公司合同审批流程

---

合同文件审批流程

一、目的

为了规公司合同审批管理工作，维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是

企业经济活动必须遵守的法律规。保证合同容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等

互利、协商一致和等价有偿的原那么，同时，最大限度降低企业的各种风险。

二、审批围说明

本公司对外订立合同由法定代表人或法定代表人授权委托人依法以本公司名义或经本公

司审查后对外订立合同。未经授权任何人不得以本公司名义擅自与对方当事人订立合同。公

司实行对外合同两级审查制度：

凡标的在20万元〔不含20万元〕以下的经营性合同，由各部门对外合同管理部门〔或

专人〕审查并签署审查意见报公司经理室审批；

标的在20万元以上及对外投资、担保等重大合同，在合同签订前，必须由签约部门将草

拟的或与签约对方达成初步意见的合同文本送公司律师审查，律师出具审查意见后报公司经

理室审批。

三、合同审批环节

合同审批共包括7个环节：编制合同文本、审核业务风险、审核财务风险、审核法律风

险、审批、签署合同和登记存档。

四、起草合同文本并送审

在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证容完整，用

词准确，没有文字错误。相关业务人员应当制作合同报批文本，填写?合同评审表?见〔2〕，

连同合同文本、合同对方资信评估报告及相关材料，按照合同评审表所列流程在合同拟签定

日前七个工作日送交各部门逐级审批。

承办人应当在合同评审表〔见2〕填写如下容：

-专业资料-

..

1.申请日期；

2.工程名称，应简要概括合同工程的主要容；

3.合同金额，指合同涉及的总金额；

4.合同对方，指与本公司签署该份合同的相对方，如为三方合同，那么需注明合同的另

外两个相对方；

5.工程概况，应含合同标的、数量、单价、合同期限、履行时间及方式。

6.工程概况栏签名及日期。

五、部门负责人应审核以下容：

1.该合同工程是否符合本公司开展方案及本公司领导的工作部署；

2.合同条款、容是否符合本方法的规定；

3.合同承办人是否按法律程序组织谈判；

4.审核后假设合同符合上述容，部门负责人应在“部门负责人意见〞一栏填写审核意见，

并在该栏签名、注明日期。

部门负责人应在合同承办人报批后一个工作日，就上述本项出具意见。

部门负责人出具审核意见后，合同承办人应根据部门负责人的要求将合同交相关部门审

核，相关部门就本部门能给予的配合情况进展审核。相关部门负责人应在合同承办人报批后

两个工作日，就上述合同出具意见。

相关部门负责人出具审核意见后，合同承办人应将合同交财务部审核。

六、财务部就如下事项进展

1.审批合同工程的财务可行性；

2.合同价格条款及付款方式是否符合财务制度；

3.合同工程是否符合本公司年度财务方案；

4.合同工程经费的资金来源；

.v.

..

审核后假设合同符合上述容，财务部经理在“财务部意见〞一栏填写“该工程符合财务

方案、资金来源、同意工程执行〞等字样，并在该栏签名，注明日期。

财务部应当在承办人报批后一个工作日，就上述事项出具具体意见。财务部出具审核意

见后，合同承办人根据合同标的大小按规定报公司律师审核。

七、参谋律师就合同的合法性进展审核，主要审查以下三方面的容：

1.合同主体的审查。即依照合同承办部门提供的相关材料审查对方当事人是否具备合同

主体资格、是否超越营业执照或其他证照规定的经营围，以及对方承办人员代理权限情况进

展审查。

2.合同容的审查。即审查合同容是否合法，条款是否完备和齐全，权利义务是否明确，

违约责任是否清楚，争议处理条款是否具备。

3.合同文字的法律审查。包括审查合同用语是否规、文字是否存在歧义。

参谋律师应当在承办人报批后两个工作日，在合同审批表律师审核栏中写明具体意见，

并在意见栏右下方签名并注明日期。

参谋律师出具审核意见后，承办人依据前述全部审核意见对合同进展修改定稿，定稿后

承办人将合同呈递经理室最后审核。

八、总经理就下述事项进展

1.审核该合同的审批流程是否符合本方法规定；

2.审核合同容，及是否按律师意见修改；

3.参考以上各部门及律师的意见，决定合同是否签署；

在审核以上容后，在该栏填写对以上容的详细评价及审批的意见，签名并注明日期。

经理室签字后承办人将合同交行政人事部加盖合同专用章。

九、合同盖章时必须提供以下资料：

1.合同正本〔至少一式三份〕；

.v.

..

2.填写完备的合同评审表〔附二〕；

3.资信调查所得的材料。

十、合同的签署和存档

合同审批完毕后，在订立合同时，合同签订责任部门要认真审查并收存对方当事人?法定

代表人〔负责人〕证明书?、?法定代表人授权委托书?原件，收存与原件核对无异的加盖单位

公章或工商部门复印专用章的?企业法人营业执照?〔?营业执照?〕副本复印件等，与合同一并

保管。订立合同过程中，要记载和收集合同洽谈、签约时形成的文件、电报、电传、信函、

图表等文字、音像资料等，作为合同存档。存档后，行政人事部门要建立合同管理台账〔1〕

本流程的解释权属于本公司行政人事部，本流程自公布之日起实行。

尚榉集团

2017年7月1日

1：

合同管理台帐

序

号

承办

部门

合同金

合同相对方额〔万

元〕

订立履行

合同名称

时间期限

承办人备注

.v.

..

2

合同评审表

合同

工程名称：

对方单位：

工程概况：

承办人签字：日期：

部门负责人审查意见：

签字：日期：

填报日期：年月日

合同金额：

地址和：

.v.

..

财务部意见：

签字：日期：

律师审查意见：

签字：日期：

公司领导审核意见：

签字：日期：

说明：1、合同编号由合同管理部门填写。

2、需律师审查的合同要提前3个工作日送达律师。

3、本评审表应与合同洽谈记录、对方资信调查资料、合同一起提交审批、存档。

4、工程概况应包括合同的标的、金额、数量、付款方式、有效期限等概况。

5、写不下的可以附页。

.v.