关于股份有限公司以通讯方式召开临时股东大会的法律意见书

使用说明：本法律意见书用于证明股份有限公司以通讯方式召开临时股东大会召

集、召开以及表决程序的合法性。

关于股份有限公司以通讯方式召开临时股东大会的法律意见书

____律股字（____）第____号

致：______股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股

东大会规范意见》（以下简称“《规范意见》”）及《______股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的规定，受______股份有限公司（以下简称“公

司”）之委托，______律师事务所（以下简称“本所”）指派____________律师

出席了公司______年第一次临时股东大会，并依照有关法律、法规、规范性文件，

对公司本次临时股东大会的召集、召开程序、参加通讯表决的股东资格及会议表

决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）.公司本次临时股东大会的审议事项为《董事会基金修正案》，根据《规

范意见》的规定，公司可以采用通讯表决方式进行表决。

（二）.公司董事会已于______年______月______日在《中国证券报》和《上

海证券报》上刊载了《a股份有限公司以通讯表决方式召开______年第______次

临时股东大会的通知》。该通知载明了会议日期、方式、参加对象、股权登记日、

审议事项、、通讯表决票等内容。

（三）.______年______月______日，公司本次临时股东大会依会议通知如

期举行，并在公司会议室以通讯表决方式召开。会议召开涉及的时间、方式及其

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他事项与前述会议通知披露的一致。

经本所律师审查，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《规范意见》和《公司章程》的规定。

二、参加通讯表决股东资格的合法有效性

截止______年______月______日，公司共收到有效表决票____张，代表股份

____股，占公司股份总数的____%。

经本所律师审查，上述参加表决股东的资格均符合《公司法》、《规范意见》、

《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

三、本次临时股东大会的表决程序

本次临时股东大会审议了会议通知中列明的《董事会基金修正案》，并以记

名方式进行了表决。

在本所律师的见证下，公司的工作人员对表决情况进行了统计。表决结果为：

同意____股，占到会有效表决权股份的____%；反对0股，占到会有效表决权股

份的0%；弃权____股，占到会有效表决权股份的____%。

根据表决结果，《董事会基金修正案》获得通过，该表决结果当场宣布。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》、《公

司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、参加

通讯表决股东的资格、及本次临时股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范

意见》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

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__________律师事务所

经办律师：__________

____年_____月_____

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以下为附赠协议范本：

房屋赠与合同（一）

赠与人：__________________

受赠人：__________________

赠与人将其房屋赠与受赠人，经双方当事人协商一致，签订本合同，以明确双方的权利

义务。

第一条赠与房屋状况

房屋坐落：__________________

房屋规格：__________________

房屋面积：__________________

备注：该房屋已于年月日出租给_________（姓名）使用。

第二条受赠人的义务

受赠人取得赠与房屋所有权，不得解除与_________的租赁合同，除非_________主动

提出终止租赁合同。

第三条赠与房屋的交付

赠与人与受赠人于_____年_____月_____日共同到房地产部门办理产权过户手续。

第四条合同的变更与终止

赠与房屋尚未交付时，赠与人经济状况显著恶化，可以变更或终止合同。但可以适

当赔偿受赠人因相信赠与人赠与行为而造成的经济损失。

第五条赠与的撤消

受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤消赠与：

（1）受赠人不履行赠与合同约定义务的。

（2）严重侵害赠与人或者赠与人的近亲属的。

第六条争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由成都仲裁委员会仲裁解决。

第七条合同的补充

本合同如有未尽事宜，一律按照《中华人民共和国合同法》及有关规定，经合同

双方协商一致，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

第八条本合同正本一式两份，双方各执一份。

赠与人：________受赠人：__________

签订时间：__________年_____月_____日

签订地点：__________________________

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