公司2017综合管理与法律事务基本工作思路工作计划

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*公司2017综合管理与法律事务基本工作思路工作计划

20**年，是公司实现第二次跨越式发展的关键一年，为实现这一

目标，根据集团公司工作会议精神，结合我公司经营和发展实际，提

出综合管理与法律事务基本工作思路：

一、以QHSE管理体系和内控体系建设为突破口，健全和完善各项

规章制度，提高企业标准化管理水平。初步工作安排：

（一）、进一步统一思想，加大体系建设工作力度。由于公司机

关搬迁、重组等客观原因，公司QHSE管理体系和内控体系建设都没有

踏上工作进度，特别是内控体系建设工作，由于机构变化，原来所做

的流程图、流程描述等工作都要推倒重来。股份公司内控项目组要求

必须于6月30日前完成内控体系建设工作，并正式运行，公司要在不

到半年的时间，完成其它兄弟企业一年半时间完成的工作量。炼油板

块要求我公司QHSE管理体系建立实施工作必须于9月份完成，并将于

四季度对我公司进行检查和验收。时间紧、任务重。为此，公司上下

必须统一思想，加大工作力度，强化体系建立实施工作的领导，充实

体系建立工作人员，统筹安排，倒排时间，全力开展体系建立实施工

作。

1、召开一次贯标工作会议（2月），各分公司一把手、主管领导

和贯标工作人员参加，安排部署各阶段工作任务，进一步明确责任，

统一思想。

2、修订贯标工作管理制度和考核评价办法，将体系建立实施工作

纳入业绩考核范围，严格检查，认真兑现，确保各项贯标工作任务顺

利完成。

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3、健全组织机构，充实贯标工作工作人员。体系建立工作任务繁

重，目前综合管理与法律事务处工作人员还不能满足贯标工作需要，

到3月份文件编写时，更需要大量的文件审核人员，为此，在处室基

本上，再临时抽调2至3名贯标工作人员，以加强贯标工作力量。

（二）、深化培训，加强现场指导。从去年贯标工作开展情况

看，全方位培训和深入现场指导是体系建立实施阶段性工作按时、保

质完成的保证。为此，要抓好以下几方面的培训和现场指导：

1、贯标骨干的培训。在体系试运行后、符合性审核前，进行

QHSE管理体系内审员培训，培养一批懂标准、会审核的骨干，为公司

内部审核和体系运行维护提供保障。在此基础上，对部分骨干进行重

点培养，组织参加外部审核员取证培训。在内控体系测试前，贯标工

作人员与审计人员一起，进行内控测试培训，确保内控测试质量。

2、公司领导和两级机关工作人员培训。主要有内控体系知识、文

件和流程图编写培训、程序文件和各类作业指导文件培训，以保证文

件编写质量和实施力度。

3、员工培训。主要是QHSE管理体系意识培训、因素识别评价培

训和编制完成后的操作规程、应急计划的培训。主要由各基层单位组

织完成，两级体系办采取抽查、考试等形式进行跟踪检查。

（三）、做好体系设计和职能分配工作，编制体系文件，完善各

项规章制度。

1、按照体系建立初始化工作形成的资料，认真分析公司管理现

状，确定符合公司实际的体系设计方案。

2、统筹兼顾，进行体系文件化工作，在公司原有管理制度基础

上，整合完善。文件、流程图、流程说明、RCD文档一次完成，确保公

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司的文件系统满足公司管理实际，又同时满足QHSE管理体系、内部控

制体系的要求。

3、以体系文件为基础，构建公司标准化管理体系，制订相应和标

准化管理制度，形成比较完备的规章制度体系和管理机制。

（四）、狠抓体系运行，开展内部审核和管理评审，规范体系运

作。体系建立是基础，规范运作是关键。在体系试运行一段时间后，

开展内控体系跟单位作业测试和QHSE管理体系符合性审核，及时发现

体系运行中存在的问题，对体系文件进行修订，并开展一次管理评

审，系统总结体系运行中存在的问题，提出改进方案。体系正式运行

后，要建立定期审核的制度，落实考核，确保一次通过炼油板板的检

查验收和股份公司内控项目验收。

二、继续加强法律事务管理，建立健全公司内部法律保障体系，

变事后处理为超前预防，充分运用法律手段防范和化解经营风险。初

步工作安排：

（一）、理顺法律事务管理的各种工作关系和流程，修订、完善

和补充相关制度，使法律事务管理标准化、程序化和规范化。同时，

在公司范围内深入开展法律风险源分析和防范控制工作，逐步建立法

律风险防控体系。

1、公司现有合同管理实施细则、纠纷案件管理实施细则、股权管

理实施细则等几个法律业务方面的管理制度，但这些制度制定之后一

直没有进行过评估和修订，操作性不强，已经不能适应公司经营管理

工作快速发展的现实，急待修改和完善。

2、此外，还需要补充授权管理实施细则、工商登记管理办法、招

投标管理办法等制度。

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3、在完善制度的同时，明确合同管理、纠纷案件处理、授权管

理、工商登记管理、招投标管理等几个主要工作流程。此项工作跟公

司QHSE管理体系和内控体系建设同步推进。

4、以股份公司大力推进法律风险防控体系建立为契机，在公司范

围内深入开展法律风险源分析和防范控制工作，逐步建立法律风险防

控体系。目前已经形成股份公司法律风险源分析框架，各地区公司应

在框架的基础上建立风险防控体系。完成根据股份公司的整体安排进

度进行。

（二）、以全面推行股份公司标准化合同文本为契机，规范合同

管理流程，继续加大合同管理的力度和深度，做好合同审查、会签、

统计、分析等日常性工作。

1、拟推行的20个标准合同文本是：建设工程施工合同（第一

批）、加油站资产租赁合同、买卖合同（机电设备）、买卖合同（建

材类）、销售企业股权转让合同、油品买卖合同、有限责任公司章

程、资产转让合同（第二批）、技术服务合同、技术咨询合同、委托

律师服务合同、律师服务保密函（第三批）、成品油配送合同、房屋

租赁合同、加油站特许经营合同、汽车租赁合同、设备租赁合同、修

理修缮合同、油库资产租赁合同、油品保管合同（第四批）。此项工

作计划在3月31日以前完成。

2、保证合同管理信息系统的正常运行。合同管理人员要按照股份

公司法律事务部的要求于每月的5日以前把上个月的合同情况以Exel

标准表格形式完成每月数据的及时上传。

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3、规范采购类合同的招投标工作。制定招投标管理办法，完善招

投标程序并严格执行，降低企业的生产经营成本，提高企业的经济效

益。

4、做好合同管理的达标升级工作。公司及各分公司合同管理部门

要积极与本省区的工商部门联系，开展“重合同、守信用”单位创建

活动，既要重视创建过程，也要重视创建结果，促进合同管理工作达

标升级，提高公司的信誉度和知名度。

5、进一步完善合同检查考核工作。今年，公司将加大检查考核的

力度，细化考核标准，突出考核制度落实、职责履行、合同质量、合

同管理系统运行等方面内容。

（三）、继续加强纠纷案件处理力度，提高胜诉率和执行效率，

积极维护公司的合法权益。同时完善合同全程监督体系，保证合同的

全程监控。

1、继续加大现有纠纷案件的督办力度。要抓紧处理现有的加油

站、应收货款、数质量以及劳动纠纷案件，主动采取措施，加强起诉

和应诉工作，积极维护公司合法权益。尤其对那些发生时间长、涉及

标的大、潜在隐患多的纠纷案件，要抓紧处理，争取尽快结案。

2、加强对纠纷案件发生的原因分析。把案件处理与改进管理相结

合，对已发生的每一起案件进行总结分析，查案件发生的原因，总

结经验教训，提出法律建议，及时传递到各级经营管理人员，堵塞漏

洞，改进管理。

3、加强合同履行的监控。对以前签订正在履行的合同加强监控，

加强对案件源、风险源和当年新发生案件的分析，寻求案件发生的规

律和特点，主动采取预防措施，实现从事后处理向事前控制转变。

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（四）、继续做好或配合做好股权管理、法律授权管理、工商法

律事务管理、商标使用管理、商业秘密保护、外聘律师管理等相关法

律事务，拓宽法律工作的领域。

1、从完善制度和工作程序入手，抓好基础工作和日常性工作。

2、配合公司网络建设快速发展的实际情况，加大力度做好云南地

区新开加油站的工商登记工作。

（五）、做好普法宣传，深入开展依法治理工作。

1、利用公司门户网站、内部刊物、多媒体等形式，开设普法专

栏。设立“案例说法”、“最新法律法规”、“销售企业常见法律问

题”、“在线法律援助”等栏目，使公司的广大员工可以在平时就可

以看到和学习到相关的法律知识，不仅可以解决工作中遇到的法律问

题，甚至在生活中遇到的法律问题也可以到相应的法律援助，将普

法工作渗透到日常工作之中。

2、提高公司各级领导干部的法律素养，要利用合适的时间，邀请

法律工作专家，就依法治企和行政许可法、合同法、劳动法等部门法

规，对各级领导进行法治教育。

3、邀请有关专家就“防盗抢、防欺骗”以及“防职务犯罪”等防

范刑事犯罪知识举办讲座，提高广大一线工作人员的防范意识和法律

意识。

4、以普法竞赛的方式在全公司范围内开展一次较大规模的普法宣

传活动。普法竞赛工作可以在年中布置，四季度以测试题的形式在全

公司范围内开展，在14宪法宣传日以前结束。

（六）、加强队伍建设，提高法律人员的整体素质。

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1、要保持法律工作人员的相对稳定，在调整法律工作人员之前，

需征得西南公司主管领导和综合管理与法律事务处同意。

2、法律人员要不断学习法律、管理、营销知识，争取取得国家认

可的律师资格或企业法律顾问资格；要熟悉企业经营管理情况和相关

业务流程。

3、要进一步加强各分公司之间的信息沟通和经验交流，实现资源

共享，促进管理水平不断提高。

三、以体系内审为切入点，建立目标管理机制，形成绩效考核体

系基本框架。初步工作安排：在QHSE管理体系和内控体系建立运行

的基础上，开展体系内审，将内审与日常考核挂钩。经一段时间运行

后，对公司目标、指标体系进行调研，确定比较合理的目标体系方

案，经充分讨论后，形成整体目标考核体系，确定考核办法,制定目

标管理与绩效考核的配套激励和监督制度，年末形成一整套比较完善

的目标管理与绩效考核体系。以上工作思路，是在各位提出的工作思

路的基础上，进行部分修改后形成的，尚未完全考虑成熟，有待进一

步补充和完善，请在此基础上，从全处工作角度出发，思考今年的工

作，并提出修改意见。*公司20**综合管理与法律事务基本工作思路

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