位进一步巩固提升，管理层圆满完成了期初制订的各项经营任务及财务指标，销售和盈利均创历史新高，整体经营业绩保持了快速、稳健的良好发展势头。2005年实现主营业务收入30057万元，比去年同期增长；主营业务利润16587万元，比去年同期增长，净利润5643万元，比去年同期增长。

2005年，主营业务收入增长，主要原因如下：

(1)、公司主要产品生化及免疫类试剂保持快速增长，主业地位牢固、突出。报告期内，公司诊断试剂业务收入共增长2628万元，占总销售增长额的43%。

(2)、医疗仪器业务已成为公司产业整体推进不可或缺的重要部分。在代理进口仪器方面,公司不断加强与上游生产商的良好合作关系，快速拓展全国主要市场，保持快速增长的势头；自产检验仪器的研发和生产已由引入期进入成长期，经过多年的探索、积累，逐渐成为公司增长的重要来源之一。医疗仪器业务收入共增长3142万元，占总销售增长额的51%。

(3)、核酸产品向市场迈出坚实一步。随着募集资金项目的实施，公司在核酸诊断试剂产品的研发和销售方面的投入力度不断加大。2005年，公司核酸产品在全国大多数省份实现了销售，逐渐获得市场的认可，为下一步的销售工作奠定了良好的基础。

2005年，公司主营业务利润增长，净利润增长，主要原因如下：

(1)、公司销售策略得当，销售规模持续增长，市场份额不断提升，主营业务收入增长，有力地推动了主营业务利润的较大提升。

(2)、公司推行更加科学、规范的管理措施，加强成本、费用的控制，严格控制非生产性费用支出，使管理费用和财务费用增长幅度明显低于主营业务收入的增长幅度。

(3)、公司产品线的不断扩大，生产批文增至107个，同时，加强了研发、销售等资源整合力度，公司综合实力不断提升，行业龙头地位不断稳固。随着募集资金项目的实施和投产，产能不断扩大，规模效应逐渐显现，净利润呈加速增长态势。

2、主营业务及其经营状况

(1)、公司主营业务范围

公司所处行业为医药行业中的生物制品业。公司的主营业务范围为：体外临床免疫诊断试剂(包括快速诊断试剂)、体外临床化学诊断试剂、体外核酸临床诊断试剂、基因工程药物及与诊断试剂相配套的自动化检测诊断仪器等的研究、生产和销售。

(2)、主营业务收入、主营业务利润的构成情况

A.按行业分类

行 业

主营业务收入

主营业务利润

金额(元)

所占比重

金额(元)

所占比重

生物制品业

300,565,

165,873,

合计

300,565,

165,873,

B.按产品分类

产品名称

主营业务收入

主营业务利润

金额(元)

所占比重

金额(元)

所占比重

体外临床诊断试剂

192,683,

136,504,

医疗仪器

103,092,

26,824,

其他

4,790,

2,544,

合计

300,565,

165,873,

C.按地区分类

地区

主营业务收入

主营业务利润

金额(元)

所占比重

金额(元)

所占比重

华东地区

145,425,

68,244,

华东以外

155,140,

97,629,

合计

300,565,

165,873,

注：华东地区是指江苏省、浙江省、山东省、福建省、江西省、安徽省、上海市等六省一市

D.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上主要产品情况

主要产品名称

主营业务收入(元)

主营业务成本(元)

主营业务利润率%

体外临床诊断试剂

192,683,

55,135,

医疗仪器

103,092,

76,017,

E.主要供应商、客户情况

公司对前五名供应商合计的采购金额为63,238,元，占年度采购总额的，向前五名客户销售金额为28,288,元，占公司销售总额的。

3、报告期公司资产构成发生的重大变动情况说明

指标

2005年末占总资产比重%

2004年末占总资产比重%

同比增减

应收款项

个百分点

存货

个百分点

长期股权投资

个百分点

固定资产

个百分点

在建工程

个百分点

短期借款

个百分点

长期股权投资占总资产的比重比上年同期增长个百分点，主要原因为：报告期内公司增持子公司上海实业科华生物技术有限公司25%股权所产生的股权投资差额3869万元。

4、报告期公司费用构成发生的重大变动情况 单位：(人民币)元

指标

2005年度

2004年度

同比增减额

同比增减幅度%

营业费用

54,881,

43,989,

10,891,

管理费用

34,307,

30,003,

4,303,

财务费用

-3,592,

-635,

-2,956,

所得税

13,112,

11,644,

1,468,

一、董事、监事和高级管理人员情况

(一)、董事、监事和高级管理人员基本情况

姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止日期 报告期初持股数(股) 报告期末持股数(股) 增减数量(股)

唐伟国 男 49 董事长 2005年5月-2008年5月 6,401,570 6,701,025 299,455

沙立武 男 53 董事\总经理 2005年5月-2008年5月 6,401,570 6,701,025 299,455

徐显德 男 66 董事 2005年5月-2008年5月 6,401,570 6,701,025 299,455

王缦 女 43 董事\副总经理2005年5月-2008年5月 373,426 390,894 17,468

李伟奇 男 42 董事 2005年5月-2008年5月 1,600,393 1,675,258 74,865

陶群 女 37 董事 2005年5月-2008年5月(注1) (注1) (注1)

王向阳 男 40 独立董事 2005年5月-2008年5月 0 0 0

吴弘 男 50 独立董事 2005年5月-2008年5月0 0 0

张青华 男 52 独立董事 2005年5月-2008年5月 0 0 0

钟国婷 女 48 监事会召集人 2005年5月-2008年5月 298,741 312,715 13,974

陈华青 女 39 监事(注2) 2005年5月-2008年5月(注1) (注1) (注1)

龚海宝 男 40 监事 2005年5月-2008年5月 (注1) (注1) (注1)

曹峻 女 37 财务负责人 2005年5月-2008年5月 0 0 0

单莹 女 36 董事会秘书 2005年5月-2008年5月(注1) (注1) (注1)

注1:陶群持有上海恒联投资咨询有限公司的股权, 单莹持有上海恒联投资咨询有限公司的股权,该公司持有本公司的股权；陈华青持有上海欣讯投资咨询有限公司的股权, 该公司持有本公司的股权；龚海宝持有上海期翔投资管理有限公司的股权,该公司持有本公司的股权。

注2: 公司监事会于2006年2月6日收到监事陈华青的辞职书，因其个人原因辞去公司第三届监事会监事职务。由于陈华青辞职将导致公司监事人数低于法定的最低要求，故其辞职书需在新任监事填补其缺额后方可生效。2006年3月1日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了关于选举罗春贞女士为第三届监事会监事的议案，该议案尚须提交公司2005年年度股东大会审议。

注3: 上述董事、监事、高级管理人员持股数量的变化，均系公司在报告期内实施2004年度资本公积金转增股本方案及实施股权分置改革方案所致。

(二)、 在股东单位任职的董事、监事和高级管理人员情况

姓 名

在本公司任职 在股东单位任职 任职期间

陶群 董事 上海恒联投资咨询有限公司 董事长兼总经理 2005年4月-2008年4月

陈华青 监事 上海欣讯投资咨询有限公司 董事长兼总经理 2005年4月-2008年4月

(注)

龚海宝 监事 上海期翔投资管理有限公司 董事长兼总经理 2005年4月-2008年4月

注：陈华青于2005年2月6日辞去其担任的上海欣讯投资咨询有限公司董事长兼总经理职务。

(三)、董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况 姓名 在本公司任职 主要工作经历 在其他单位的任职或兼职情况

唐伟国 董事长 详见本报告第三章第三项(二)公司控股股东情况

上海实业科华生物技术有限公司董事长兼总经理、上海实业科华生物药业有限公司董事长、上海科华企华信息技术有限公司董事、上海科华企业发展有限公司董事、上海飞龙医用诊断用品有限公司副董事长、上海市生物医药行业协会副会长

沙立武 董事\ 总经理 详见本报告第三章第 三项(二)公司控股股东情况

上海实业科华生物技术有限公司董事、上海科华东菱诊断用品有限公司董事长、上海实业科华生物药业有限公司董事、上海科华实验系统有限公司董事长、上海科华企华信息技术有限公司董事、上海科华企业发展有限公司董事

徐显德 董事 详见本报告第三章 第三项(二)公司控股股东情况

上海实业科华生物技术有限公司董事、上海实业科华生物药业有限公司董事、上海科华企业发展有限公司董事、上海科华企华信息技术有限公司董事

王缦 董事\ 副总经理 曾任上海实业科华生物技术有限公司研发部主任。现任本公司董事、副总经理，研发部主任上海科华实验系统有限公司董事、上海科华

企华信息技术有限公司董事

李伟奇 董事 曾任上海实业科华生物技术有限公司 销售部经理、本公司监事。现任本公司董事、营销总部总经理 上海科华实验系统有限公司董事、上海科华企华信息技术有限公司董事、上海科华企业发展有限公司董事

陶群 董事 历任上海实业科华生物技术有限公司科研人员

王向阳 独立董事 曾任上海住总(集团)总公司投资部经理、财务部经理、经济发展研究中心副主任，上海住总(集团)产权经济有限公司经理、上海浦东发展(集团)有限公司计财部总经理、审计室主任 上海浦东发展(集团)财务有限公司董事长

吴 弘 独立董事 曾任华东政法学院经济法学院常务副院长、教授

现任华东政法学院知识产权学院副院长、教授、博士生导师。上海市法学会金融法研究会会长。华东政法学院商法研究中心主任。

浙江医药股份有限公司独立董事、上海友谊股份有限公司独立董事、上海白猫股份有限公司独立董事

独立董事

曾任上海石龙工业区开

发有限公司总经理、上

海徐汇对外贸易有限公

司总经理

上海龙华旅游城开发有限公司董事长兼总

经理

监事长

曾任上海实业科华生物

技术有限公司财务部主

管，现任本公司审计部

经理

上海实业科华生物技术有限公司监事长、上

海科华企业发展有限公司监事、上海科华实

验系统有限公司监事、上海科华企华信息技

术有限公司监事长、南宁科诚生物技术有限

公司监事

监事

历任上海实业科华生物

技术有限公司科研人员

上海实业科华生物技术有限公司监事、上海

科华企华信息技术有限公司监事(见注)

监事

历任上海实业科华生物

技术有限公司科研人员

上海实业科华生物技术有限公司监事、上海

科华企华信息技术有限公司监事

财务

负责人

曾任华源集团地毯有限

公司财务部会计。现任

本公司财务负责人

董事会

秘书

曾任上海实业科华生物

技术有限公司国际业务

部主管。现任本公司董

事会秘书、总经理办公

室主任

注：上海实业科华生物技术有限公司、上海科华东菱诊断用品有限公司、上海实业科华生物药业有限公司、上海科华实验系统有限公司、上海科华企业发展有限公司、上海科华企华信息技术有限公司、南宁科诚生物技术有限公司均为本公司控股子公司或控股子公司的下属企业；上海飞龙医用诊断用品有限公司为本公司参股公司。

陈华青于2006年2月6日辞去其担任的上海实业科华生物技术有限公司监事及上海科华企华信息技术有限公司监事职务。

(四)、年度报酬情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬是按其工作绩效、职责，结合公司业绩确定。

独立董事在公司领取津贴，其数额依据公司2005年第一次临时股东大会确定：即每人每年5万元(含税)。公司各位董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬(包括基本工资、各项奖金、福利、补贴等)具体如下：

姓名 报酬总额(含税)单位：万元

董事长唐伟国

董事\总经理沙立武

董事徐显德

董事\副总经理王缦

董事李伟奇

董事陶群

独立董事王向阳

独立董事吴弘

独立董事张青华

监事会召集人钟国婷

监事陈华青

监事龚海宝

财务负责人曹峻

董事会秘书单莹

董事、监事和高级管理人员报酬合计

独立董事其他待遇

独立董事出席公司董事会会议、股

东大会的差旅费以及按《公司章

程》行使职权所需费用据实报销

(五)、报告期内被选举或离任的董事、监事和高级管理人员姓名及离任原因

2005年5月13日，公司召开2005年第一次临时股东大会，董事会和监事会进行

换届选举，选举唐伟国、沙立武、徐显德、王缦、李伟奇、陶群为公司第三届董事会董事，选举王向阳、吴弘、张青华为独立董事，选举陈华青、龚海宝为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会推举的监事钟国婷共同组成公司第三届监事会。当日，三届一次董事会选举唐伟国为公司董事长，同时聘任了新一届管理层，即聘任沙立武为总经理、王缦为副总经理、曹峻为财务负责人、单莹为董事会秘书。当日，全体监事选举钟国婷为公司第三届监事会召集人。

二、公司员工情况

截止2005年12月31日，公司没有需要承担费用的离退休职工。公司共有在职员

工534人，人员结构如下：

(一)、专业构成

类别 人数 占员工总数比例(%) 生产人员 68

13

销售人员

149

28

技术人员

168

32

财务人员

29

行政人员

27

其它

93

17

合计

534

100

(二)、教育程度

学历

人数

占员工总数比例(%)

博士

硕士

37

本科

149

28

大专

150

28

中专

145

27

其它

47

合计

534

100