合同审批流程及权限规定模板

协议审批程序及权限要求

一、总则

1、目

为加强企业协议管理,明确协议审批步骤步骤及审批权限,规范协议法律行

为,控制协议风险,依据中国《协议法》相关要求,结合集团实际,制订本要求。

2、适用范围

本制度适适用于集团及各子、分企业、办事处对外签署各类协议、协议,

包含买卖协议、加工承揽协议、仓储协议、服务协议、运输协议、借款协

议、担保协议、租赁协议、资产购置与转让协议、合资合作协议、赠予协

议以及其它无名合相同。

3、标准

协议签署与审批实施分级管理、逐层审批、法人委托书制度。

4、释义

单笔协议:指单份或一次性签完协议;

单项协议:指在一日内与相同用户（供给商）签署两笔或两笔以上标内容相

同协议,包含另行签署补充协议。单项协议标金额累加计算。

二、协议审批步骤及权限

1、协议审批步骤

总裁

最终审批

集团法务总监

对协议正当性及法律条款

合理性等进行专业审核,

集团财务总监

对协议价格、支付和税务

等条款是否合理、可行进

集团分管领导

对协议关键条款及尤其约

定事项进行审核或审批,

法人委托人

(业务主办人员)

与对方当事人商谈后拟好

部门责任人

(含分企业、办事处经理)

对协议主体、标、数量、

子企业总经理

对协议主体、标、数量、

质量、价款等审核,签署

注:对外签署协议,除法定代表人外,必需是持有法人委托书受托人,受托

人在委托书授权范围内行使签约权。

2、协议审批权限:

序

号

审批权限（指单笔、单项协议金额）

协议种类

集团部门责任人、子企业责任人、集团

分管领导分管领导

＜5万元

＜5万元

＜1万元

＜10万元

＜10万元

＜10万元

备注

1

2

买卖协议

加工承揽协议

卖

买

指经营性产品买卖

包含广告协议

3

4

5

6

7

8

9

建设工程协议

仓储、保管协

议

供用电(水、

气、热力)协议

委托协议

运输协议

技术协议

租赁协议

资产购置与转

让协议

租出

租入

＜1万元

＜1万元

＜1万元

＜1万元

＜1万元

＜1万元

＜5万元

＜1万元

＜0.5万元

＜10万元

＜5万元

＜5万元

＜5万元

＜5万元

＜5万元

＜10万元

＜5万元

＜2万元

包含装饰装潢

委托事项包含金额

包含《福中电脑3+3联营

协议书》不包含融资租赁

10

3、上述协议单笔、单项金额超出集团分管领导、部门责任人以及子企

业责任人权限,以及上述协议以外协议,必需报总裁审批。

三、其她相关要求

1、总裁审批协议。

总裁外出并必需立刻签署协议,集团分管领导或部门责任人以及各子企业

总经理向总裁汇报,按总裁指示办理。

2、各监管部门、领导审批期限。

集团法务部门拟制格式文本协议以及无法修改霸王格式协议,在2小时内

完成审批;其它协议,在6小时内完成审批,特殊情况可在3日内完成审批。

3、相关领导或监管部门责任人外出并必需立刻签署协议,应取得该领导

或监管部门责任人口头同意,并在3日内办理补签手续。

4、柜台交易或者现款现货交易电脑或医疗器械,各子企业责任人可自主

决定销售,另外均须按本要求审批

5、协议涂改、变更、解除,必需重新办理审批;

6、法律、行政法规或企业制度、章程等要求应该办理同意、登记等手

续,应依法按章立刻办理。

四、考评与奖惩

1、集团公各部门、子企业、办事处人员必需严格遵守本要求。行政部

门在盖章时必需认真审查协议是否符合要求审批程序及权限,对审批手续不完

备或超权限审批,不得盖章;财务部门在对照协议收支付款项时,对审批和签章

手续不完备协议,不得付款。

2、发生下列情况之一,集团监察部门给予处罚并追究其她责任:

①“先斩后奏”,无协议无审批手续;

②虽有审批手续,但已经超越审批步骤及审批权限范围;

③即使符合要求审批手续,但协议签署人无协议签署权,未取得法人委托

书;

④私自变更或解除协议,未按本要求审批。

五、附则

1、本要求由集团财务部门负责解释。

2、本要求自同意之日起实施;其她要求与本要求有抵触,按本要求实施。