依法治企实施意见具体任务分解表

附件依法治企实施意见具体任务分解表

厅P

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2一、明确党组织在公司

治理中的法定地位。

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强化党组织对公司经营管理和领导干部依法行权履职的监督指导。

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完善公司章程，突出公司章程在规范各治理主体权责关系中的基础性作

二、完善公司法人治理

用。

结构，规范治理主体的

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权责关系。

将公司法治建设情况作为董事会年度工作报告中的重要内容。长期推动董秘、综合办

长期推动

文件要点工作目标

将党建工作总体要求纳入公司章程。

从制度上健全党组织参与重大决策的法律机制，确保公司决策部署及其

执行过程符合党和国家方针政策、法律法规。

长期推动

纪检监察、党部、综合

办

董秘、综合办

完成时间

2017年底

2019年

责任单位

董秘、党部

党部、综合办

6

进一步完善落实“三重一大”等决策制度，明确权责边界，细化各层级

决策范围、事项和权限。

长期推动党部、综合办

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三、进一步完善依法决

完善依法决策程序，严格落实重大事项党组织研究讨论、专业论证、风

策机制。

险和法律评估、集体讨论决策等程序要求。

完善重大决策合法性审查机制，对重大投融资、改革等事项进行法律论

证，切实防范法律风险。

四、继续推进总法律

全面推进总法律顾问制度。总法律顾问领导依法治企工作，统一协调处

理经营管理中的法律事务，参与重大经营决策，推进公司依法经营、合

规管理。

长期推动党部、综合办

8长期推动党部、综合办

9

顾问制度体系。

2018年底综合办、人力部

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加快健全依法治企工作体系，设立法律事务工作机构，配备与经营管理

相适应的公司法律工作人员。

长期推动人力部、综合办

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围绕公司发展战略和改革目标，依据法律法规和监管制度，进少完善公

司各项规早制度。

长期推动综合办、各职能部室

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健全规章制度制定的工作机制，注重征求咨询相关方面的意见，加强对

规章制度的合规性审核，确保各项制度依法合规。

长期推动综合办、各职能部室

13五、完善公司规章制度完善规早制度实施机制，确保各项制度彳寸到有效洛头。

体系。

探索建立规章制度评价机制，定期对规章制度执行情况进行评价并适时

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进行编纂清理，及时开展立改废工作，健全完善提升，形成制度体系完

整闭环。

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强化规章制度落实监督机制，定期对规章制度落实情况进行监督检查，

对违规行为严格督促整改，开展责任追究。

长期推动各职能部室

2020年底综合办、各职能部室

长期推动

综合办、党部、纪检监

察

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崇尚契约精神，重合同守信用，建立开放透明的市场规则，公平参与市

场竞争，自觉维护市场秩序，对重点交易对象进行合规尽职调查。

长期推动各职能部室

六、强化依法合规经

17营，规范交易管理。

开展反垄断、反不正当竞争、反商业贿赂、反利益输送等合规管理，认

真履行公司的社会责任。

2020年底

综合办、操作部、市场部

纪检监察、计财部

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七、加强合同管理。

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完善合同管理体系，严格落实合同法律审核制度。长期推动计财部、综合办

制定合同范本利梳理规范各类对内对外业务文件。长期推动各职能部室

按法人治理结构，推进合同分级审核。长期推动计财部、综合办

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落实常年法律顾问协助审核重大合同制度，不断提高审核质量。

加强对投融资、招投标、业务产品设计、改制重组、产权流转、物资采

长期推动综合办

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购、劳动用工、对外担保、知识产权等重点领域的管理，确保流程规范、

公开透明。

八、加强重点领域和

长期推动各职能部室

加强对权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集的部门、岗位的监督

管理，实行分事行权、分岗设权、分级授权，强化内部流程控制，防止

权力滥用。

长期推动23

关键环节管理。

党部、人力部、纪检监

察、计财部

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完善内部监督体系，形成多部门监督合力。

进一步深化法律风险防范机制建设，加快促进法律管理与经营管理的深

九、加强法律风险管

控工作

度融合，将法律工作嵌入管理流程。

探索建立法律、合规、风险、内控一体化管理平台。

长期推动

纪检监察、计财部、综合

办

25长期推动综合办、党部

26

2020年底综合办、相关部室

27健全完善法律风险防范、纠纷处置等各项法律管理制度。长期推动综合办

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探索创新法律管理方式方法，大力推进信息化建设，提高管理效能。

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十、完善法律纠纷管理

机制，充分运用法

律武命维护公司合法权

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益。

严格落实重大纠纷信息统筹制度，定期对法律纠纷案件情况进行统计分

析，举一反三，及时总结经验教训，在实际工作中予以规范调整。

将法律人才队伍建设纳入公司人力资源发展的中长期规划和人才培亦体

系，探索引进公司急需的局端法律人才。

依法妥善处理法律纠纷案件，加大事后救济力度，避免和挽回损失。

推进法律风险预警制度，坚持法律风险管理关口前移，最大限度地消除

法律纠纷隐患。

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长期推动综合办、科设部

长期推动综合办

长期推动综合办、相关涉诉部室

长期推动综合办、相关涉诉部室

32长期推动人力部、党部、综合办

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4~、加强法律工作队伍

开展多层次多形式的法律业务培训，大力提升法律人才队伍专职化、专

建设。

业化水平，鼓励并支持法律工作人员取得公司律师证书。

长期推动综合办、人力部

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建立内外部法律人才资源相结合的工作机制，在加强内部人才队伍建设、

充分发挥作用的同时，坚持因地制宜、突出实效、多元化地推进购买法

律服务制度化规范化，提高法律工作的专业化水平。

长期推动综合办

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探索建立信息管理平台、法律服务质量反馈和评价制度，推动外聘法律

顾问服务不断提高质量和水平。

2020年底综合办、科设部

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十二、营造依法治企的全面开展法治宣传教育活动，推进宣传教育制度化常态化，充分发挥内

文化氛围。外部法律队伍资源在法治建设、普法和法制宣传中的重要作用。

长期推动党部、综合办