大数据时代的
刑事案件侦办及犯罪预防
文/张楚炜周铭
大数据时代的到来，应采用大数据的
思维方式与传统办案方式相结合，通过科
技手段促进解决高科技网络犯罪及新金融
犯罪案件，同时，大数据对数据的分析可加
强和提前进行犯罪预防。在对数据及个人信
形式具有匿名、跨境、虚拟化等特点。
新型金融犯罪
目前高发的案件，以及P2P、
证券期货类、资管类等新金融犯罪案件，其
案件特点为涉案金额巨大、受害人众多分
散、跨地域、社会影响大、有一定的隐蔽性、
取证繁琐、需具有金融专业知识、部分刑民
交叉等。代表性案例如下：
案例三，“e租宝案”。据人民网报道，
“e租宝”是“钰诚系”下属的金易融(北
侦查手段，尤其对于前述涉网、人数众多
及复杂案件。在数据收集量足够多、面足
真实性的前提
够广，且保证数据的完整性、
下，其分析的精准性才能得到确保。同时，
大数据在网络运行下留痕、智能化及减少人
为干扰性，也为未来作为最佳刑事证据打下
良好基础。以下为大数据案件分析假设：
如案例一，通过对案发地点、案发时
间、案发计算机数量、追寻侵入方及被侵
入方计算机IP地址、病毒类型、索款方
式、入侵方式、对受害人选择、历来境内外
类似案件资料、各大黑客技术网站论坛、防
病毒软件升级方案、语言文本资料等进
行大数据关联性分析，刻画出入侵者画像，
将侦查范围缩小。本案不适合完全通过口
供或人力搜证来追查线索，主要受限于技
术层面，通过建立大数据模型来辅助传统
人工分析，可以提高侦查效率。
如案例二，针对比特币等虚拟货币或数
字货币匿名隐蔽的特点，通过大数据加强分
析虚拟货币交易线上及线下的关联性，如
将购买虚拟货币的金额与虚拟货币数量进
行匹配，然后通过转账银行与犯罪嫌疑人
进行匹配。但可能现实中，虚拟货币交易所
京)网络科技有限公司运营的网络平台，从
2014年7月“e租宝”上线至2015年12月被
查封，相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵，
虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自
我担保等方式大量非法吸收公众资金，累计
交易发生额达700多亿元。警方初步查明，
“e租宝”实际吸收资金500余亿元，涉及投
资人约90万名。
该案受害投资人遍布全国31个省市
区，此案案情复杂，侦查难度极大。“钰诚
系”的分支机构遍布全国，涉及投资人众
多，且公司财务管理混乱，经营交易数据量
庞大，仅需要清查的存储公司相关数据的服
务器就有200余台。为了毁灭证据，犯罪嫌
疑人将1200余册证据材料装入80余个编织
袋，埋藏在安徽省合肥市郊外某处6米深的
地下，专案组动用两台挖掘机，历时20余个
小时才将其挖出……
通过大数据提升侦办案件的效率
大数据在刑事案件中的运用主要在于
通过对案件数据的收集、存储、共享，来进
行案件分析（数据分析）、案件画像（数据画
像）及预判。大数据可以很大程度辅助人力
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法
治
在
线
·
法
律
论
坛
息安全保护的前提下，应加强与各机关部门
的信息共享，打造新形势下的数据化警务工
作，更好地服务于人民，为人民提供科技化
强有力的安全保障。
通过大数据辅助刑事案件侦办
通过大数据可加强对刑事案件的侦办
辅助。除传统案件外，大数据可用于高科技
网络犯罪及新金融犯罪等案件的处理及证
据收集，提升侦办案件的效率。
高科技网络犯罪及与网络相关犯罪
大数据时代，高科技网络犯罪、与网络
相关犯罪，与传统犯罪案件间的区别明显，
呈现隐蔽性、匿名化、虚拟化、突发性、破坏
性大、受害人众多、跨境跨地域、取证困难、
技术性高等特点。代表性案例如下：
案例一，近几年出现的病毒，是
一种新型电脑病毒，主要以邮件、程序木
马、网页挂马的形式进行传播，通过锁屏、
加密等方式计算机用户，有些明目张
胆留下，有些需解锁，需通过比特
币等虚拟货币支付，多数服务器设在。
该犯罪形式兼具计算机破坏、黑客、
等特点。
案例二，近年出现的以比特币为代表
的虚拟货币，其本身的买卖目前没有明确法
律禁止。但部分人利用虚拟货币进行、
黑市交易、逃汇、逃税等犯罪行为。该犯罪
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嫌疑人与涉案金额间的关联、涉案金额的入
注人员近一段时间的行为轨迹进行后台分
和出等；还可以通过受害人间口供对比，查
析，符合触发条件的（可能发生严重犯罪行
漏网犯罪嫌疑人，通过犯罪嫌疑人间口
为的概率），进行相关预警。
供对比，查犯罪线索或提示串供等。
大数据也可通过网络舆情监控，结合
可见，大数据有效运用可辅助刑事案
时间事件、人员、特殊口令、关键词、暗语、
件办理，将口口相传的宝贵侦查经验、法律
黑话等（以上应不断更新，以增加精准率），
逻辑及刑事证据规则，通过大数据分析的
在各种、论坛、微博、自媒体等进行后台
方式进行直观的可视化实现，将有限的警力
分析，对可疑情形及时初步预警，通过人员
从重复繁琐的工作中释放出来，更多进行案
再次核实后，符合触发条件的（可能发生严
件分析以及证据采集。同时，大数据分析也
重犯罪行为的概率），再次进行相关预警。