律师事务所关于股份有限公司第一次临时股东大会的法律意见书

律师事务所关于股份有限

公司第一次临时股东大会

的法律意见书

律师事务所关于股份有限公司第一次

临时股东大会的法律意见书

_____律股字第_____号

致：______股份有限公司

受______股份有限公司之委托，______

律师事务所指派有证券从业资格的律师出

席了公司______年第______次临时股东大

会，并依据《中华人民共和国公司法》、《上

市公司股东大会规范意见》及《a股份有限

公司章程》的规定，就公司___年第一次临

时股东大会的召集、召开程序、出席会议人

员资格、提出新提案的股东资格及会议表决

程序所涉及的有关法律问题出具法律意见

如下：

一、股东大会的召集、召开程序

公司董事会已于______年______月

______日在《中国证券报》、《上海证券报》

和《证券时报》刊载了《______股份有限公

司首届董事会第十四次会议决议公告》和

《______股份有限公司关于召开______年

第二次临时股东大会的通知》，就本次股东

大会的召开作出了董事会决议并以公告形

式通知了全体股东。

______年______月______日，本次股东

大会依会议通知如期举行。出席会议的股东

或股东代理人共计____人，代表股份____万

股，占有表决权股份总额的____％。

本次股东大会的召集、召开程序符合

《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的

规定。

二、股东大会出席人员的资格

出席会议的股东或股东代理人均持有

出席会议的合法证明，均已按会议通知要求

在规定时间内办理了登记手续。公司部分董

事、监事、高级管理人员列席了本次股东大

会。

经本所律师审查，出席本次股东大会上

述人员的资格符合《公司法》、《规范意见》、

《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

三、股东大会审议事项

本次股东大会审议通过了以下事项：

1.审议改选董事的议案；

2.审议资产置换的议案。

本次股东大会审议事项与召开股东大

会的通知中列明的事项完全一致。

四、本次股东大会的表决程序

本次股东大会审议的第_____

项议案，因公司自然人股东________先生与

公司进行资产置换事宜具有关联关系，本次

股东大会就该事项进行表决时，________先

生履行了回避表决义务。

本次股东大会以记名表决的方式对前

述事项逐项进行了表决，并当场宣布表决结

果。本所律师认为本次股东大会的表决程序

符合《公司法》、《规范意见》、公司章程及

其他有关法律、法规的规定，表决结果合法

有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，贵司本次股

东大会的召集、召开程序、出席本次股东大