董事会秘书

董事会秘书主要职责

(一)负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通

和联络;

(二)负责处理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和

重大信息的内部报告制度,促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按

照有关规定向证券交易所办理定期报告和临时报告的披露工作;

(三)协调公司与投资者之间的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询,向投

资者提供公司披露的资料;

(四)筹备股东大会和董事会会议,准备和提交有关会议文件和资料;

(五)参加董事会会议,制作会议记录并签字;

(六)负责与公司信息披露有关的保密工作,制订保密措施,促使董事、监事和

其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密,并在内幕信息泄露

时及时采取补救措施并向证券交易所报告;

(七)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人

员持有本公司股票的资料,以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;

(八)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规

章、规则、证券交易所其他规定和公司章程,以及上市协议中关于其法律责任的

内容;

(九)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规和公

司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事会

坚持做出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录,

同时向证券交易所报告;

(十)证券交易所要求履行的其他职责。

董事会秘书相关职责

一是负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管，即按照法定程序筹

备股东大会和董事会会议，准备和提交有关会议文件和资料;负责保管公司股东

名册、董事名册，大股东及董事、监事和高级管理人员持有本公司股票的资料，

股东大会、董事会会议文件和会议记录等。

二是负责公司股东资料的管理，如股东名册等资料的管理。

三是负责办理信息披露事务。如督促公司制定并执行信息披露管理制度和重

大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，按照有

关规定向有关机构定期报告和临时报告;负责与公司信息披露有关的保密工作，

制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披

露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施。