决议范文

会议决议范文篇一

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海xx科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于

20xx年12月6日以通讯方式召开，会议通知于20xx年11月30日以电子邮

件、短信、微信方式送达各位董事，本次董事会会议应出席董事九名，实际出席

会议九名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长汪东颖

主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

的有关规定。会议审议并通过如下议案

以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于广东证监

局责令改正措施的整改报告》。

具体详见公司20xx年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。

特此公告。

会议决议范文篇二

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗。

湖南xx高压开关集团股份公司(以下称“公司”)第四届董事会第四次会议于

xx年12月5日在公司三楼会议室召开。

公司于xx年11月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董

事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。本次会议对出

席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行

了审议表决

一、审议通过了《关于设立售配电公司的议案》

同意公司以自有资金出资20，008万元设立全资子公司湖南xx售配电有限

公司。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于设立售配电公司的公告》(公告编号

2016-085)。

表决结果9票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过了《关于签订<长沙市国有土地上房屋征收补偿协议>的议案》，

同意公司与长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室签订《长沙市国有土地

上房屋征收补偿协议》，长沙市雨花区城市房屋征收和补偿管理办公室以101，

256，075元的价格征收公司位于长沙市雨花区井圭路69号的房屋，被征收房

屋计合法建筑面积9，6592平方米。本次协议补偿采用货币补偿的方式。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于签订国有土地上房屋征收补偿协议的

公告》(公告编号2016-084)。

表决结果9票赞成;0票反对;0票弃权。

特此公告。

备查文件

《湖南xx高压开关集团股份第四届董事会第四次会议决议》

湖南xx高压开关集团股份公司

会议决议范文篇三

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

xx动力股份有限公司(下称“公司”)20xx年第八次临时董事会会议通知已于

20xx年12月2日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于20xx年12月6日

以传真表决方式召开。

本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数13票，

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。会议合法有效通过如下决议审议及批准关于授权公司境外子公司增

发股份的议案

为进一步降低公司境外子公司xxxxGROUPAG(下称“xx公司”)的财务成

本与风险，公司拟授权xx公司在未来五年内根据市场情况增发不超过xx公司目

前已发行股份总额之10%股份(下称“本次增发”)。公司将根据xx公司的增发方

案及市场情况适时参与本次增发，并确保本次增发后公司对xx公司的持股比例

不低于其增发前的持股比例。具体认购事宜公司会根据境内外上市规则要求及增

发情况履行所有相应的审议及披露程序。

董事会同意上述授权事项。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通

过本议案。

审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案

公司境外全资子公司xxxxxxAmericaCorp.(“xx北美公司”)因经营发展需

要，拟向中国工商银行(欧洲)有限公司布鲁塞尔分行申请不超过5600万美元的

银行贷款，为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此提供不超过5600万美元

的连带责任保证。

董事会同意上述担保并授权经营管理层及其授权人在公司对上述融资事项提

供担保的原则框架内，实施包括但不限于与相关金融机构商谈、确定具体融资、

担保事项、签署相关法律文件及履行相关主管政府部门或其授权部门登记/备案等

相关事宜。

本议案实际投票人数13人，其中13票赞成，0票反对，0票弃权，决议通

过本议案。

上述担保的相关内容请见公司同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网站上刊载的《xx动力股份有限公司对外担保公告》。