反洗钱总结

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反洗钱工作总结范文精选

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下面是作者提供的反洗钱工作总结(2篇)，欢

迎阅读!

反洗钱工作总结范文（篇一）我行在人行的正确领导下，

站在多年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋

进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增

强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗

钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：

一、注重领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人

为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全

行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专

职人员负责反洗钱工作。

二是结合我行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了

一个较为完善的反洗钱组织体系。

二、注重学习，提高反洗钱工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。

3月召开了“xx银行20xx年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民

银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融

机构反洗钱会议精神、回顾20xx年我行反洗钱工作、安排布署我行

20xx年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行

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高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次

参加了会议。

二是夯实理论基础。

我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识

别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖

析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印

刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。

要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利

用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻

地领会反洗钱的精神

三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设

一是制度先行。出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施

细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客

户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执

行有关问题的通知》的通知。

二是执行至上。如认真落实人行xx号文件,重新印制了.《个

人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身

份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户

身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期

的账户，限制其账户使用;对公账户开户时，对法人或负责人的身份

证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面;认真做

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好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较

同期明显减少;认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工作等。

三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反

洗钱专项检查;20xx年到20xx年内控稽核部对四家支行反洗钱相关

制度的建设和执行情况等进行了一次反洗钱工作专项审计

四、注重宣传，增强民众的反洗钱意识

一是定点宣传。20xx年我行分别在夷陵广场与步行街等地进行

了7次大的反洗钱宣传，其中xx支行在解放路时代广场开展的打击

洗钱宣传活动，刊登在了20xx年8月13日《xx日报》周末版上，

对提高社会的反洗钱认识起到了一定的作用。

二是全面宣传。各营业网点通过悬挂横幅，张贴标语、宣传图片，

摆放宣传资料等形式，全面开展《反洗钱法》宣传。据统计，宣传活

动共发放《反洗钱法》知识宣传资料7500多份，各网点门前悬挂《反

洗钱法》宣传横幅25幅，营造了浩大的反洗钱宣传声势，在一定程

度上增强了市民对反洗钱认识。

三是联合学校开展反洗钱宣传。我行针对小学生流动性强、分布

广，接受知识快的特点，与学校共同组织学生开展有关《反洗钱》的

课外活动。并深入xx小学开展广播讲座，动员学生将在校学会的反

洗钱知识传授给家庭成员。

反洗钱工作总结范文（篇二）一、加强学习，提高对反洗钱

工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反

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洗钱知识的学习。

一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重了管理人员

的学习，于2009年11月2日召开了由联社领导、中层干部、及各网

点主办会计参加的反洗钱宣传活动动员会，会上分管主任强调了此次

活动的目的和重要性，学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融

机构反洗钱宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构

反洗钱规定》等反洗钱知识，提高了对反洗钱工作的认识。

二是有组织地开展业务培训。首先，联社充分认识到金融机构是

控制洗钱的第一道屏障，要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落

实，就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势，提高其反洗钱的

积极性和主动性。其次，强化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保

切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展

反洗钱专业队伍的建设工作，，通过与各商业银行及公安部门的合作，

在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈会、培训班，强化了反

洗钱意识，初步形成了一支反洗钱工作队伍。培训过程中，请资深人

士向农村信用社反洗钱一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与

任务的同时，还传授了反洗钱的操作技术与方法。

三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初，市联主党组

就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高

度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位

上，并提出了“加强信合系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一

批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此，联

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社在会计科设置了反洗钱工作管理处，各社也按要求设置了工作岗位。

为保证反洗钱队伍建设工作落到实处，联社领导多次召开会议听取有

关工作汇报，审议有关队伍建设的工作意见，并对全系统的人员培训

计划作出了明确部署。

四是认真选配工作人员。联社要求，各社应注意将一些文化程度

较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作水平、业务能力强、熟

悉经济金融及法律等方面知识的青年干部充实到反洗钱工作岗位上

来。各社均按要求认真选配人员，逐步充实反洗钱工作岗位。目前，

全系统的反洗钱工作人员中，71.68%为中青年干部，67%以上人员在

经济金融、法律、会计、计算机等专业获得专科以上的学位。

二、精心组织，确保反洗钱宣传周活动的有序开展。

为确保反洗钱宣传周活动有序开展，丹江联社从构建组织体系、

健全制度建设、强化监督管理等方面入手，全力构筑反洗钱安全防线。

一是精心构建完善的组织体系。对活动的时间、形式和要求进行

了安排，并成立了相应的反洗钱宣传活动领导小组。接通知后，迅速

成立了丹江口市农村信用社反洗钱工作领导小组，由一把手和分管主

任任正副组长，设立反洗钱科;同时，各社也成立了相应的领导机构，

配备了专职人员负责此项工作，并确定了职能部门具体负责反洗钱工

作，从而构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。与此同时，还积极

争取地方政府对反洗钱工作的支持，全面加强与公安、其他金融机构

等部门反洗钱工作的沟通、协调和配合，增进共识，形成合力。

二是抓紧进行一系列制度建设。建立了反洗钱岗位责任制，做到

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分工合理，责任到人，实行主要领导负总责，分管领导全面抓，部门

领导具体抓，各职能部门业务人员各负其责的分级负责制，确保反洗

钱各项工作职责落实到位;同时，结合丹江口市实际情况，制定了反

洗钱操作相关规章制度细则;

三是通过现场及信息化手段展开专项检查，并以此进一步推动反

洗钱工作。针对在检查中暴露出的一些问题，及时提出整改措施并及

时进行整改。通过检查摸清情况，积累经验，锻炼了队伍，增强了做

好反洗钱工作责任意识;

四是着力培养一支综合业务能力强的反洗钱专业队伍。丹江联社

以开展“创建学习型单位”活动为契机，利用每周三下午，采取自学、

座谈以及聘请专家授课方式对辖内相关业务人员进行反洗钱知识重

点培训。此外，根据反洗钱工作的职责要求，认真拟订了全市反洗钱

工作培训方案，在抓好联社机关培训工作的基础上，督促、指导和协

助辖区各社分层次、分批次完成反洗钱业务培训。

三、周密实施，做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在所辖各网点悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。主要

向社会公众宣传反洗钱知识，通过此次宣传活动，使不知道什么是

“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识，更使他们认识了洗

钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二是组织辖网点工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。我们于

11月6日先后组织30名干部职工通过设立咨询台、散发宣传材料等

形式，向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传，

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解答疑问，普及反洗钱知识，受到了广大市民的好评。

三是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外

宣传的同时，我市农村信用社财会部门还组织临柜人员系统地了解了

反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相

关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自

觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

四是通过对各类客户在信用社开立帐户的审查，大额和可疑资金

的及时报告，组织职工了解和掌握反洗钱的操作程序，掌握可疑资金

的识别和分析，加强柜面宣传，熟悉相关的法律、法规及各级人行的

有关规定，提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止

了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动，使本次“金融机构反洗钱宣传

周”活动取得了实效并获得了圆满成功。

总之，通过反先钱洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户

晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，

不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的

安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。

但是，举办这次“反洗钱知识宣传周”活动在我市还是第一次，

在活动开展的过程中，也暴露出我们还存在一些不足，距人民银行的

要求还存在一定的差距，突出表现在工作人员对此项工作认识不够、

使命感不强、操作困难，公众在办理业务时，不理解业务处理程序，

不积极配合反洗钱工作等。

当然，反洗钱工作一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中

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我们将严格按照人民银行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维

护国家的经济金融安全。