第四十一号 上市公司董事会决议公告——(企业运营,公告书)

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第四十一号上市公司董事会决议公告

证券代码：证券简称：公告编号：

XXXX股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特

别提示。

重要内容提示（如适用）：

董事XXX、XXX因（具体和明确的理由）未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会。

有董事对本次董事会第X项议案投反对/弃权票。

本次董事会第X项议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）说明本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

（二）说明发出董事会会议通知和材料的时间和方式。

（三）说明召开董事会会议的时间、地点和方式（即现场表决方式、通讯表决方式、现场结合通讯表

决方式）。

（四）说明董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数（其中：委托出席的董事人数，

以通讯表决方式出席会议的人数），缺席会议的董事人数。董事缺席会议的，应披露该董事的姓名和缺席

会议的原因。以现场表决方式召开董事会会议的，应披露以通讯表决方式出席会议的董事姓名及其采用通

讯表决方式的原因；董事委托他人出席会议的，应披露该董事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托董

事姓名。

（五）说明董事会会议的主持人和列席人员。

二、董事会会议审议情况

（一）说明每项议案的名称，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是否获得通过。

董事对所审议案投反对票或弃权票的，应披露有关理由。

（二）说明每项议案的具体内容。所审议案需按照中国证监会有关规定或上证所制定的上市公司信息

披露公告格式指引进行公告的，应另行披露详细的相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该重大

事件公告的名称。

（三）所审议案涉及关联交易、关联董事需回避表决的，应说明关联董事的姓名、所存在的关联关系

以及回避表决情况。

（四）所审议案需独立董事事前认可、独立董事发表意见或中介机构发表意见的，应说明相关情况及

具体意见。

独立董事意见应详细说明相关议案对公司可能产生的影响、提请投资者关注的事项以及是否存在损害

中小投资者利益的情形。

（五）审议通过的议案需提交股东大会审议的，应在董事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东

大会审议”。

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三、上网公告附件（如适用）

独立董事意见。

特此公告。

XXXX股份有限公司董事会

年月日

报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录（如适用）

注意事项

董事会决议某项议案需要制作专门公告的，须按照相关的公告格式指引单独制作公告。

来源:/ws/

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