董事会会议纪要

董事会会议纪要标准格式

董事会要怎么写?下面了董事会会议纪要标准格式，欢送阅读!

时间：xxxx年x月x日14:00

地点：xxxxxxxxxx会议室

出席董事：

列席人员：(法律参谋)

缺席：

主持人：

记录：

会议提要：

1、听取xxx(单位)xxxx年的

2、审议《xxxx标准(草案)》

3、审议《xxxx改良方法》

4、审议《xxxx年xxxx人员绩效考核(草案)》

5、形成第x届董事会xxxx年第x次会议决议

会议决议：

根据xx章程以及xx董事会章程的规定，xx第x届董事会xxxx

年第x次会议于xxxx年x月x日下午14:00，在本x会议室召开。

本次会议由董事长xxx召集，会议按照通知所列议项进行，会议召

集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

会议听取了xxx(单位)xxxx年的工作总结，审议了《xxxx标准

(草案)》、听取了《xxxx改良方法》、审议了《xxxx年xxxx人员

绩效考核制度(草案)》。

经会议讨论并通过第x届董事会xxxx年第x次会议决议，决议

包含以下内容：通过xx《xxxx年工作总结》、通过《xxxx标准》、

通过《xxxx改良方案》、通过《xxxx年xxxx人员绩效考核制度》。

会议还要求xx各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，

认真履行职责，为实现xxxxxx的任务目标做出不懈的努力。会议号

召xxx的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为xxx的开

展壮大奉献力量。

出席董事签字：

列席人员签字：

xxxx年xx月xx日

一、目的与适用范围

1.1

为了进一步标准----集团所属企业董事会会议文件的制作，促

进文件质量的提高，制定

本标准。

1.21.3

本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件

的制作。董事会文件内容要求

1.3.1董事会会议文件包括但不限于以下文件：1.3.2会议通

知;

1.3.3委托其他董事代为出席的授权;1.3.4会议签到簿;

1.3.5会议议程;1.3.6议案及其附件;1.3.7董事会会议纪要及

决议。1.4

会议通知按以下要求送达，样本请见附件一：

1.5授权委托书(参见附件三)应当载明：

1.5.1委托人和受托人姓名、身份证号码;

1.5.2授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等;

1.5.3授权时效;1.5.4委托人签字。1.6

会议签到簿(参见附件四)内容包括会议名称、参会人员姓名及

职务、身份证号码、

签名等。

1.7

会议议程(参见附件五)内容包括会议时间、会议期限、会议地

点、会议主持人、参

会人员、会议议题、具体议程安排等。

1.81.9

议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规

定，并应采取一事一文。会议纪要(参见附件七)应该记载内容如下：

1.9.1会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;

1.9.2会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会

议列席人员;1.9.3会议议程;

1.9.4议案汇报人的汇报意见;1.9.5董事发言要点;

1.9.6每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票

的董事姓名;1.9.7列席监事与列席总经理的意见;

1.9.8其它需要记录的情况。-】

1.10董事会决议(参见附件八)应记载内容如下：1.10.1

1.10.21.10.31.10.41.10.5

会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质;

会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席

人员;决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓

名。

董事会决议由到会董事签字;代行签字的，应当附相对应的董事

授权委托书。决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决

议。

1.11纪要与决议的区别

纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者

特征和区别如下：

1.12提供董事会会议使用的会册包括会册封面(参见附件十)、

会议议程、议案及相关附

件，董事会会册原那么上应与会议通知一并于会议召开前15天

发送至参会人员。

1.13签署

于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情

况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。

二、会议命名规那么

各企业董事会届数通常为3年或4年一届，以各企业章程为准。

董事会命名规那么如下：

三、董事会文件制作与归档要求

内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订标准、外观

整洁。

会议结束后，企业应当制作董事会会议。档案材料包括会议通

知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、

会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。

每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称

连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录(参见附件

十一)。

企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副

本以书面和电子文件的形式报送股东。公司设有股东会的，股东会

文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。

四、执行时间

本标准自颁发之日起执行。附件一、会议通知附件二、回执

附件三、授权委托书附件四、会议签到簿附件五、会议议程附件

六、董事会会议议案附件七、会议纪要附件八、会议决议附件九、

临时会议决议附件十、会册封面附件十一