股东会决议书

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股东会决议书范本三篇

股东会决议书范本1

会议时间xx年xx月x日

会议地点:在本公司办公室

会议性质:临时股东会议

参与会议人员:1、原股东:xx、xx。2、新增股东:xx。

会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。

依据＜中华人民共和国公司法＞及本公司章程，本次股东会由公

司执行董事召集，执行董事xx主持会议。经与会股东协商，一致通

过如下决议:

一、同意公司原股东xx将所持有公司xx%股权出资额为xx万元

人民币以xx万元人民币的价格转让给新股东xx。

股权转让后，现有股东出资状况如下:

1、股东xx，认缴注册资本xx万元人民币，占注册资本xx%;实缴

注册资本xx万元人民币。

2、股东xx，认缴注册资本xx万元人民币，占注册资本xx%;实缴

注册资本xx万元人民币。

二、公司执行董事、监事、经理的任免决定:

1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、

经理。同意免去xx执行董事及经理的职务，本公司由xx、xx组成新

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股东会，选举xx为新的执行董事兼经理。

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东签字:新增股东签字:

xx有限公司

xx年x月x日

留意事项:

1、以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请依据实际状况

选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应依据设立董

事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际状况选择其中一项

内容。

2、变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以

上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应

列明所占表决权比例。

3、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登

记。

4、股东为非自然人的，"出席会议股东'应写明其单位名称，如需

列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"(出席代表:xxx)'。

5、股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;

签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔

或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的，

应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。

6、为削减文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并

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而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开

写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东'的内容。

7、文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范

围为30日内，变更住宅为迁入新住宅前，增资为股东认缴新增资本

的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分

立为公告之日起45日后)提交登记机关。

8、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双

面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无

效。

股东会决议书范本2

××××有限公司股东会决议

――关于选举董事/执行董事、监事的决定

依据＜公司法＞及本公司章程的有关规定，本公司于____年____

月____日召开了公司股东会，全体股东参与并通过如下决议:

1、选举××担任公司的执行董事，任期××年;

2、选举××担任公司的监事。

(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)

1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、......为公司董事，

任期××年;

2、决定成立监事会，决定×××、×××、......，为公司监事，任期××

年;

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××......，本公

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司监事会由×××、×××、×××、......组成(职工代表监事另需提交选举证

明;若设立时还未选举职工监事的，需写明"由职工代表出任的监事待

公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案'。)

股东签名(自然人)盖章(法人):

日期:××年××月××日

股东会决议书范本3

内蒙古XX农业有限公司全体股东按照《中华人民共和国公司法》

的规定，全体股东于二〇一七年九月一日在公司会议室一致通过如下

决议：

一、一致通过内蒙古XX农业有限公司公司章程。

二、一致通过选举李X为公司执行董事兼经理。

三、一致通过选举刘XX为公司监事。

全体股东签字：

内蒙古XX农业有限公司

二〇一七年九月一日