公司合同管理办法

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合同管理办法

第一章总那么

第一条为进一步规和加强公司系统合同管理工作，防合同管理

风险，根据国家有关法律、法规和?合同管理方法?，结合公司实际

情况，制定本方法。

第二条本方法所称合同是指以系统各单位为一方主体与其

他平等主体之间签订的合同，包括合同、协议〔书〕或其他具有

合同性质的文件等。

第三条本方法适用于公司本部及公司所属各单位。

第四条各单位的法律机构是合同的归口管理机构，合同承

办机构、财务机构、审计机构及其他相关机构按各自职责管理合

同。

法律机构是指公司本部法律事务中心及所属各单位独立法律

机构或法律参谋所在的机构。

第五条各单位应当依照本方法对合同订立、履行、变更与

解除、归档、授权委托、备案及其他与合同相关的事项进展管理。

第六条公司负责审查的合同包括：

1、公司本部的各类合同；

2、凡通过招投标程序签订的合同；

3、公司所属单位签订的以下合同：

〔1〕合同标的额在100万元以上的合同；

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〔2〕利用外资合同；

〔3〕资产抵押、转让、出售、收购、租赁经营合同；

〔4〕重大供用电合同；

〔5〕担保合同；

〔6〕企业合并、兼并、联营合同；

〔7〕重大投资合同；

〔8〕公司认为应当审查的其他合同。

4、凡经公司审定的合同，如进展修改、补充，须重新履行审

查程序。

第七条各单位应逐步实行合同信息自动化管理。

第八条公司按照分级管理的原那么，通过审查、备案等方

式管理所辖单位的合同。

第九条合同管理实行部门承办制度、审查会签制度、重大

合同送审、备案制度、授权委托制度、审计监察制度、合同专用

章制度、责任追究制度和考核与奖惩制度。

第二章合同管理机构及职责

第十条合同归口管理机构负责对合同管理工作进展规、监视、

考核。公司本部及所属各单位有关机构按其工作分工分别履行合

同管理职责。

第十一条法律机构作为合同归口管理机构履行以下管理职

责：

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1、制定本单位合同管理制度，并对制度的执行情况进展监视

和检查；

2、依本方法规定审查合同；

3、参与重大合同谈判及招投标活动；

4、负责办理法定代表人的授权委托书；

5、负责合同专用章的管理；

6、负责合同的编号、汇总和重大合同的备案工作；

7、监视、检查合同的履行情况；

8、协助合同争议的解决；

9、负责制定〔或协助有关部门制定〕与发布合同示文本；

10、对合同管理、承办人员进展考核，提出奖惩意见。

第十二条公司及其所属单位承当具体合同签订任务的业务

机构为合同承办机构。

合同承办机构履行以下职责：

1、合同签订前对对方资信情况进展调查；

2、负责所承办合同的文本起草或商谈工作；

3、提请合同会签机构、合同归口管理机构审查其经办的合同；

4、负责承办合同的签订、履行、变更、解除以及纠纷处理等

工作；

5、负责所签订合同的履行，发现问题及时向主管领导和合同

归口管理机构汇报，并提出解决建议；

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6、建立本机构合同台帐，妥善管理合同文本和相关资料，按

本方法规定向合同归口管理机构进展重大合同备案和报送统计

表，按档案管理机构的要求定期将合同文本立卷归档；

7、具体办理或协助其他机构办理与合同有关的其他事务。

合同承办机构应实行承办人制度。在签订具体合同时应当由

法定代表人或承办机构负责人确定一名主要承办人。承办人可以

是业务人员、法律工作人员、有关机构的兼职合同员，但不得是

社会临时性借聘人员。

兼职合同员的有关具体管理方法另行规定。

第十三条对于从商约起至合同履行完毕全过程出现的任何

与合同有关的问题，承办人应当及时与有关机构及法律机构进展

协商，并以承办人为主进展解决。

承办人应当向法定代表人或承办机构负责人及时报告合同商

约、签订至履行完毕期间每个重要环节的进展情况。

第十四条承办人由于工作调动、岗位变更或其他客观原因

不能从事合同签订、管理、履行工作的，承办人所在承办机构必

须及时书面通知合同对方当事人并撤销和收回对其授权和其保存

的法定代表人证明书和作为签约代理人的证明。

第十五条公司本部及所属各单位的财务机构、审计机构是

合同会签机构。

合同会签机构履行以下职责：

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1、参与重大合同的可行性调查及合同的谈判、起草、审查等

工作；

2、对合同的可行性、经济性、技术性、平安性进展严格审查；

3、根据部门职责的分工，提出明确的审查意见。

合同归口管理机构根据合同容认为必要时，可以将合同送其

他有关机构会签，其他有关机构应对合同相应容进展审查会签。

第三章合同的审查与签订

第十六条公司实行合同方案制度，即各个承办机构根据公

司年度工程方案，资金方案安排对本年度所拟签的设备、材料等

买卖合同、施工基建合同编制年度方案，并将方案报送财务、审

计、法律机构备案。

方案外的合同，必须向公司履行审批程序。

第十七条合同签订前，合同承办人应对合同对方当事人的

主体资格和资信进展了解和审查：

1、主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的容与实

际相符；

2、准备签订合同的标的应符合当事人的经营围，涉及专营许

可的，应具有相应的许可、等级、资质证书；

3、由代理人签订合同的，应出具真实有效的法定代表人明书、

授权委托书、代理人明；

4、具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能

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力等，必要时应要求其出具资产负债率、资金证书、注册会计师

签署的验资报告等相关文件；

5、具有履约信用：近三年信用良好，无严重违约情况。

第十八条合同承办人应就对方当事人主体资格和资信情况

提出审查意见，并与有关真实资料一并报送合同管理机构审查。

合同对方当事人资信状况或履约能力有瑕疵的，不得与其签

订合同；确需签订合同时，必须要求其提供合法、真实、有效的

担保，其中以保证为其担保形式的，其担保人必须是具有代偿能

力的独立经济实体，并对担保人适用第十七条的规定进展审查。

上述所列各种文件为合同不可缺少的组成，其文本为复印件

时，须加注“与原件核对无异〞字样，并由提供者加盖公章予以

确认。

第十九条公司本部及所属各单位标的额超过100万元及其他

重大合同的招投标、谈判工作须有公司合同归口管理机构、合同

会签机构参加。

招标文件发出前，招标文件中包含的拟签订的合同应送合同

归口管理机构审查。

对于标的额较高的设备、材料买卖合同及其他重大合同，承

办机构应该进展广泛的市场调研，法律机构认为有必要的应与承

办机构进展签约前必要的调查了解。

第二十条合同除即时清结者外，一律采用书面形式。凡国

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家或行业有标准或示文本的，应优先适用。

当事人协商一致的修改、补充合同的文本、、图表、电子

等是合同的组成局部。

方案单、调拨单、任务单〔书〕、预算单〔书〕等文件可以作

为合同的组成局部，但不得以其代替合同。

第二十一条合同的起草应由己方或以己方为主承当，语言

应严谨、简练、准确。

合同中的术语、特有词汇、重要概念应设有专款解释。合同

中涉及数字、日期时须注明是否包含本数。

除特殊情况外，合同文本应正式打印或印刷制成。

第二十二条合同应当包括以下容：

1、合同各方的法定名称、地址、法定代表人职务、代理人、

等；

2、签约的目的和依据；

3、合同标的；

4、数量和质量，包括检测标准和方式；

5、价款或酬金及支付方式；

6、履行的地点、期限和方式；

7、争议解决方式；

8、违约责任；

9、合同生效时间和条件、合同变更或解除条件；

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10、签约各方开户银行及；

11、签约各方合同专用章及法定代表人、代理人签字。

第二十三条签订合同，必须事先取得法定代表人签署的授

权委托代理人签订合同的授权委托书，必须明确委托权限和期限，

不得使用“全权代理〞一类的文字。对此，授权委托管理方法有

具体规定。

承受委托签订合同的代理人必须经过法律培训，取得工商行政

管理机关颁发的“签订合同法人〞。

第二十四条合同标的额在30万元以上的工程开发投资、基建

工程发承包、设备与材料买卖、担保等合同，须经单位领导班子集

体研究决定，由承办机构签订合同。

第二十五条承办机构、财务机构、审计机构、法律机构在审

查合同草案时，可根据需要，要求承办人提供与合同有关的补充

资料。

第二十六条承办机构及财务机构、审计机构应对审查的合同

出具审查意见；法律机构应对审查的合同出具法律意见。所有审

查意见必须经有关审查机构负责人及具体审查人员签章。

对于不具备各审查机构审查意见的合同草案，法定代表人可拒

绝签署。

审查意见应明确、具体，不得使用“原那么同意〞、“根本可

行〞等模糊性语言，一旦使用，视为对合同草案的否认。

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第二十七条承办机构对本机构经办的合同负责以下容：

1、合同的经济性：

〔1〕市场需求情况属实；

〔2〕市场需求预测可靠、合理；

〔3〕投入产出核算经济、准确。

2、合同的技术性：

〔1〕工程技术依据真实、可靠；

〔2〕技术措施完备、可行；

〔3〕技术标准、参数科学、真实、可行。

3、合同的可行性：

〔1〕整体工程技术具有可靠性；

〔2〕经济效益或社会效益具有真实性；

〔3〕资产、资金使用效果的财务可行性；

〔4〕具有可操作性。

4、合同的平安性，包括但不限于以下容：

〔1〕涉及的知识产权已采取相应的保护或限制措施；

〔2〕无损公司商誉、商业及其他利益。

5、认为必须审查的其他容。

第二十八条审计机构、财务机构对合同的审查容包括：1、资金、

资产的合法性：

〔1〕资金来源合法，资产的所有权明确、合法；

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〔2〕资金使用和资产动用的审批手续合法；

〔3〕资金、资产的用途及使用方式合法。

2、价款、酬金和结算的正确、合理、合法性：

〔1〕价款、酬金确实立正确、合理、合法；

〔2〕资金结算、酬金支付方式明确、具体、合法；

〔3〕与资金、资产等有关的其他事项。

3、审计机构、财务机构认为需要审查的其他容。

第二十九条法律机构对合同的审查容包括：

1、合法性：

〔1〕主体合法，签约各方具有签约的权利能力和行为能力；

〔2〕容合法，签约各方意思表示真实，有效，不违反法律、

法规、政策及方案，无躲避法律行为，无显失公平容；

〔3〕形式合法；

〔4〕签约程序合法。

2、严密性：

〔1〕条款齐备、完整；

〔2〕文字清楚、正确；

〔3〕设定的权利义务具体、确切、公平；

〔4〕相应手续完备；

〔5〕相关完备；

〔6〕附加条件适当、合法。

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3、合同承办形式：

〔1〕承办人无误；

〔2〕符合规定程序；

〔3〕各审查机构审查意见齐备；

〔4〕合同文字表述无误，正副本及份数齐备。

5、其他认为需要审查的容。

第三十条未经法律机构审查的合同，各单位有权签约人或

其代理人不得签署，财务机构不得支付合同款项。

第三十一条各审查机构在审查合同草案时，发现重大错

误、遗漏、不妥时，应在审查意见中予以明确并提出修改意见，

需要退改时，应连同全部文件退还承办人，承办人修改之后应重

新申请审查。

第三十二条各审查机构应自收到送审合同后2个工作日提

出审查意见，不得拖延；如遇特殊情况，最长可延长2个工作日。

第三十三条合同归口管理机构完成合同的审查后，应将法律意

见、其他会签审查意见连同合同草案退还给合同承办人，由承办

人报送法定代表人审查签署。

第三十四条对于承办、财务、审计、法律机构已审查通过

的合同，经报法定代表人或其授权委托人签字，法律机构加盖合

同专用章，合同生效。

第三十五条合同专用章由合同归口管理机构负责保管、使

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用，具体事项由合同专用章管理方法另行规定。各单位应建立合

同专用章台帐。

第三十六条公司本部及所属各单位的职能机构不得以自己

的名义对外签订合同，不得加盖职能机构、部门印章。

第三十七条所属各单位依据本方法第六条规定向公司送审

合同草案时，应向公司对口的业务机构报送，并责成一承办人报

送材料，除合同草案外，还应有本单位具体的送审意见，再由该

业务机构按本章规定的程序进展送审。审查完毕并经公司法定代

表人签字同意后，由公司承办单位退还送审单位，方可由其法定

代表人签署合同。

第三十八条任何人不得以任何形式泄露合同涉及的商业、技

术秘密。

第三十九条在电网遭受自然灾害等不可抗力破坏的情形

下，因紧急抢修，合同承办机构无法按本方法履行正常合同审查

手续的，应在抢修完成后，及时将合同签订及履行情况报合同审

查机构备案。

第四章合同的履行、变更和解除

第四十条合同承办机构具体负责合同的履行事宜。

合同正式生效前，不得实际履行合同。已经实际履行的合同，

审查机构不予受理。

合同承办机构在合同履行完毕后，应按季度将合同履行情况

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向合同归口管理机构及财务、审计机构报告。

合同承办机构对生效履行的合同留存正本，并向财务、审计、

法律机构提交合同副本。

第四十一条合同生效后，必须全面、及时、实际履行合同。

第四十二条承办机构在发现或得知对方不履行或不完全履

行合同时，应在约定或法定期限以书面形式向对方提出异议。

收到对方履行异议的通知或文件时，承办机构应在约定或法

定期限以书面形式予以答复。

向对方提出异议的文件及给对方的答复文件须经合同归口管

理机构审核。

第四十三条财务、审计、法律机构对合同履行情况进展检

查，对发现的问题有权提出检查意见，承办机构应按意见正确履

约。

第四十四条合同承办人在收到对方要求变更或解除合同的

正式文件、信函、电报、电子后，应及时请示主管领导处理，并

应在有效期限正式书面答复对方。

由于超过有效期限再作答复造成严重后果的，承办人员应承

当相应的责任。

合同承办机构在得到对方要求变更或解除合同的及口头通知等

信息后，应当要求对方以书面形式做出正式通知。

涉及或可能涉及纠纷的复电、复文，须经合同归口管理机构

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审核前方能发出。

第四十五条变更、解除合同必须采用书面形式。

变更、解除合同的审查会签程序与订立合同的审查会签程序

一样。

第五章合同纠纷的处理

第四十六条合同纠纷处理的责任机构为合同承办机构。

第四十七条合同发生纠纷时，承办人应及时报告有关机构

和合同归口管理机构，同时应迅速收集整理以下有关证据：

1、合同文本，包括、变更或解除的协议、有关电报、、

信函、图表、视听资料、计算机软件、电子、电子单证等；

2、有关的数据、票证；

3、质量标准的法定或约定文本、封样、样品、鉴定报告、检

测结果等；

4、证人证言；

5、其他有关材料。

第四十八条任何人不得以任何方式随意放弃追究对方当事

人违约责任的权利。

第四十九条合同发生纠纷时，应首先采用协商、调解方式

解决。协商或调解能达成一致时，应依合同签订程序签订书面协

议。

协商或调解不能达成协议时，可依合同约定选择仲裁或诉讼

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方式解决纠纷。

以仲裁或诉讼方式解决纠纷时，合同归口管理机构应协助合

同承办机构确定仲裁或诉讼方案及代理人，报法定代表人或其授

权委托人批准。

第五十条调解书、协议书、裁决书、判决书应与合同一并

由法律机构归档，副本或复印件可交承办机构、有关机构或人员

使用。

第五十一条法律机构和各承办机构应在各自管理权限对合

同建立档案并妥善保管合同文本。

合同档案容包括：

1、合同文本及份数、各方文本存置记录；

2、承办人登记；

3、合同、审查意见书及其他有关文件；

4、合同履行情况记载；

5、纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。

第五十二条对方当事人逾期不履行生效协议、裁决、判决

时，承办人应及时商法律机构并经法定代表人同意，向人民法院

申请强制执行。合同承办机构应将诉讼和执行结果报合同归口管

理机构备案。

第六章考核与奖惩

第五十三条审计、监察机构根据其职责围对合同签订程序、

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履行情况及履行结果进展监视。

第五十四条法律机构作为公司合同归口管理机构，对公司

本部及所属各单位的合同管理工作进展定期或不定期的检查、考

核。

合同管理工作检查、考核及奖惩方法另行规定。

第五十五条各单位的法定代表人为本单位合同管理工作的

第一责任人。公司对所属各单位合同签订、履行情况实行法定代

表人〔含授权法人代表、负责人〕责任考核制。公司对所属单位

合同管理的考核评价是对该单位法定代表人或法定负责人经营业

绩总体考评容的组成局部。

第五十六条公司本部及所属各单位应对在合同管理工作中

做出突出成绩、防止或挽回经济损失者予以表彰和适当奖励，具

体方法另行规定。

第五十七条有以下情形之一，尚未造成经济损失的，给予

责任人以通报批评或经济处分：

1、不按本方法规定签订或送审合同的；

2、未按规定审查对方当事人资信情况的；

3、签订的合同条款有重大缺陷或无效的；

4、未按规定进展授权或转委托的；

5、超越授权、滥用授权签订合同或提供虚假资料的；

6、审查人员无正当理由延误审查或因疏忽未审出合同缺陷

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的；

7、未按法律和本方法规定的程序办理合同签订、变更或解除

手续的；

8、应当签订合同而没有签订的；

9、违反本方法第十九条的规定，以公司〔单位〕行政章代替

合同专用章签订合同的；

10、未全面正确履行合同的；

11、因管理不善丧失、损毁合同文本或丧失签订、履行合同

有关证据的；

12、发生合同纠纷，隐瞒或未及时向有关机构汇报或不及时

采取措施的；

13、有关法律性文件未经审核的；

14、擅自放弃追究对方当事人的违约责任的；

15、将标的额在100万元以上的合同分解为数个合同签订的；

16、未按规定进展合同登记、归档的；

17、与对方或第三人恶意串通或收受贿赂的；

18、泄露合同意向、商业秘密或有关的；

19、使用非法手段签订合同的；

20、其他失职行为。

有上款所列行为，情节严重或造成经济损失的，给予责任者

及直接分管领导以行政处分直至解除劳动合同，构成犯罪的由司

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法机关追究刑事责任。

第五十八条对合同管理有关人员的奖惩，由合同归口管理

机构提出意见，报公司领导决定。

第七章附那么

第五十九条本方法未尽事宜按照法律法规及?合同管理方

法?执行。

第六十条本方法自下发之日起施行，此前有关文件与本方

法相抵触者自行失效。

第六十一条所属各单位可根据本方法，结合本单位实际情

况，制定实施细那么，并向公司法律机构备案。

第六十二条本方法由公司法律机构负责解释。

合同审查意见书

2015第()号

合同

名称

签甲方:合同

标的额万元约乙方:

方

承

办

机

构部门负责人：承办人：

.v.

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审

查

意

见

财

务

机

构

审

计

机

构

法

律

机

构

部门负责人：承办人：

部门负责人：承办人：

部门负责人：承办人：

法定代表

人意见

.v.