股东大会会议通知

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股东大会会议通知

　　很多企业在年终时都会举办股东大会会议，那么我们应该如何写一份股东大会会议通知呢?以下是小编为大家准备好的股东大会会议通知范本，一起看看吧!

　　股东大会会议通知【1】

　　本企业及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　，重要内容账户 帐户提示

　　会议召开时间：

　　会议召开地点：

　　会议方式：

　　年——月——日上午——时整

　　××药业股份有限公司决定于

　　会。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议召集人：企业董事会

　　2.会议召开日期及时间：

　　3.会议地点：

　　4.会议方式：

　　年——月——日召开——年度股东大

　　年——月—一日

　　二、会议审议事项

　　1.审议企业年度董事会工作报告;

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　　2.审议企业年度报告及报告摘要;

　　3.审议企业年度监事会工作报告;

　　4.审议企业年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;5.审议企业年度财务决算报告;

　　6.审议关于一会计师事务所有限责任公司为企业——年审计机构的方案;

　　7.审议企业日常经营关联交易情况的`议案;

　　8.审议修改《企业章程》的议案;

　　9.审议修改《股东大会议事规则》的议案;

　　10.审议修改《董事会议事规则》的议案;

　　11.审议修改《监事会议事规则》的议案。

　　三、会议出席对象

　　1.截至——年——月——日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分企业登记在册的本企业全体股东;

　　2.因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议(授权委托书格式附后); .

　　3.企业董事、监事及高级管理人员。

　　四、会议登记方法

　　1.登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证;委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股凭证;法人股东由法定代表人本人出席会议的凭本人身份证;法人股东的受托人持本人身份证、法人代表本人书面授权委托书(加盖企业公章和法人代表私章)办理登记手续;异地股东可以使用传真或信函方式登记。

　　2.登记地点：本企业证券部。

　　五、其他

　　1.企业联系地址：

　　2.联系人：

　　3.邮政编码：

　　4.联系电话：

　　传真：

　　股份有限公司证券部

　　5.会期半天，与会股东交通及住宿费用自理。

　　特此公告。

　　药业股份有限公司董事会

　　——年——月——日

　　召开股东会议通知【2】

　　公司各位股东：

　　经股东罗小聪、杨健山提议，公司董事会决定于2012年12月20日上午8：30召开湖南省湘龙实业有限公司临时股东会议，讨论决定公司有关重大问题。

　　会议地点：公司住地湘龙市场三楼会议室。

　　请公司各合法有效股东和罗武震的股权合法承继人按时到会。

　　湖南省湘龙实业有限公司

　　2012年11月27日

　　召开临时股东会会议的通知【3】

　　【摘要】 根据《中华人民共和国公司法》及青岛多元食品有限公司(简称“多元食品”)《公司章程》的有关规定，多元食品股东会决定于2016年 7月 11日召开2016年第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于2016年7月11日 上午 10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店[-0.49%]B1楼商务中心)召开的青岛多元食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：

　　1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事;

　　2、变更公司经营管理机构;3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款;4、参会股东提议讨论的其他事项。

　　请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。

　　股东：韩国株式会社三元食品、姜廷勋、吴圣美监事：卢恩华根据《中华人民共和国公司法》及青岛多元食品有限公司(简称“多元食品”)《公司章程》的有关规定，多元食品股东会决定于2016年 7月11日召开2016年第二次临时股东会会议，特通知各位股东出席于2016年7月11日 上午10时在(地址：青岛市彰化路2号青岛海景花园大酒店B1楼商务中心)召开的青岛多元食品有限公司股东会会议，请准时到会，会议议题为：

　　1、因原董事、监事任期届满，改选新一届董事、监事;

　　2、变更公司经营管理机构;

　　3、就上述变更事项修改《公司章程》的相应条款;

　　4、参会股东提议讨论的其他事项。

　　请根据本通知书按时参加会议，如本人不能亲自出席，请委托他人代为参加本次会议。

　　本人不能出席，又不委托他人参加会议，则视为放弃权利。

　　特此通知青岛多元食品有限公司董事会董事长：隋泽泉2016年6月20日