董事会 会议通知 (2)

中国安华集团有限公司

第二届董事会第二次会议通知

尊敬的各位董事：

根据公司章程规定和实际经营情况，经与董事会成员协

商一年级猜字谜，定于2013年3月27日上午九点在安华发展大厦七层会议

室以现场会议方式召开公司第二届董事会第二次会议，会议主

要议题：

一、讨论决定公司高级管理人员聘任；

二、审议批准公司财务管理制度；

三、审议批准公司总经理办公会议事规则；

四、审议制订公司本级2013年度财务预算方案；

五、审议批准《关于天津蓟县东后子峪矿区治理及湖北十堰

矿产资源开发项目投资方案》。

特此通知！

中国安华集团有限公司

董事会办公室

二〇一三年三月十二日

注：一、所审议文件资料随邮件发送高考状元学习方法，便于各位董事提前审阅写一篇关于中秋节的日记。

二、如董事本人不能出席会议晋书谢安传，请书面委托其他董事代为出席（授权委托书格

式见附件）2013年广东高考作文题目。未能出席亦未委托代表出席的三八活动方案，视为放弃表决权心情日志大全。

三、请与会董事或代理人携带身份证原件及复印件。

四、如有问题折线统计图练习题，请联系董事会办公室。联系方式如下：