从国际制裁看合规管理

作者：何为

作者机构：国家开发银行陕西省分行

出版物刊名：中国外汇

页码：46-48页

年卷期：2018年第17期

主题词：国际制裁;合规管理;可持续发展;稳健经营;惩罚力度;贸易制裁;联合国;体系

摘要：目前国际制裁的对象和范畴正在逐步升级，给银行实现全球稳健经营和可持续发展带来了挑

战。目前，以联合国、美国与欧盟等主体发布的国际制裁相关决议和法律，已成为一个体系庞大、涉及

行业众多、惩罚力度极强、影响跨越全球的经济和贸易制裁体系。